Evasión del impuesto
10734 resultados para Evasión del impuesto
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Marzo de 2018, expediente CPE 001008/2008/2/CA002
...a) la evasión presunta de la suma de $ 948.362,68 a cuyo pago SAVERSSA CEREALES S.R.L. e habría encontrado obligada por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Junio de 2018, expediente CPE 001652/2014/21/10/CA081
...1 de la ley 24.769 en orden a los hechos presuntos de evasión tributaria relacionados con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Agosto de 2018, expediente CPE 001652/2014/5/4/CA080
...evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias de los ejercicios ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Noviembre de 2019, expediente CPE 1652/2014/32/4
...1 de la ley 24.769 en orden a los hechos presuntos de evasión tributaria relacionados con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 18 de Julio de 2019, expediente CPE 000768/2010/TO01
... y Jaquelina Dora FERNÁNDEZ GUARNIZ la comisión del delito de evasión agravada con relación a la evasión del pago del Impuesto a los Débitos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Diciembre de 2016, expediente CPE 001451/2008/3/CFC001
... por parte de las personas que fueron sobreseídas en el delito de evasión tributaria simple perpetrado, en tanto se encuentra acreditado que ...ón del delito de evasión por parte de “Interservit SRL” del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al ejercicio fiscal 2008. Que de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Febrero de 2020, expediente CPE 000095/2016/1
... Fabián MAZZIOTTI Y Sergio Fernando CHAO, en orden a la supuesta evasión del pago del Impuesto las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 15 de Mayo de 2018, expediente CPE 990000283/2012/TO01
... pago de la suma de $3.037.821,71 y $1.388.220,15 en concepto de Impuesto a las Ganancias, correspondiente a los ejercicios fiscales 1999 y 2000, ... resolutorio en hecho subsistente en el debate consistió en la evasión del impuesto a las Ganancias por el período 1999 de la firma Asistencia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Octubre de 2018, expediente FMZ 027474/2014/TO01/CFC001
... a Raúl Copparoni y Héctor Lino Copparoni en orden al delito de evasión simple del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio anual ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Febrero de 2020, expediente CPE 000436/2017/5/CFC001
...ía Virginia Bravo Deheza en relación a los presuntos delitos de evasión de pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Mayo de 2022, expediente FMZ 010161/2015/TO01/CFC001
...caratulada “Matar, Emilio Gustavo s/ evasión simple tributaria, evasión agravada tributaria e infracción art. 303”, ... causa se investigan “presuntas maniobras de evasión del Impuesto a las Ganancias de los ejercicios anuales 2010 y 2011 por $ 440.560,01 y $ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 26 de Diciembre de 2019, expediente CPE 001045/2015/1/1/CFC002
... Félix Sandali y Lionel Gastón Spritzer, entre otros hechos, la evasión del pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín , 6 de Enero de 2004, expediente 3399/03
LEY PENAL TRIBUTARIA. Evasión impositiva agravada (art. 2° inc. 1° en función del art.1° ley 24769). NULIDAD. Impuesto a la Transferencia de combustibles líquidos. Como punto de partida, cabe aclarar que no surge del legajo la existencia de algún vicio procedimental que importe la afectación de garantías constitucionales. Porque la información cargosa se obtuvo merced la documentación provista
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Julio de 2016, expediente CPE 000358/2011/8/CFC002
... Walter Santoandre y, en consecuencia, lo sobreseyó en orden a la evasión del impuesto al valor agregado correspondiente al ejercicio 2007 (art. 1 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 9 de Noviembre de 2018, expediente FCB 053010021/2011/CA001
... por la supuesta comisión en grado de coautores de los delitos de Evasión por Impuesto a las Ganancias período fiscal 2009, de Aprovechamiento ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 11 de Octubre de 2018, expediente CPE 001522/2013/TO01/7
...la presunta evasión del pago del IVA por los ejercicios fiscales 2003 y 2004 de las sumas de ..., resultando como consecuencia de ello la evasión del pago del impuesto a las GANANCIAS por los ejercicios fiscales 2002, 2003 y 2004 por las ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Febrero de 2021, expediente CPE 001042/2018/8/CA003
... las actuaciones respecto de uno de los hechos presuntos de evasión tributaria investigados en la causa (punto dispositivo II). El recurso de ... del hecho presunto de evasión tributaria vinculado con el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Febrero de 2017, expediente CPE 001892/2012/1/1/CFC001
... García y Carlos Alberto Messina en relación a la presunta evasión del pago del impuesto a las Ganancias y del impuesto al Valor Agregado, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 18 de Abril de 2018, expediente CPE 001439/2014/TO01/3
...ácter de Presidente de la firma ASPIL SA, en orden al delito de evasión al impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anual 2010 por la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Octubre de 2022, expediente CPE 000954/2015/5/CA002
... responsable (artículo 45 del Código Penal) del delito de evasión agravada, cometido en forma reiterada (seis hechos que concurren ...” de la citada ley, relativo a la presunta evasión de pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los ejercicios anuales 2014. ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 7 de Junio de 2016, expediente CAF 058595/2015/CA001
...correspondiente deducción en el impuesto a las ganancias; h) Siguiendo la jurisprudencia de la ...presunta evasión del impuesto a las salidas no documentadas (períodos fiscales . ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Julio de 2019, expediente CPE 000605/2017/2/CA001
...V.-, consistentes en la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado al cual aquella contribuyente se ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Abril de 2018, expediente CPE 002070/2000/TO01/13
...a, b y c de la ley n° 24.769 vinculado a la presunta evasión al Impuesto al Valor Agregado período fiscal 2000 por la contribuyente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 17 de Marzo de 2022, expediente FSM 156698/2018/CFC001
...Por un lado, con relación a la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Marzo de 2018, expediente CPE 000936/2012/2/CA002
..., por prescripción, la acción penal emergente de los hechos de evasión de las sumas de $ 2.181.347,24, $ 3.412.419,77, $ 3.924.074,05, $ ...por el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales comprendidos por los ...