objeto ilicito sociedades
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PERSONAS JURÍDICAS: Sociedades comerciales. Responsabilidad solidaria de socios gerentes. Trabajo no registrado. SENTENCIA: Corte Suprema; jurisprudencia vinculante (SC Buenos Aires, julio 13-2011) Con nota de: María Gabriela Alcolumbre
... arbitrariedad concluir que sólo en los supuestos de sociedades de objeto ilícito es procedente extender la responsabilidad hacia el socio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Agosto de 2019, expediente FCB 021258/2016/CA002
... de facturas apócrifas de las sociedades “PRODUC TAN S.R.L”, ”VERCOVIR S.A.”, ... la causa, soy de opinión que el hecho ilícito investigado en autos y la participación ... simulación del pasivo tiene como único objeto ocultar ventas y ganancias de la firma lo que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Diciembre de 2019, expediente FRE 002021/2014/TO01/CFC033
... los bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado de activos, que ...ó de recursos para la conformación de sociedades y demás operatorias destinadas a intentar darles ... la canalización de activos de origen ilícito mediante su acreditación en depósitos Fecha de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala G, 15 de Noviembre de 2019, expediente CIV 087144/2013/CA001
... y concatenación de imágenes con el objeto de vincularlo con un hecho delictivo y con los ...”, lo cual a su entender configura el ilícito contemplado por el cciv 1072. (v. fs. 37). El ...), firma “propiedad” (si es que las sociedades comerciales podían ser propiedad de un solo ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 25 de Noviembre de 2022, expediente COM 015569/2022/CA001
...sociedades para que realizaran actividades que causaron la ...3.1. del contrato en cuestión, el objeto del fideicomiso era llevar adelante una ....2012, en que ello no había constituido ilícito. Manifestó que el procedimiento de retiro ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 29 de Agosto de 2016, expediente CNT 014708/2014/CA001
...ñalar que ni el régimen de la Ley de Sociedades Comerciales ni el del Código Civil admiten la ... haber actuado en carácter de órgano el ilícito. Fecha de firma: 29/08/2016 Firmado por: ENRIQUE ... que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aun en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 20 de Mayo de 2021, expediente CPE 000701/2010/TO01/CFC001
... destinada a su comercialización; hecho ilícito que se concretó mediante las destinaciones de ... hecho que conformó la plataforma fáctica objeto del presente proceso. El suceso fue reseñado en ...a través de distintas sociedades. Esas doce exportaciones se trataron de juegos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 3 de Abril de 2023, expediente FTU 008958/2022/CA003
... de un verdadero análisis del hecho ilícito investigado: la captación de divisas (pesos ...ón y/o participación en distintas sociedades, otorgándole a dichas operaciones la apariencia ... vez que la primera solamente tenía por objeto fondear la inversión para la instalación de un ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Septiembre de 2018, expediente CPE 001696/2016/2/CA001
... licitud a dinero proveniente de un hecho ilícito…en consecuencia, el hecho investigado en autos que, se vincula con la intervención de sociedades “off shore” (Uruguay) mediante la ... del país, que exceden las que han sido objeto de denuncia, en función de la posible ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 8 de Octubre de 2018, expediente CFP 011352/2014/64
...Como fundamento, argumentaron que el objeto de autos resultaba coincidente con el de las ... a los ingresos que recibía de otras sociedades del grupo Báez (cfr. informe de análisis del ...3°) Sobre el presunto origen ilícito de los fondos.-. Fecha de firma: 08/10/2018 Alta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Octubre de 2020, expediente FSA 071003293/2010/TO01/CFC001
...tanto a partir de la materia técnica objeto de la imputación, de las dificultades que se le ... para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la ... en la fecha de la comisión del presunto ilícito sin merituar a su vez, las causas de suspensión ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Abril de 2018, expediente CPE 001371/2006/15
... de importación documentadas por las sociedades mencionadas por el párrafo que antecede, en el ... de aquélla, pues aquel planteo no fue objeto de análisis ni de un pronunciamiento concreto ... país, con pleno conocimiento del origen ilícito de aquélla. Aquella estimación provisoria ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 20 DE LA CAPITAL FEDERAL, 21 de Junio de 2018, expediente CCC 000579/2014/TO01
...En un gran número de sociedades, este sistema sexo. ... Dicha Convención tuvo por objeto" erradicar cualquier tipo . de discriminaci\xC3"...suceso ilícito que aquí se me atribuye. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN LUIS, 2 de Julio de 2019, expediente FMZ 062000281/2009/TO01
... se enmarcan los hechos que conforman el objeto de esta requisitoria. Sin perjuicio de ello, a ... sobre la posible comisión de un hecho ilícito en perjuicio de Graciela Fiochetti, ninguno de ... no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Octubre de 2020, expediente CAF 022843/2018/CA001
... circunstancias fácticas y tienen por objeto la impugnación de un único acto administrativo ..., personas expuestas políticamente y uso ilícito de profesionales no financieros. –Por todo ...105/109), las sociedades anónimas Stars Makers y Mauricio, eran titulares ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Octubre de 2020, expediente CAF 022863/2018/CA001
... circunstancias fácticas y tienen por objeto la impugnación de un único acto administrativo ..., personas expuestas políticamente y uso ilícito de profesionales no financieros. –Por todo ...105/109), las sociedades anónimas Stars Makers y Mauricio, eran titulares ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 31 de Octubre de 2017, expediente COM 002455/2017/CA001
... ADT USO OFICIAL tuvo un enriquecimiento ilícito mediante su explotación y su apropiación. Adujo ...; d) que el contrato ligó a dos sociedades comerciales; e) que la rescisión fue en ...ón de cuentas antes del año tenía por objeto evitar que la generación del volumen de cuentas ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 9 de Noviembre de 2017, expediente CCC 025802/2013/TO01
...Pampeña está compuesta por cuatro sociedades con una participación aproximada de quinientos ... que corre por cuerda la cual tenía por objeto percibir el monto dinerario consignado en el ...43 del C.P.- al campo de lo ilícito al haber desistido de la estafa procesal que ...
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Decreto 2457/2014
... de la Ley N° 23.737, las empresas o sociedades comerciales que produzcan, fabriquen, preparen, ... o sin personería jurídica, tengan por objeto o actividad, producir, fabricar, preparar, ... de una inspección— e impide el uso ilícito de ese tipo de productos. Que, por otro lado, la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 14 de Abril de 2023, expediente CIV 048375/2015/CA001
...que no fueron objeto de expreso reconocimiento. A su vez, niega la ...Así por ej., si el hecho ilícito que causó el daño aconteció antes de agosto de ...Quedan incluidas, de este modo, las sociedades, cooperativas,. mutuales, asociaciones civiles y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 30 de Mayo de 2017, expediente COM 011623/2010/CA001
...Sostuvo que el objeto del contrato era el de un depósito comercial o ... podría responsabilizarse de un ilícito cometido por una persona física contra el ... evidente desproporción entre ambas sociedades y siendo la requerida la parte débil en la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 15 de Febrero de 2017, expediente CNT 028301/2012/CA001
...SALA V del ilícito por la autoría. Un supuesto de levantamiento del ...ñalar que ni el régimen de la ley de sociedades comerciales ni el del código civil admiten la ... que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aun en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 19 de Febrero de 2019, expediente CNT 001898/2012/CA001 - CA002
... acuerdo de cooperación en relación a un objeto" contractual que bien puede ser verbal o incluso t\xC3"... personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás ... haber actuado en carácter de órgano el ilícito. Las personas jurídicas sólo tienen capacidad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 25 de Noviembre de 2021, expediente FLP 052007870/2012/CA004
... la denunciante presumía apócrifos, eran objeto de investigación ante la UFI nº 15. Además, la ... relacionados con la constitución de sociedades y empresas. Como madre de tres chicos, y siendo ... en algún tipo de acto fraudulento o ilícito, que todo lo que hace es profesional y siguiendo ...
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LEY E-0026. Código civil de la nación (Antes Ley 340)
... y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean ...2°. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a ... La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono ...