Evasión del impuesto
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Noviembre de 2019, expediente CPE 001652/2014/30/3/CA090
... por el hecho presunto de evasión tributaria vinculado con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Agosto de 2023, expediente CPE 000805/2022/1/CA001
... coautores penalmente responsables del delito de evasión tributaria respecto del hecho consistente en la evasión presunta del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 3 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 000048/2019/CA002
... EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA Y EVASION AGRAVADA ... la Ley 24.769 (evasión del Impuesto" a las Ganancias, periodo Fiscal 2014, ... atribuido a la firma\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Noviembre de 2019, expediente FCB 022633/2015/TO01/CFC002
... Estado Nacional que asciende a $ 2.303.596,40 correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2010 ... En ese sentido, la ... Julia Teresa Carrizo por la presunta comisión del delito de evasión simple del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 18 de Junio de 2018, expediente CPE 001489/2013/TO01
... obran en autos, en orden a los hechos consistentes en la evasión del pago al Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anual ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Julio de 2018, expediente FPA 091002134/2011/TO01/CFC001
... el principio constitucional del plazo razonable, respecto a la evasión al Impuesto a las Ganancias correspondiente al año 2002 por el monto de $ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Junio de 2023, expediente FRO 051000822/2010/TO01/5/RH003
... sión simple de tributos por el impuesto al valor agregado co- ... rrespondiente al período fiscal 2009, de ... la acción penal seguida a sus defendidos por la presunta evasión de pago del Impuesto al Valor Agregado co- ... rrespondiente al ejercicio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Noviembre de 2018, expediente FRO 007490/2014/TO01/CFC001
... de los hechos imputados en la presente causa, ello es la presunta evasión del impuesto a las ganancias por el periodo 1/2011 al 12/2011 por un monto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Junio de 2019, expediente CPE 001291/2017/1/CFC001
... EXTINGUIDA la acción penal por prescripción con respecto a la evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 23 de Febrero de 2022, expediente FRO 015646/2014/TO01/3
... parcialmente a Mariano Miguel Governo en relación a la supuesta evasión del impuesto al valor agregado correspondiente al período fiscal 2010 y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Marzo de 2018, expediente CPE 001008/2008/2/CA002
... a) la evasión presunta de la suma de $ 948.362,68 a cuyo pago SAVERSSA CEREALES S.R.L. e habría encontrado obligada por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Junio de 2018, expediente CPE 001652/2014/21/10/CA081
... 1 de la ley 24.769 en orden a los hechos presuntos de evasión tributaria relacionados con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 21 de Marzo de 2023, expediente FSM 076182/2014/3/CFC001
... pesos con noventa y dos centavos ($4.222.108,92) en concepto de impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2006; ... 2) haber evadido ... , en sus calidades de directores de la misma firma, los sucesos de evasión vinculados con los ejercicios fiscales 2008 y 2009 –los identificados ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Agosto de 2018, expediente CPE 001652/2014/5/4/CA080
... evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias de los ejercicios ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Noviembre de 2019, expediente CPE 1652/2014/32/4
... 1 de la ley 24.769 en orden a los hechos presuntos de evasión tributaria relacionados con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 18 de Julio de 2019, expediente CPE 000768/2010/TO01
... y Jaquelina Dora FERNÁNDEZ GUARNIZ la comisión del delito de evasión agravada con relación a la evasión del pago del Impuesto a los Débitos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín , 6 de Enero de 2004, expediente 3399/03
LEY PENAL TRIBUTARIA. Evasión impositiva agravada (art. 2° inc. 1° en función del art.1° ley 24769). NULIDAD. Impuesto a la Transferencia de combustibles líquidos. Como punto de partida, cabe aclarar que no surge del legajo la existencia de algún vicio procedimental que importe la afectación de garantías constitucionales. Porque la información cargosa se obtuvo merced la documentación provista
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Diciembre de 2016, expediente CPE 001451/2008/3/CFC001
... por parte de las personas que fueron sobreseídas en el delito de evasión tributaria simple perpetrado, en tanto se encuentra acreditado que ... ón del delito de evasión por parte de “Interservit SRL” del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al ejercicio fiscal 2008 ... Que de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Febrero de 2020, expediente CPE 000095/2016/1
... Fabián MAZZIOTTI Y Sergio Fernando CHAO, en orden a la supuesta evasión del pago del Impuesto las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 15 de Mayo de 2018, expediente CPE 990000283/2012/TO01
... pago de la suma de $3.037.821,71 y $1.388.220,15 en concepto de Impuesto a las Ganancias, correspondiente a los ejercicios fiscales 1999 y 2000, ... resolutorio en hecho subsistente en el debate consistió en la evasión del impuesto a las Ganancias por el período 1999 de la firma Asistencia ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Abril de 2017, expediente CPE 033000029/2007/13/CA005
... prescripción, la acción penal emergente del hecho supuesto de evasión" del Impuesto a las Salidas No Documentadas a cuyo pago ALIMENTAR S.A. habr\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Febrero de 2020, expediente CPE 000436/2017/5/CFC001
... ía Virginia Bravo Deheza en relación a los presuntos delitos de evasión de pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Mayo de 2022, expediente FMZ 010161/2015/TO01/CFC001
... caratulada “Matar, Emilio Gustavo s/ evasión simple tributaria, evasión agravada tributaria e infracción art. 303”, ... causa se investigan “presuntas maniobras de evasión del Impuesto a las Ganancias de los ejercicios anuales 2010 y 2011 por $ 440.560,01 y $ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 26 de Diciembre de 2019, expediente CPE 001045/2015/1/1/CFC002
... Félix Sandali y Lionel Gastón Spritzer, entre otros hechos, la evasión del pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Febrero de 2023, expediente CFP 008064/2012/68/CA012
... de dinero ilegítimamente obtenidas -mediante los delitos de evasión tributaria y asociación ilícita-, dando de esta manera una apariencia ... acción penal prescripta y que se encuentra firme: la evasión al impuesto a los débitos y créditos” ... En este sentido, estimó que no se ...