Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente CFP 003732/2016/49

• Fecha de Resolución: 30 de Noviembre de 2017
• Emisor: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 3732/2016/49 CCCF - Sala I CFP 3732/2016/49/CA9 “F., C.E. y otros s/procesamiento”

Juzgado 11 – Secretaría 21 Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017.

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el doctor G.K. en representación de A.J. (fs.200/8); el doctor J.M.C.F. en representación de M.S.J. (fs.210/19); el doctor J.S. en representación de L.B. y L.B. (fs.220/31); el doctor F.F.C. en representación de C.F. De Sousa y C.M.L. (fs.232/41); el doctor M.H.C. en representación de E.C.M. (fs.242/7); el doctor G.C.A. en representación de N.B.A. (fs.248/54); el doctor M.A.D. en representación de O.J.S. y O.A.L. (fs.255/7); el doctor A.G.S. en representación de R.L.A. (fs.258/64); el doctor J.L. en representación de L.D. (fs.265/69); el doctor M.F. en representación de la Unidad de Información Financiera (fs.270/2); el doctor M.P. en representación de C.B. (273/6); el doctor C.A.B. en representación de la doctora C.E.F. (fs.277/92), los doctores C.B. y A.R.L. en representación de M.C.K., F.K., R. de los Ángeles Mercado y V.A.M. (fs.293/312), el doctor D.R. por la defensa de M.A.B. (fs.313/27); los doctores S.V. y Nicolas D´Albora defensor de J.M.L.F. de firma: 30/11/2017 Alta en sistema: 01/12/2017 Firmado por: J.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: A.M.C.J., PROSECRETARIA DE CAMARA #29804907#194904328#20171130122521980 (fs.328/43); los doctores M.A.R. y H.G.P. defensor de L.B. (344/391); todos contra la resolución que luce a fojas 1/198 de este incidente en cuanto dispuso:

   I.D. el procesamiento de C.E.F., por hallarla prima facie y por semiplena prueba autora penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefa, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles (arts.45, 55, 210 segundo párrafo, 265, 303 inc. 1, 2 a. b, todos del Código Penal), sin prisión preventiva (art. 306, 307, 308, 310 y ccdtes del Código Procesal Penal de la Nación).

2. Mandar trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos ciento treinta millones ($130.000.000).

3. Decretar el procesamiento de M.C.K., por hallarla prima facie y por semiplena prueba autor penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público (arts.45, 55, 210 segundo párrafo, 303 inc. 1, 2 a. b, todos del Código Penal), sin prisión preventiva (art. 306, 307, 308, 310 y ccdtes del Código Procesal Penal de la Nación).

4. Mandar trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos ciento treinta millones ($130.000.000).

   V.D. el procesamiento de F.K., por hallarla prima facie y por semiplena prueba autora penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefa, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su habitualidad y por formar parte de una asociación (arts.45, 55, 210 segundo párrafo, 303 inc. 1, 2 a., todos del Código Penal), sin prisión Fecha de firma: 30/11/2017 Alta en sistema: 01/12/2017 Firmado por: J.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: A.M.C.J., PROSECRETARIA DE CAMARA #29804907#194904328#20171130122521980 Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 3732/2016/49 preventiva (art. 306, 307, 308, 310 y ccdtes del Código Procesal Penal de la Nación).

6. Mandar trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos cien millones ($100.000.000).

7. Decretar el procesamiento de L.A.B., por hallarla prima facie y por semiplena prueba autor penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de organizador, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su habitualidad y por formar parte de una asociación (arts.45, 55, 210 segundo párrafo, 303 inc. 1, 2 a., todos del Código Penal), sin prisión preventiva (art. 306, 307, 308, 310 y ccdtes del Código Procesal Penal de la Nación).

8. Mandar trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos ciento treinta millones ($130.000.000).

9. Decretar el procesamiento de R. de los Ángeles Mercado, por hallarla prima facie y por semiplena prueba autora penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de organizadora, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su habitualidad y por formar parte de una asociación (arts.45, 55, 210 segundo párrafo, 303 inc. 1, 2 a., todos del Código Penal), sin prisión preventiva (art. 306, 307, 308, 310 y ccdtes del Código Procesal Penal de la Nación).

10. Mandar trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos noventa millones ($90.000.000).

11. Decretar el procesamiento de C.M.L., por hallarla prima facie y por semiplena prueba autor penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de organizador, el cual concurre en forma real con el delito de negociaciones incompatibles en calidad de partícipe necesario (arts.45, 55, 210 segundo párrafo y 265, todos del Código Penal), sin prisión preventiva (art. 306, 307, 308, 310 y ccdtes Fecha de firma: 30/11/2017 Alta en sistema: 01/12/2017 Firmado por: J.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: A.M.C.J., PROSECRETARIA DE CAMARA #29804907#194904328#20171130122521980 del Código Procesal Penal de la Nación).

12. Mandar trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos cien millones ($100.000.000).

13. Decretar el procesamiento de C.F.S., por hallarla prima facie y por semiplena prueba autor penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de organizador, el cual concurre en forma real con el delito de negociaciones incompatibles en calidad de partícipe necesario (arts.45, 55, 210 segundo párrafo y 265, todos del Código Penal), sin prisión preventiva (art. 306, 307, 308, 310 y ccdtes del Código Procesal Penal de la Nación).

14. Mandar trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos cien millones ($100.000.000).

15. Decretar el procesamiento de Osvaldo José

    Sanfelice, por hallarla prima facie y por semiplena prueba autor penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de organizador, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su habitualidad y por formar parte de una asociación (arts.45, 55, 210 segundo párrafo , 303 inc. , 1, 2 a, todos del Código Penal), sin prisión preventiva (art. 306, 307, 308, 310 y ccdtes del Código Procesal Penal de la Nación).

16. Mandar trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos ciento treinta millones ($130.000.000).

17. Decretar el procesamiento de V.A.M., por hallarla prima facie y por semiplena prueba autor penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de organizador, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su habitualidad y por formar parte de una asociación (arts.45, 55, 210 segundo párrafo , 303 inc. , 1, 2 a, todos del Código Penal), sin prisión preventiva (art. 306, 307, 308, 310 y ccdtes del Código Procesal Penal de la Nación).

    Fecha de firma: 30/11/2017 Alta en sistema: 01/12/2017 Firmado por: J.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: A.M.C.J., PROSECRETARIA DE CAMARA #29804907#194904328#20171130122521980 Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 3732/2016/49

18. Mandar trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos ciento treinta millones ($130.000.000).

19. Decretar el procesamiento de N.B.A., por hallarla prima facie y por semiplena prueba autora penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de miembro, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su habitualidad y por formar parte de una asociación (arts.45, 55, 210 segundo párrafo , 303 inc. 1, 2 a, todos del Código Penal), sin prisión preventiva (art. 306, 307, 308, 310 y ccdtes del Código Procesal Penal de la Nación).

20. Mandar trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos tres millones ($3.000.000).

21. Decretar el procesamiento de J.M.L., por hallarla prima facie y por semiplena prueba autor penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de miembro, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su habitualidad y por formar parte de una asociación (arts.45, 55, 210 segundo párrafo , 303 inc. 1, 2 a, todos del Código Penal), sin prisión preventiva (art. 306, 307, 308, 310 y ccdtes del Código Procesal Penal de la Nación).

22. Mandar trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos ochenta millones ($80.000.000).

23. Decretar el procesamiento de R.L.A., por hallarla prima facie y por semiplena prueba autor penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de miembro, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su habitualidad y por formar parte de una asociación (arts.45, 55, 210 segundo párrafo , 303 inc. 1, 2 a, todos del Código Penal), sin prisión preventiva (art. 306, 307, 308, 310 y ccdtes del...