Evasión del impuesto
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Septiembre de 2019, expediente FLP 001406/2011/TO01/CFC002
... por la ley 24.769 en lo particular señalado al caso concreto de evasión al pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Julio de 2016, expediente CPE 000358/2011/8/CFC002
... Walter Santoandre y, en consecuencia, lo sobreseyó en orden a la evasión del impuesto al valor agregado correspondiente al ejercicio 2007 (art. 1 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 12 de Septiembre de 2019, expediente FCB 015789/2013/CA004
... Si bien la Constitución Nacional no ha impuesto de modo explícito el requisito de motivar las sentencias, el art. 18 ... o costumbre…”(Voto del suscripto en autos “Averiguación evasión impositiva” (Expte.N°273/2008), Sala B, resolución de fecha ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 9 de Noviembre de 2018, expediente FCB 053010021/2011/CA001
... por la supuesta comisión en grado de coautores de los delitos de Evasión por Impuesto a las Ganancias período fiscal 2009, de Aprovechamiento ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 11 de Octubre de 2018, expediente CPE 001522/2013/TO01/7
... la presunta evasión del pago del IVA por los ejercicios fiscales 2003 y 2004 de las sumas de ... , resultando como consecuencia de ello la evasión del pago del impuesto a las GANANCIAS por los ejercicios fiscales 2002, 2003 y 2004 por las ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Febrero de 2021, expediente CPE 001042/2018/8/CA003
... las actuaciones respecto de uno de los hechos presuntos de evasión tributaria investigados en la causa (punto dispositivo II) ... El recurso ... del hecho presunto de evasión tributaria vinculado con el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 18 de Abril de 2018, expediente CPE 001439/2014/TO01/3
... ácter de Presidente de la firma ASPIL SA, en orden al delito de evasión al impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anual 2010 por la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Octubre de 2022, expediente CPE 000954/2015/5/CA002
... responsable (artículo 45 del Código Penal) del delito de evasión agravada, cometido en forma reiterada (seis hechos que concurren ... ” de la citada ley, relativo a la presunta evasión de pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los ejercicios anuales 2014 ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Julio de 2019, expediente CPE 000605/2017/2/CA001
... V.-, consistentes en la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado al cual aquella contribuyente se ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Abril de 2018, expediente CPE 002070/2000/TO01/13
... a, b y c de la ley n° 24.769 vinculado a la presunta evasión al Impuesto al Valor Agregado período fiscal 2000 por la contribuyente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 17 de Marzo de 2022, expediente FSM 156698/2018/CFC001
... Por un lado, con relación a la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Marzo de 2018, expediente CPE 000936/2012/2/CA002
... , por prescripción, la acción penal emergente de los hechos de evasión de las sumas de $ 2.181.347,24, $ 3.412.419,77, $ 3.924.074,05, $ ... por el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales comprendidos por los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 15 de Abril de 2021, expediente FMZ 000528/2017/8/CA004
... ENRIQUE Y OTS. p/ EVASION SIMPLE TRIBUTARIA”, venidos del Juzgado ... (la mayor especie operada), era inferior a la tasa del Impuesto. Entonces, mal podría ... haber desarrollado una operatoria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 26 de Abril de 2019, expediente FSM 034423/2014/CFC001
... hechos imputados en la presente causa consistentes en la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias de la firma “Sport Family” por los ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 20 de Septiembre de 2022, CPE 000486/2019/1/CS001
EVASION CONFLICTO DE COMPETENCIA
... al no presentar las declaracion es juradas correspondientes al Impuesto a las Salidas No Documentadas. Señaló que ello se verificó luego de que ... al establecido por la ley entonces vigente para el tipo penal de evasión ... Finalmente indicó que si bien el contribuyente aceptó las obligaciones ... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 7 de Noviembre de 2019, expediente FRO 022054/2014/1/CA001
... SA…, presunta coautora penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple en relación al Impuesto al Valor Agregado ejercicio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Noviembre de 2016, expediente CPE 001911/2010/CFC001
... Alberto Pedro, en relación al hecho consistente en la supuesta evasión del pago de la suma de $ 1.160.482, 99 en concepto de Impuesto a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 29 de Agosto de 2019, expediente FLP 013798/2017/CA001
... Int. N° 10.118), caratulado: ... “Z, C R s/ evasión simple tributaria”, procedente del Juzgado Federal en lo Criminal y ... el sobreseimiento de C R Z por los delitos de evasión del impuesto a las ganancias por los ejercicios fiscales 2010 y 2011 y por el delito de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 31 de Agosto de 2018, expediente CPE 001995/2017/1/CFC001
... de “Sinclair Seguridad Privada S.R.L.” en orden al delito de evasión del impuesto al valor agregado y al impuesto a las ganancias, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Noviembre de 2017, expediente CPE 001652/2014/31/1/CA035
... DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN CON RELACIÓN A LA POSIBLE EVASIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES CORRESPONDIENTE AL ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 18 de Julio de 2019, expediente CPE 000911/2017/CFC001
... acción penal y sobreseyó a Juan Carlos Milberg de la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 25 de Julio de 2017, expediente FRO 074029418/2009/4/CA002
... ó la falta de mérito de Nicolás Argento en relación a la evasión del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 11/2005 al 10/2006 por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 29 de Septiembre de 2016, expediente FMZ 042019798/2012
... por el art. 1º de la Ley 24.769, con relación al Impuesto al Valor ... Agregado por los períodos fiscales 2007, ... empresario para pergeñar la consumación de la evasión habría contado con la ... participación necesaria, entre ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Marzo de 2020, expediente CPE 001652/2014/51/1/CA044
... C. y D. E. C. respecto de la presunta evasión del pago del impuesto a las Ganancias de los ejercicios anuales 2005 y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 29 de Marzo de 2017, expediente CPE 001298/2012/CFC001
... la fundación El Arte de Vivir en orden al hecho calificado como evasión al pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado ...