Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 2 de Mayo de 2018, expediente CFP 012446/2008/TO01/10

• Fecha de Resolución: 2 de Mayo de 2018
• Emisor: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6

Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 CFP 12446/2008/TO1/10 Buenos Aires, de mayo de 2018.

Para proveer la prueba ofrecida por las partes en los presentes actuados N° 12446/2008 (N° interno 2471/2565/2699) caratulados “J., R.R. y otros s/ enriquecimiento ilícito”.

Con carácter previo, se hace saber a las partes que se ha precisado la ubicación y mejorado la descripción de las piezas procesales cuya incorporación por lectura fue solicitada y excluido de ella a las declaraciones testimoniales prestadas en instrucción.

1. En cuanto a la prueba solicitada por la defensa técnica de H.D.Á.P. a fs.

   1/7:

   A) INCORPORACIÓN POR LECTURA.

   1) NO HA LUGAR a la incorporación por lectura de la 1) ampliación de la declaración indagatoria de H.D.Á.P. obrante a fs.

   20374/20431, en virtud de lo dispuesto por el artículo 378 del Código Procesal Penal de la Nación.

   2) HA LUGAR a la incorporación por lectura de las siguientes piezas procesales: 2) Transcripción de mensajes de texto cursados entre M.V. y H.D.Á.P., extraídos del teléfono celular marca Nokia modelo N95 perteneciente a H.D.Á.P.; 3) Escrito presentado por G.H.A. señalando que realizó la extracción de los mensajes de texto señalados anteriormente del teléfono celular marca Nokia modelo N95 perteneciente a H.D.Á.P.; 4)

   tarjeta personal del Dr. M.V.G.; 5)

   carta con manifestaciones enviada por E.O.F. a H.Á.P. por intermedio de la empresa postal Oca; 6) carta con manifestaciones enviada por E.M. a H.Á.P. por intermedio de la empresa Correo Argentino; 7) copia de manifestaciones por escrito realizadas por F.M., 8) copia del correo electrónico enviado por F.R. a H.D.Á.P. con fecha 23/02/2010; 9)

   copia de la Nota de la Secretaría de Transporte N°

   817 de fecha 16/07/09; 10) copia de las Notas UEPCAFST N° 220/08 de fecha 10/07/08 y N° 219/08 de fecha 10/07/08 enviadas por H.D.Á.F. de firma: 02/05/2018 Alta en sistema: 03/05/2018 Firmado por: J.V.M.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: JULIO LUIS PANELO, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: S.P.R., SECRETARIO DE JUZGADO #31023538#205041642#20180427133950173 Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

   Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 CFP 12446/2008/TO1/10 Picasso a la Señora Ejecutiva Principal de la Corporación Andina de Fomento, M.M.; 11 y 12) Folleto de la Universidad de San Andrés en el que figura M.V. opinando sobre un programa que brinda la universidad y cartas enviada por la Fundación Asociación Amigos Villa Ocampo a H.D.Á.P. invitándolo a eventos; 13)

   Acta de exposición N° 302 de fecha 05/12/11 y N° 141 de fecha 04/08/10, ambas ante la E.G.A.R. por la cual H.D.Á.P. efectúa manifestaciones; 14) Contrato de Cesión de Acciones Sociales celebrado con fecha 17/12/09 por el cual H.D.Á.P. cede a M.V. la cantidad de 7000 acciones sociales que representan el 58,33% del paquete accionario de Clamaran S.A. por la suma de U$S 2000; 15) Acta de exposición N° 298 de fecha 01/12/11 por la cual F.R. efectúa manifestaciones ante la E.G.A.R. y escrito conteniendo manifestaciones realizadas por el Dr. Alejandro Claps (todas las cuales se encuentran ubicadas en la Caja “X” de la documentación reservada en la Secretaría del Tribunal).

   B) INCORPORACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL.

   HA LUGAR a la incorporación al debate de los siguientes documentos acompañados con el ofrecimiento de prueba, que en este acto se reservan en la Secretaría del Tribunal en una caja que reza “Prueba Documental Juicio”: 1) Impresión de pantalla de los distintos pasos efectuados en el Expediente N° 72694 caratulado “V., M. s/ quiebra” del registro del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 3, Secretaría N° 6; 2) Copia de nota periodística de lanacion.com de fecha 02/07/09 y de Crítica de Argentina de fecha 15/11/11; 3) Acta de exposición N° 262 por la cual H.D.Á.P. y G.H.A. efectúan manifestaciones ante la E.G.A.R.; 4) Tarjeta de invitación de la Editorial Dunken para la firma de ejemplares del libro “El Legado” de H.D.Á.P.; 5) copia de la nota enviada por A.P., Especialista Senior de Transporte /

   Gerente del Proyecto Departamento de Desarrollo Sostenible, Oficina Regional para América Latina y Fecha de firma: 02/05/2018 Alta en sistema: 03/05/2018 Firmado por: J.V.M.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: JULIO LUIS PANELO, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: S.P.R., SECRETARIO DE JUZGADO #31023538#205041642#20180427133950173 Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

   Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 CFP 12446/2008/TO1/10 el Caribe, Banco Mundial, a H.D.Á.P., C. General de la Unidad de Preparación del Proyecto Circunvalar Rosario de la Secretaría de Transporte de la Nación; 6) Escrito conteniendo manifestaciones realizadas por A.C. que también se encuentra en la caja “X”, 7)

   Escrito conteniendo manifestaciones que habría realizado M.V., 8) copia de correos electrónicos que habría enviado H.D.Á.P. a J.M.G., 9) Copias de fragmentos del libro “Los Inicios” de H.D.Á.P., 10) Curriculum Vitae de H.D.Á.P., 11) Copia de folleto de invitación de la Librería Ross y la Editorial Dunken para la presentación del libro “El Legado” de H.D.Á.P.; 12) Fotografías de H.D.Á.P. en la presentación de su libro, 13)

   Certificado expedido con fecha 25/09/17 por la Administración General del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires dando cuenta que H.D.Á.P. presta servicios en dicho organismo; 14) Constancia de presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales en su anexo público y reservado correspondientes al período 2009 ante el Ministerio de Justicia; 15) copia del correo electrónico que habría enviado H.D.Á.P. a B.G. con fecha 03/10/11; 16) Copia de Acta de exposición N° 298 de fecha 01/12/11 por la cual F.R. efectúa manifestaciones ante la E.G.A.R., que también se encuentra ubicada en la caja “X”; 17) Copia de la resolución N° 139 de fecha 25/06/10 dictada por el Ingeniero J.P.S. como Secretario de Transporte por la cual se deja sin efecto a H.D.Á.P. como C. General de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Alteo del Viaducto Ferroviario Laguna La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte; 18) Copia del título de Arquitecto de H.D.Á.P. expedido por la Universidad Nacional de La Plata; 19)

   Constancia de aprobación de la tesis de la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés por parte de H.D.Á.P. y nota del rector sobre la ceremonia de graduación; 20) Folleto de la Universidad de San Andrés, 21) Recibo de sueldo del Instituto de la Fecha de firma: 02/05/2018 Alta en sistema: 03/05/2018 Firmado por: J.V.M.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: JULIO LUIS PANELO, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: S.P.R., SECRETARIO DE JUZGADO #31023538#205041642#20180427133950173 Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

   Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 CFP 12446/2008/TO1/10 Vivienda de la PBA a nombre de H.D.Á.P.; 22) Resolución N° 5649 de fecha 12/11/15 del Instituto de la Vivienda de la PBA sobre la nómina de agentes que se incorporaron al nuevo régimen de horario y 23) Acta de exposición N° 302 de fecha 05/12/11 y N° 141 de fecha 04/08/10, ambas ante la E.G.A.R. por la cual H.D.Á.P. efectúa manifestaciones y que también se encuentran en la caja “X”.

