diferencia entre objeto licito actividad ilicita
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Diciembre de 2017, expediente FCB 012001360/2012/TO01/CFC001
... comercialización de estupefacientes entre" Kardahi y Oviedo a efecto de ‘obtener luz verde\xE2" ... de la voluminosa cantidad de mercadería ilícita que no era de Marzano, no se encontró ningún ... que […] se dirige a sancionar dicha actividad cuando la misma tenga lugar a mayor escala y sea ... un lenguaje en ‘código’ con el objeto de ocultar el real contenido de las mismas y ... , sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ... La diferencia esencial entre las figuras radica en el sentido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA CIVIL, 31 de Marzo de 2023, expediente FSM 104135/2017/CA004
... Resaltó, que la vinculación entre las imágenes/videos y las palabras ingresadas en ... ían otras páginas web con contenido lícito, incluso aquellas con contenido expresamente ... , no resulta ocioso remarcar que la actividad de los buscadores de Internet se encuentra ... el daño es manifiesto y grosero, a diferencia de otros en que es opinable, dudoso o exige un ... sexual. La naturaleza ilícita -civil o penal- de estos contenidos es palmaria y ... I, “OBJETO”). Con posterioridad, el 01/11/2017, la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Marzo de 2023, expediente FRO 081010/2018/TO01/46/CFC010
... hace concluir que la tenencia compartida entre Guillermo Sebastián López y su mujer Natalí ... ciudad, y quien no era ajena a la actividad ilícita. En ese parte, también se dio cuenta de ... con el objeto de comprar 4 kilogramos de material ... como un proyecto no lícito de tráfico, pero tampoco realizado” ... El ... apodos con el nombre del menor y la diferencia con los nombres del resto de sus hijos. Así, a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 16 de Mayo de 2023, expediente FSM 000636/2019/TO01/CFC030
... autos, en orden al delito de asociación ilícita por el que medió ... acusación fiscal (arts ... ían en esas antenas son comunicaciones entre los involucrados, sino con otros abonados, lo que ... obtenida a raíz de ello, puesto que a diferencia de lo que sostiene el Tribunal, la norma es lo ... infraccionaría de ninguno de los hechos objeto del juicio, salvo la asociación ilícita ... el tribunal que ésta no conocía la actividad que estaban desarrollando ... Sin embargo, ... , sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Septiembre de 2022, expediente FCB 005841/2020/9/CA003
... 45 CP) del delito de Asociación Ilícita Fiscal contemplado en el art. 15 inc. “c” del ... Cremolatti y Creambury) como modo de su actividad comercial y los habrían habilitado a nombre de ... de darles una apariencia de origen lícito. Señaló que la principal operación de lavado ... relación a Joaquín Rocca y Rosa Micoli -entre otros- “por el período comprendido entre el ... a determinada decisión, no puede ser objeto de deducción por parte del lector, sino que debe ... 303) no surge de una diferencia Fecha de firma: 19/09/2022 ... en el modo en que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Mayo de 2019, expediente FCB 042000087/2008/CA003
... u organizador, del delito de asociación ilícita (hechos identificados en el presente como doce, ... con exactitud, pero que se ubicaría entre" los años 2006 a 2008, los encartados Roberto Jos\xC3" ... ían efectuado el debido control de la actividad desarrollada por la “Asociación Mutual y ... fiscalización a la contribuyente con el objeto de auditar el cumplimiento dado por la misma, ... “EXPOSICIÓN Y REGISTRO DE LA DIFERENCIA DE IMPUESTOS LEY 25.413” del que surge: ... e ingresarlo al circuito económico lícito, cuando en realidad el mismo provendría de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Septiembre de 2022, expediente FRO 031269/2016/TO01/64/CFC015
... evidenciándose una inexactitud latente, entre las actas y la realidad de lo sucedido” ... ón de que había una triple identidad (objeto-sujeto-causa), que llevó a la acumulación de ... no puede ser organizador de su propia actividad, que en su caso desplegaba directamente o en ... por el nombrado ni alguna maniobra ilícita ... Fecha de firma: 13/09/2022 ... Alta en ... hechos, fueron cometidos con meses de diferencia, luego de que fueron detenidos todos los ... sucede con el dinero que afirma que era lícito -aun cuando no fue valorado ese dato puntual como ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Febrero de 2022, expediente FCB 039955/2019
... OTROS S/INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA FISCAL, ... EVASION AGRAVADA Y OTROS” (FCB ... existentes entre los funcionarios y cómo se fueron estableciendo ... no se condice con la supuesta actividad que realizaba de venta de indumentaria a entes ... Micaela Schornig e Ignacio Herrera, cuyo objeto social era la venta de indumentaria laboral a las ... Aquí, a diferencia del abuso por disposición patrimonial, ... se ... de darles la apariencia de un origen lícito ... Así las cosas, la principal operación de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Octubre de 2020, expediente FRO 019648/2015/TO01/47/CFC011
