diferencia entre objeto licito actividad ilicita
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Sentencia Nº 87 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 22-02-2021
DELITO DE ENCUBRIMIENTO: ART. 277 DEL C.PENAL. PRESUPUESTOS. ENCUBRIMIENTO REAL. ACCION TIPICA. CONDUCTA DOLOSA. DIRECTA O EVENTUAL. CONSUMACION.En relación al delito de encubrimiento previsto en el artículo 277 del CP cabe poner de resalto que las conductas previstas en éste atentan contra el correcto funcionamiento de la administración de justicia, como consecuencia de los obstáculos producidos
... Luis Lebbos, y en “CONCURSO IDEAL” entre sí (artículo 54, Código Penal), al máximo de ... án), quedando así calificado el hecho objeto de las acusaciones pública y privada (art. 419, ... Comisario García, conociendo toda la actividad desarrollada por los hermanos Goitea el día 11 ... y existe, una continuidad en la conducta ilícita de parte de los Funcionarios Públicos -Político ... y durante la presencia del Fiscal, fue ‘lícito’, fue público, fue consensuado, fue dispuesto ... fiscal de elevación a juicio, lo cual diferencia la situación de la querella que careció de toda ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 25 de Octubre de 2023, expediente FSA 015621/2018/CA001
... de lavado de activos y asociación ilícita resulta prematura, pues frente a las pruebas de ... surgen graves inconsistencias entre los patrimonios de los imputados y sus ingresos ... actividad” ... En ese sentido, destacó que de la ... acreditaciones por $606.976 y, a diferencia de lo informado por la P.F.A., no poseía 3 ... familiar y ampliar la pesquisa con el objeto de establecer posibles inconsistencias entre los ... ’ con apariencia de origen legítimo o lícito, junto con los bienes puestos bajo análisis, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Agosto de 2022, expediente CPE 001360/2013/11/CA002
... patrimonio, dándole apariencia de origen lícito, al dinero proveniente de la actividad ilegal de ... Conservando para sí la diferencia (u$d 42.500)…”. Indicó que lo expuesto ... , 682/00, 1170/00, 533/07, 602/15 y 72/16, entre muchos otros, de esta Sala “B”) ... 5°) ... con dinero proveniente de la actividad ilícita “prima facie” acreditada que era desarrollada ... inmueble, cuya transferencia de dominio es objeto" de registración estatal, presupone la intervenci\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Diciembre de 2021, expediente FTU 750017/2007/TO01
... en autos, del delito de asociación ilícita (art. 210 del C.P.), por el que fuera acusado en ... que “podemos tener por probado que entre los años 1973 y 1976 el Sgto. Arias no se ... se desarrolló con la continuidad de la actividad represiva, revela que esos eventos -como se ... de la población civil que no se diferencia de los hechos que tuvieron lugar en el marco del ... tiene por objeto asegurar a los habitantes del país, ... Fecha de ... sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia" (B.J.C., T. II, pág ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Septiembre de 2017, expediente FRO 088000294/2012/TO01/26/1/CFC009
... , doctora María Victoria Podesta, con el objeto de dictar sentencia en la causa nº ... 325 P. 2019); y 2) ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 210 del Código Penal); todo ello en ... desincriminan por completo a su defendido, entre las que menciona aquellas que dan cuenta de la ... , lo único realmente valioso para la actividad defensista es que la sentencia condenatoria ... , sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia’ (B.J.C., T. II, pág ... Recuérdese que, a diferencia de lo que sucedió con los hermanos Ziccardi ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 12 de Noviembre de 2021, expediente FSM 156650/2018/TO01/CFC001
... ilegal de arma de guerra, en concurso real entre ́ ... si, por el hecho ocurrido el 23 de ... ilicita prevista en el art. 210 del CP ... Por otro lado ... las caracteristicas intrinsecas del objeto ... De tal modo, ́ ... podria tratarse de un ... ilícito, pues más allá de alguna diferencia insustancial, las declaraciones testificales de ... ni arbitraria, sino fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ... de cometer delitos indeterminados (su actividad no queda limitada de antemano a un número ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Marzo de 2021, expediente FSM 010781/2016/TO01/CFC004
... autos, en orden al delito de asociación ilícita por el que fuera acusado por el fiscal en su ... todos ellos en concurso material entre sí, con inhabilitación especial de cinco años ... los considerandos de la sentencia, con el objeto de que se investigue la posible comisión de ... ó la ajenidad del aludido en cualquier actividad delictiva y el tribunal no lo tuvo en cuenta en ... como lo eran los hermanos Flores) a diferencia de los destinados a la prevención, no estaban ... obtuvieran esa cantidad de dinero de modo lícito. Motivo por el cual no puede más que asegurarse ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Junio de 2020, expediente FCB 100016/2018/30
... éptimo, calificados como “Asociación ilícita" agravada por su carácter de jefe” (art. 210, p\xC3" ... II. Sobre los hechos e imputaciones objeto de este proceso ... Conforme surge del ... Segundo: durante el período comprendido entre el veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al ... 020,54, cifra que surge de sumar la diferencia por cobrar por parte del Sindicato y la Obra ... personas físicas y jurídicas cuya actividad declarada no guarda relación con la entidad o ... de darles la apariencia de un origen lícito un monto de dinero aún no determinado con ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 12 de Septiembre de 2023, expediente FSM 062335/2022/9/CA001
