diferencia entre objeto licito actividad ilicita

903 resultados para diferencia entre objeto licito actividad ilicita

  • Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
  • Vigente Ley 19.550 de Sociedades Comerciales
    ...Las asociaciones, cualquiera fuere su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo algunos de ...entre sí y respecto de terceros;. 9) Las cláusulas ...Sociedad de objeto lícito, con actividad ilícita. ARTÍCULO 19. Cuando la ...2) Deben ser claramente diferenciadas de los aportes;. 3) No pueden ser en dinero;. 4) ...
  • SOCIEDADES. CONTRATO SOCIAL. CONTENIDO DEL CONTRATO. OBJETO. OBJETO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR CADA SOCIO. 2.4.4 NO SE DEBE CONFUNDIR EL OBJETO DE LA OBLIGACION ASUMIDA POR CADA SOCIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DE SOCIEDAD. WILLIAMS - MARTIRE - MORANDI BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES C/ CITANOVA SA. 16/02/82 CAMARA COMERCIAL: B TEMA: SOCIEDADES ---------------

  • Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
    ... Bernial y Javier Francisco Scollo, con el objeto de rubricar y dar lectura a los fundamentos de la ... por considerarlo jefe de una asociación ilícita y autor de los delitos de estafa en perjuicio de ... de pesos de asistencia transitoria entregados por el B.C.R.A., y el dinero que los depositantes ...[..] hacer creer que habían delegado su actividad marginal, en parte, con la connivencia de las ...Postuló que era lícito prestar dinero a empresas o personas vinculadas ...300.000.000”. Así, destacó la diferencia por $ 153.000.000, que, dedujo, “podría ...
  • Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 23 de Octubre de 2019, expediente CPE 000016/2016/TO02
    ... 2: El tomar parte de una asociación ilícita integrada por Alejandro Raúl BECERRA, Omar ...ón de activos provenientes de aquella actividad destinada a cometer delitos principalmente ... de instrucción con relación a los hechos objeto de aquellas actuaciones y se dispusiera su ... a efectos de no demostrar su nerviosismo, entre otras cuestiones indicaciones relativas al viaje ... la que contaba y su estabilidad, diferenciándose claramente de meros acuerdos circunstanciales con ... al momento del hecho un medio de vida lícito, ya que se desempeñaba como agente en la ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 26 de Marzo de 2018, expediente FTU 007782/2015/TO01
    ....842, Allanamiento Ilegal y Asociación Ilícita-. Alta en sistema: 06/04/2018 Querellante: ...ón al imputado de hacer ninguna actividad para desvirtuar porque el imputado se “AZAR, ... en su declaración porque le habían entregado un cheque sin fondo que ellos necesitan completar ...objeto de esta defensa pero ha habido en esa época. A ... DE SANTIAGO DEL ESTERO entre la diferencia de días. En el mismo expediente, podemos ... histórico, a unos episodios no muy lícitos, probablemente no muy honestos, pero lícitos, ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
    ..., Eduardo Daniel y otros por/ASOCIACION ILICITA,. INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 en ... los depósitos correspondientes a la actividad comercial desarrolladas por éstas últimas. ...ían convenido el pago de un interés de entre un 24 y un 32 por ciento anual sobre saldos para ...Este servicio lícito, era usado por los imputados como “máscara ...diferencia entre los hechos intimados, los hechos descriptos ... plasmado en la indagatoria y el que fuera objeto de análisis efectuado por el Juez. No obstante ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
    ... 19 de la Ley 19.550, como sociedades de objeto lícito con actividad ilícita comprobada de ...entre las que sindicó a The Royal Bank of Scotland ... I, el impugnante criticó que, a diferencia de lo sostenido por las partes acusadoras, el ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Septiembre de 2019, expediente FMZ 097000076/2012/TO01/4/CFC001
    ...2º) DECLARAR que los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de ... texto de la ley 14.616); asociación ilícita en calidad de jefe (artículo 210 del Código ...ón y de la justicia de la Capital Federal, entre otros. El recurrente expuso a continuación los ... de Daniel Rabanal quien –a diferencia de lo consignado en la sentencia– no habría ... que no excedían de un nivel de rigor lícito. A criterio de la defensa, así, el debate ...la complejidad del asunto; b. la actividad procesal del interesado; c. la conducta de las ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
    ...303 y ASOCIACIÓN ILÍCITA”. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, ... SA, en la cual se acreditaron $ 2.348.402 entre los meses de enero de 2011 y septiembre de 2013. ... Capítulo “Compatibilidad entre las actividades ilícitas y los canales de lavado de activos ... de “cinco estrellas” que tenía por objeto controlar, el lugar”. En igual sentido, el ... completo de él, que ahí comenzó una diferencia muy grande con el papá de su hijo. La declarante ... la misma persona la que participe en el lícito precedente y en el lavado de dinero. Luego, en ...
  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Febrero de 2021, CFP 009961/2016/CS001

    EXTRADICION PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION TRATADO DE EXTRADICION PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACION

    ... comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos (fs. 558/573). ... de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena ... interna lo cual atenta, además, contra el objeto de la citada convención universal llamada a ... de 2015, en que “participó en las actividades por de Otto de de la un grupo criminal, Pérez de ... el la tipo penal extranjero, argumenta diferencia. sustancial con entidad para configurar el óbice ... adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre. 18. Ministerio Público Procuración ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
    ... preventiva, por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero como jefe u organizador ... tenían una relación profesional o laboral entre sí,. pero no la coordinación de un grupo ...ónomo respecto de los que constituyen su objeto, por lo que no todo supuesto asociado responde de ... en enero de 2017, lo que aduce deviene lícito en los términos del artículo 334 del CCyCN. A ... por parte de la AFIP respecto de su actividad en los años 2013 a 2015. Puntualiza que el ... únicamente planteaba como dudosa una diferencia entre las acreditaciones de SECSA y su ...
  • Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 28 de Junio de 2018, expediente CCC 052640/2016/TO02
    ... la coautoría del delito de asociación ilícita –en calidad de jefe-, encubrimiento agravado, ... ilegales, los que concurren en forma real entre sí; a Leonado Félix Avallay y Gabriel Nieves la ... y que era imposible que no se sepa que actividad estaba habilitada, pues ese local existe desde ... y la presentó como su novia pese a la diferencia de edad. Un domingo discutieron por teléfono y ... a la prostitución y las manejaban como objetos, porque las venden como mercadería en su local. ... en el lugar, realizaban trabajos lícitos y que no cometieron ni encubrimiento ni ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Junio de 2020, expediente FCB 100016/2018/30
    ...éptimo, calificados como “Asociación ilícita" agravada por su carácter de jefe” (art. 210, p\xC3"...II. Sobre los hechos e imputaciones objeto de este proceso. Conforme surge del requerimiento ...Segundo: durante el período comprendido entre el veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al ....020,54, cifra que surge de sumar la diferencia por cobrar por parte del Sindicato y la Obra ... personas físicas y jurídicas cuya actividad declarada no guarda relación con la entidad o ... de darles la apariencia de un origen lícito un monto de dinero aún no determinado con ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
    ...ía de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa nº CFP ... implican responsabilidades diferenciadas”. En consecuencia, solicitó se condene al ... se desempeñó como Interventor de la CNRT entre los años 2004 y 2007 y que como tal “detentaba ... ferroviario, así como fiscalizar la actividad de las empresas a cuyo cargo se encontraba la ... en orden a delitos dolosos (asociación ilícita, atentado ferroviario y administración ... sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia” (B.J.C., T. II, pág. ...
  • Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
    ... para el desarrollo humano, serán objeto de una ley especial.” (Corresponde al artículo ...Epoca de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración ... persona, excepto que correspondan a su actividad" habitual y que se adopten las medidas de prevenci\xC3"... ejercida por más de una persona, las diferencias de criterio, deben ser dirimidas ante el juez que ...ARTICULO 258.- Simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria ...ARTICULO 334.- Simulación lícita e ilícita. La simulación ilícita o que perjudica a un ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
    ..., Eduardo Daniel y otros por/ASOCIACION ILICITA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, ... los depósitos correspondientes a la actividad comercial desarrolladas por éstas últimas. ...ían convenido el pago de un interés de entre un 24 y un 32 por ciento anual sobre saldos para ...Este servicio lícito, era usado por los imputados como “máscara ... 7°, 15°, 80° y 81° los que serán objeto de una resolución ulterior. Destaca que dada la ... de cuales han sido los criterios diferenciadores tenidos en cuenta para disponer que a algunos de ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
