Evasión del impuesto
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MAURIELLO ALBERTO JOSE Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769
... evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: PEREZ COMPANC, LUIS Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... 1, 2, a) y 14 ley 24.769, según versión original, por evasión tributaria agravada con relación al impuesto a las ganancias en concepto ...
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Legajo Nº 4 - DENUNCIADO: A., J. I s/LEGAJO DE APELACION
... 1º de la ley 24.769 (según ley 26.735), relativo a la evasión del pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Legajo Nº 4 - CONTRIBUYENTE: FRIGORIFICO INDUSTRIAL PEHUAJO S.A. Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION
... evadió el pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los ejercicios fiscales 2012 y 2013, ... b), por remisión al art. 1 de la Ley 24.769 en orden a la evasión" al Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias correspondientes a los per\xC3" ...
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Legajo Nº 7 - DENUNCIADO: B. S.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... de los nombrados por considerarlos autores del delito de evasión del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 2016 ...
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Legajo Nº 1 - DENUNCIADO: ARATO , ROBERTO GONZALO s/LEGAJO DE APELACION
... , ya filiado, por considerarlo prima facie autor del delito de evasión agravada, previsto en el artículo 2, inc. d, del Régimen Penal ... ascendería a la suma total de $1.505.670,34, en relación con el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal 2016 ... En cuanto a ...
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Incidente Nº 4 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS CONTRIBUYENTE: PRO LOGÍSTICA S.A. Y OTRO s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... en causa N° 1426/2013 caratulada “PRO LOGÍSTICA S.A. SOBRE EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE”, Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, ... emergentes de los presuntos hechos de evasión del pago del impuesto a las ganancias de los ejercicios 2007 y 2008 y del impuesto al valor ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Junio de 2014, Letra M Nro. 725 Año 2013 Tomo 49 Tipo RHE
Expedientes Acumulados:CSJ 711/2013 - Roth, Alejandro Fabián s/causa nº 367/13CSJ 172/2013 - Nazabai, Juan Ignacio s/causa nº 419/13CSJ 989/2013 - Martín Goñi, Francisco Ignacio s/causa nº 15817CSJ 1040/2013 - Muiño Vigo, Carlos y otros s/Causa N°16.651CSJ 219/2013 - Ojeda, Otilia Inés s/causa nº 646/13CSJ 652/2013 - Rost, Carlos Daniel s/causa nº 16329CSJ 523/2013 - Pagani, Carlos Rubén s/causa...
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Legajo Nº 4 - IMPUTADO: SALFI, ALFREDO CESAR s/LEGAJO DE APELACION
... Otelo Stambazzi respecto a la presunta comisión del delito de evasión simple en relación al Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio fiscal ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP DGI IMPUTADO: MASTAGLIO , GUILLERMO EDUARDO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... ón ilícita por cuyo intermedio se facilita, en principio, la evasión de tributos y recursos de la seguridad social, resultante de la actividad ... En el caso de evasión del impuesto a las ganancias ejercicio 2014, agravada por la interposición de ...
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Legajo Nº 2 - IMPUTADO: P.V., J.M.Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... prima facie autores penalmente responsables del delito de evasión del impuesto a las ganancias período fiscal año 2010 (art ... 1º en ...
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Legajo Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: GONZALEZ , PAULA ALEJANDRA Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Según lo denunciado, los nombrados habrían evadido el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anual 2004, por la suma de $ ... 5.336.713,93, conducta que configuraría el delito de evasión tributaria agravada por el monto, previsto y reprimido en el artículo 2, ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: NESSA, FABRICIO RENÉ s/LEGAJO DE APELACION
... penalmente responsable del delito de evasión tributaria agravada en relación al ... supuesto monto evadido en concepto de impuesto a las ganancias por el período fiscal ... 2012 y 2013, que ...
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Legajo Nº 9 - QUERELLANTE: AFIP/DGI IMPUTADO: B., A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... …venimos a denunciar hechos encuadrables en los tipos penales de EVASIÓN TRIBUTARIA y ASOCIACION ILICITA FISCAL, ... en concurrencia con ... y que habría repercutido, en cada caso, en la determinación del Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado y sobre los Bienes Personales, ponen en ...
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Legajo Nº 2 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTRO IMPUTADO: PEREZ COMPANC, JORGE Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... indebido de reintegros de créditos fiscales en concepto de impuesto al valor agregado por operaciones de exportación, correspondiente a los ... también con relación a la evasión del impuesto a las ganancias por salidas no documentadas del ejercicio ...
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Ley 27430. Modificación.
#I5453906I# ... IMPUESTO A LAS GANANCIAS ... Modificación ... El Senado y Cámara de Diputados de ... deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo, y aquellos que faciliten dolosamente la falta de ingreso del ...
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DENUNCIADO: TEXTIL XA S.R.L. s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP DGI
... 92.310.423), con relación a la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al ejercicio anual ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 1 de Julio de 2014, Letra B Nro. 297 Año 2013 Tomo 49 Tipo RHE
Expedientes Acumulados:CSJ 202/2013 - Fernández Zeller, Fabián Ricardo s/causa nº 15673CSJ 310/2013 - Segarra, Marcelo Mauro y Arcapalo, Alberto Esteban s/causa nº 16479CSJ 23/2013 - Weidenbacher, Romina y otros s/causa n° 16464CSJ 279/2013 - Velekson, Manuel Adolfo s/causa nº 16480CSJ 225/2013 - Filipovic, Sebastián Juan Gerónimo y otros s/causa n° 16423CSJ 344/2013 - Schnicer, Martín E. y otros
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Legajo Nº 1 - DENUNCIADO: NANCEL S.A. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... ÓN DE LA ACCIÓN PENAL solicitada respecto a la presunta evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio ...
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Legajo Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: G. , P. A. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... quo” dictó el auto de sobreseimiento recurrido consisten en la evasión presunta de distintas sumas de dinero a cuyo pago, a criterio del ... se habría encontrado obligada por el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los ejercicios anuales 2004, 2006, 2007, ...
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Legajo Nº 4 - QUERELLANTE: AFIP, ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: S.I, J.L. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 1 de la ley 24.769 en orden a la evasión presunta del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Incidente Nº 3 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: BLANCO CARLOS ALBERTO Y OTROS s/ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
... S.A., el pago de la suma de $3.037.821,71, en concepto del Impuesto a las Ganancias, ... correspondiente al ejercicio fiscal 1999, hasta ... que el hecho subsistente objeto de la presente corresponde a la evasión del impuesto a las ganancias por el período 1999 de la firma Asistencia ...
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Legajo Nº 1 - DENUNCIADO: IEPSI S.A.. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... , donde se confirmó sus procesamientos por el presunto delito de evasión simple previsto en el artículo 1 de la ley 24.769, Impuesto a las ...
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IMPUTADO: UNITY SEGURIDAD S.R.L. Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA
... grado decretó el procesamiento de la nombrada por considerarla prima facie coautor penalmente responsable del delito de evasión simple del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2015 (art. 1 de la ley 24.769, art ... 45 y 55 del C.P. y art. 306 del CPPN); y fijó la suma de ...
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Incidente Nº 2 - DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y OTRO IMPUTADO: PRADO, ALBERTO MIGUEL s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... instada contra Alberto Miguel PRADO, con relación a la supuesta evasión del pago de $ 488.868,02, en concepto de Impuesto al Valor Agregado del ...