Evasión del impuesto
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Mayo de 2020, expediente CPE 001722/2014/3/CA003
... con relación a la presunta evasión de pago del Impuesto a las Ganancias al cual se encontraba obligada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Febrero de 2023, expediente FCB 012812/2015/CA007
... Pla, filiado en autos, como supuesto responsable del delito de evasión agravada previsto por el art. 2 inc. b) ... del nuevo Régimen Penal ... comprendidos entre los años 2008 y 2013 correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, la firma Desarrollos de Empresas S.R.L., ... CUIT ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 29 de Octubre de 2019, expediente CPE 001907/2012/TO01
... la firma “WIRTER S.A.” (CUIT N°30-70890460-7), la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2006 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 6 de Julio de 2017, expediente FRE 013000160/2005/CFC001
... por los artículos 1, 2, inciso “a)”, y 6 de la ley 24.769 (evasión simple, en el I.V.A. -períodos 2001 por $146.896,62 y 2004 por $ ... 019,36-, evasión agravada en el impuesto a las ganancias -período 2003 por $ 1.665.259,25- y apropiación indebida ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... átil el dinero ilícitamente obtenido por medio de los hechos de evasión de impuestos e intermediación financiera aludidos. Además de ello, parte ... cierto se encuentra beneficiada con una alícuota reducida en el Impuesto a los Débitos y Créditos- ... el depósito de una gran cantidad de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Octubre de 2019, expediente CPE 001652/2014/51/3/CA112
... , respecto de D.E.C., en orden al hecho consistente en la supuesta evasión de pago del impuesto a las Ganancias del ejercicio anual 2006 a cuyo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Julio de 2018, expediente FSM 064726/2017/CFC001
... respecto del imputado Pablo Raúl López, con relación a la evasión del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 2 de Mayo de 2019, expediente CPE 000222/2014/3/CFC001
... sobreseyó a Juan Antonio Bosnic Bagatela en orden a la presunta evasión del impuesto a las ganancias — ... ejercicio anual 2007— y del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Noviembre de 2019, expediente CPE 001535/2015/3/CA001
... y a J.P.… con relación a la presunta evasión de pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a las Salidas No ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Octubre de 2020, expediente CPE 001652/2014/7/1/CFC004
... #28585216#271222591#20201026100725588 ... la evasión tributaria relacionada con el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Diciembre de 2017, expediente CPE 990000304/2010/TO01
... firma “SUYMA SA” la comisión del delito de evasión" tributaria simple previsto por ... el art. 1 de la ley 24.769,\xC2" ... haber evadido el pago del impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente a los ... ejercicios ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Diciembre de 2017, expediente CPE 001652/2014/10/2/CA038
... DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN CON RELACIÓN A LA POSIBLE EVASIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES CORRESPONDIENTE AL ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 9 de Agosto de 2021, expediente FBB 006365/2014/CA001
... ECONOMÍA MIXTA SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA” (Expte. FCB ... N° 6365/2014/CA1), venidos a ... de la Ley Nº 24.769 al momento de los hechos, respecto del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal 2009 ($ 932.181,28-) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 29 de Abril de 2019, expediente FSM 034003191/2010/5/CFC001
... Ofelia Aquino y María del Carmen Gramajo, por el delito de evasión tributaria simple y apropiación indebida de recursos de la seguridad ... , 12/2009 por $23.960,06 y 1/2010 por $16.594,32, y evasión del impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 2009 (períodos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... 336 inc. 4° del C.P.P.N. y partícipes necesarios del ilícito evasión tributaria simple (art. 1 de la Ley 24.769), conforme lo dispuesto en el ... pertenecientes a personas jurídicas exentas de ingresar el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias (Impuesto al Cheque), en ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 3 de Diciembre de 2021, expediente CPE 002057/2017/3/CA001
... PRESCRIPCIÓN…en orden a la presunta comisión del delito de evasión del Impuesto al Valor Agregado por parte de la firma ‘A. S. D ... G ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Diciembre de 2016, expediente CPE 001913/2011/5/CA001
... dictó el auto de sobreseimiento de M.R.T. por la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 19 de Julio de 2019, expediente FLP 061070/2018/3/CFC001
... ó: “SOBRESEER a LUIS ALBERTO DEL CANAL, orden al delito de evasión tributaria en relación al Impuesto al Valor Agregado previsto y penado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Abril de 2019, expediente FCB 053010003/2013/CA002
... y Néstor Lorenzo PERLO, ya filiados, en orden a los delitos de Evasión del Impuesto al Valor Agregado –período 2008-, Impuesto a las Ganancias ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 7 de Febrero de 2019, expediente CAF 077077/2016/CA001 - CA003
... de la materia imponible, la obligación impositiva frente al impuesto a las ganancias (períodos fiscales 2008, 2009 y 2010) del contribuyente ... ó a Carlos Alberto Paz por la presunta comisión del delito de evasión del impuesto a las ganancias, período fiscal 2008, “… porque el hecho ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... oficio; por lo que afirma que sin deuda fiscal no puede existir evasión de impuestos ni, por ende, el delito enrostrado a Huergo ... Por otro ... un acuerdo entre los imputados para lograr la evasión de ningún impuesto; la estructura para la toma de decisiones aceptadas por cada miembro de la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 30 de Noviembre de 2023, expediente CPE 000032/2017/14/CA003
... A. D. y a M. C. G. la presunta evasión del pago del impuesto [al] valor agregado de los ejercicios 2011, 2012 y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 20 de Septiembre de 2019, expediente FMP 024517/2016/1
... A. DA S.A., A. J.SOBRE SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA – EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA – OBTENCIÓN ... d de la ley 24.769 –evasión agravada en el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas – ... correspondiente al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 3 de Marzo de 2017, expediente CPE 001652/2014/23/1/CA014
... por la defensa técnica de los imputados, respecto de la presunta evasión del pago del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Septiembre de 2016, expediente CPE 000415/2013/6/CA003
... por prescripción respecto de la nombrada, con respecto a la evasión del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (ejercicios fiscales 2002 a ...