Evasión del impuesto
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Febrero de 2017, expediente CPE 001426/2013/4/CA006
... en causa N° 1426/2013 caratulada “PRO LOGÍSTICA S.A. SOBRE EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE”, Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, ... emergentes de los presuntos hechos de evasión del pago del impuesto a las ganancias de los ejercicios 2007 y 2008 y del impuesto al valor ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP DGI IMPUTADO: MASTAGLIO , GUILLERMO EDUARDO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... ón ilícita por cuyo intermedio se facilita, en principio, la evasión de tributos y recursos de la seguridad social, resultante de la actividad ... En el caso de evasión del impuesto a las ganancias ejercicio 2014, agravada por la interposición de ...
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IMPUTADO: COTO, ALFREDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP
... la acción penal por prescripción, en relación al delito de evasión tributaria (art. 2 y 62 inc. 2 del Código Penal, y 279 y 280 de la ley ... , Gloria García y Carlos Messina por el delito de evasión del impuesto a las ganancias correspondiente al período 2008 por la suma de ...
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Legajo Nº 2 - IMPUTADO: P.V., J.M.Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... prima facie autores penalmente responsables del delito de evasión del impuesto a las ganancias período fiscal año 2010 (art ... 1º en ...
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Legajo Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: GONZALEZ , PAULA ALEJANDRA Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Según lo denunciado, los nombrados habrían evadido el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anual 2004, por la suma de $ ... 5.336.713,93, conducta que configuraría el delito de evasión tributaria agravada por el monto, previsto y reprimido en el artículo 2, ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: NESSA, FABRICIO RENÉ s/LEGAJO DE APELACION
... penalmente responsable del delito de evasión tributaria agravada en relación al ... supuesto monto evadido en concepto de impuesto a las ganancias por el período fiscal ... 2012 y 2013, que ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 21 de Febrero de 2013, M. 929. XLVII
EVASION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO El Dr. Zaffaroni -en disidencia- da intervención a la Procuración General de la Nación. El recurrente invocó arbitrariedad en la sentencia apelada.
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Junio de 2014, Letra M Nro. 725 Año 2013 Tomo 49 Tipo RHE
EVASION IMPUESTO A LAS GANANCIAS ABSOLUCION DEL ACUSADO LEY PENAL MAS BENIGNA
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Legajo Nº 2 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTRO IMPUTADO: PEREZ COMPANC, JORGE Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... indebido de reintegros de créditos fiscales en concepto de impuesto al valor agregado por operaciones de exportación, correspondiente a los ... también con relación a la evasión del impuesto a las ganancias por salidas no documentadas del ejercicio ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Agosto de 2023, expediente CPE 000554/2015/9/CA005
... …venimos a denunciar hechos encuadrables en los tipos penales de EVASIÓN TRIBUTARIA y ASOCIACION ILICITA FISCAL, ... en concurrencia con ... y que habría repercutido, en cada caso, en la determinación del Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado y sobre los Bienes Personales, ponen en ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Septiembre de 2021, CAF 001351/2014/CS001
Expedientes Acumulados: CAF 1351/2014 - Recurso Queja Nº 1 - MOLINOS RIO DE LA PLATA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... ón Federal de Ingresos Públicos determinó de oficio el impuesto a las ... ganancias de Molinos Río de la Plata S.A. (en adelante, ... y sus accionistas encuadraba en la figura del delito de evasión dejando sin indagar sobre la configuración del hecho imponible (cfr. fs ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Noviembre de 2022, expediente CPE 000617/2020/1/CA001
... ÓN DE LA ACCIÓN PENAL solicitada respecto a la presunta evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 31 de Julio de 2012, G. 262. XLVII
EVASION DECLARACION JURADA IMPUESTO A LAS GANANCIAS
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Krochik, Sebastián y Otro S/ Recurso de Casación
... , por considerarlo autor penalmente responsable del delito de evasión simple del Impuesto a las Ganancias del año 1998 y del Impuesto al Valor ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Noviembre de 2017, expediente CPE 001313/2010/2/CA002
... quo” dictó el auto de sobreseimiento recurrido consisten en la evasión presunta de distintas sumas de dinero a cuyo pago, a criterio del ... se habría encontrado obligada por el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los ejercicios anuales 2004, 2006, 2007, ...
