diferencia entre objeto licito actividad ilicita
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Septiembre de 2017, expediente FRO 088000294/2012/TO01/26/1/CFC009
... , doctora María Victoria Podesta, con el objeto de dictar sentencia en la causa nº ... 325 P. 2019); y 2) ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 210 del Código Penal); todo ello en ... desincriminan por completo a su defendido, entre las que menciona aquellas que dan cuenta de la ... , lo único realmente valioso para la actividad defensista es que la sentencia condenatoria ... , sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia’ (B.J.C., T. II, pág ... Recuérdese que, a diferencia de lo que sucedió con los hermanos Ziccardi ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 12 de Noviembre de 2021, expediente FSM 156650/2018/TO01/CFC001
... ilegal de arma de guerra, en concurso real entre ́ ... si, por el hecho ocurrido el 23 de ... ilicita prevista en el art. 210 del CP ... Por otro lado ... las caracteristicas intrinsecas del objeto ... De tal modo, ́ ... podria tratarse de un ... ilícito, pues más allá de alguna diferencia insustancial, las declaraciones testificales de ... ni arbitraria, sino fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ... de cometer delitos indeterminados (su actividad no queda limitada de antemano a un número ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 3 de Abril de 2018, expediente FCT 012000024/2012/TO01
... Omar Daniel Rojas y Héctor Carlos Logfren, entre otros ... Si bien las piezas acusatorias ... en una franja horaria similar (poca diferencia), siendo estos los siguientes: KVH-728, Peugeot ... , entendiendo que esta última actividad era la que realmente justificaba las riquezas ... por el resto de los imputados, cuyo objeto había sido el lavado de activos procedentes de ... tendientes a la incorporación al mercado lícito de bienes de origen delictivo ... Señalaron que ... la imputación al no indicar la conducta ilícita que se le reprochaba y demás exigencias que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Junio de 2020, expediente FCB 100016/2018/30
... éptimo, calificados como “Asociación ilícita" agravada por su carácter de jefe” (art. 210, p\xC3" ... II. Sobre los hechos e imputaciones objeto de este proceso ... Conforme surge del ... Segundo: durante el período comprendido entre el veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al ... 020,54, cifra que surge de sumar la diferencia por cobrar por parte del Sindicato y la Obra ... personas físicas y jurídicas cuya actividad declarada no guarda relación con la entidad o ... de darles la apariencia de un origen lícito un monto de dinero aún no determinado con ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 4 de Febrero de 2019, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC005 - CFC023 - ...
... Ignacio Nanni, con el objeto de rubricar y dar lectura a los fundamentos de la ... domicilio en Nuevo Boulevard del Bosque, entre Guaraníes y Tobas, Bosque Peralta Ramos, ciudad ... 21.353, caratulado “Actividad de la Comisión Nacional sobre Desaparición de ... compl. por asociación ilícita y tenencia de explosivos” del registro del ... dificultades que podría generar la diferencia de criterios en el sistema de control difuso de ... : "[…] Desde este punto de vista es lícito ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 16 de Febrero de 2023, expediente FCT 005544/2016/TO01/CFC002
... ás bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado de dinero, ... notificó al Ministerio Público la actividad que estaba realizando. Insistió en que el hecho ... número de cuotas y montos (que oscilaban entre 30 y 45 cuotas), y una mecánica similar a todos ... los pormenores de esa actividad ilícita, fundando así la afirmación de que en modo ... que adquirieron una apariencia de origen lícito. De esa forma los incorporaban a su patrimonio a ... , más allá de la notoria diferencia que cabe otorgar a Acevedo y Jorge Victoriano ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Agosto de 2004, A. 533. XXXVIII
Principio de irretroactividad de la ley penal. Aplicación a los crímenes de guerra. Delitos de violación a los derechos humanos. Asesinatos
... s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C ... Corte Suprema ... miembros, y cuya actividad consistía en la persecución de opositores ... características, y con seguridad, al menos entre 1976 y 1978, "jamás pudo contribuir a poner en ... afirmación en la circunstancia de que el objeto de la sentencia apelada no incluye los delitos ... conciencia de la humanidad y obliga Ca diferencia del derecho consuetudinario tradicionalC a la ... ón de un acto ilícito, o de un acto lícito mediante medios ilícitos (basado en la decisión ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2023, expediente FLP 050488/2017/TO01/173/CFC041
... coautor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe; en concurso real con el ... , no hubo interacción ni intermediación entre su asistida y las imputadas María Laura Boyne y ... visualizándose en este punto una actividad ilícita llevada adelante por dos de los ... Luego, explicó que existía una diferencia palmaria entre el pedido absolutorio del imputado ... es una sanción procesal que tiene por objeto privar de eficacia a un acto procesal como ... , sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia" (B.J.C., ... T. II, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Junio de 2019, expediente FRE 033000200/2006/TO01/CFC008
... de Cámara, doctor Ezequiel Buasso, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° FRE ... de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 210 del CP), en concurso real (art. 55 del ... (4) casos, todos ellos en concurso material entre sí y configurados como de lesa humanidad en el ... - Domato no realizó ninguna detención, actividad que estaba reservada exclusiva y excluyentemente ... , sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia’ (B.J.C., T. II, pág ... “Es que en su caso a diferencia del resto de los analizados, si bien no dudamos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 28 de Junio de 2018, expediente CCC 052640/2016/TO02
... la coautoría del delito de asociación ilícita –en calidad de jefe-, encubrimiento agravado, ... ilegales, los que concurren en forma real entre sí; a Leonado Félix Avallay y Gabriel Nieves la ... y que era imposible que no se sepa que actividad estaba habilitada, pues ese local existe desde ... y la presentó como su novia pese a la diferencia de edad. Un domingo discutieron por teléfono y ... con asociación ilícita, por cuanto el objeto de la asociación era cometer esta clase de ... entre el imputado y su abogado, no es lícito servirse de la comunicación telefónica como ...