    ... preventiva, por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero como jefe u organizador ... tenían una relación profesional o laboral entre sí,. pero no la coordinación de un grupo ...ónomo respecto de los que constituyen su objeto, por lo que no todo supuesto asociado responde de ... en enero de 2017, lo que aduce deviene lícito en los términos del artículo 334 del CCyCN. A ... por parte de la AFIP respecto de su actividad en los años 2013 a 2015. Puntualiza que el ... únicamente planteaba como dudosa una diferencia entre las acreditaciones de SECSA y su ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
    ... preventiva, por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero como jefe u organizador ... tenían una relación profesional o laboral entre sí,. pero no la coordinación de un grupo ...ónomo respecto de los que constituyen su objeto, por lo que no todo supuesto asociado responde de ... en enero de 2017, lo que aduce deviene lícito en los términos del artículo 334 del CCyCN. A ... por parte de la AFIP respecto de su actividad en los años 2013 a 2015. Puntualiza que el ... únicamente planteaba como dudosa una diferencia entre las acreditaciones de SECSA y su ...
  • Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
    ... se trata de una “infracción de pura actividad…no exige ningún resultado específico” (op. ...cfr. art. 45CP-. Finalmente, y a diferencia de la postura esbozada por la Sala I de la ... garantizar que la paz y la armonía reinen entre todos los integrantes de la 'Comunidad del ...Por eso es que todos y cada uno de los objetos fue identificado públicamente como de la ... positiva comprobación de que la acción ilícita pueda ser atribuida al procesado tanto objetiva ...Afirma que los gastos son lícitos, y Fecha de firma: 26/12/2017 Firmado por: ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
    ..., Delfín Armando sobre ASOCIACIÓN ILÍCITA, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NO AUTORIZADA Y OTROS ... tipo de entidad, toda vez que estos le entregaban su dinero y la Mutual les libraba un pagaré, ...-Actividades de intermediación financiera no autorizada; ... los marcos legales, medida que tenía por objeto potenciar Fecha de firma: 26/12/2019 Alta en ... adquirieran la apariencia de un origen lícito. Asimismo, por medio del servicio brindado ...ón impugnada habría inadvertido las diferencias entre el bien jurídico tutelado por la norma ...
  • Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Diciembre de 2019, expediente CPE 454/2019/31
    ... que darían cuenta de posibles actividades de préstamos dinerarios “…en tanto surgen ... “L.”, integrarían una asociación ilícita, dedicada en forma organizada y habitual, a ... principal, toda vez que aquéllos fueron objeto de tratamiento y resolución por la Sala III de ..., 682/00, 1170/00, 533/07, 602/15 y 72/16, entre muchos otros, de esta Sala “B”). 10°) Que, ...11°) Que, las diferencias de criterio que tengan las partes con relación a ... divisas al exterior por sumas cuyo origen lícito no puede suponerse en virtud de carecer aquellos ...
  • Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 6 de Julio de 2018, expediente CCC 062182/2015/TO01
    ...1. Los hechos objeto de juzgamiento en este juicio. Llegan a debate ... Diana SACAYÁN, suceso que tuvo lugar entre los días sábado 10 y domingo 11 de octubre de ... “internet” relacionadas con las actividades de Diana Sacayán en el Municipio de Morón de ...Agregó que no resulta lícito pensar que el legislador, en representación del ... actuaría al igual que antaño como diferencial de poder. Dictaminaría qué vidas, o qué. ... comprender que estaba actuando de manera ilícita, y pudo ajustar su conducta a esa comprensión. ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 7 de Julio de 2021, expediente FSA 025016/2017/TO01/CFC003
    ... por la Secretaria actuante, con el objeto de dictar sentencia en la causa FSA ..., archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, ... errores materiales propios de toda actividad humana, yerros que –no está de más aclararlo- ...Hasta ese momento no hay actuación ilícita alguna hasta el progreso del hallazgo, de lo cual ..., con un curso de investigación lícito, y con prueba de acreditación independiente en ...La diferencia esencial entre las figuras radica en el sentido ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Diciembre de 2019, expediente FBB 093001103/2011/TO01/69/CFC021
    ...ámara, doctora Daniela Dora Rocha, con el objeto de dictar sentencia en la causa nº FBB ... Toiberman, todos ellos en concurso material entre sí. (según lo establecen los artículos 2, 29 ... (…) respecto del delito de asociación Ilícita, del que fueran formalmente acusados, al entender ... reprochados, Ayala no se encontraba en actividad, toda vez que estaba en prisión preventiva ..., en cuanto habría existido una diferencia entre los hechos por los cuales se indagó a sus ..., sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia’ (B.J.C., T. II, pág. ...

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