objeto licito con actividad ilicita
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 22 de Marzo de 2022, expediente CAF 029742/2015/CA002
... como también la del ámbito del proceder lícito" (ello, por entenderse que se había tolerado un \xE2\x80" ... Arguyó que la única actividad industrial y comercial que desarrollaba la ... extracontractual por actividad ilícita. En este acápite del memorial, cuestionó que la ... ón de esta circunstancia no tiene por objeto, en modo alguno, una valoración sobre la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 15 de Noviembre de 2022, expediente FTU 032191/2013/TO01/131/CFC046
... el cimero tribunal, los mismos no serán objeto de análisis en la presente, puesto que no se ... el patrimonio de los líderes de la actividad delictiva ... Por lo cual a los restantes ... propio de miembros de la asociación ilícita a los que se atribuye formas de intervención en ... adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Julio de 2018, expediente FCT 036019468/1991/TO02/CFC002
... atribuida a los hechos que conforman el objeto procesal. Añadió en esa dirección que se ... comisión de los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad cometido ... propio con el esfuerzo de un trabajo lícito, lo que indica la ausencia de estímulos externos que pudiera justificar sus actividad contra legem, siendo su ámbito de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2023, expediente FRO 048093/2018/TO01/CFC029
... Ernesto Álvarez como organizador de la actividad ilícita de los en- ... causados en autos (art. 7 ... ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y debate en el pro- ... ceso, es ... 14, 2do párr., ley 23.737) y so- ... licitó su declaración de inconstitucionalidad con base ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 3 de Noviembre de 2023, expediente FPO 021000158/2011/CA004
... ón del nexo causal, sin que esto fuera objeto de análisis en la Sentencia ... Finalmente, ... mayor fuente de ingresos proviene de su actividad privada por lo que la base elegida resulta ... ían responsables de cuanto acto dañoso lícito o ilícito cometa cualquier organismo ... humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ...
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El derecho penal en tiempos de cambios. Libro homenaje al profesor Luis Fernando Niño
... ón criminal ocupa el centro de la actividad y el incremento económico el objetivo esencial, ... ; pero lo cierto es que no sería lícito negar que nuestro código ha procedido aquí con ... posibilidad de comisión por omisión fue objeto de críticas similares a las ya enunciadas, ... finalidad política, sea ésta lícita o ilícita. Si esta definición es correcta, deberían ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 17 de Octubre de 2018, expediente FCR 002776/2013/TO01/CFC022
... objeto de dictar sentencia en la causa n° FCR ... y sólo se limitó a convalidar la actividad policial. Señaló que las constancias ... , que resultan elocuentes de la actividad ilícita desplegada por aquél ... Fecha de firma: ... , sino que es fruto del ejercicio lícito ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 21 de Marzo de 2023, expediente FMZ 014299/2014/2
... la Ley 20.840, que reprimía la actividad de las organizaciones terroristas; y que el 1° ... con la consideración de que los hechos objeto de este proceso constituyen delitos de lesa ... atribuirse una determinada conducta ilícita a una persona, pero en el presente caso se parte ... aquí investigados; lo cual no resultaba lícito, ya que esa motivación por remisión resulta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 3 de Noviembre de 2023, expediente FPO 021000094/2012/CA004
... a auxiliar a nadadores y piragüeros, actividad a la que se sumó una embarcación de PNA, un jet ... otra forma que indicara el peligro objeto de succión de la barcaza advirtiendo que no se ... o guardián de la cosa despliega un obrar lícito y no se le pueda reprochar, dolo, malicia, ... : “no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 2 de Noviembre de 2022, expediente FSA 001641/2015/CA004
... 2016- por $1.941.042,35), asociación ilícita tributaria y lavado de activos; B) José Bernardo ... comerciales puede haber tenido un origen lícito, cuando una persona decide defraudar al fisco y ... Indica que fruto de esa actividad sus pupilos adquirieron las joyas, vehículos e ... del “Tiro Federal de Salta” y que era objeto de un contrato de alquiler cuyos locatarios son ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Mayo de 2021, expediente CPE 000898/2020/15/CA007
... de los delitos de asociación ilícita previsto por el art. 210 del Código Penal, en ... en trato, en forma habitual […] con el objeto de darle a aquellos valores, una apariencia de sible origen lícito…”, contexto en el cual, ... “…[p]ara ... como norte una investigación de la actividad comercial de un grupo de personas que ni siquiera ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Abril de 2019, expediente FMP 032006228/2013/83/1/CFC007
... ón recurrida, implica dejar fuera del objeto procesal todas aquella maniobras que se ... , e inmuebles) originado en esa actividad ilícita, poniéndolo en circulación en el ... adquieran así la apariencia de un origen lícito. Es decir, la investigación está orientada a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Octubre de 2021, expediente FSA 015174/2016/TO01/CFC003