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Antijuridicidad y Causas de Justificación
... Exige una conducta o actividad humana 4. Caracteres a) Objetiva b) ... radica en la contradicción entre el hecho de una persona y el ordenamiento ... A diferencia del ámbito penal, en la responsabilidad por ... en las cuales no hay una acción humana ilícita y, sin embargo, no se elimina la responsabilidad ... que allí habitan, realizan un acto lícito (estado de necesidad), que no genera ... los ataques de que sin derecho lo haga objeto un tercero” 15 ... Basta entonces “la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 20 de Marzo de 2018, expediente FSM 001282/2013/TO01/CFC001 - CFC006
... -cinco hechos que concurren realmente entre si-, agravado en su escala punitiva por el ... realmente con el delito de asociación ilícita, por los que deberá responder en calidad de ... , provincia de Buenos Aires, con el objeto de cobrar rescate a cambio de su liberación ... tía-, quien aludió a una parte de la actividad ilícita de la banda ... Además las ... Cámara Federal de Casación Penal diferencia" es que éramos bastante entendes, eh y bueno quer\xC3" ... , sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Junio de 2021, expediente FRO 009258/2014/TO01/CFC020
... ón delegada en el fiscal-: “Toda la actividad investigativa … se basó exclusivamente en ... ó el antecedente de la condena aquí objeto de recurso ... Arguyó que dicha sentencia es ... Este dinero tiene un origen lícito, y así ha sido demostrado en juicio”. Al ... roles y funciones determinadas, ello a diferencia de lo expuesto en relación a sus consortes ... ón a juicio con relación a la distinción entre imputaciones vinculadas a la organización ... , y el registro contable de la actividad ilícita, entre otras (tal como, a modo ejemplificativo, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA CIVIL I, 18 de Diciembre de 2018, expediente FCB 031120027/2011/CA001
... , adaptabilidad y destreza para evidenciar entre pares preconceptos equívocos, con ideas actuales ... la situación fue empeorando, había diferencia de trato, circunstancias que toleró para ... rigiendo el Decreto 1088/2003 y su actividad primordial era la función policial, siendo las ... la actividad derivada del ejercicio lícito y propio de la función. Ello así, por cuanto el ... el sufrimiento o el dolor no pueden ser objeto de prueba. No está sujeto a normas objetivas, ... responsabilidad estatal por su actividad ilícita o ilegítima en el ámbito extracontractual, esto ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Diciembre de 2019, expediente CPE 454/2019/31
... ilícito, y provendrían de la propia actividad delictiva desplegada por la asociación ... “L.”, integrarían una asociación ilícita, dedicada en forma organizada y habitual, a ... principal, toda vez que aquéllos fueron objeto de tratamiento y resolución por la Sala III de ... , 682/00, 1170/00, 533/07, 602/15 y 72/16, entre muchos otros, de esta Sala “B”) ... 10°) ... en el tiempo por los cuales se diferencia" a los supuestos del tipo penal del art. 210 del C\xC3" ... divisas al exterior por sumas cuyo origen lícito no puede suponerse en virtud de carecer aquellos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Septiembre de 2023, expediente CFP 011352/2014/TO01/26/CFC010
... ilícita por el que fueran imputados en los Firmado por: ... y allí es donde radica la principal diferencia de estos casos ... Es decir que es el Ministerio ... ejecutarse la conducta (comienzo de la actividad voluntaria), y un ‘momento final’, en el que ... la sanción de la ley 26.683, ahondando el objeto del proceso que ahora se reputa como novedoso, ... adquieran la apariencia de un origen lícito.” ... Consideró que los jueces que conformaron ... de dirimir la cuestión de conexidad entre estas causas y la del TOF n° 2, se estableció ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Diciembre de 2019, expediente FRE 002021/2014/TO01/CFC033
... los bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado de activos, que ... formal capitales provenientes de la actividad ilícita de su padre -Carlos Salvatore- ... El conjunto mencionado se integraba -entre otras personas- por Silvia Susana Vallés ... la naturaleza de los hechos: el origen lícito o no de activos que es, en definitiva, lo que ... modalidad particular de ese delito, a diferencia de la normativa vigente en el art. 303 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Diciembre de 2017, expediente FCB 012001360/2012/TO01/CFC001
