Evasión del impuesto

Incidente Nº 3 - QUERELLANTE: AFIP/DGI IMPUTADO: GIORDANO, LEONARDO ROBERTO s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... ácter de Presidente de la firma ASPIL SA, en orden al delito de evasión al impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anual 2010 por la ...
Legajo Nº 5 - DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y OTRO IMPUTADO: BOSTON COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... responsable (artículo 45 del Código Penal) del delito de evasión agravada, cometido en forma reiterada (seis hechos que concurren ... ” de la citada ley, relativo a la presunta evasión de pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los ejercicios anuales 2014 ...
Incidente Nº 2 - DENUNCIADO: VV JOIN S.R.L. s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... V.-, consistentes en la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado al cual aquella contribuyente se ...
Sentencia de Camara Federal de Bahía Blanca, 07-03-2024, expediente FBB 006659/2017/21/CA007

... concurso real con un hecho de evasión tributaria doblemente calificada por el uso de ... interpósita persona y ... y Noelia Luciana Rodríguez por los delitos de evasión del impuesto a las ganancias ... período 2012, 2013 y 2015 y al pago de aportes y ...
IMPUTADO: SEPSA INTER-SERVICE S.A. Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA

... Por un lado, con relación a la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2016, expresó que “…contrariamente a lo sostenido por [la Cámara a quo]… la evasión ...
Incidente Nº 13 - IMPUTADO: MARQUEZ, ADOLFO HECTOR Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... a, b y c de la ley n° 24.769 vinculado a la presunta evasión al Impuesto al Valor Agregado período fiscal 2000 por la contribuyente ...
Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP, . IMPUTADO: B., C. H.Y OTROS s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL

... , por prescripción, la acción penal emergente de los hechos de evasión de las sumas de $ 2.181.347,24, $ 3.412.419,77, $ 3.924.074,05, $ ... por el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales comprendidos por los ...
LEGAJO DE APELACION de CHOPITEA MIRO QUESADA , GUSTAVO ENRIQUE Y OTRO

... ENRIQUE Y OTS. p/ EVASION SIMPLE TRIBUTARIA”, venidos del Juzgado ... (la mayor especie operada), era inferior a la tasa del Impuesto. Entonces, mal podría ... haber desarrollado una operatoria ...
IMPUTADO: BLANSTEIN, MARIA LAURA Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: CASA NINE SACIF Y OTROS

... hechos imputados en la presente causa consistentes en la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias de la firma “Sport Family” por los ...
Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: HENZENN, ANALIA ROSA Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... SA…, presunta coautora penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple en relación al Impuesto al Valor Agregado ejercicio ...
IMPUTADO: PEDRO, JORGE ALBERTO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: PARED MELLA, MÓNICA PATRICIA Y OTROS

... Alberto Pedro, en relación al hecho consistente en la supuesta evasión del pago de la suma de $ 1.160.482, 99 en concepto de Impuesto a las ...
Sentencia de Camara Federal de Cordoba - Sala B - Secretaria Penal, 24-07-2024, expediente FCB 008749/2019/CA003

... calificados ... provisionalmente ... como “evasión al impuesto a las salidas no documentadas ... agravado por el uso de ...
DENUNCIADO: ZC R s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP

... I de la resolución en la que el magistrado de la instancia anterior dispuso el sobreseimiento de C R Z por los delitos de evasión del impuesto a las ganancias por los ejercicios fiscales 2010 y 2011 y por el delito de evasión del impuesto al valor agregado de los periodos de enero a agosto ...
Legajo Nº 1 - DENUNCIADO: SINCLAIR SEGURIDAD PRIVADA SRL s/LEGAJO DE APELACION

... de “Sinclair Seguridad Privada S.R.L.” en orden al delito de evasión del impuesto al valor agregado y al impuesto a las ganancias, ...
Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: R., P. A. s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL

... DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN CON RELACIÓN A LA POSIBLE EVASIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES CORRESPONDIENTE AL ...
AUDISIO, JORGE ALBERTO (TF 26103-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

... Nacional determinó de oficio las obligaciones de la actora en el Impuesto a las Ganancias (períodos fiscales 1998 y 1999) y la intimó al ingreso ... se encontró orientada a probar la existencia del delito de evasión y no el incremento patrimonial detectado, motivo por el cual, a su vez, ...
DENUNCIADO: MILBERG, JUAN CARLOS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y OTRO

... acción penal y sobreseyó a Juan Carlos Milberg de la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal ...
Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 2402.4 del 21 de Febrero de 2000.
... un ejercicio o período fiscal aplicado a la evasión tributaria correspondiente al impuesto al valor agregado debe ser entendido por años y no por períodos mensuales. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). Magistrados : Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia, Berraz de Vidal. Registro n° 2402.4. Arrea, Carlos Alberto s/recurso de casación. 21/02/00 Causa n° : 1568. Cámara Nacional de Casación Penal. Sala : IV. Citas : C.S.J.N.: Fallo del 19/
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 26-09-2024, expediente CPE 000945/2020/2/CA001

... ”, de la ley N° 24.769 (texto según ley 26.735), en orden a la evasión ... presunta del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los ejercicios ...
Legajo Nº 15 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: M., G. .Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... , generando créditos fiscales inexistentes, derivados de la evasión de tributos por parte de terceras personas que utilizaban la facturación ... un perjuicio fiscal de $807.800.000 por posible evasión al impuesto a las ganancias (tasa máxima de gravamen 35%) y de $4….6..0 ... en el ...
Legajo Nº 4 - DENUNCIADO: AGROCOMERCIAL RAMALLO, SA Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... ó la falta de mérito de Nicolás Argento en relación a la evasión del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 11/2005 al 10/2006 por ...
RAMOS, EDUARDO MANUEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769

... por el art. 1º de la Ley 24.769, con relación al Impuesto al Valor ... Agregado por los períodos fiscales 2007, ... empresario para pergeñar la consumación de la evasión habría contado con la ... participación necesaria, entre ...
IMPUTADO: FUNDACION EL ARTE DE VIVIR Y OTROS s/MEDIDAS PRECAUTORIAS

... la fundación El Arte de Vivir en orden al hecho calificado como evasión al pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado ...
CONTRIBUYENTE: CEREALES MARCOS JUAREZ S.R.L. Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA)

... ha modificado erróneamente la calificación legal de los hechos denunciados, oportunamente efectuada a los encartados en autos respecto del Impuesto al Valor Agregado –período fiscal 2003-, toda vez que sin lugar a dudas se trata de una evasión agravada ... Considera que el sentenciante ha ...
Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: C, D Y OTRO s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL

... C. y D. E. C. respecto de la presunta evasión del pago del impuesto a las Ganancias de los ejercicios anuales 2005 y ...