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Incidente Nº 3 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: BLANCO CARLOS ALBERTO Y OTROS s/ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
... S.A., el pago de la suma de $3.037.821,71, en concepto del Impuesto a las Ganancias, ... correspondiente al ejercicio fiscal 1999, hasta ... que el hecho subsistente objeto de la presente corresponde a la evasión del impuesto a las ganancias por el período 1999 de la firma Asistencia ...
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IMPUTADO: UNITY SEGURIDAD S.R.L. Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA
... grado decretó el procesamiento de la nombrada por considerarla prima facie coautor penalmente responsable del delito de evasión simple del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2015 (art. 1 de la ley 24.769, art ... 45 y 55 del C.P. y art. 306 del CPPN); y fijó la suma de ...
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Legajo Nº 1 - DENUNCIADO: IEPSI S.A.. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... , donde se confirmó sus procesamientos por el presunto delito de evasión simple previsto en el artículo 1 de la ley 24.769, Impuesto a las ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Septiembre de 2012, B. 719. XLVII
EVASION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO A LAS GANANCIAS Los jueces Lorenzetti, Fayt y Petracchi sostuvieron que el recurso extraordinario que originó la queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. El recurrente invocó arbitrariedad en la sentencia apelada.
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 1 de Julio de 2014, Letra B Nro. 297 Año 2013 Tomo 49 Tipo RHE
Expedientes Acumulados:CSJ 202/2013 - Fernández Zeller, Fabián Ricardo s/causa nº 15673CSJ 310/2013 - Segarra, Marcelo Mauro y Arcapalo, Alberto Esteban s/causa nº 16479CSJ 23/2013 - Weidenbacher, Romina y otros s/causa n° 16464CSJ 279/2013 - Velekson, Manuel Adolfo s/causa nº 16480CSJ 225/2013 - Filipovic, Sebastián Juan Gerónimo y otros s/causa n° 16423CSJ 344/2013 - Schnicer, Martín E. y otros
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Incidente Nº 2 - DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y OTRO IMPUTADO: PRADO, ALBERTO MIGUEL s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... instada contra Alberto Miguel PRADO, con relación a la supuesta evasión del pago de $ 488.868,02, en concepto de Impuesto al Valor Agregado del ...
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IMPUTADO: RODARO, HENRY OMAR s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: A.F.I.P. (D.G.I.) DIRECCION REGIONAL RIO CUARTO
... ón penal que se sigue en contra de Henry Omar RODARO, D.N.I N° 26.449.756 por el delito de “evasión agravada tributaria” respecto del Impuesto al Valor Agregado –período fiscal 2017- hasta tanto se verifique la cancelación total del plan de pagos N° L585110 acordado con la AFIP-DGI, ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: G. L..R.L. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... “LEGAJO DE APELACIÓN (EN AUTOS: GRUPO L.SRL – S., N.M. POR EVASIÓN AGRAVADA ... TRIBUTARIA)”, precedente del Juzgado Federal nº. 1 de la ... responsable del delito de Evasión tributaria agravada del impuesto a las ganancias (período fiscal 2017) en su carácter de socio gerente de ...
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OLEAGINOSA OESTE S.A. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... 8º de la ley del impuesto a las ganancias entonces vigente, de conformidad con lo dispuesto por el ... ón fundó su propuesta en estos términos: '[o]tro problema de evasión que ha merecido especial cuidado es el que se produce en el caso de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 9 de Mayo de 2013, expediente 63.736
... corresponde este incidente, se investigan los supuestos hechos de evasión de las sumas de $ 6.877.869,61, $ 2.137.217,98 Y $ 1.032.635,42, cuyo pago habría correspondido a COTO C.LC.S.A. en concepto de Impuesto al Valor Agregado por los ejercicios fiscales 2002, 2003 Y2004, ...