... por la Secretaria de Cámara, con el objeto de dictar sentencia en la causa FSA ... estas actividades llevaban una carga ilícita, caso contrario no tomarían atajos con caminos ... , de consumación instantánea y de pura actividad, pues no es necesario que se produzca un ... dé la apariencia posible de un origen lícito. Esto es así porque José Bernardo Aguilera ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 4 de Marzo de 2020, expediente FMZ 031471/2016/4/CA002
... , como parte de una organización ilícita del año 2012 que, habiendo ... Fecha de ... dicha actividad en el circuito económico legal ... apariencia posible de un origen lícito ... debe tenerse en cuenta que el objeto es idéntico cuando se refiere al mismo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 5 de Abril de 2018, expediente FSM 046308/2016/17/CA006
... responsables del delito de asociación ilícita, en carácter de miembros, en concurso real con ... ón y supresión de la numeración de un objeto registrado, desarme y comercialización de Fecha ... , de este legajo), dan cuenta sobre la actividad ilícita en la que los encausados tomaron ... lícito de fabricación de helados (Fs. 1525/1256 y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 7 de Enero de 2019, expediente FMP 032006242/2013/15/CA005 - CA006
... En cuanto al delito de asociación ilícita, entiende que tampoco resulta suficiente la ... determinar los casos concretos y la actividad específica que llevaban a cabo sus defendidos ... con ellas una adquisición u origen lícito, siendo las personas encargadas de ello G. R., W ... 23 del C.P., los bienes objeto de autos podría ser objeto de tal medida, por lo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 27 de Octubre de 2017, expediente FSM 047800/2016/CA001
... intervención del nombrado en la actividad ilícita descripta, resulta de las tareas de ... de documentación que acredite el origen lícito" y sus derechos respecto de los equipos de telefon\xC3" ... algún otro impedimento legal, o si fueron objeto de alguna solicitud judicial de informes (arts ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 12 de Septiembre de 2023, expediente FSM 059662/2022/7/CA001
... , en caso de que su trabajo tuviera un objeto lícito ... Además, cuando uno de los primeros ... e ingresos económicos distintos a la actividad ilícita imputada y, consecuentemente, ... la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 7 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 055017986/2012/TO01/CFC011
... telefónicos que lo involucren en una actividad ilícita ... Fecha de firma: 07/09/2017 Alta en ... un trayecto entre dos provincias fue objeto de un control a partir del cual se pudo percibir ... , sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 4 de Mayo de 2021, expediente FCT 005990/2015/TO01/CFC003
... ilegal, cuando al estar desplegando una actividad judicializada con escuchas directas, contando con ... se sintió libre para seleccionar el objeto de investigación; es decir, asumió funciones ... medios para organizar dicha actividad ilícita, de conformidad con los informes socioambientales ... propio con el esfuerzo de un trabajo lícito, lo que indica la inexistencia de estímulos ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 2 de Julio de 2019, expediente CFP 013820/2018/14/CA002
... #33367995#238689867#20190702122301467 ilícita, en calidad de organizadores, en concurso real ... - y la causa 10.456/14, y la identidad de objeto de la primera con otras causas de este Fuero ... los distintos rubros alcanzados por la actividad recaudatoria ilegal ... Ahora bien, advertimos ... cinco empresas pagaban ‘retornos’, es lícito deducir que las restantes también lo hacían” ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Octubre de 2019, expediente FSM 024005417/2011/TO01
... el fin de que tal bien aparente un origen lícito ... Destacó que la compra de la camioneta de ... que impliquen al nombrado en alguna actividad delictual ... Fecha de firma: 10/10/2019 Firmado ... dinerarios que no provengan de actividad ilícita ... Criticó que Azpiroz no haya efectuado ... sostuvo que la identidad en el objeto de la persecución penal estatal (eadem res) no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 2 de Febrero de 2017, expediente CFP 004294/2011/TO01/CFC008
... Salvador López por los hechos que fueron objeto de ampliación de la acusación durante el ... sido utilizado para realizar conducta ilícita alguna. A su vez, cuestionó el rechazo al ... químico” –por lo demás, de uso lícito– y no una “materia prima”, por lo que el ... corporativos y que, a raíz de esta actividad, fue que se relacionó –hacía años– con el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 22 de Agosto de 2023, expediente FCB 037977/2022/11/CA004
... a) De acuerdo a la cuestión objeto de decisión, ... corresponde establecer el marco ... que a la existencia de un medio de vida lícito respecta, Ávila precisó desempeñarse como ... presuntamente vinculados a la actividad ilícita en el caso de marras y bajo el ámbito ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 29 de Noviembre de 2021, expediente CPE 000016/2016/TO02/CFC032
... , por haber integrado una asociación ilícita –en calidad de miembro- dedicada a la ... alguna tendiente a demostrar el origen lícito y la titularidad por parte de la señora Galvano ... entidad e implicancias, debió haber sido objeto de valoración previo a prestarse la conformidad ... tuvo como fin la concreción de la actividad de comercio de estupefacientes a la que se ...