objeto licito con actividad ilicita
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 17 de Marzo de 2023, expediente FRE 008370/2017/87
... ó que parte de la actividad ... de un proceso judicial, con el objeto de ... apariencia de un origen lícito ... activos originados en la actividad ilícita de narcotráfico ... USO OFICIAL ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala F, 19 de Septiembre de 2023, expediente CIV 009959/2015
... el año 1994 se desempeñó en esa actividad en distintos establecimientos educativos ... excepcional y su aplicación no tiene por objeto corregir en tercera instancia pronunciamientos ... vigente al momento de producirse el hecho lícito o ilícito, o en el momento de celebrarse el acto ... no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de dar- ... le a ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 16 de Agosto de 2023, expediente CIV 026986/2019/CA002
... D. M. M. y A. G. P. de M. con el objeto de reclamar los daños y perjuicios sufridos en ... no existan en los colegios que rigen su actividad" criterios de evaluación y puntaje. Que, no hay \xE2\x80" ... Se trata, entonces, de que a nadie le es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su ... humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 3 de Septiembre de 2020, expediente FCB 012812/2015/CA004
... de autor y como Jefe de una Asociación Ilícita, en los términos del segundo párrafo del art ... II. Sobre los hechos e imputaciones objeto de este proceso ... Conforme surge del ... esta última que habría desconocido la actividad a la cual se iba a dedicar la misma, esta es la ... de sus asociados o cualquier otro recurso lícito, tiene por objeto la satisfacción de necesidades ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 26 de Enero de 2023, expediente FMZ 015132/2022/6/CA003
... lícito ... de estupefacientes, merced a su actividad desarrollada en sentido de relacionar ... avalen tal extremo, la conducta ilícita no queda comprendida dentro del tipo ... aquella tiene el objeto ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 20 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000958/2014/TO02
... a la calificación legal de los hechos objeto del acuerdo en trato…” ... V.- Que, en ... QUIRCO formaron parte de una asociación ilícita que, de manera permanente, ordenada, mancomunada ... de darle apariencia de tener un origen lícito ... Fecha de firma: 20/09/2019 Firmado por: ... CPE 958/2014/TO2 Aquella actividad se desarrolló sobre la base de una ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Marzo de 2023, expediente FCB 006439/2020/2/CFC001
... delitos de intermediación financiera ilícita y asociación ilícita en la causa principal, ... señaló que esas empresas tampoco fueron objeto de imputación en la causa por lavado de activos ... adquiriese la apariencia de un origen lícito. En relación con los inmuebles adquiridos la ... FCB 6439/2020/2/CFC1 ... actividad para la que estaba habilitada o bien a través de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 19 de Octubre de 2017, expediente CIV 111090/2011/CA001
... Aun cuando la actividad desarrollada por las entidades que prestan ... de las personas discapacitadas, con el objeto de brindarles una cobertura amplia de sus ... por la necesidad de un comportamiento lícito en las relaciones jurídicas, lo que lleva a que ... equidad de trato del consumidor y será ilícita e incluso calificársela como abusiva (ver por ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente CFP 003732/2016/49
... de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefa, el cual concurre en forma ... de su indagatoria, destacando que el objeto procesal de autos resultaba idéntico al de las ... las empresas del grupo dedicadas a esa actividad ... f) Norma Beatriz Abuín, Ricardo Leandro ... adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 16 de Mayo de 2022, expediente CIV 003035/2015/CA002
... transportado, o realiza cualquier otra actividad que implica un peligro abstracto y genérico de ... 132). Tampoco fue objeto de consideración, en dicha sentencia, la defensa ... todo caso, con la lesión a un interés lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce ... que “no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala D, 27 de Abril de 2023, expediente CIV 063763/2004/CA001
... vigente al momento de producirse el hecho lícito o ilícito, o en el momento de celebrarse el acto ... acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes ... En ese orden ... no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ... la Constitución Nacional tiene por objeto ubicar al damnificado en una situación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Abril de 2023, expediente FRO 022186/2021/3/CFC001
... el control del dinero producto de la actividad ilícita […] A lo expuesto se agrega el ... a su especificidad– asegura que el objeto eventualmente a revisar por el Máximo Tribunal ... nº 9 al no poder determinarse el origen lícito de esos fondos ... Teniendo en cuenta el rol ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Abril de 2023, expediente CPE 001321/2017/66/CA009
... ían formado parte de una asociación ilícita que, en forma estable en el tiempo - ... cuanto ... de prueba que permita vincularlo con la actividad" de la asociación ilícita investigada, dado que \xE2" ... EN SALUD SRL- que funciona de acuerdo a su objeto social; y este se trata ni más ni menos que ... en la misma, es un acto completamente lícito, normal y hasta necesario para la organización ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 27 de Septiembre de 2023, expediente FCB 038737/2019/8/CA009
