Evasión del impuesto
13668 resultados para Evasión del impuesto
-
Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: C, D Y OTRO s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... C. y D. E. C. respecto de la presunta evasión del pago del impuesto a las Ganancias de los ejercicios anuales 2005 y ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: RANGUGNI, ALBERTO OSCAR Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
... 1190/99 de estas actuaciones y fs. 1415/22 de la causa N° 2686, acumulada a la presente, se indicó que la evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anual 2007 al que se encontrara obligada Laveco S.A por la suma de $467.218, 71 atribuida a los ...
-
Legajo Nº 4 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: C., S. R. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... 1 de la ley 24.769 en orden a los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CARADONTI, JORGE CONSTANTINO Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP - DRA. MONASTERIO, DRA. NORMA MONASTERIO
... con ello reducir la base imponible sobre la que se calcula el impuesto a las ganancias y así ... generar espurios créditos fiscales en ... con el objeto de investigar la posible comisión del delito de evasión tributaria ... Y que luego se elevó al Tribunal Oral en lo Penal ...
-
Recurso Queja Nº 2 - s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA
... (DNI 10.560.329), disponiendo en consecuencia, el SOBRESEIMIENTO de los nombrados en razón de que el hecho atribuido (Evasión Tributaria- Impuesto al Valor Agregado- Periodo 2003) no encuadra en una figura legal (conf. art. 18 de la C.N., art. 9 de la C.A.C.H., art. 2 del C.P. arts., arts. 279 ...
-
Incidente Nº 5 - IMPUTADO: PLACE INTERNATIONAL TRADING S.A. s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... coautores penalmente responsables del delito de evasión tributaria respecto del hecho consistente en la evasión presunta del ...
-
Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: CHERNAJOVSKY, RUBEN LUCIO s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... base a la mentada disposición, por los hechos consistentes en la evasión presunta del impuesto a las ganancias correspondiente a los ejercicios ...
-
Incidente Nº 7 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: LALIN, JORGE OSVALDO Y OTRO s/INCIDENTE DE APLICACIÓN ART. 3 DE LA LEY 26.476
... , en su calidad de Director suplente de dicha firma, la presunta evasión de $ 1.356.441, 20, $ ... Fecha de firma: 28/04/2017 Alta en sistema: ... #20170502094531023 1.310.378,24 y $ 694.462,86 en concepto de Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los ejercicios anuales 2000, 2001 y ...
-
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 22-08-2024, expediente CPE 001420/2015/7/CA001
Recurso. Delito de evasión tributaria. Proceso. Acción penal
-
Incidente Nº 9 - IMPUTADO: FORTALEIN S.L. Y OTROS s/INCIDENTE DE NULIDAD
... que antecede, estaban constituidos por los presuntos hechos de evasión tributaria del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias a ...
-
Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: Z., E. s/LEGAJO DE APELACION
... por el hecho presunto de evasión tributaria relacionado con el Impuesto a las Ganancias del ejercicio ...
-
IMPUTADO: JLK , S.R.L Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
... en el legajo desde su inicio a partir de la denuncia del organismo recaudador vinculada a la presunta comisión del delito de evasión al Impuesto al Valor Agregado periodo abril-mayo de 2015 ($452.041,25) así como por el de Salidas No Documentadas por los años 2013 ($594.756,62) y 2014 ...
-
Recurso Queja Nº 1 - IMPUTADO: CASTILLO, JUAN CARLOS Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
... ó los sobreseimientos de Andrea Natalia Huespe, por la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias –salidas no documentadas-, por el período ...
-
Incidente Nº 4 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: A., E. G. s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... en orden a los presuntos hechos de evasión del pago del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado de ...
-
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 02-09-2024, expediente CPE 000162/2023/3/CA003
Responsabilidad penal a las personas jurídicas por delitos tributarios. Falta de acción. Evasión de pago. Impuesto
-
Quidel, Oscar Raúl S/ Ley 24.769 S/ Incidente de Apelación
... arriba nombrado como autor prima facie responsable del delito de evasión simple -previsto en el art.1 de la ley 24.769- de los impuestos al valor ... las reprochadas correspondientes al IVA años 2003 y 2004, e impuesto a las ganancias año 2003, no así la evasión imputada respecto del mismo ...
-
Incidente Nº 3 - BONNIN, GUILLERMO VICTOR Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA
... de falta de acción opuesta por la defensa y decretar el sobreseimiento de los nombrados, en relación al delito de evasión tributaria del impuesto al Valor Agregado por el período de 2009, con expresa declaración de que el presente sumario no afecta el buen nombre y honor de que gozara, de ...
-
Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP, DGI CONTRIBUYENTE: ALIMENTAR SA. Y OTRO s/INCIDENTE DE EMBARGO
... por uno de los hechos por los cuales fueran requeridos a juicio (evasión impuesto a las ganancias 2002). Agregó que al día de la fecha sus ...
-
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 31-07-2024, expediente CPE 000162/2023/2/CA002
... C. G. con relación, entre ... otros hechos, a la presunta evasión del Impuesto al Valor Agregado ... correspondiente al ejercicio anual 2016 ...
-
IMPUTADO: PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTRO
... de la firma Praxair Argentina S.R.L., en relación al delito de evasión respecto al impuesto sobre bienes personales en los períodos comprendidos ...
-
Decreto N° 943/04
... - IMPLEMENTACIÓN - RECEPCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS - PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - EVASIÓN FISCAL - SISTEMA INTEGRADO DE ...
-
Legajo Nº 4 - QUERELLANTE: AFIP- DGI IMPUTADO: ISSO, CLAUDIO FABIAN Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION
... los defensores particulares de los encausados, en relación al impuesto al valor agregado período fiscal 2009 y al delito de obtención ... -en virtud de la sociedad de hecho que ellos conformaban- la evasión simple de tributos (art. 1° ... ley 24.769) en relación al impuesto al ...
-
IMPUTADO:Z.L. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
... y de Z.L. con relación a los hechos consistentes en la evasión presunta del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado ...
-
Legajo Nº 21 - IMPUTADO: B., K. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Y OTROS S/EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE”, Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, ... por el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los ejercicios anuales 2007, 2008 y 2009 ...
-
Incidente Nº 3 - IMPUTADO: GARGANO, JORGE GUSTAVO s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... con relación a la presunta evasión de pago del Impuesto a las Ganancias al cual se encontraba obligada ...