Evasión del impuesto
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IMPUTADO: BUKS, PASCUAL DANIEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769
... N° 23.473.798) en orden a los hechos consistentes en la presunta evasión del pago del impuesto al Valor Agregado correspondiente a los ejercicios ...
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Recurso Queja Nº 3 - IMPUTADO: PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - D.G.I.
... de la firma Praxair Argentina S.R.L., en relación al delito de evasión del Impuesto sobre los Bienes Personales en los períodos comprendidos ...
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Legajo Nº 4 - DENUNCIANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: F., A. R. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias de los ejercicios ...
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DENUNCIADO: Y..P. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DGI
... , por resultar ser autores penalmente responsables del delito de evasión del Impuesto a las Ganancias, salidas no documentadas en el período ...
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IMPUTADO: INGENIERO RICARDO CELSO & ASOCIADOS S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769
... 1. En la presente causa se investiga la presunta evasión del pago de diversos impuestos correspondientes a los ejercicios anuales ... obligada Ingeniero Ricardo Celso & Asociados SA, a saber: Impuesto al Valor Agregado, por las sumas de $ ... 258.159,89, $ 498.243,19, $ ...
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La madre de Balcedo tiene una offshore que figura en los Panamá Papers
... por el juez federal Ernesto Kreplak ya que es es investigada por evasión fiscal en una causa que se abrió a raíz del incumplimiento del pago del impuesto a las ganancias del año 2011 ... A su vez, la mujer que cerró el ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: TERRAROSA, FRANCO DANIEL s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP - DGI
... ón de la acción penal por su insubsistencia al haberse violado el principio constitucional del plazo razonable, respecto a la evasión al Impuesto a las Ganancias correspondiente al año 2002 por el monto de $ 516.816,69, que se le imputara en el requerimiento fiscal de elevación de la causa a ...
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IMPUTADO: MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTRO
... fueran denunciados en estos actuados concernientes a la presunta evasión del pago del impuesto a las ganancias del ejercicio 2007 de la ...
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Legajo Nº 2 - IMPUTADO: SURIS, LUCIANO GABRIEL s/LEGAJO DE APELACION
... MOVIL BAHIA SA– del delito de evasión impositiva simple del ... impuesto" a las ganancias (arts. 45 del CP y 1 de la ley ... 24.769). \xC2" ...
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IMPUTADO: MARTINENGO, GUSTAVO ANTONIO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP - DGI
... en relación a la evasión del Impuesto al Valor Agregado – ... período fiscal 2016- por la suma total de pesos un millón cuarenta y un mil setecientos treinta y siete con 33/100 ($ ...
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Incidente Nº 10 - QUERELLANTE: AFIP - DGI IMPUTADO: BOTINELLI , JONATHAN PABLO s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO A LA LEY 27260
... a Jonathan Pablo BOTTINELLI el haber intentado evadir el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2012 por la suma de ... ón total de la deuda derivada del hecho referido al intento de evasión del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2012 (fs. 937/940) y ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - BLANCO CARLOS ALBERTO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769
... 2° del C.P., respecto del pago del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio 1999 al que se encontrare ... Blanco, en relación a la escala penal (máximo de la pena de la evasión agravada) ... VII. Decretar la inconstitucionalidad, en el caso ...
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Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP, . IMPUTADO: B., C. H.Y OTROS s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... , por prescripción, la acción penal emergente de los hechos de evasión de las sumas de $ 2.181.347,24, $ 3.412.419,77, $ 3.924.074,05, $ ... por el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales comprendidos por los ...
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IMPUTADO: LESCANO, DENIS ALEJANDRO Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
... De esta forma, la causa quedó en condiciones de ser resuelta ... La parte recurrente señaló que la evasión del pago del impuesto a las salidas no documentadas (periodos 2013 y 2014) resulta una figura penal autónoma y ajena a la evasión del pago del impuesto al valor agregado ...
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Incidente Nº 1 - IMPUTADO: PUBLICITAREA S.R.L. Y OTROS s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... a los cuales corresponde este incidente consistentes en la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio 2007 ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 03-07-2024, expediente CPE 000488/2022/1/CA001
... evasión del pago del I.V.A. por el ejercicio anual 2016 por la suma de $ ... 2017 por la suma de $ 12.279.658,52 y del Impuesto a las Ganancias por la ... suma de $ 6.634.763,65 por el período 2017, a ...
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Principal en Tribunal Oral TO05 - IMPUTADO: SBROLLINI, WALTER GABRIEL s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP-DGI
... , el sobreseimiento de su defendido en orden al hecho de evasión" del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2002. También solicit\xC3" ...
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Legajo Nº 3 - QUERELLANTE: A.F.I.P. - D.G.I. IMPUTADO: VIVOT, SANTIAGO GUILLERMO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... ín Reynoso y contra Eduardo David Durolans con relación a la evasión supuesta del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio ...
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Legajo Nº 4 - DENUNCIANTE: TRABADELO, LUCIA AFIP-DGI Y OTRO IMPUTADO: AGRO WORLD EXPORT SRL s/LEGAJO DE CASACION
... Que el hecho investigado era la evasión del impuesto a las ganancias por el ejercicio anual 2005 por la suma de $ ...
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Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: A.F.I.P. - D.G.I. IMPUTADO: VIVOT, SANTIAGO GUILLERMO Y OTRO s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... contra Santiago Guillermo VIVOT, con relación a la supuesta evasión del pago de $ 488.868,02, en concepto de Impuesto al Valor Agregado del ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: FARIÑA, JORGE LEONARDO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP-DGI
... 2 inc ... “a” de la ley 24.769, por la evasión del pago de la suma de $ ... 4.620.000, correspondiente al impuesto al ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CORES ENRIQUE ALBERTO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP Y OTRO
... y en consecuencia, sobreseer al nombrado en orden al delito de evasión simple –arts. 59, inc. “3º)”, 62, inc. “2º)”, y 63 del C.P. y ... ó en ningún momento que de considerarse que la evasión del impuesto al valor agravado del período 2003 encuadraba dentro del delito de ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 10-12-2024, expediente FMP 031014409/2007/TO01/CFC003
Delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales período. Defensa pública oficial. Extinción de la acción penal por pago de las obligaciones tributarias. Evasión del impuesto a las ganancias
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP - DGI, MARIA ANTONELA IMPUTADO: LEMOS, CHRISTIAN RICARDO Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION
... determinación de oficio por el Tribunal Fiscal de la Nación del impuesto al valor agregado (IVA) ... correspondiente al período del año 2001, y ... artículo 54 de la ley 27.260 en orden al delito de evasión simple, apuntó que desde la interposición del recurso de casación a la ...
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VICENTIN SAIC c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... ón Regional Santa Fe, impugnó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, períodos fiscales 2001 y 2002, presentadas por Vicentín ... la disposición proyectada es, simplemente, evitar una forma de evasión del impuesto, que implica una verdadera transgresión violatoria del ...