diferencia entre objeto licito actividad ilicita

827 resultados para diferencia entre objeto licito actividad ilicita

  • Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 3 de Abril de 2018, expediente FCT 012000024/2012/TO01
    ... Omar Daniel Rojas y Héctor Carlos Logfren, entre otros. Si bien las piezas acusatorias contienen ... en una franja horaria similar (poca diferencia), siendo estos los siguientes: KVH-728, Peugeot ..., entendiendo que esta última actividad era la que realmente justificaba las riquezas ... por el resto de los imputados, cuyo objeto había sido el lavado de activos procedentes de ... tendientes a la incorporación al mercado lícito de bienes de origen delictivo. Señalaron que la ... la imputación al no indicar la conducta ilícita que se le reprochaba y demás exigencias que ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 12 de Noviembre de 2021, expediente FSM 156650/2018/TO01/CFC001
    ... ilegal de arma de guerra, en concurso real entre ́. si, por el hecho ocurrido el 23 de septiembre ...ilicita prevista en el art. 210 del CP. Por otro lado ... las caracteristicas intrinsecas del objeto. De tal modo, ́. podria tratarse de un artefacto ... ilícito, pues más allá de alguna diferencia insustancial, las declaraciones testificales de ... ni arbitraria, sino fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ... de cometer delitos indeterminados (su actividad no queda limitada de antemano a un número ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Junio de 2020, expediente FCB 100016/2018/30
    ...éptimo, calificados como “Asociación ilícita" agravada por su carácter de jefe” (art. 210, p\xC3"...II. Sobre los hechos e imputaciones objeto de este proceso. Conforme surge del requerimiento ...Segundo: durante el período comprendido entre el veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al ....020,54, cifra que surge de sumar la diferencia por cobrar por parte del Sindicato y la Obra ... personas físicas y jurídicas cuya actividad declarada no guarda relación con la entidad o ... de darles la apariencia de un origen lícito un monto de dinero aún no determinado con ...
  • Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 4 de Febrero de 2019, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC005 - CFC023 - ...
    ...Ignacio Nanni, con el objeto de rubricar y dar lectura a los fundamentos de la ... domicilio en Nuevo Boulevard del Bosque, entre Guaraníes y Tobas, Bosque Peralta Ramos, ciudad ...21.353, caratulado “Actividad de la Comisión Nacional sobre Desaparición de ...compl. por asociación ilícita y tenencia de explosivos” del registro del ... dificultades que podría generar la diferencia de criterios en el sistema de control difuso de ...: "[…] Desde este punto de vista es lícito...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 16 de Febrero de 2023, expediente FCT 005544/2016/TO01/CFC002
    ...ás bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado de dinero, ... notificó al Ministerio Público la actividad que estaba realizando. Insistió en que el hecho ... número de cuotas y montos (que oscilaban entre 30 y 45 cuotas), y una mecánica similar a todos ... los pormenores de esa actividad ilícita, fundando así la afirmación de que en modo ... que adquirieron una apariencia de origen lícito. De esa forma los incorporaban a su patrimonio a ..., más allá de la notoria diferencia que cabe otorgar a Acevedo y Jorge Victoriano ...
  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Agosto de 2004, A. 533. XXXVIII

    Principio de irretroactividad de la ley penal. Aplicación a los crímenes de guerra. Delitos de violación a los derechos humanos. Asesinatos

    ... s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C. Corte Suprema de ...miembros, y cuya actividad consistía en la persecución de opositores ... características, y con seguridad, al menos entre 1976 y 1978, "jamás pudo contribuir a poner en ... afirmación en la circunstancia de que el objeto de la sentencia apelada no incluye los delitos ... conciencia de la humanidad y obliga Ca diferencia del derecho consuetudinario tradicionalC a la ...ón de un acto ilícito, o de un acto lícito mediante medios ilícitos (basado en la decisión ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN LUIS, 8 de Noviembre de 2018, expediente FMZ 096002203/2010/TO01
    ... en lo Penal, en todos los casos, repartidos entre los departamentos judiciales de San Luis y Villa ... con relación a magistrados en actividad, a quienes con argumentos tales como la necesidad ... escuchando en las radios, haciendo la diferencia con el caso de la Dra. Alejandra Martín, la cual ... de la exigencia puede ser un acto lícito e ilícito. La injusticia de la coacción se ...ilícita objeto de las presentes actuaciones.-. Que ...
  • Sentencia nº 5 de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (Penal) del 14-02-2020

    RAZONAMIENTO PROBATORIO. Inferencia probatoria. Integración. DERECHO DE DEFENSA. Fundamento. CATEGORÍAS EN LA TEORÍA DEL DELITO. Error de tipo y de prohibición. DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL E IDEOLÓGICA. Importancia de la clasificación de los documentos. PROHIBICIÓN DE DOBLE VALORACIÓN. ALTO NIVEL EDUCATIVO COMO AGRAVANTE. ART. 26 C.P. UNIFICACIÓN DE LA PENA.

    ...conexión entre Ordoñez y Gastaldi como mínimo era razonable en ... través de sus elementos estructurales del objeto,. el consentimiento y la causa. Destaca que su jeto debe ser lícito. Por oposición, indica que. es ilícito cuando ... en ese sentido al apuntar que, a diferencia de su gestor, la imputada no. registra ... frecuencia con un cliente cuya misma actividad comercial y expansión de sus negocios. lo ... y que tuvieron por razón la maniobra ilícita se contradice con las reglas primales del. ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 1 de Noviembre de 2021, expediente FMZ 014000125/2006/TO01/10/CFC007
    ...b) Declarar “que todos los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de ... responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma; en ...pues entre las pertenencias que llevaba consigo durante el ...(“TUPAC”), actividad que motivó que sufra persecuciones. Al respecto, ... al Casino de Suboficiales, donde –a diferencia de lo ocurrido en el D-2- no fue torturada, pero ... tales visos de legalidad formal no tornan lícito el fin que tuvo el dictado de los cursos. En ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Junio de 2019, expediente FRE 033000200/2006/TO01/CFC008
    ... de Cámara, doctor Ezequiel Buasso, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° FRE ... de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 210 del CP), en concurso real (art. 55 del ... (4) casos, todos ellos en concurso material entre sí y configurados como de lesa humanidad en el ...- Domato no realizó ninguna detención, actividad que estaba reservada exclusiva y excluyentemente ..., sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia’ (B.J.C., T. II, pág. ...“Es que en su caso a diferencia del resto de los analizados, si bien no dudamos ...
  • Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 28 de Junio de 2018, expediente CCC 052640/2016/TO02
    ... la coautoría del delito de asociación ilícita –en calidad de jefe-, encubrimiento agravado, ... ilegales, los que concurren en forma real entre sí; a Leonado Félix Avallay y Gabriel Nieves la ... y que era imposible que no se sepa que actividad estaba habilitada, pues ese local existe desde ... y la presentó como su novia pese a la diferencia de edad. Un domingo discutieron por teléfono y ... con asociación ilícita, por cuanto el objeto de la asociación era cometer esta clase de ... entre el imputado y su abogado, no es lícito servirse de la comunicación telefónica como ...
  • Antijuridicidad y Causas de Justificación
    ...Exige una conducta o actividad humana 4. Caracteres a) Objetiva b) ... radica en la contradicción entre el hecho de una persona y el ordenamiento ... . A diferencia del ámbito penal, en la responsabilidad por ... en las cuales no hay una acción humana ilícita y, sin embargo, no se elimina la responsabilidad. ... que allí habitan, realizan un acto lícito (estado de necesidad), que no genera ... los ataques de que sin derecho lo haga objeto un tercero” 15 . . Basta entonces “la ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Febrero de 2021, expediente FTU 007190/2016/2/CFC001
    ... público y que cualquier acto procesal que entre en contradicción con este requerimiento deberá ... encuentra la investigación, la conducta ilícita achacada a los aquí imputados. Sobre el punto, ... a una persona que ya viene con una actividad" comercial y que conforme su informe de conformaci\xC3"... lo expuesto, y en aras de clarificar el objeto procesal de la presente causa,. resulta del caso ... independencia, los jueces cuentan -a diferencia de los Fecha de firma: 05/02/2021. Firmado por: ... la apariencia de tener un origen lícito. Asimismo sostuvo que “la mayoría de la ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 20 de Marzo de 2018, expediente FSM 001282/2013/TO01/CFC001 - CFC006
    ... -cinco hechos que concurren realmente entre si-, agravado en su escala punitiva por el ... realmente con el delito de asociación ilícita, por los que deberá responder en calidad de ..., provincia de Buenos Aires, con el objeto de cobrar rescate a cambio de su liberación. El ... tía-, quien aludió a una parte de la actividad ilícita de la banda. Además las intervenciones ... Cámara Federal de Casación Penal diferencia" es que éramos bastante entendes, eh y bueno quer\xC3"..., sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Junio de 2021, expediente FRO 009258/2014/TO01/CFC020
    ...ón delegada en el fiscal-: “Toda la actividad investigativa … se basó exclusivamente en ...ó el antecedente de la condena aquí objeto de recurso. Arguyó que dicha sentencia es ...Este dinero tiene un origen lícito, y así ha sido demostrado en juicio”. Al ... roles y funciones determinadas, ello a diferencia de lo expuesto en relación a sus consortes ...ón a juicio con relación a la distinción entre imputaciones vinculadas a la organización ..., y el registro contable de la actividad ilícita, entre otras (tal como, a modo ejemplificativo, ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA CIVIL I, 18 de Diciembre de 2018, expediente FCB 031120027/2011/CA001
    ..., adaptabilidad y destreza para evidenciar entre pares preconceptos equívocos, con ideas actuales ... la situación fue empeorando, había diferencia de trato, circunstancias que toleró para ... rigiendo el Decreto 1088/2003 y su actividad primordial era la función policial, siendo las ...la actividad derivada del ejercicio lícito y propio de la función. Ello así, por cuanto el ... el sufrimiento o el dolor no pueden ser objeto de prueba. No está sujeto a normas objetivas, ... responsabilidad estatal por su actividad ilícita o ilegítima en el ámbito extracontractual, esto ...
  • Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Diciembre de 2019, expediente CPE 454/2019/31
    ... ilícito, y provendrían de la propia actividad delictiva desplegada por la asociación ... “L.”, integrarían una asociación ilícita, dedicada en forma organizada y habitual, a ... principal, toda vez que aquéllos fueron objeto de tratamiento y resolución por la Sala III de ..., 682/00, 1170/00, 533/07, 602/15 y 72/16, entre muchos otros, de esta Sala “B”). 10°) Que, ... en el tiempo por los cuales se diferencia" a los supuestos del tipo penal del art. 210 del C\xC3"... divisas al exterior por sumas cuyo origen lícito no puede suponerse en virtud de carecer aquellos ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Diciembre de 2019, expediente FRE 002021/2014/TO01/CFC033
    ... los bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado de activos, que ... formal capitales provenientes de la actividad ilícita de su padre -Carlos Salvatore-. mediante ...El conjunto mencionado se integraba -entre otras personas- por Silvia Susana Vallés ... la naturaleza de los hechos: el origen lícito o no de activos que es, en definitiva, lo que ... modalidad particular de ese delito, a diferencia de la normativa vigente en el art. 303 ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Diciembre de 2017, expediente FCB 012001360/2012/TO01/CFC001
    ... comercialización de estupefacientes entre" Kardahi y Oviedo a efecto de ‘obtener luz verde\xE2"... de la voluminosa cantidad de mercadería ilícita que no era de Marzano, no se encontró ningún ... que […] se dirige a sancionar dicha actividad cuando la misma tenga lugar a mayor escala y sea ... un lenguaje en ‘código’ con el objeto de ocultar el real contenido de las mismas y ..., sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ...La diferencia esencial entre las figuras radica en el sentido ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Marzo de 2023, expediente FRO 081010/2018/TO01/46/CFC010