... personal, máxime cuando fue hallado entre sus prendas personales ... Subsidiariamente, ... A diferencia de lo alegado por su defensa, se verifica que la ... demostrativas del desarrollo de la actividad marginal reprochada. Veamos: ... En la llamada ... hacer referencia a la sustancia ilegal objeto de comercio (por ejemplo, “cinco pesos”, ... , puede apreciarse la relación comercial ilícita de Ezequiel Gallardo con terceras personas e ... también, que posee un empleo formal y lícito (en la Municipalidad de San Martín, conforme lo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2023, expediente FLP 050488/2017/TO01/173/CFC041
... coautor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe; en concurso real con el ... , no hubo interacción ni intermediación entre su asistida y las imputadas María Laura Boyne y ... visualizándose en este punto una actividad ilícita llevada adelante por dos de los ... Luego, explicó que existía una diferencia palmaria entre el pedido absolutorio del imputado ... es una sanción procesal que tiene por objeto privar de eficacia a un acto procesal como ... , sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia" (B.J.C., ... T. II, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 16 de Febrero de 2023, expediente FCT 005544/2016/TO01/CFC002
... ás bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado de dinero, ... notificó al Ministerio Público la actividad que estaba realizando. Insistió en que el hecho ... número de cuotas y montos (que oscilaban entre 30 y 45 cuotas), y una mecánica similar a todos ... los pormenores de esa actividad ilícita, fundando así la afirmación de que en modo ... que adquirieron una apariencia de origen lícito. De esa forma los incorporaban a su patrimonio a ... , más allá de la notoria diferencia que cabe otorgar a Acevedo y Jorge Victoriano ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 4 de Febrero de 2019, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC005 - CFC023 - ...
... Ignacio Nanni, con el objeto de rubricar y dar lectura a los fundamentos de la ... domicilio en Nuevo Boulevard del Bosque, entre Guaraníes y Tobas, Bosque Peralta Ramos, ciudad ... 21.353, caratulado “Actividad de la Comisión Nacional sobre Desaparición de ... compl. por asociación ilícita y tenencia de explosivos” del registro del ... dificultades que podría generar la diferencia de criterios en el sistema de control difuso de ... : "[…] Desde este punto de vista es lícito ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 3 de Abril de 2018, expediente FCT 012000024/2012/TO01
... Omar Daniel Rojas y Héctor Carlos Logfren, entre otros ... Si bien las piezas acusatorias ... en una franja horaria similar (poca diferencia), siendo estos los siguientes: KVH-728, Peugeot ... , entendiendo que esta última actividad era la que realmente justificaba las riquezas ... por el resto de los imputados, cuyo objeto había sido el lavado de activos procedentes de ... tendientes a la incorporación al mercado lícito de bienes de origen delictivo ... Señalaron que ... la imputación al no indicar la conducta ilícita que se le reprochaba y demás exigencias que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2023, expediente FMP 016385/2017/6/CA005
... Entre las medidas de instrucción desarrolladas a los ... ese modo, recuperar los activos producto u objeto de la maniobra investigada. Asimismo, remarca que ... recupero de activos utilizados en forma ilícita (arts. 23, 29 y 30 CP) ... Tampoco resulta de ... /2013/61/6/CA83 en fecha 05/04/2022, a diferencia del presente caso bajo análisis en dónde el ... , en todo o en parte, producto de la actividad ilícita objeto de pesquisa, motivo por el cual, ... que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 1 de Noviembre de 2021, expediente FMZ 014000125/2006/TO01/10/CFC007
... b) Declarar “que todos los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de ... responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma; en ... pues entre las pertenencias que llevaba consigo durante el ... (“TUPAC”), actividad que motivó que sufra persecuciones. Al respecto, ... al Casino de Suboficiales, donde –a diferencia de lo ocurrido en el D-2- no fue torturada, pero ... tales visos de legalidad formal no tornan lícito el fin que tuvo el dictado de los cursos ... En ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Junio de 2019, expediente FRE 033000200/2006/TO01/CFC008
... de Cámara, doctor Ezequiel Buasso, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° FRE ... de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 210 del CP), en concurso real (art. 55 del ... (4) casos, todos ellos en concurso material entre sí y configurados como de lesa humanidad en el ... - Domato no realizó ninguna detención, actividad que estaba reservada exclusiva y excluyentemente ... , sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia’ (B.J.C., T. II, pág ... “Es que en su caso a diferencia del resto de los analizados, si bien no dudamos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 28 de Junio de 2018, expediente CCC 052640/2016/TO02
