objeto ilicito sociedades
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Diciembre de 2020, expediente FSM 034505/2018/26/CA002
... juzgado “a quo” expresó que “…el objeto procesal de las presentes actuaciones se ... al delito de lavado de activos de origen ilícito, específicamente provenientes del contrabando y ... se habrían valido de un mecanismo de sociedades, de actos simulados y otras maniobras tendientes ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Agosto de 2023, expediente FLP 000373/2011/TO01/CFC179
... I. DECLARANDO QUE LOS HECHOS OBJETO DE ESTE ... PROCESO RESULTAN CONSTITUTIVOS DE ... de Casación Penal materialidad del ilícito, el tribunal de juicio destacó el testimonio de ... no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 17 de Abril de 2023, expediente COM 006683/2022
... existencia de un entramado de diversas sociedades -entre las que se encontraba la recurrente- que ... , que, al establecer que “nadie puede ser objeto" de injerencias arbitrarias en su vida privada ... \xE2\x80" ... La recurrente no tiene objeto ilícito (art. 18 LGS) ni lo es su actividad (art. 19 ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 17 de Agosto de 2006, expediente AEP6
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 26 de Octubre de 2023, expediente COM 034186/2019/CA001
... exigidos por el CCCN concernientes al objeto (integridad), tiempo y modo ... Finalmente, ... el magistrado de grado indicó que las sociedades administradoras de planes de ahorro para fines ... ón de enriquecimientos derivados del ilícito, o en ciertos casos, por un abuso de posición de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Marzo de 2022, expediente FBB 009294/2018/TO01/12/CFC001
... ón estrictamente excepcional y tiene por objeto suplir defectos realmente graves de ... punto de partida para la graduación del ilícito por ser el más evidente” (Ziffer, ... más numeroso que tienen todas las sociedades -mujeres, niñas, ... adolescentes, ancianas-, a ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 11 de Diciembre de 2018, expediente COM 016326/2010/CA002
... sociedad extrae y deposita dinero con el objeto de administrar el consorcio del inmueble sito en ... de la Nación ni la Ley General de Sociedades, por cuanto resultaría susceptible de afectar el ... que fatalmente sobrevino, ni “al hecho ilícito que los hermanos asumieron la administración de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala E, 7 de Marzo de 2023, expediente CIV 074118/2016/CA001
... o afinidad (en el caso de sociedades los de los directivos) ... En lo que respecta a ... es un tema atinente a la delimitación de objeto (riesgo) contractual, mientras que las cláusulas ... y/o si el objeto del acto es prohibido, ilícito o contrario al orden Fecha de firma: 07/03/2023 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 005570/2019/CA001
... ían valido de la estructura de las sociedades legalmente constituidas, “Sebastián Grimaldi ... último, la llamada Araceli Nannini, cuyo objeto social fundamentalmente, era el corretaje y/o ... la instancia, la existencia del accionar ilícito enrostrado a los imputados y su participación ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Marzo de 2017, expediente CPE 000529/2016/28/CA001
... de algunos de los hechos que conforman el objeto procesal de las actuaciones principales, ... sobre la existencia del hecho ilícito y de la participación del imputado en aquél ... 147500463037 consignado a favor de las sociedades CORPORT S.A. y LION TRADE S.A. Por el documento ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala E, 5 de Septiembre de 2016, expediente CIV 082642/2010/CA001
... a él (art.157 de la ley de sociedades). Y la responsabilidad de los socios ... Por otra parte, el objeto de la sociedad es lícito, lo que debe ... ón en que en una sociedad es de objeto ilícito, puesto que en este último caso todos sus ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 2 de Febrero de 2017, expediente CFP 004294/2011/TO01/CFC008
... Salvador López por los hechos que fueron objeto de ampliación de la acusación durante el ... #636399#170920474#20170202180743098 Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas ... a Abraham en el seno de las dos sociedades que integró como hipótesis de concurso real ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 15 de Mayo de 2017, expediente CNT 045717/2013/CA001
... Estos fundamentos del fallo no han sido objeto de crítica concreta y razonada alguna por lo que ... ), los casos en los que la Ley de Sociedades Comerciales prevé la responsabilidad directa y ... sus actos, más allá de constituír un ilícito delictual o cuasidelictual en el ámbito civil ...
