objeto ilicito sociedades
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Septiembre de 2021, expediente CPE 000898/2020/32/CFC004
... , formal y legal, bienes de origen ilícito, por un monto indeterminado, ampliamente superior ... en trato, en forma habitual […] con el objeto de darle a aquellos valores, una apariencia de ... , mediante la constitución de sociedades o cuentas bancarias en jurisdicciones no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Agosto de 2019, expediente CPE 000321/2016/27/13/CFC001
... como objeto de análisis del pronunciamiento " hechos ... ´ en cuanto a la existencia del hecho ilícito precedente para que pueda configurarse el delito ... y servicios circulara por cuentas de sociedades off shore a nombre de presuntos testaferros, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 23 de Abril de 2019, expediente COM 30699/2015/CA1
... actividades relacionadas con su objeto social ... Prosiguió refiriendo que, con fecha ... de Sociedades respecto de Gunvor International B.V.” (véase ... ilícito y causará daño irreparable a la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL, 9 de Septiembre de 2019, expediente CCC 061427/2014/TO01
... de la “Caja de Valores SA”, con el objeto de transferir de la Cuenta de la Comitente ... , y a fin de disimular puerilmente su ilícito accionar, expresó que su computadora no tenía ... y compensación, antiguamente llamados sociedades de bolsa. Los Agentes de liquidación y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 18 de Agosto de 2020, expediente COM 005209/2012/CA001
... ón acompañada, que no hubiesen sido objeto de expreso reconocimiento en el responde. Negó, ... ón de enriquecimientos derivados del ilícito, o en ciertos casos, por un abuso de posición de ... Señálese pues, que las sociedades de ahorro previo (profesionales en el sistema de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 5 de Diciembre de 2019, expediente FTU 400662/2007/TO01
... un breve relato, un resumen, de los hechos objeto de este juicio. Dice que la segunda certeza que ... haber recibido no tiene un contenido ilícito que lo pueda llevar a no hacerla, a negarse. No ... sociedades democráticas y los países organizados con el ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 2 de Mayo de 2018, expediente CFP 012446/2008/TO01/10
... Ricardo Raúl y otros s/ enriquecimiento ilícito” ... Con carácter previo, se hace saber a las ... ón General de Justicia sobre las sociedades: Confear S.A. (registrada), Athens Express S.A ... por el cual se modifica el objeto social de la empresa (cf. fs ... 19223), Actas ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 12 de Septiembre de 2019, expediente CAF 028998/2014/CA001
... crediticia que no se relacionaba con el objeto social del cliente, todo lo cual derivó en un ... aquellos casos en los que se consideró ilícito el accionar; (p) ... que, en los estados ... 274 de la Ley de Sociedades Comerciales) que involucra también el deber de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN JUAN, 10 de Diciembre de 2018, expediente FMZ 041001077/2011/TO01
... la totalidad de las causas que integran el objeto de este proceso ... Por otra parte se plantearon ... no solo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad ... En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 31 de Mayo de 2017, expediente CIV 015016/2011/CA001
... ley si a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito ... Ahora bien, según nuestro Código Civil ... ó simulación absoluta y no colación, el objeto principal de la declaración es verificar la ... una regulación específica de las sociedades anónimas de familia – ... como lo es la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Septiembre de 2021, expediente CPE 000898/2020/35/CFC001
... ; de legitimación de activos de origen ilícito previsto por el art. 303, inc. 1, del mismo ... prueba para la elucidación de los sucesos objeto de la causa, todo lo cual revela que el ... , mediante la constitución de sociedades o cuentas bancarias en jurisdicciones no ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 1 de Septiembre de 2016, expediente CAF 037389/2010
... Entidades Financieras y Cambiarias con el objeto de informar “la existencia de un presunto ... Esas sociedades, además, conformaban un grupo económico de ... ilícito detallado en el cargo 4 y de la faceta “2.1” ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 20 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000059/2012/TO01
... tiempo transcurrido, no recordaba el hecho objeto del acta que le fuera exhibida pero que la ... manifestó que su marido constituía sociedades y ella realiza trámites en la IGJ. Que no fue ... dan la posibilidad de considerar que el ilícito por el cual se acusó se ha configurado no ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 3 de Septiembre de 2021, expediente CAF 066280/2019/CA001
... dictó la RESOLUCIÓN N° 289/2019, objeto de examen ante este Tribunal (ver su texto a fs ... , que vulnera el régimen de las sociedades anónimas previsto por nuestra ley de sociedades ... a una persona como presunto autor de un ilícito administrativo es necesario que se verifique un ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala K, 3 de Diciembre de 2018, expediente CIV 033073/2017/CA002
... o inconducentes en relación al objeto del proceso, centrándose solo en las que sean ... fue privado el damnificado por el acto ilícito (lucro cesante) y que el Código Civil designa ... , Las personas jurídicas –y las sociedades comerciales en particular- como sujetos pasivos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Agosto de 2022, expediente CPE 000411/2015/32
... 303 del C.P. -el origen ilícito de los fondos de los que se trata-, “…lo ... de [aquél] hubiera tenido como objeto imputarle la totalidad de las remesas ... )-, lo que implicó privar a aquellas sociedades de la posibilidad de ejercer el derecho a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE LA RIOJA - SECRETARIA, 19 de Febrero de 2019, expediente FCB 071001828/2000/TO01
... ón, se desarrollarán aquellos que fueron objeto de una decisión unánime, para luego dar paso a ... , al punto de confundir lo lícito con lo ilícito.- ... En tal sentido, y habiéndose descartando ... sociedades democráticas y los países organizados con el ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 15 de Marzo de 2019, expediente COM 027691/2013/CA002
... haber padecido con motivo del accionar ilícito de la contraria al ingresar al predio sin ... acompañada, que no hubiese sido objeto de expreso reconocimiento en su responde ... 5) ... , provinciales y municipales, sociedades comerciales, organizaciones no gubernamentales, ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 29 de Enero de 2018
... cada llamado o cuando la naturaleza del objeto de la prestación así lo justifique, métodos ... participar en calidad de Oferente las sociedades comerciales regularmente constituidas en el país ... que pudieren establecerse por el uso ilícito de marcas, patentes y/o derechos de autor ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 3 de Agosto de 2022, expediente CFP 018315/2016/10/CA005
... partícipe necesaria de enriquecimiento ilícito (arts. 45 y 268 -2- del CP), un embargo por $ ... En cuanto a su rol en las sociedades, alegó que -entre otras decisiones- había ... posturas al respecto, cabe entender que el objeto jurídico reside en el deber especial de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Abril de 2021, expediente CPE 000646/2015/46
... el caso de los asociados a la cooperativa objeto de reproche…contrariamente a lo Fecha de firma: ... relación contractual entre estas sociedades, más allá de que haya existido una vinculación ... no habrían participado en algún hecho ilícito, pues a su entender no se habría configurado el ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente CFP 003732/2016/49
... el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su habitualidad, por formar parte ... de su indagatoria, destacando que el objeto procesal de autos resultaba idéntico al de las ... y otros contratistas del Estado a sociedades pertenecientes al núcleo familiar de Cristina ...
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Decreto 27. Desburocratización y Simplificación.
... y dejar sin efecto otras existentes con el objeto de facilitar el accionar público y privado, ... , supuesto esencial en las sociedades democráticas, tendientes a la mejora constante ... incumplimiento de contrato u otro acto ilícito cometido contra el autor o sucesor legítimo ...
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PERSONAS JURÍDICAS: Sociedades comerciales. Responsabilidad solidaria de socios gerentes. Trabajo no registrado. SENTENCIA: Corte Suprema; jurisprudencia vinculante (SC Buenos Aires, julio 13-2011) Con nota de: María Gabriela Alcolumbre
... arbitrariedad concluir que sólo en los supuestos de sociedades de objeto ilícito es procedente extender la responsabilidad hacia el socio ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 29 de Agosto de 2016, expediente CNT 014708/2014/CA001
... ñalar que ni el régimen de la Ley de Sociedades Comerciales ni el del Código Civil admiten la ... haber actuado en carácter de órgano el ilícito ... Fecha de firma: 29/08/2016 Firmado por: ... que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aun en ...