... la coautoría del delito de asociación ilícita –en calidad de jefe-, encubrimiento agravado, ... ilegales, los que concurren en forma real entre sí; a Leonado Félix Avallay y Gabriel Nieves la ... y que era imposible que no se sepa que actividad estaba habilitada, pues ese local existe desde ... y la presentó como su novia pese a la diferencia de edad. Un domingo discutieron por teléfono y ... con asociación ilícita, por cuanto el objeto de la asociación era cometer esta clase de ... entre el imputado y su abogado, no es lícito servirse de la comunicación telefónica como ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 22 de Diciembre de 2023, expediente FSA 011000036/2005/CA001
... se dictó en forma extra petita, pues el objeto de la demanda estaba dirigido a que se ... , concluyendo que el acta acuerdo celebrada entre el Ministerio de Gobierno y Justicia de Salta, ... -en lo que aquí interesa- que a diferencia de lo dicho por la actora, el cacique de la ... extracontractual del Estado por su actividad ilícita, en tanto la actora alegó que se ... ó a consolidar, ya que a nadie le es lícito hacer valer un derecho en contradicción con sus ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN LUIS, 8 de Noviembre de 2018, expediente FMZ 096002203/2010/TO01
... en lo Penal, en todos los casos, repartidos entre los departamentos judiciales de San Luis y Villa ... con relación a magistrados en actividad, a quienes con argumentos tales como la necesidad ... escuchando en las radios, haciendo la diferencia con el caso de la Dra. Alejandra Martín, la cual ... de la exigencia puede ser un acto lícito e ilícito. La injusticia de la coacción se ... ilícita objeto de las presentes actuaciones.- ... Que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 20 de Marzo de 2018, expediente FSM 001282/2013/TO01/CFC001 - CFC006
... -cinco hechos que concurren realmente entre si-, agravado en su escala punitiva por el ... realmente con el delito de asociación ilícita, por los que deberá responder en calidad de ... , provincia de Buenos Aires, con el objeto de cobrar rescate a cambio de su liberación ... tía-, quien aludió a una parte de la actividad ilícita de la banda ... Además las ... Cámara Federal de Casación Penal diferencia" es que éramos bastante entendes, eh y bueno quer\xC3" ... , sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Febrero de 2021, expediente FTU 007190/2016/2/CFC001
... público y que cualquier acto procesal que entre en contradicción con este requerimiento deberá ... encuentra la investigación, la conducta ilícita achacada a los aquí imputados ... Sobre el ... a una persona que ya viene con una actividad" comercial y que conforme su informe de conformaci\xC3" ... lo expuesto, y en aras de clarificar el objeto procesal de la presente causa, ... resulta del ... independencia, los jueces cuentan -a diferencia de los Fecha de firma: 05/02/2021 ... Firmado ... la apariencia de tener un origen lícito ... Asimismo sostuvo que “la mayoría de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Septiembre de 2023, expediente CFP 011352/2014/TO01/26/CFC010
... ilícita por el que fueran imputados en los Firmado por: ... y allí es donde radica la principal diferencia de estos casos ... Es decir que es el Ministerio ... ejecutarse la conducta (comienzo de la actividad voluntaria), y un ‘momento final’, en el que ... la sanción de la ley 26.683, ahondando el objeto del proceso que ahora se reputa como novedoso, ... adquieran la apariencia de un origen lícito.” ... Consideró que los jueces que conformaron ... de dirimir la cuestión de conexidad entre estas causas y la del TOF n° 2, se estableció ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Diciembre de 2017, expediente FCB 012001360/2012/TO01/CFC001
... comercialización de estupefacientes entre" Kardahi y Oviedo a efecto de ‘obtener luz verde\xE2" ... de la voluminosa cantidad de mercadería ilícita que no era de Marzano, no se encontró ningún ... que […] se dirige a sancionar dicha actividad cuando la misma tenga lugar a mayor escala y sea ... un lenguaje en ‘código’ con el objeto de ocultar el real contenido de las mismas y ... , sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ... La diferencia esencial entre las figuras radica en el sentido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Junio de 2021, expediente FRO 009258/2014/TO01/CFC020
... ón delegada en el fiscal-: “Toda la actividad investigativa … se basó exclusivamente en ... ó el antecedente de la condena aquí objeto de recurso ... Arguyó que dicha sentencia es ... Este dinero tiene un origen lícito, y así ha sido demostrado en juicio”. Al ... roles y funciones determinadas, ello a diferencia de lo expuesto en relación a sus consortes ... ón a juicio con relación a la distinción entre imputaciones vinculadas a la organización ... , y el registro contable de la actividad ilícita, entre otras (tal como, a modo ejemplificativo, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Diciembre de 2019, expediente FRE 002021/2014/TO01/CFC033
... los bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado de activos, que ... formal capitales provenientes de la actividad ilícita de su padre -Carlos Salvatore- ... El conjunto mencionado se integraba -entre otras personas- por Silvia Susana Vallés ... la naturaleza de los hechos: el origen lícito o no de activos que es, en definitiva, lo que ... modalidad particular de ese delito, a diferencia de la normativa vigente en el art. 303 ...