Evasión del impuesto
12932 resultados para Evasión del impuesto
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DENUNCIADO: GAMSUR SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP-DGI
... de la Ley Nº 24.769 al momento de los hechos, respecto del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal 2009 ($ 932.181,28-) e Impuesto a las Ganancias período fiscal 2009 ($ 999.605,54-) y período ...
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Legajo Nº 5 - IMPUTADO: AQUINO , EUSTAQUIA OFELIA Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Ofelia Aquino y María del Carmen Gramajo, por el delito de evasión tributaria simple y apropiación indebida de recursos de la seguridad ... , 12/2009 por $23.960,06 y 1/2010 por $16.594,32, y evasión del impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 2009 (períodos ...
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Legajo Nº 3 - IMPUTADO: Q. S., M. S. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... PRESCRIPCIÓN…en orden a la presunta comisión del delito de evasión del Impuesto al Valor Agregado por parte de la firma ‘A. S. D ... G ...
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Legajo Nº 5 - QUERELLANTE: A.F.I.P / D.G.I. (R.H.N. Y E.M.O. - APODERADOS-) IMPUTADO:M.S.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... dictó el auto de sobreseimiento de M.R.T. por la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio ...
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Legajo Nº 3 - DENUNCIADO: TOP SPORT S.A Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION
... ó: “SOBRESEER a LUIS ALBERTO DEL CANAL, orden al delito de evasión tributaria en relación al Impuesto al Valor Agregado previsto y penado ...
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DENUNCIADO: ALIMENTOS SANTA ROSA SA, . Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP-DGI
... y Néstor Lorenzo PERLO, ya filiados, en orden a los delitos de Evasión del Impuesto al Valor Agregado –período 2008-, Impuesto a las Ganancias ...
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CONTRIBUYENTE: ARCADIO OBRAS ELECTRICAS - AVAN SAS-, MATIAS HUERGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 PRETENSO QUERELLANTE: AFIP-DGI, . Y OTRO
... oficio; por lo que afirma que sin deuda fiscal no puede existir evasión de impuestos ni, por ende, el delito enrostrado a Huergo ... Por otro ... un acuerdo entre los imputados para lograr la evasión de ningún impuesto; la estructura para la toma de decisiones aceptadas por cada miembro de la ...
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PAZ, CARLOS ALBERTO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... de la materia imponible, la obligación impositiva frente al impuesto a las ganancias (períodos fiscales 2008, 2009 y 2010) del contribuyente ... ó a Carlos Alberto Paz por la presunta comisión del delito de evasión del impuesto a las ganancias, período fiscal 2008, “… porque el hecho ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP DGI IMPUTADO: A., C. A. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... A. DA S.A., A. J.SOBRE SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA – EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA – OBTENCIÓN ... d de la ley 24.769 –evasión agravada en el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas – ... correspondiente al ...
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Incidente Nº 14 - SOLICITANTE: AFIP - DIRECCIÓN REGIONAL SUR IMPUTADO: D., D. A. Y OTROS s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO AL REGIMEN PREVISTO A LA LEY 27541
... A. D. y a M. C. G. la presunta evasión del pago del impuesto [al] valor agregado de los ejercicios 2011, 2012 y ...
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Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: I.L.M. Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... por la defensa técnica de los imputados, respecto de la presunta evasión del pago del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al ...
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Incidente Nº 6 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: M.S.S. s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... por prescripción respecto de la nombrada, con respecto a la evasión del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (ejercicios fiscales 2002 a ...
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Incidente Nº 7 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: M.C.B. s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... por prescripción respecto de la nombrada, con respecto a la evasión del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (ejercicios fiscales 2002 a ...
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Legajo Nº 4 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA IMPUTADO: B., M. A. s/LEGAJO DE APELACION
... el auto de procesamiento del nombrado por el hecho presunto de evasión tributaria agravada vinculado con el Impuesto a las Ganancias del ...
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IMPUTADO: MORENO, RAIMUNDO Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
... impuesto a las ganancias -período 2003 por $ 1.665.259,25- y apropiación indebida de tributos -período enero 2002 por $32.024,02-), como así también ...
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Legajo Nº 4 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: C., S. R. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... 1 de la ley 24.769 en orden a los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal ...
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Legajo Nº 4 - IMPUTADO: S. C., E. JO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 1 y 2 de la ley N° 24.769 con relación a la evasión presunta del pago del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: TRAVERSO DE RODRIGUEZ, JUDITH ALICIA s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP
... “a” de la ley 24.769), que prevé un máximo legal de nueve (9) años de prisión “…en virtud de los montos evadidos en concepto de impuesto a las ganancias y salidas no documentadas por el período fiscal 2002 por un total de $ ... 1.198.955,95” (fs. 2413 vta.), proponiendo la suma de ...
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Legajo Nº 3 - QUERELLANTE: AFIP- DGI IMPUTADO: VENANZI, ADRIAN HUGO s/LEGAJO DE CASACION
... ), de la imputación que recibieron en esta causa por el delito de evasión simple de tributos, previsto y penado por el art. 1º de la ley 24.769, en relación a los periodos fiscales 2007 y 2008 del impuesto al valor agregado y a los ejercicios fiscales 2008 y 2009 del impuesto a ...
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Incidente Nº 1 - IMPUTADO: R. , F. A. s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... ón de las acciones penales emergentes de los presuntos hechos de evasión del pago del impuesto a las ganancias, correspondientes de los ejercicios ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP - DGI, MARIA ANTONELA IMPUTADO: LEMOS, CHRISTIAN RICARDO Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION
... determinación de oficio por el Tribunal Fiscal de la Nación del impuesto al valor agregado (IVA) ... correspondiente al período del año 2001, y ... artículo 54 de la ley 27.260 en orden al delito de evasión simple, apuntó que desde la interposición del recurso de casación a la ...
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Legajo Nº 5 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: R., G. S. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 1 de la ley 24.769, respecto de los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: TRENTO, OMAR ALBERTO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
... #236302104#20190612154422518 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FCB 42000308/2009/TO1/CFC1 el monto impuesto… a la luz de las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del código de fondo” (cfr ... fs. 498 y vta.) ... Respecto de los agravios ...
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Legajo Nº 4 - IMPUTADO: A. M. T. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... , respecto de los nombrados, con relación a los hechos de evasión al Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria ...
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Legajo Nº 5 - QUERELLANTE: A.F.I.P., D.G.I. IMPUTADO: LOPEZ DA SILVA, ANTONIO s/LEGAJO DE CASACION
... en el artículo mencionado es improcedente en casos de delitos de evasión de tributos que contienen un régimen extintivo propio ... Indicó que la ... de la contribuyente CORIJUNIO S.A., la evasión agravada del impuesto a las ganancias, ... correspondiente a los periodos fiscales 2008 y 2009 ...