Evasión del impuesto
14210 resultados para Evasión del impuesto
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Incidente Nº 9 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: .B, A. I.Y OTROS s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO A LA LEY 27260
... A. , A. J., E. A. , A. I ... B. y N. M ... G. y a la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias del ejercicio anual 2005…” (se ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 08-02-2024, expediente CPE 001825/2018/4/CA004
... prescripción, con relación a la presunta evasión de pago del impuesto a los ... Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias, ...
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Legajo Nº 2 - DENUNCIANTE: DE MARCO, SANTIAGO EDUARDO Y OTRO IMPUTADO: RUIZ, MARIANO ALBERTO s/LEGAJO DE CASACION
... de Mariano Alberto Ruiz por la presunta comisión del delito de evasión agravada previsto en el art. 2º inc. d), de la ley 24769, con relación l Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal 2013 por un total de $458.298,00 y el ...
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Legajo Nº 2 - IMPUTADO: BARDONE, ANA MARIA s/LEGAJO DE APELACION
... que dispuso sobreseer a Ana María Bardone en orden al delito de evasión simple del pago del Impuesto al Valor Agregado ... Fecha de firma: ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - BLANCO CARLOS ALBERTO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769
... pago de la suma de $3.037.821,71 y $1.388.220,15 en concepto de Impuesto a las Ganancias, correspondiente a los ejercicios fiscales 1999 y 2000, ... resolutorio en hecho subsistente en el debate consistió en la evasión del impuesto a las Ganancias por el período 1999 de la firma Asistencia ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 01-04-2025, expediente CPE 000162/2023/7/CA004
... nombrado, por los hechos consistentes en la presunta evasión de pago del ... Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 01-04-2025, expediente CPE 000162/2023/7/CA004
... nombrado, por los hechos consistentes en la presunta evasión de pago del ... Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los ...
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MARTINEZ GIMENEZ, MARIO s/INFRACCION LEY 24.769
... Puntualmente, se le atribuyó la evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2007, por ...
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Incidente Nº 1 - IMPUTADO: LUSTENI S.R.L. Y OTROS s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO A LA LEY 27260
... Fabián MAZZIOTTI Y Sergio Fernando CHAO, en orden a la supuesta evasión del pago del Impuesto las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Legajo Nº 13 - QUERELLANTE: AFIP - DGI IMPUTADO: S.W.G. s/LEGAJO DE APELACION
... prescripción, la acción penal emergente del hecho supuesto de evasión" del Impuesto a las Salidas No Documentadas a cuyo pago ALIMENTAR S.A. habr\xC3" ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: AGROPECUARIA LAS HERAS S.A., ---------------- Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... Félix Sandali y Lionel Gastón Spritzer, entre otros hechos, la evasión del pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP DGI IMPUTADO: ARCHIENZO, CARLOS ALBERTO Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION
... Archienzo y de Antonio José Da Silva Alves, respecto de la evasión del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2010 y a ...
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DENUNCIADO: LOLA MORA, S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: A.F.I.P.-D.G.I.
... por la supuesta comisión en grado de coautores de los delitos de Evasión por Impuesto a las Ganancias período fiscal 2009, de Aprovechamiento ...
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Legajo Nº 2 - DENUNCIADO: VON MUHLINEN, SANTIAGO ENRIQUE s/LEGAJO DE APELACION
... Santiago Enrique Von Muhlinen en relación al presunto delito de evasión tributaria agravada respecto al Impuesto al Valor Agregado correspondiente ...
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Incidente Nº 4 - IMPUTADO: CENTURION, ELVIO EDUARDO s/SUSPENSION DE PROCESO A PRUEBA
... 1.617.855,28 del impuesto a las ganancias del período fiscal 2010, mediante la declaración de un ... CPE 885/2013/TO1/4 a CENTURION (evasión de impuesto a las ganancias por el ejercicio 2010) debe ser calificada ...
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Sentencia de Camara Federal de Salta - Sala II - Secretaria Penal 2, 28-03-2025, expediente FSA 007435/2013
... evasión simple (art. 1 de la ley 27.430) en relación al Impuesto al Valor ...
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Sentencia de Camara Federal de Salta - Sala II - Secretaria Penal 2, 28-03-2025, expediente FSA 007435/2013
... evasión simple (art. 1 de la ley 27.430) en relación al Impuesto al Valor ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 10-12-2024, expediente FRO 022471/2020/TO01/CFC002
... calificados ... Ministerio Público Fiscal en el delito de evasión agravada, ... por la utilización de facturas u otro documento , ... ideológicamente o materialmente falsos, del impuesto al valor ... ganancias y salidas no documentadas, por los períodos ...
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Recurso Queja Nº 2 - DENUNCIADO: PROYECTO EXPERIENCE S.R.L. s/INFRACCION LEY 24.769
... Público Fiscal interviniente…” con relación a la posible evasión de pago por parte de los responsables de Proyecto Experience S.R.L. del ... , septiembre, octubre y noviembre de 2014) por $657.514,84 y del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2014 por la suma de $1.317.245,19 ...
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Legajo Nº 68 - IMPUTADO: R., L. A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... de dinero ilegítimamente obtenidas -mediante los delitos de evasión tributaria y asociación ilícita-, dando de esta manera una apariencia ... acción penal prescripta y que se encuentra firme: la evasión al impuesto a los débitos y créditos” ... En este sentido, estimó que no se ...
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Incidente Nº 8 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: SANTOANDRE, ADRIAN WALTER s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... Walter Santoandre y, en consecuencia, lo sobreseyó en orden a la evasión del impuesto al valor agregado correspondiente al ejercicio 2007 (art. 1 ...
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Legajo Nº 8 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: A., J. A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... las actuaciones respecto de uno de los hechos presuntos de evasión tributaria investigados en la causa (punto dispositivo II) ... El recurso ... del hecho presunto de evasión tributaria vinculado con el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones, ...
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Incidente Nº 22 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: POMBO, RAFAEL BENITO Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
... ús FRÍAS imputándoles los hechos consistentes en la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias respecto de los períodos fiscales ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: KONISZCZER, GUSTAVO Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP/DGI
... ° de la ley 24.769, en orden al hecho consistente en la presunta evasión del pago del impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MATAR, EMILIO GUSTAVO Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y INFRACCION ART. 303
... A mayor abundamiento, cabe precisar que en la presente causa se investigan “presuntas maniobras de evasión del Impuesto" a las Ganancias de los ejercicios anuales 2010 y 2011 por $ 440.560,01 y $ 3.144.752,08 ... respectivamente, y del Impuesto al Valor Agregado del per\xC3" ...