evasion tributaria concepto
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Vigente
Versión original
Ley 24.769. Régimen Penal Tributario.
...Delitos tributarios. ARTICULO 1. Evasión simple. Será reprimido con prisión de dos (2) a ... fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos ...ónoma de Buenos Aires de naturaleza tributaria siempre que el monto de lo percibido supere la ...
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Ley 27430. Modificación.
... precio se abone en, forma de regalía o concepto" análogo.\". ARTÍCULO 8°.- Incorpórase como art\xC3"... intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición ... cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo, y aquellos que faciliten dolosamente ...
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Vigente
Versión original
Ley 26.476 - Regularización Impositiva
... presente ley, se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y ... toda acción civil, comercial, y penal tributaria —con fundamento en la Ley 23.771 y sus ..., excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
...El domicilio de los responsables en el concepto de esta ley y de las leyes de tributos a cargo de ... del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y ... cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo, y aquellos que faciliten dolosamente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Septiembre de 2019, expediente FBB 031000392/2012/3/CFC001
..., Rubén Gustavo; RICHEBUT, Juan Carlos s/evasión simple tributaria”, resolvió: “1). Hacer ... delito de evasión simple tributaria en concepto de impuesto al Valor Agregado por los períodos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 26 de Marzo de 2019, expediente FBB 031000392/2012/3/CA003
...Evasión Simple Tributaria’”, puesto al ... evadido la suma de $1.437.138 en concepto" . USO OFICIAL de IVA período fiscal 2011 y\xC2"...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 27 de Marzo de 2019, expediente FBB 31000392/2012/3
...Evasión Simple Tributaria’”, puesto al ... evadido la suma de $1.437.138 en concepto" . USO OFICIAL de IVA período fiscal 2011 y\xC2"...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 22 de Noviembre de 2019, expediente FBB 031000392/2012/3
...Evasión... necesario, del delito de evasión tributaria...concepto" de impuesto al Valor Agregado por los per\xC3"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Mayo de 2019, expediente FBB 031000392/2012/4/RH001
... como partícipe necesario del delito de evasión simple tributaria en concepto de impuesto a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 7 de Mayo de 2019, expediente FBB 031000392/2012/3
...evasión simple tributaria’”, vuelto al acuerdo ...ón simple tributaria en concepto de impuesto a las . ganancias por ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Septiembre de 2021, CAF 001351/2014/CS001
Expedientes Acumulados: CAF 1351/2014 - Recurso Queja Nº 1 - MOLINOS RIO DE LA PLATA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
...consideró. formularse denuncia penal tributaria ni instruir sumario por infracciones con ... encuadraba en la figura del delito de evasión dejando sin indagar sobre la configuración del ... explicó que la OCDE ha excluido del concepto de beneficiario efectivo a las sociedades. ... -
Ley Nº 8.923
...Facúltese a la Administración Tributaria Mendoza para establecer los anticipos, las cuotas ... un pago, deberá indicar a qué concepto deberá imputarse el mismo. Si no lo hiciera, la ... administrativa contable que implique evasión. e) Poseer o haber poseído bienes o mercaderías ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 23 de Noviembre de 2021, expediente FBB 008835/2019/2/CA002
...Evasión simple tributaria’”, . ... simple por $1.881.600, en concepto de Impuesto a las Ganancias, . ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 4 de Febrero de 2020, expediente FBB 031000392/2012/3
...evasión simple tributaria”, vuelto al acuerdo ...evasión simple tributaria en concepto...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Noviembre de 2019, expediente FSM 033000052/2007/CFC001
... Gerardo Oclander en orden al delito de evasión tributaria en concepto del Impuesto al Valor ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... “Los Sauces”, y las demás causas de evasión, introducido por la defensa de Julio Enrique ...54.872.866,69) en concepto del producto del delito por el hecho “A”; la ...Señaló que la evasión tributaria generaba un ahorro de fondos, pero no un lavado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Noviembre de 2019, expediente FTU 400817/2010/CFC002
... Elizabeth López, en orden al delito de Evasión Tributaria en concepto del Impuesto a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 11 de Noviembre de 2020, expediente CPE 000957/2016/8/2/CFC004
... procede con relación a los delitos de evasión tributaria o previsional,. simples y agravados. ... por CV1 Concesionaria Vial SA en concepto de aportes previsionales correspondientes al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... como la afectación de la recaudación tributaria o a la intangibilidad de los recursos del fisco ... colaborado en actos preparatorios de una evasión no consumada. El recurrente cuestionó la ...La idea de acuerdo remite al concepto de estabilidad, que es lo que da cuerpo a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 21 de Marzo de 2023, expediente FSM 076182/2014/3/CFC001
... y dos centavos ($4.222.108,92) en concepto de impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal ... de la misma firma, los sucesos de evasión vinculados con los ejercicios fiscales 2008 y ... comisión del delito de evasión tributaria respecto del impuesto a las ganancias en concepto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Febrero de 2017, expediente FSM 033000161/2009/10/1/CFC001
... indebido de subsidios de naturaleza tributaria con relación a los reintegros de IVA por ... 24.769, según versión original, por evasión tributaria agravada con relación al impuesto a as ganancias en concepto de Salidas No Documentadas del ejercicio 2006 por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Diciembre de 2016, expediente FSM 026069/2014/TO01/CFC001
... seguido a Juan Matías Monserrat por evasión tributaria simple, declaró razonable su ento en concepto de reparación, dejó habilitada la acción civil ...
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Decreto N° 1670 1º Sección: Legislación - EDICIÓN EXTRAORDINARIA
... determinación de ocio de su deuda tributaria. Que en relación a la adjudicataria, se da ... ar de cualquier modo o bajo cualquier concepto o denominación, los compromisos asumidos frente ... correspon- den, más allá de la posible evasión agravada denunciada oportunamente. Que en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... nominados 3° y 5°), y del delito de evasión tributaria agravada, art. 2° inc. “b” del ...ía dicha circunstancia vinculada al concepto de procedimientos de difusión masiva que prevé ...
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Vigente
Código Procesal Penal Federal
... y contadores en los casos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos, trata y ...ARTÍCULO 254.- Concepto. La formalización de la investigación ... y la Clave Única de Identificación Tributaria de la rebelde, respectivamente. También deberá ...