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Exposición de motivos
... no modificación del régimen de las sociedades civiles, que continuará normando por las ... de intereses comunes que para el logro del objeto societario, se unen en el organismo económico ... artículo 18 para el supuesto de objeto ilícito, se atenúan sus consecuencias al establecerse ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2018, expediente FLP 055652/2017/37
... como Lavado de Dinero proveniente de un ilícito precedente Agravado por haberse realizado como ... M.y D. E. G.entre otras personas. El objeto de esa banda sería la extorsión a empresarios ... le dije que no que nunca había tenido sociedades y que iba a ser un lío porque yo mucha de la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 22 de Septiembre de 2023, expediente CAF 001417/2013/CA001 - CA002
... Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de que se declare la ilegitimidad del accionar ... este factor de atribución por obrar ilícito" del Estado en cada caso que suscite la intervenci\xC3" ... de la libertad de expresión en sociedades democráticas, ya que propicia debates públicos ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 6 de Junio de 2023, expediente COM 082526/2002
... , Auchterloine, Brandalise y Mora con el objeto de efectuar la correcta identificación de los ... én aquellas reguladas por la ley de sociedades (arts. 54, párrafo 1; 59, 274, 278 y 279) ... A ... por la señora Juez a quo que el hecho ilícito quedó probado ... Así fue demostrado que en la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Septiembre de 2021, expediente CPE 000898/2020/32/CFC004
... , formal y legal, bienes de origen ilícito, por un monto indeterminado, ampliamente superior ... en trato, en forma habitual […] con el objeto de darle a aquellos valores, una apariencia de ... , mediante la constitución de sociedades o cuentas bancarias en jurisdicciones no ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 18 de Agosto de 2020, expediente COM 005209/2012/CA001
... ón acompañada, que no hubiesen sido objeto de expreso reconocimiento en el responde. Negó, ... ón de enriquecimientos derivados del ilícito, o en ciertos casos, por un abuso de posición de ... Señálese pues, que las sociedades de ahorro previo (profesionales en el sistema de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 14 de Agosto de 2020, expediente COM 027482/2015/CA001
... , afirmando al efecto que la demandante no objetó la nulidad de aquellas ... Afirmó que la ... sociedades demandadas en la integración de los sucesivos ... enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o evidenciarse un grave menosprecio por los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 5 de Diciembre de 2019, expediente FTU 400662/2007/TO01
... un breve relato, un resumen, de los hechos objeto de este juicio. Dice que la segunda certeza que ... haber recibido no tiene un contenido ilícito que lo pueda llevar a no hacerla, a negarse. No ... sociedades democráticas y los países organizados con el ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 24 de Octubre de 2018
... COMERCIAL Transferencias Convocatorias Sociedades S.A.S. pág. 3 pág. 28 pág. 35 pág 46 ... a la articulación institucional, con el objeto de coordinar acciones en materia de ... 265 Código Penal- y enriquecimiento ilícito de funcionario público –art. 268, 2° Código ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL, 9 de Septiembre de 2019, expediente CCC 061427/2014/TO01
... de la “Caja de Valores SA”, con el objeto de transferir de la Cuenta de la Comitente ... , y a fin de disimular puerilmente su ilícito accionar, expresó que su computadora no tenía ... y compensación, antiguamente llamados sociedades de bolsa. Los Agentes de liquidación y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 12 de Abril de 2022, expediente COM 009249/2006/CA001
... jurídica societaria, respecto de las sociedades Tec Ref S.A. y Tecunión S.A ... Relató como ... le propuso integrar una sociedad con el objeto de comercializar dichos insumos, invitándolo ... Roubier, la acción derivada de un hecho ilícito nace el mismo día y no está en curso de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 2 de Mayo de 2018, expediente CFP 012446/2008/TO01/10
... Ricardo Raúl y otros s/ enriquecimiento ilícito” ... Con carácter previo, se hace saber a las ... ón General de Justicia sobre las sociedades: Confear S.A. (registrada), Athens Express S.A ... por el cual se modifica el objeto social de la empresa (cf. fs ... 19223), Actas ...