... comercialización de estupefacientes entre" Kardahi y Oviedo a efecto de ‘obtener luz verde\xE2" ... de la voluminosa cantidad de mercadería ilícita que no era de Marzano, no se encontró ningún ... que […] se dirige a sancionar dicha actividad cuando la misma tenga lugar a mayor escala y sea ... un lenguaje en ‘código’ con el objeto de ocultar el real contenido de las mismas y ... , sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ... La diferencia esencial entre las figuras radica en el sentido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Marzo de 2023, expediente FRO 081010/2018/TO01/46/CFC010
... hace concluir que la tenencia compartida entre Guillermo Sebastián López y su mujer Natalí ... ciudad, y quien no era ajena a la actividad ilícita. En ese parte, también se dio cuenta de ... con el objeto de comprar 4 kilogramos de material ... como un proyecto no lícito de tráfico, pero tampoco realizado” ... El ... apodos con el nombre del menor y la diferencia con los nombres del resto de sus hijos. Así, a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 16 de Mayo de 2023, expediente FSM 000636/2019/TO01/CFC030
... autos, en orden al delito de asociación ilícita por el que medió ... acusación fiscal (arts ... ían en esas antenas son comunicaciones entre los involucrados, sino con otros abonados, lo que ... obtenida a raíz de ello, puesto que a diferencia de lo que sostiene el Tribunal, la norma es lo ... infraccionaría de ninguno de los hechos objeto del juicio, salvo la asociación ilícita ... el tribunal que ésta no conocía la actividad que estaban desarrollando ... Sin embargo, ... , sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Septiembre de 2022, expediente FCB 005841/2020/9/CA003
... 45 CP) del delito de Asociación Ilícita Fiscal contemplado en el art. 15 inc. “c” del ... Cremolatti y Creambury) como modo de su actividad comercial y los habrían habilitado a nombre de ... de darles una apariencia de origen lícito. Señaló que la principal operación de lavado ... relación a Joaquín Rocca y Rosa Micoli -entre otros- “por el período comprendido entre el ... a determinada decisión, no puede ser objeto de deducción por parte del lector, sino que debe ... 303) no surge de una diferencia Fecha de firma: 19/09/2022 ... en el modo en que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Septiembre de 2022, expediente FRO 031269/2016/TO01/64/CFC015
... evidenciándose una inexactitud latente, entre las actas y la realidad de lo sucedido” ... ón de que había una triple identidad (objeto-sujeto-causa), que llevó a la acumulación de ... no puede ser organizador de su propia actividad, que en su caso desplegaba directamente o en ... por el nombrado ni alguna maniobra ilícita ... Fecha de firma: 13/09/2022 ... Alta en ... hechos, fueron cometidos con meses de diferencia, luego de que fueron detenidos todos los ... sucede con el dinero que afirma que era lícito -aun cuando no fue valorado ese dato puntual como ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Mayo de 2019, expediente FCB 042000087/2008/CA003
... u organizador, del delito de asociación ilícita (hechos identificados en el presente como doce, ... con exactitud, pero que se ubicaría entre" los años 2006 a 2008, los encartados Roberto Jos\xC3" ... ían efectuado el debido control de la actividad desarrollada por la “Asociación Mutual y ... fiscalización a la contribuyente con el objeto de auditar el cumplimiento dado por la misma, ... “EXPOSICIÓN Y REGISTRO DE LA DIFERENCIA DE IMPUESTOS LEY 25.413” del que surge: ... e ingresarlo al circuito económico lícito, cuando en realidad el mismo provendría de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Febrero de 2022, expediente FCB 039955/2019
... OTROS S/INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA FISCAL, ... EVASION AGRAVADA Y OTROS” (FCB ... existentes entre los funcionarios y cómo se fueron estableciendo ... no se condice con la supuesta actividad que realizaba de venta de indumentaria a entes ... Micaela Schornig e Ignacio Herrera, cuyo objeto social era la venta de indumentaria laboral a las ... Aquí, a diferencia del abuso por disposición patrimonial, ... se ... de darles la apariencia de un origen lícito ... Así las cosas, la principal operación de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Noviembre de 2023, expediente FGR 006639/2016/TO01/6/CFC002
... el secretario de cámara actuante, con el objeto de dictar sentencia en la causa FGR ... representa –Lescano– ejercía una actividad comercial válida y cierta. Indicó que sus didos –a diferencia de aquellos- ... no adquirieron bienes inmuebles ... , manifestó que no hay un correlato lógico entre el dinero que Juan Domingo Lescano se apropió ... ón en el mercado fondos de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que ... finalidad de dar apariencia de origen lícito al dinero ilícitamente obtenido por Héctor ...