    ... hace concluir que la tenencia compartida entre Guillermo Sebastián López y su mujer Natalí ... ciudad, y quien no era ajena a la actividad ilícita. En ese parte, también se dio cuenta de ...con el objeto de comprar 4 kilogramos de material ...como un proyecto no lícito de tráfico, pero tampoco realizado”. El ... apodos con el nombre del menor y la diferencia con los nombres del resto de sus hijos. Así, a ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Septiembre de 2022, expediente FCB 005841/2020/9/CA003
    ...45 CP) del delito de Asociación Ilícita Fiscal contemplado en el art. 15 inc. “c” del ... Cremolatti y Creambury) como modo de su actividad comercial y los habrían habilitado a nombre de ... de darles una apariencia de origen lícito. Señaló que la principal operación de lavado ... relación a Joaquín Rocca y Rosa Micoli -entre otros- “por el período comprendido entre el ... a determinada decisión, no puede ser objeto de deducción por parte del lector, sino que debe ...303) no surge de una diferencia Fecha de firma: 19/09/2022. en el modo en que se ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 16 de Mayo de 2023, expediente FSM 000636/2019/TO01/CFC030
    ... autos, en orden al delito de asociación ilícita por el que medió. acusación fiscal (arts. 402 ...ían en esas antenas son comunicaciones entre los involucrados, sino con otros abonados, lo que ... obtenida a raíz de ello, puesto que a diferencia de lo que sostiene el Tribunal, la norma es lo ... infraccionaría de ninguno de los hechos objeto del juicio, salvo la asociación ilícita ... el tribunal que ésta no conocía la actividad que estaban desarrollando. Sin embargo, ..., sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Mayo de 2019, expediente FCB 042000087/2008/CA003
    ... u organizador, del delito de asociación ilícita (hechos identificados en el presente como doce, ... con exactitud, pero que se ubicaría entre" los años 2006 a 2008, los encartados Roberto Jos\xC3"...ían efectuado el debido control de la actividad desarrollada por la “Asociación Mutual y ... fiscalización a la contribuyente con el objeto de auditar el cumplimiento dado por la misma, ... “EXPOSICIÓN Y REGISTRO DE LA DIFERENCIA DE IMPUESTOS LEY 25.413” del que surge: ... e ingresarlo al circuito económico lícito, cuando en realidad el mismo provendría de ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Febrero de 2022, expediente FCB 039955/2019
    ... OTROS S/INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA FISCAL,. EVASION AGRAVADA Y OTROS” (FCB ...existentes entre los funcionarios y cómo se fueron estableciendo ... no se condice con la supuesta actividad que realizaba de venta de indumentaria a entes ... Micaela Schornig e Ignacio Herrera, cuyo objeto social era la venta de indumentaria laboral a las ...Aquí, a diferencia del abuso por disposición patrimonial,. se ... de darles la apariencia de un origen lícito. Así las cosas, la principal operación de ...
  • Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 8 de Octubre de 2018, expediente CFP 011352/2014/64
    ... real con el delito de asociación ilícita a título de coautores, por el que fueron ...Como fundamento, argumentaron que el objeto de autos resultaba coincidente con el de las ...Asimismo, sostuvieron que el carácter lícito de una parte del suceso pesquisado ya había sido ... en distintos rubros, que tuvieron lugar entre los años 2010 y 2013 (esta causa fue elevada a ...Caja N° 29) y declaró como actividad principal la de servicios de restaurant ..., ni dedicada a la construcción -a diferencia de Austral Construcciones-. Por otra parte, ...

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