... : MOLINA, Raúl Horacio por: asociación ilícita fiscal y alteración dolosa de registros” (FCB ... sus respectivas inscripciones el origen lícito de los mismos ... Agrega que el decomiso de ... apropiadas, manipulaban los datos y la actividad ante AFIP ... de los distintos contribuyentes ... las actividades que constituyen el objeto de la asociación ilícita descripta en el hecho ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Septiembre de 2022, expediente FSM 034505/2018/51/CA009
... otorgarle apariencia de un origen lícito. Dichos montos fueron obtenidos por medio de las ... A., en orden al delito de asociación ilícita previsto por el art. 210 del Código Penal ... en consecuencia, teniendo en cuenta la actividad laboral descripta por la nombrada, ... no resulta ... la tenencia de esa suma dineraria con el objeto de legitimar tal activo. El aludido contrato de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 18 de Abril de 2023, expediente FBB 003882/2021/2/CA001
... objeto abrir una tercera instancia para ... procedencia sería ilícita ... la apariencia de un origen lícito ... , razonablemente, el desarrollo de actividad ilícita alguna de su ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 27 de Abril de 2023, expediente CIV 069679/2012/CA001
... en el que actualmente vive y que es objeto de esta litis. Adujo, finalmente, que en la ... de recetas médicas de obras sociales, actividad para la que debía –y debe– contar con un ... que estamos ante una simulación ilícita. Aclaro que, pese a los esfuerzos dirigidos por ... Añado que el carácter lícito o ilícito de la simulación depende del fin para ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 9 DE LA CAPITAL FEDERAL, 4 de Agosto de 2017, expediente CCC 049921/2013/TO01
... que entre las mujeres que realizaban la actividad sexual y la dueña del inmueble –que ... una serie de problemas vinculados con el objeto procesal que se le endilga a su asistido ... ilícita no se había desarrollado en dicha pieza ... Es cierto que la excusa del “contrato lícito” y de la difícilmente creíble “ignorancia ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 10 de Marzo de 2023, expediente FPA 013012810/2011/CA045
... que los delitos de derecho interno objeto de tratamiento en la presente sentencia y por los ... sostuvo en autos FPA 13007824/2003, la actividad ilícita que desplegó Appiani durante su ... otra cosa que un comportamiento habitual, lícito y del que no puede derivarse responsabilidad ...
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Sentencia Nº 87 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 22-02-2021
DELITO DE ENCUBRIMIENTO: ART. 277 DEL C.PENAL. PRESUPUESTOS. ENCUBRIMIENTO REAL. ACCION TIPICA. CONDUCTA DOLOSA. DIRECTA O EVENTUAL. CONSUMACION.En relación al delito de encubrimiento previsto en el artículo 277 del CP cabe poner de resalto que las conductas previstas en éste atentan contra el correcto funcionamiento de la administración de justicia, como consecuencia de los obstáculos producidos
... án), quedando así calificado el hecho objeto de las acusaciones pública y privada (art. 419, ... Comisario García, conociendo toda la actividad desarrollada por los hermanos Goitea el día 11 ... y existe, una continuidad en la conducta ilícita de parte de los Funcionarios Públicos -Político ... y durante la presencia del Fiscal, fue ‘lícito’, fue público, fue consensuado, fue dispuesto ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 14 de Julio de 2023, expediente CIV 051606/2019/CA002
... , existiendo una serie de campos de actividad de los que no puede exceder el tribunal ad quem, ... una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ... derechos por ellos consagrados, le es lícito al juzgador apartarse de tal precepto y dejarlo ... 8% desde que se configuró cada perjuicio objeto de reparación y hasta el momento de su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 28 de Diciembre de 2022, expediente FRO 043000021/2006/TO01/CFC042
... por la secretaria Actuante, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° FRO ... c) Asociación Ilícita (art. 210 ... del C.P. según ley 20.642); ... Y que, su asistido no negó tal actividad, aludiendo que nunca supo la finalidad de la ... , en la creencia que su comportamiento era lícito y sin que hubiera estado en su persona la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Agosto de 2022, expediente CPE 001360/2013/11/CA002
... patrimonio, dándole apariencia de origen lícito, al dinero proveniente de la actividad ilegal de ... con dinero proveniente de la actividad ilícita “prima facie” acreditada que era desarrollada ... inmueble, cuya transferencia de dominio es objeto" de registración estatal, presupone la intervenci\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 14 de Junio de 2022, expediente CIV 055684/2016/CA001
... en lo que hace a las personas, el objeto y la causa; de modo que las partes, al fijar el ... jurídica requerida, delimitan la actividad jurisdiccional a las cuestiones incluidas en la ... todo caso, con la lesión a un interés lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce ... que “no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ...