Evasión del impuesto
14187 resultados para Evasión del impuesto
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: G. L..R.L. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... “LEGAJO DE APELACIÓN (EN AUTOS: GRUPO L.SRL – S., N.M. POR EVASIÓN AGRAVADA ... TRIBUTARIA)”, precedente del Juzgado Federal nº. 1 de la ... responsable del delito de Evasión tributaria agravada del impuesto a las ganancias (período fiscal 2017) en su carácter de socio gerente de ...
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Legajo Nº 10 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: B, A I Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 1 de la ley 24.769 en orden a los hechos presuntos de evasión tributaria relacionados con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Legajo Nº 3 - QUERELLANTE: A.F.I.P. - D.G.I. IMPUTADO: V.S.G. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... y contra E.D.D. con relación a la evasión supuesta del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio ...
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Incidente de Excepción de Falta de Acción Promovido por la Defensa de Alfredo Coto, Virginio Gentilini, Carlos Alberto Messina, Germán Coto y Susana Marder en Causa Nª 121, Caratulada: 'Coto C.i.C.S.a. Sobre Infracción Ley 24.769' -Desprendim
... corresponde este incidente, se investigan los supuestos hechos de evasión de las sumas de $ 6.877.869,61, $ 2.137.217,98 Y $ 1.032.635,42, cuyo pago habría correspondido a COTO C.LC.S.A. en concepto de Impuesto al Valor Agregado por los ejercicios fiscales 2002, 2003 Y2004, ...
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IMPUTADO: RODARO, HENRY OMAR s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: A.F.I.P. (D.G.I.) DIRECCION REGIONAL RIO CUARTO
... ón penal que se sigue en contra de Henry Omar RODARO, D.N.I N° 26.449.756 por el delito de “evasión agravada tributaria” respecto del Impuesto al Valor Agregado –período fiscal 2017- hasta tanto se verifique la cancelación total del plan de pagos N° L585110 acordado con la AFIP-DGI, ...
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OLEAGINOSA OESTE S.A. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... 8º de la ley del impuesto a las ganancias entonces vigente, de conformidad con lo dispuesto por el ... ón fundó su propuesta en estos términos: '[o]tro problema de evasión que ha merecido especial cuidado es el que se produce en el caso de ...
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Legajo Nº 13 - IMPUTADO: C., G.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... Y OTROS S/EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE”, Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, ... por el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los ejercicios anuales 2007, 2008 y 2009 ...
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Incidente Nº 4 - DENUNCIANTE: AFIP DGI Y OTRO CONTRIBUYENTE: TENDENCIAS GROUP SRL Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... primero, segundo y cuarto –relacionados con la presunta evasión del impuesto a las ganancias, correspondientes a los ejercicios fiscales ...
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Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP-DGI, . IMPUTADO: PRETE, PABLO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... imputados sólo habrían colaborado en actos preparatorios de una evasión no consumada ... El recurrente cuestionó la acreditación del elemento ... Delfino, negando que revistiera la calidad de sujeto pasivo de impuesto alguno ... Remarcó que la firma Seguridad y Soberanía SA para la que ...
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Legajo Nº 2 - SOLICITANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA NN: N.N. s/LEGAJO DE APELACION
... I. por la presunta comisión de los delitos de evasión simple, de evasión agravada y de asociación ilícita tributaria, ... , con el fin de deducir gastos de sus bases imponibles del impuesto a las ganancias, y computar créditos fiscales en forma indebida. También ...
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IMPUTADO: MARINELLI, FERNANDO DANIEL s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: A.F.I.P. (D.G.I.) DIRECCION REGIONAL RIO CUARTO
... I. Nº 24.108.184, respecto del delito provisionalmente calificado como evasión simple del Impuesto al Valor Agregado -período fiscal 2009-, en razón de que el hecho investigado no encuadra en una figura legal, de conformidad a lo establecido por ...
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Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 7686.1 del 23 de Mayo de 2005.
Voces : Evasión simple. Impuesto a las ganancias. Sumario : Los impuestos establecidos por la ley de ganancias deben pagarse cuando éstas existen. Por lo tanto, si el imputado no ha percibido ganancia alguna, sino más bien pérdidas, no se admite afectación de bien jurídico alguno. Por otra parte, si bien es correcto que las sumas correspondientes a los créditos incobrables deben rendirse en la cuenta...
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DENUNCIADO: ALIMENTOS SANTA ROSA SA, . Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP-DGI
... y Néstor Lorenzo PERLO, ya filiados, en orden a los delitos de Evasión del Impuesto al Valor Agregado –período 2008-, Impuesto a las Ganancias ...
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DENUNCIADO: TERRITORIO PAYEN S.R.L. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769
... por la presunta comisión del delito de evasión tributaria simple respecto al Impuesto al valor Agregado por el periodo ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Junio de 2014, Letra A Nro. 681 Año 2013 Tomo 49 Tipo RHE
Expedientes Acumulados:CSJ 816/2013 - Benítez, Carlos Alberto y Ferloni, Julio Jorge s/causa nº 16955CSJ 945/2013 - Ardini, Gloria Irene; Carreras, Ramón Felipe; Carreras, Sebastián Pedro; Carreras, Pablo Manuel y Carreras, Mauricio s/causa nº 839/2013CSJ 794/2013 - Barragán, Claudia Fernanda y Morales, Gustavo Guillermo s/causa nº 16475CSJ 814/2013 - Badano, María Viviana s/causa nº 17142CSJ 551/
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Principal en Tribunal Oral TO01 - DENUNCIADO: ECHEGARAY, RICARDO Y OTROS s/FALSO TESTIMONIO QUERELLANTE: PRAT GAY, ALFONSO
... Aseveró, en tal sentido, que los paraísos fiscales pueden tener impuesto cero, pero deben proporcionar la información de los no residentes, para ... - la experiencia del país indica que es posible que allí haya evasión ... Puso de resalto que, pasada la etapa de los doce acuerdos, el Foro ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SIGISMONDO, OSCAR ALESIO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: A.F.I.P. - D.G.I. - DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO 1, DRES. MARIELA MUSSI Y LUCIANO GIUNTA
... en la presente causa respecto del delito de evasión del impuesto al Valor Agregado correspondiente al período abril a ...
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Legajo Nº 3 - QUERELLANTE: AFIP- DGI IMPUTADO: VENANZI, ADRIAN HUGO s/LEGAJO DE CASACION
... ), de la imputación que recibieron en esta causa por el delito de evasión simple de tributos, previsto y penado por el art. 1º de la ley 24.769, en relación a los periodos fiscales 2007 y 2008 del impuesto al valor agregado y a los ejercicios fiscales 2008 y 2009 del impuesto a ...
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Legajo Nº 2 - IMPUTADO: G. A. M. I. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... I. G., E. R. F. y A. M.L., respecto del delito de evasión del IVA (período 2017), en su carácter de responsables de la firma ... suspendió el trámite del proceso respecto de la evasión Impuesto a las Ganancias (PPFF 2016 y 2017) hasta tanto se cumpliera ...
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Legajo Nº 5 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: R., G. S. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 1 de la ley 24.769, respecto de los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Legajo Nº 5 - IMPUTADO: L., N.. A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... F., a M. A. A. y a N. A. L. con relación a los hechos de evasión al Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias ...
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Legajo Nº 5 - QUERELLANTE: AFIP, (ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS) IMPUTADO: G., J. F. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 1 de la ley 24.769 en orden a los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal ...
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Incidente Nº 2 - IMPUTADO: PROVISIERO TERESA s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... 1590/1599 y 1601/1609, consistente en la presunta evasión del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 2004 al ...
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Decreto N° 2026/04
... - IMPLEMENTACIÓN - RECEPCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS - PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - EVASIÓN FISCAL - SISTEMA INTEGRADO DE ...
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Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: WOLFSOHN SCHACHTER, ALBERTO Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... DELITO, en punto a la presunta evasión del pago del Impuesto sobre los Bienes Personales [correspondiente a los] ...