Evasión del impuesto
12932 resultados para Evasión del impuesto
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Incidente Nº 4 - DENUNCIANTE: AFIP DGI Y OTRO CONTRIBUYENTE: TENDENCIAS GROUP SRL Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... primero, segundo y cuarto –relacionados con la presunta evasión del impuesto a las ganancias, correspondientes a los ejercicios fiscales ...
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Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP-DGI, . IMPUTADO: PRETE, PABLO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... imputados sólo habrían colaborado en actos preparatorios de una evasión no consumada ... El recurrente cuestionó la acreditación del elemento ... Delfino, negando que revistiera la calidad de sujeto pasivo de impuesto alguno ... Remarcó que la firma Seguridad y Soberanía SA para la que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Noviembre de 2019, expediente CPE 000956/2017/2/CA002
... I. por la presunta comisión de los delitos de evasión simple, de evasión agravada y de asociación ilícita tributaria, ... , con el fin de deducir gastos de sus bases imponibles del impuesto a las ganancias, y computar créditos fiscales en forma indebida. También ...
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IMPUTADO: MARINELLI, FERNANDO DANIEL s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: A.F.I.P. (D.G.I.) DIRECCION REGIONAL RIO CUARTO
... I. Nº 24.108.184, respecto del delito provisionalmente calificado como evasión simple del Impuesto al Valor Agregado -período fiscal 2009-, en razón de que el hecho investigado no encuadra en una figura legal, de conformidad a lo establecido por ...
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DENUNCIADO: TERRITORIO PAYEN S.R.L. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769
... por la presunta comisión del delito de evasión tributaria simple respecto al Impuesto al valor Agregado por el periodo ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SIGISMONDO, OSCAR ALESIO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: A.F.I.P. - D.G.I. - DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO 1, DRES. MARIELA MUSSI Y LUCIANO GIUNTA
... en la presente causa respecto del delito de evasión del impuesto al Valor Agregado correspondiente al período abril a ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - DENUNCIADO: ECHEGARAY, RICARDO Y OTROS s/FALSO TESTIMONIO QUERELLANTE: PRAT GAY, ALFONSO
... Aseveró, en tal sentido, que los paraísos fiscales pueden tener impuesto cero, pero deben proporcionar la información de los no residentes, para ... - la experiencia del país indica que es posible que allí haya evasión ... Puso de resalto que, pasada la etapa de los doce acuerdos, el Foro ...
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Legajo Nº 2 - IMPUTADO: G. A. M. I. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... I. G., E. R. F. y A. M.L., respecto del delito de evasión del IVA (período 2017), en su carácter de responsables de la firma ... suspendió el trámite del proceso respecto de la evasión Impuesto a las Ganancias (PPFF 2016 y 2017) hasta tanto se cumpliera ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 10 de Agosto de 2021, expediente CPE 000863/2014/5/CA002
... F., a M. A. A. y a N. A. L. con relación a los hechos de evasión al Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Septiembre de 2018, expediente CPE 001652/2014/19/5/CA058
... 1 de la ley 24.769 en orden a los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal ...
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Incidente Nº 2 - IMPUTADO: PROVISIERO TERESA s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... 1590/1599 y 1601/1609, consistente en la presunta evasión del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 2004 al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Agosto de 2016, expediente CPE 001882/2013/3/CA003
... y contra E.D.D. con relación a la evasión supuesta del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio ...
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IMPUTADO: BUKS, PASCUAL DANIEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769
... N° 23.473.798) en orden a los hechos consistentes en la presunta evasión del pago del impuesto al Valor Agregado correspondiente a los ejercicios ...
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Recurso Queja Nº 3 - IMPUTADO: PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - D.G.I.
... de la firma Praxair Argentina S.R.L., en relación al delito de evasión del Impuesto sobre los Bienes Personales en los períodos comprendidos ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Agosto de 2013, E. 157. XLVII
EVASION IMPUESTO A LAS GANANCIAS ABSOLUCION DEL ACUSADO
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 21 de Agosto de 2013, C. 907. XLVIII
EVASION IMPUESTO A LAS GANANCIAS ABSOLUCION DEL ACUSADO LEY PENAL MAS BENIGNA El recurrente invocó arbitrariedad en la sentencia apelada.
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Junio de 2014, Letra A Nro. 681 Año 2013 Tomo 49 Tipo RHE
EVASION IMPUESTO A LAS GANANCIAS ABSOLUCION DEL ACUSADO LEY PENAL MAS BENIGNA El recurrente invocó arbitrariedad en la sentencia apelada.
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Agosto de 2013, N. 218. XLVIII
EVASION IMPUESTO A LAS GANANCIAS ABSOLUCION DEL ACUSADO LEY PENAL MAS BENIGNA
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Agosto de 2013, N. 257. XLVIII
EVASION IMPUESTO A LAS GANANCIAS ABSOLUCION DEL ACUSADO LEY PENAL MAS BENIGNA
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DENUNCIADO: Y..P. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DGI
... , por resultar ser autores penalmente responsables del delito de evasión del Impuesto a las Ganancias, salidas no documentadas en el período ...
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IMPUTADO: INGENIERO RICARDO CELSO & ASOCIADOS S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769
... 1. En la presente causa se investiga la presunta evasión del pago de diversos impuestos correspondientes a los ejercicios anuales ... obligada Ingeniero Ricardo Celso & Asociados SA, a saber: Impuesto al Valor Agregado, por las sumas de $ ... 258.159,89, $ 498.243,19, $ ...
- Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 7686.1 del 23 de Mayo de 2005.
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IMPUTADO: MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTRO
... fueran denunciados en estos actuados concernientes a la presunta evasión del pago del impuesto a las ganancias del ejercicio 2007 de la ...
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Legajo Nº 4 - IMPUTADO: SALFI, ALFREDO CESAR s/LEGAJO DE APELACION
... Otelo Stambazzi respecto a la presunta comisión del delito de evasión simple en relación al Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio fiscal ...
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IMPUTADO: MARTINENGO, GUSTAVO ANTONIO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP - DGI
... en relación a la evasión del Impuesto al Valor Agregado – ... período fiscal 2016- por la suma total de pesos un millón cuarenta y un mil setecientos treinta y siete con 33/100 ($ ...