... Explicó que "no existe entre mis asistidos una estructura de actuación ... y con el propósito de concretar la ilícita actividad desarrollada ... En esta inteligencia, ... ni mucho menos para dar origen lícito a esta causa penal" ... Reiteró que "existe una ... de intrusión en la presente causa, a diferencia de lo alegado por las defensas sobre que se ... hacen valer los recurrentes ya fueron objeto de atención y tratamiento en la sentencia puesta ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 8 de Octubre de 2018, expediente CFP 011352/2014/64
... real con el delito de asociación ilícita a título de coautores, por el que fueron ... Como fundamento, argumentaron que el objeto de autos resultaba coincidente con el de las ... Asimismo, sostuvieron que el carácter lícito de una parte del suceso pesquisado ya había sido ... en distintos rubros, que tuvieron lugar entre los años 2010 y 2013 (esta causa fue elevada a ... Caja N° 29) y declaró como actividad principal la de servicios de restaurant ... , ni dedicada a la construcción -a diferencia de Austral Construcciones- ... Por otra parte, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Noviembre de 2023, expediente FGR 006639/2016/TO01/6/CFC002
... el secretario de cámara actuante, con el objeto de dictar sentencia en la causa FGR ... representa –Lescano– ejercía una actividad comercial válida y cierta. Indicó que sus didos –a diferencia de aquellos- ... no adquirieron bienes inmuebles ... , manifestó que no hay un correlato lógico entre el dinero que Juan Domingo Lescano se apropió ... ón en el mercado fondos de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que ... finalidad de dar apariencia de origen lícito al dinero ilícitamente obtenido por Héctor ...
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El derecho penal en tiempos de cambios. Libro homenaje al profesor Luis Fernando Niño
... ña, Italia, México, Uruguay y Venezuela, entre muchos atributos y fue acertada la idea de hablar ... ón criminal ocupa el centro de la actividad y el incremento económico el objetivo esencial, ... la preterintencionalidad; pero, a diferencia del tratamiento clásico de esa mixtura de dolo y ... ; pero lo cierto es que no sería lícito negar que nuestro código ha procedido aquí con ... posibilidad de comisión por omisión fue objeto de críticas similares a las ya enunciadas, ... finalidad política, sea ésta lícita o ilícita. Si esta definición es correcta, deberían ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2020, expediente FSA 052000148/2006/14
... los autos: Torino, Eduardo s/asociación ilícita, ... encubrimiento e infracción a la ley ... ía preceptos y garantías constitucionales -entre ellas la del non bis in ídem- al sustentarse el ... Asimismo, respecto de idéntica actividad en relación a la finca “El Aybal”, alega que ... del narcotráfico, esto último con el objeto de que aquellos adquirieran la apariencia de en lícito, por un valor que supera los 300 mil pesos ... de lavado de activos pues, a diferencia de lo argumentado por el Juez, no se trató de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 6 de Mayo de 2022, expediente FCB 002202/2018/CA001
... HECHO N 1: En el período comprendido entre las fechas 27 de noviembre de 2014 y 22 de ... Claudio Marcelino y otros s/ Asociación Ilícita” (FCB ... 58814/2914), por un valor superior a ... adquieran la apariencia de un origen lícito ... A tal fin realizaron las siguientes ... objeto de la investigación, como así también del ... socio de Paschetto, y a su vez, por la actividad laboral ... Añade el recurrente que esta ... ño Carlos Veglia, habiendo pagado la diferencia con ahorros familiares, encontrándose trabajando ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 3 de Noviembre de 2023, expediente FPO 021000158/2011/CA004
... , por lo que esta particularidad –entre otras- resultaba muy seductora para quienes ... ón del nexo causal, sin que esto fuera objeto de análisis en la Sentencia ... Finalmente, ... mayor fuente de ingresos proviene de su actividad privada por lo que la base elegida resulta ... ocurre en el caso de Sessa con la diferencia de Fecha de firma: 03/11/2023 ... Firmado por: ... ían responsables de cuanto acto dañoso lícito o ilícito cometa cualquier organismo ... humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 11 de Diciembre de 2019, expediente FSM 018886/2015/TO01/CFC010
... de Cámara Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa nº FSM ... en dos oportunidades, en concurso real entre sí, en calidad de autor (c. 4526) y coautor (c ... , se requiere una banda, una asociación ilícita. Y esto es, una planificación y un conjunto de ... puede resocializarse, que posee un trabajo licito estable una familia que lo apoya y que cumple con ... procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva… La fórmula del ... La diferencia entre banda y complot provenía de que mientras ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Agosto de 2018, expediente FSM 031792/2014/TO01/CFC004
