Evasión del impuesto
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 25-09-2024, expediente CPE 000165/2018/3/CA002
Créditos bancarios. Planteo de nulidad. Proceso. Impuesto a los débitos
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Incidente Nº 3 - IMPUTADO: GARGANO, JORGE GUSTAVO s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... con relación a la presunta evasión de pago del Impuesto a las Ganancias al cual se encontraba obligada ...
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IMPUTADO: SALVUCCI , SEBASTIAN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA y INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 QUERELLANTE: MARSONI, CLAUDIO ALEJANDRO
... Pla, filiado en autos, como supuesto responsable del delito de evasión agravada previsto por el art. 2 inc. b) ... del nuevo Régimen Penal ... comprendidos entre los años 2008 y 2013 correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, la firma Desarrollos de Empresas S.R.L., ... CUIT ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: AEDO ESPINOZA, ALFONSO RIGOBERTO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: QUERELLA (AFIP)
... la firma “WIRTER S.A.” (CUIT N°30-70890460-7), la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2006 ...
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IMPUTADO: MORENO, RAIMUNDO Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
... impuesto a las ganancias -período 2003 por $ 1.665.259,25- y apropiación indebida de tributos -período enero 2002 por $32.024,02-), como así también ...
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IMPUTADO: ATECA, FERNANDO S. (ASOC MUTUAL PROD. SERV. GENERALES) Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 SOLICITANTE: STRAMARE, JUAN BAUTISTA Y OTROS
... átil el dinero ilícitamente obtenido por medio de los hechos de evasión de impuestos e intermediación financiera aludidos. Además de ello, parte ... cierto se encuentra beneficiada con una alícuota reducida en el Impuesto a los Débitos y Créditos- ... el depósito de una gran cantidad de ...
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Incidente Nº 3 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: C., D. Y OTRO s/Inc de falta de acción
... , respecto de D.E.C., en orden al hecho consistente en la supuesta evasión de pago del impuesto a las Ganancias del ejercicio anual 2006 a cuyo ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 09-02-2024, expediente CPE 001825/2018/3
... nombrados respecto de la evasión presunta de la obligación de pago, por las ... suma de $ 8.927.772,47 que ... contribuyente VENOLA S.A. por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en ... Cuentas Bancarias y Otras ...
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IMPUTADO: LOPEZ , PABLO RAUL s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - D.G.I.
... respecto del imputado Pablo Raúl López, con relación a la evasión del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales ...
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Recurso Queja Nº 3 - s/INFRACCION LEY 24.769
... sobreseyó a Juan Antonio Bosnic Bagatela en orden a la presunta evasión del impuesto a las ganancias — ... ejercicio anual 2007— y del ...
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Legajo Nº 3 - IMPUTADO: P., D. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... y a J.P.… con relación a la presunta evasión de pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a las Salidas No ...
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Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: SMOLARZ DE MAILAR, AÍDA ESTER s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... #28585216#271222591#20201026100725588 ... la evasión tributaria relacionada con el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre ...
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Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: Z., E. Y OTROS s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN CON RELACIÓN A LA POSIBLE EVASIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES CORRESPONDIENTE AL ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MOYANO MARIA ELENA Y OTROS s/QUERELLA
... firma “SUYMA SA” la comisión del delito de evasión" tributaria simple previsto por ... el art. 1 de la ley 24.769,\xC2" ... haber evadido el pago del impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente a los ... ejercicios ...
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Legajo Nº 78 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 336 inc. 4° del C.P.P.N. y partícipes necesarios del ilícito evasión tributaria simple (art. 1 de la Ley 24.769), conforme lo dispuesto en el ... pertenecientes a personas jurídicas exentas de ingresar el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias (Impuesto al Cheque), en ...
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DENUNCIADO: GAMSUR SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP-DGI
... de la Ley Nº 24.769 al momento de los hechos, respecto del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal 2009 ($ 932.181,28-) e Impuesto a las Ganancias período fiscal 2009 ($ 999.605,54-) y período ...
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Legajo Nº 5 - IMPUTADO: AQUINO , EUSTAQUIA OFELIA Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Ofelia Aquino y María del Carmen Gramajo, por el delito de evasión tributaria simple y apropiación indebida de recursos de la seguridad ... , 12/2009 por $23.960,06 y 1/2010 por $16.594,32, y evasión del impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 2009 (períodos ...
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Legajo Nº 3 - IMPUTADO: Q. S., M. S. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... PRESCRIPCIÓN…en orden a la presunta comisión del delito de evasión del Impuesto al Valor Agregado por parte de la firma ‘A. S. D ... G ...
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Legajo Nº 5 - QUERELLANTE: A.F.I.P / D.G.I. (R.H.N. Y E.M.O. - APODERADOS-) IMPUTADO:M.S.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... dictó el auto de sobreseimiento de M.R.T. por la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio ...
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Legajo Nº 3 - DENUNCIADO: TOP SPORT S.A Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION
... ó: “SOBRESEER a LUIS ALBERTO DEL CANAL, orden al delito de evasión tributaria en relación al Impuesto al Valor Agregado previsto y penado ...
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CONTRIBUYENTE: ARCADIO OBRAS ELECTRICAS - AVAN SAS-, MATIAS HUERGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 PRETENSO QUERELLANTE: AFIP-DGI, . Y OTRO
... oficio; por lo que afirma que sin deuda fiscal no puede existir evasión de impuestos ni, por ende, el delito enrostrado a Huergo ... Por otro ... un acuerdo entre los imputados para lograr la evasión de ningún impuesto; la estructura para la toma de decisiones aceptadas por cada miembro de la ...
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DENUNCIADO: ALIMENTOS SANTA ROSA SA, . Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP-DGI
... y Néstor Lorenzo PERLO, ya filiados, en orden a los delitos de Evasión del Impuesto al Valor Agregado –período 2008-, Impuesto a las Ganancias ...
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PAZ, CARLOS ALBERTO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... de la materia imponible, la obligación impositiva frente al impuesto a las ganancias (períodos fiscales 2008, 2009 y 2010) del contribuyente ... ó a Carlos Alberto Paz por la presunta comisión del delito de evasión del impuesto a las ganancias, período fiscal 2008, “… porque el hecho ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP DGI IMPUTADO: A., C. A. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... A. DA S.A., A. J.SOBRE SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA – EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA – OBTENCIÓN ... d de la ley 24.769 –evasión agravada en el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas – ... correspondiente al ...
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Incidente Nº 14 - SOLICITANTE: AFIP - DIRECCIÓN REGIONAL SUR IMPUTADO: D., D. A. Y OTROS s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO AL REGIMEN PREVISTO A LA LEY 27541
... A. D. y a M. C. G. la presunta evasión del pago del impuesto [al] valor agregado de los ejercicios 2011, 2012 y ...