   C) DECLARACIONES TESTIMONIALES.

   HA LUGAR a las declaraciones testimoniales de:

   R.A., G.H.A., E.M., F.M., F.R., A.C., R.P.R., E.J.S., G.M., M.S. y J.L.R..

2. En cuanto a la prueba solicitada por el Ministerio Público Fiscal a fs. 8/44, 45 y 116 y aclaratoria de fs. 122:

   A) DECLARACIONES TESTIMONIALES.

   1) HA LUGAR a las declaraciones testimoniales de: 1) R.M.S., 3) E.C.G.M., 4) E.D.N., 11) A.E.F., 12) P.P.B., 13) J.C.T., 14) J.C.M., 15) H.E.C., 16) L.L.E., 20)

   G.B., 22) R.D.S., 23) O.A.L., 24) C.B., 25) L.J.R., 26) F.C.R., 27)

   F.A., 28) J.C.M., 29) G.H.R., 30) D.A.V., 32)

   B.F.V., 34) J.J.S., 35)

   C.M.H., 36) T.V., 37)

   J.G.A., 38) C.B.C.L., 39) J.C., 40) D.K., 41) G.F.C., 42) L.T., 43) V.R.S., 44) C.M.F., 45) H.G.C., 46) Á.M.G.V., 47) A.V.G., 61) H.S., 65) J.W.H., 66) M.H.C., 67) M.F. de firma: 02/05/2018 Alta en sistema: 03/05/2018 Firmado por: J.V.M.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: JULIO LUIS PANELO, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: S.P.R., SECRETARIO DE JUZGADO #31023538#205041642#20180427133950173 Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

   Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 CFP 12446/2008/TO1/10 E.R., 68) P.B.C., 69)

   C.G., 70) S.R.P., 71)

   H.S.C., 72) S.C.C., 73) P.F.O.D., 74)M.E.F., 75) M.I.A.B., 76)

   J.C.T., 77) H.R., 78)

   G.A.V., 79) A.J.K., 80)

   M.D.V. De Santis, 81) S.A.D., 82) Á.F.B.D., 83) G.R., 84) R.A.C., 85 a) J.L., 85 b) L.G., 86) Jésica Bossi, 87)

   J.C.S., 88) H.A.M., 89) A.E.J., 90) G.R.P., 91)

   C.R.R., 92) R.E.R.L., 93) D.G. o G.R., 94)

   C.E.F., 95) V.P.B., 96) C.A.B.C., 97) R.D.F., 98) N.R.P., 99)

   J.V.F., 100) G.R., 101) R.C., 102) C.M.S., 103)

   S.A.R., 104) F.E.A., 105) E.B.S., 106) M.D.S., 107) P.M.S., 108)

   F.D.R., 109) M.G.P., 110) L.M.A., 111) J.M.L., 113) M.R.P. de la Torre, 114) L.T.M. de Toledo, 116)

   E.O.V., 117) H.O.B., 118) J.B.D., 126) J.E.A., 127) C.C.O., 128) L.O.C., 129) J.O.M., 130) Eugenio René

   Coggiola, 131) D.M.C., 132) N.R.R., 133) E.C., 134) G.M., 135) R.R., 136) M.B., 137) Juan José

   Diaz, 138) V.M., 139) F. De La Reta, 140) M.B.N.M., 149) L.C.M., 150) L.E.Z., 151)

   V.M.G., 175) L.G., 176)

   C.G., 177) P.G., 178-a)

   A.G., 178-b) M.G., 188)

   G.V., 189) A.F., 190)

   A.J.L., 191) W.E.R., 192)

   F.E.S., 195) A.L.B., 198)

   P.C., 199) R.A.R., 201)

   M.M.M. y 202) J.U..

   2) HA LUGAR a las declaraciones testimoniales de 123) Gloria Edith del Corazón de J.V. y Fecha de firma: 02/05/2018 Alta en sistema: 03/05/2018 Firmado por: J.V.M.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: JULIO LUIS PANELO, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: S.P.R...