... 55 C.P.) con el delito de asociación ilícita, en calidad de miembro (art. 210 del C.P.), a la ... , dijo que se ha podido acreditar el medio lícito de vida de González, extremo éste que no ha ... a su criterio existiría un concurso ideal entre las figuras de robo doblemente agravado por el ... a preguntarles por sus domicilios y actividad laboral de los padres. Que no obstante haber ... que este instituto procesal tiene por objeto resguardar el debido proceso y la defensa en ... ía al modelo de la misma por diferencia de antigüedad’” ... “Que le hicieron ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 19 de Agosto de 2021, expediente CFP 10451/2014/23
... , Enzo y otros p/ Asociación Ilícita Fiscal”, puesto al Acuerdo para ... Provincia de Santa Cruz” ... Objetó que “la imputación gira en ... de contrataciones de obra entre" Austral Construcciones S.A. y los \xC2" ... información relacionada con su actividad" ... “a pesar de las deficiencias \xC2" ... , la acción típica no presenta diferencia y, en definitiva, su inclusión deviene ... bajo juramento de origen lícito de fondos y dejó ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 21 de Marzo de 2023, expediente FMZ 014299/2014/2
... la Ley 20.840, que reprimía la actividad de las organizaciones terroristas; y que el 1° ... con la consideración de que los hechos objeto de este proceso constituyen delitos de lesa ... entendido como la debida identidad entre el hecho imputado en la indagatoria, el incluido ... atribuirse una determinada conducta ilícita a una persona, pero en el presente caso se parte ... aquí investigados; lo cual no resultaba lícito, ya que esa motivación por remisión resulta ... debe ser confirmado, en cuanto, la diferencia aludida se refiere a la calificación legal que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Febrero de 2023, expediente FCB 020413/2017/CA001
... Anima Bursátil Sociedad de Bolsa, cuya actividad es desplegada en calle Maipú 51, ... piso 8, ... 26.831, el cual prescribe, entre otras cosas, que para actuar como agentes los ... tiene por finalidad circunscribir el objeto" procesal y limitar la actividad jurisdiccional (D\xC2" ... intermediación no autorizada, su diferencia radica en el ámbito dentro del cual se ... lícito que tiene por fin inmediato la Firmado por: ... y que los mismos no provengan de manera ilícita y asesoró que no es conveniente la compra de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 3 de Noviembre de 2020, expediente CFP 017512/2008/TO04/CFC004
... por la secretaria actuante, con el objeto de dictar sentencia en la causa N° CFP ... establecido entre los dos (2) años y siete (7) años y seis Fecha ... Subrayó que, a diferencia" de lo que sucede con sustancias calificadas de il\xC3" ... con frecuencia para la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas ... espacialmente, eran parte de una única actividad comercial desplegada por el propio Pérez Corradi ... que sigan vigilando el comercio lícito de precursores y de estimulantes de tipo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Mayo de 2022, expediente FCB 001308/2019/TO01/CFC001
... ó la mínima organización de la actividad, sin lograr alcanzar la magnitud y complejidad ... medios y coordinar recursos humanos con el objeto de concretar acciones de tráfico de ... ilícita no impactaron en sus niveles de vida, conservaban ... 25, 27 y 29 de las Reglas de Mallorca; entre otros) ... En efecto, los límites entre lo que ... su inserción en el mercado laboral lícito ... Se tuvieron en cuenta también “la ... justifican la diferencia en los montos de pena establecidos para uno y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 8 de Agosto de 2016, expediente CCC 000317/2011/TO01/2/CFC001
... en ese momento a la suma aproximadamente de entre unos setecientos cinco pesos con setenta y cinco ... se dirigió hacia esa misma esquina con el objeto de dar aviso a un personal policial que se ... lo sucedido y en especial cual fue la actividad que cada uno llevó a cabo durante el hecho, ... independiza de la noción de asociación ilícita del art. 210 del C.P. y aquellos que consideran ... ni arbitraria, sino fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ... La diferencia entre banda y complot provenía de que mientras ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 3 de Noviembre de 2023, expediente FPO 021000094/2012/CA004
... a auxiliar a nadadores y piragüeros, actividad a la que se sumó una embarcación de PNA, un jet ... fallo de la CSJN, lo cual será distribuido entre los actores. A continuación hace las planillas ... otra forma que indicara el peligro objeto de succión de la barcaza advirtiendo que no se ... o guardián de la cosa despliega un obrar lícito y no se le pueda reprochar, dolo, malicia, ... - La diferencia de masa entre una (o cinco) barcaza que aun en ... : “no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Diciembre de 2021, expediente FCB 012459/2019/TO01/CFC001
... : el comercio o la finalidad de tal actividad, tal como lo prevé el Art. 5 inc. ´c)´ de la ... la sentencia impugnada, cuando afirma entre otras cuestiones, que el imputado Tejeda no se ... ón de equinos sino, a la venta de droga ilícita. Carece de coherencia y congruencia las ... Flores y cuyo objeto para tal fin, se encontraban en el ... de introducción en el mercado laboral lícito que generalmente se presenta con escasa ... señalar en ese sentido que, a diferencia de como lo expone la defensa, a los condenados en ...