Evasión del impuesto
14197 resultados para Evasión del impuesto
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DENUNCIADO: FIORI COMERCIAL S.R.L. Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP - DGI
... ALEJANDRO CESARETTI, en su carácter de socio gerente de la firma FIORI COMERCIAL S.R.L. mantiene con el organismo recaudador por el Impuesto al Valor Agregado, período fiscal 2016, o hipotéticamente hasta que deje de cumplir con las condiciones estipuladas en su plan…” ... Y ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BOLLINI, ALEJANDRO FERNANDO Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP Y OTRO
... DE PRISIÓN EN SUSPENSO, con COSTAS, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple del pago del impuesto al valor agregado correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012 por la suma de $1.838.810,96 –pesos un millón ochocientos treinta y ocho Fecha ...
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Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: B, J A Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN CON RELACIÓN A LA PRESUNTA EVASIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL ...
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Legajo Nº 3 - IMPUTADO: RICHEBUT, JUAN CARLOS Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... ón en autos “BERNARDO, Rubén Gustavo; RICHEBUT, Juan Carlos s/evasión simple tributaria”, resolvió: “1) ... Hacer lugar parcialmente a los ... en orden al delito de evasión simple tributaria en concepto de impuesto al Valor Agregado por los períodos 2010 y 2012 por los argumentos aquí ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: GOROSITO, REINALDO ANIBAL s/LEGAJO DE APELACION
... FRO 19823/2021/1/CA1 caratulado “GOROSITO Reinaldo Aníbal s/ Evasión simple Tributaria” (del Juzgado Federal de Rafaela –Secretaría ... del delito de evasión tributaria simple con relación al Impuesto al Valor Agregado ejercicio fiscal 2020 (art. 1º del Régimen Penal ...
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IMPUTADO: QUINTANA, MARÍA DE LA PAZ s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: ROMANELLI , GUSTAVO ANDRES
... cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con diez centavos) correspondiente al Impuesto a ... las Ganancias periodo fiscal 2016, muy lejana a la realidad económica que la actividad ... fiscalizadora estableció ...
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LEGAJO DE APELACION DE MATAR, EMILIO GUSTAVO s/ EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA
... Emilio Gustavo Matar. Tal presentación daba cuenta que el nombrado habría ... evadido el pago del Impuesto a las Ganancias de los ejercicios 2010 y 2011 ... por montos de $440.560,01 y $3.144.752,08, respectivamente, e ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: JAWOR, NATALIA Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y OTRO
... Natalia JAWOR, Elisa SUED y Enrique JAWOR, en orden a la presunta evasión de pago del Impuesto a las Ganancias Fecha de firma: 12/07/2018 Alta en ...
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Incidente Nº 7 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: LALIN, JORGE OSVALDO Y OTRO s/INCIDENTE DE APLICACIÓN ART. 3 DE LA LEY 26.476
... ín y Oscar Alejandro Michelli, en orden a los hechos de presunta evasión del impuesto al Valor Agregado, de los períodos fiscales 2000, 2001 y ...
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Legajo Nº 9 - QUERELLANTE: AFIP DGI IMPUTADO: M. , G. E. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 9 Ley 24769, ... modif. por ley 26735); 2) Evasión del Impuesto a las ganancias del ejercicio 2014 ... correspondiente a la ...
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Legajo Nº 46 - QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA IMPUTADO: ANKER S.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... personas físicas a ella vinculadas consistentes en la presunta evasión en que habría incurrido dicha mutual mediante la utilización fraudulenta de exenciones al impuesto a los débitos y créditos bancarios durante los períodos fiscales 2014 y ...
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Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: Y., B. M. Y OTROS s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... ÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN RESPECTO DE LA PRESUNTA EVASIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL ...
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Legajo Nº 7 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: Z., E.Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Legajo Nº 4 - DENUNCIANTE: CABANILLAS, FRANCISCO MAXIMILIANO Y OTRO DENUNCIADO: BALMOR AGROINGENIERIA S.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... por considerarlo prima facie autor del delito de evasión agravada, previsto en el artículo 2, inc. d, del Régimen Penal ... - que ascendería a la suma de $1.569.472,67, en relación con el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al Período Fiscal 2016 ... En cuanto a ...
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Legajo Nº 5 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: F., J. E. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... , “prima facie”, autor penalmente responsable del delito de evasión tributaria respecto de los hechos presuntos vinculados con el Impuesto a ...
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Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: S. D. M., A. E. s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL CON RELACIÓN A LA POSIBLE EVASIÓN SIMPLE DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES CORRESPONDIENTE ...
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Incidente Nº 4 - IMPUTADO: CASARICO, SERGIO ARIEL Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... obrantes en autos, por no constituir delito la presunta evasión del pago del impuesto a las Ganancias correspondiente al periodo anual ...
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IMPUTADO: COOPERATIVA DE TRABAJO 23 DE FEBRERO LIMITADA Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: D.G.I. Y OTROS
... COOPERATIVA DE TRABAJO 23 DE FEBRERO LIMITADA) con relación a la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias a ...
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IMPUTADO: MIRANDA, CIPRIANO EDUARDO s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: FERRERO CEREALES, S.A. Y OTRO
... 897 (duplicado); en orden a la supuesta comisión del delito de Evasión simple por Impuesto a las Ganancias período fiscal 2007 previsto en el ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 26-04-2024, expediente CPE 000739/2018/13/CA003
... presente incidente se investiga “…la presunta evasión por parte de la ... contribuyente BALKBRUG S.A…del impuesto a las ...
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IMPUTADO: SALVUCCI , SEBASTIAN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA y INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 QUERELLANTE: MARSONI, CLAUDIO ALEJANDRO
... Pla, filiado en autos, como supuesto responsable del delito de evasión agravada previsto por el art. 2 inc. b) ... del nuevo Régimen Penal ... comprendidos entre los años 2008 y 2013 correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, la firma Desarrollos de Empresas S.R.L., ... CUIT ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 25-09-2024, expediente CPE 000165/2018/3/CA002
Créditos bancarios. Planteo de nulidad. Proceso. Impuesto a los débitos
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LEGAJO DE APELACION DE DE LA RETA, JORGE IGNACIO Y OTROS s/ EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA
... RETA en relación al delito por el que fuera oportunamente imputado sólo en ... relación a la evasión del impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta ...
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DENUNCIADO: Q. S.A. s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
... a).la presunta evasión de la suma de $ 2.548.176,40, a cuyo pago Q. S.A. se habría encontrado ligada por el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anual 2015; ... b).la ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: AEDO ESPINOZA, ALFONSO RIGOBERTO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: QUERELLA (AFIP)
... la firma “WIRTER S.A.” (CUIT N°30-70890460-7), la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2006 ...