Evasión del impuesto

DENUNCIADO: AGROVIRGEN DE POMPEYA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: PANZA, ANTONIO RAMÓN Y OTRO

... S.R.L.”, en orden al delito de “Evasión simple”, previsto y reprimido por el art. 1° del Nuevo Régimen Penal ributario establecido por la Ley 27.430, ello respecto del Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2010; todo de conformidad con lo dispuesto ...
Legajo Nº 3 - DENUNCIADO: TOP SPORT S.A Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION

... ó: “SOBRESEER a LUIS ALBERTO DEL CANAL, orden al delito de evasión tributaria en relación al Impuesto al Valor Agregado previsto y penado ...
CONTRIBUYENTE: ARCADIO OBRAS ELECTRICAS - AVAN SAS-, MATIAS HUERGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 PRETENSO QUERELLANTE: AFIP-DGI, . Y OTRO

... oficio; por lo que afirma que sin deuda fiscal no puede existir evasión de impuestos ni, por ende, el delito enrostrado a Huergo ... Por otro ... un acuerdo entre los imputados para lograr la evasión de ningún impuesto; la estructura para la toma de decisiones aceptadas por cada miembro de la ...
Legajo Nº 6 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: K., J. I. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... y de R.G.R. por los hechos presuntos de evasión tributaria relacionados con el Impuesto a las Ganancias del ejercicio ...
PAZ, CARLOS ALBERTO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

... de la materia imponible, la obligación impositiva frente al impuesto a las ganancias (períodos fiscales 2008, 2009 y 2010) del contribuyente ... ó a Carlos Alberto Paz por la presunta comisión del delito de evasión del impuesto a las ganancias, período fiscal 2008, “… porque el hecho ...
Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP DGI IMPUTADO: A., C. A. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... A. DA S.A., A. J.SOBRE SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA – EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA – OBTENCIÓN ... d de la ley 24.769 –evasión agravada en el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas – ... correspondiente al ...
Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: I.L.M. Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... por la defensa técnica de los imputados, respecto de la presunta evasión del pago del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al ...
Legajo Nº 2 - IMPUTADO: G.H.E. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... “prima facie”, autor penalmente responsable de los delitos de evasión tributaria agravada del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio anual ...
Incidente Nº 14 - SOLICITANTE: AFIP - DIRECCIÓN REGIONAL SUR IMPUTADO: D., D. A. Y OTROS s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO AL REGIMEN PREVISTO A LA LEY 27541

... A. D. y a M. C. G. la presunta evasión del pago del impuesto [al] valor agregado de los ejercicios 2011, 2012 y ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala A, 30-11-2023, expediente CPE 000032/2017/14/CA003

... imputó a D. A. D. y a M. C. G. la presunta evasión del pago del impuesto ... [al] valor agregado de los ejercicios 2011, 2012 ...
Incidente Nº 6 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: M.S.S. s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL

... por prescripción respecto de la nombrada, con respecto a la evasión del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (ejercicios fiscales 2002 a ...
Incidente Nº 7 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: M.C.B. s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL

... por prescripción respecto de la nombrada, con respecto a la evasión del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (ejercicios fiscales 2002 a ...
Legajo Nº 4 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA IMPUTADO: B., M. A. s/LEGAJO DE APELACION

... el auto de procesamiento del nombrado por el hecho presunto de evasión tributaria agravada vinculado con el Impuesto a las Ganancias del ...
Legajo Nº 1 - DENUNCIADO: SINCLAIR SEGURIDAD PRIVADA SRL s/LEGAJO DE APELACION

... de “Sinclair Seguridad Privada S.R.L.” en orden al delito de evasión del impuesto al valor agregado y al impuesto a las ganancias, ...
Recurso de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín nº 3399/03 del 06 de Enero de 2004.
... combustible contempló en el precio el pago del impuesto a su transferencia. Lo cual está lejos de acontecer en el legajo, donde campean los antecedentes que autorizan a pensar fundadamente que él -cuanto menos- contribuyó con su propia conducta a consumar la precitada maniobra de evasión tributaria. En efecto, según los datos asentados en la base informática de la AFIP, la empresa "Petrolera Gral. Belgrano S.R.L" se inscribió "en el mes de...
Legajo Nº 4 - IMPUTADO: S. C., E. JO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... 1 y 2 de la ley N° 24.769 con relación a la evasión presunta del pago del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 26-03-2024, expediente CPE 000803/2022/CA003

... A. D. , con relación al delito de ... evasión tributaria del Impuesto a las Ganancias de la contribuyente HOPE ...
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: CAVALIERI, ANA MARIA Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... ón en autos Cavalieri, Ana María y Nobrega Carlos Alberto por evasión" simple tributaria y evasión agravada tributaria” (del Juzgado Federal N\xC2" ... a la presunta comisión del delito de evasión agravada del Impuesto" al Valor Agregado por el período fiscal 2012 (art. 2 inc USO OFICIAL ... \xE2" ...
Incidente Nº 1 - IMPUTADO: R. , F. A. s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL

... ón de las acciones penales emergentes de los presuntos hechos de evasión del pago del impuesto a las ganancias, correspondientes de los ejercicios ...
Legajo Nº 20 - QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS IMPUTADO: B., L. A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... a los que corresponde el presente se investiga la presunta evasión del Impuesto al Valor Agregado que debía tributar la sociedad anónima A ...
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: BLADIMIRSQUY, JOSÉ FERNANDO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... Feuer y Jaquelina Dora Fernández Guarniz en orden a la supuesta evasión de pago del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y ...
IMPUTADO: MORENO, RAIMUNDO Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

... impuesto a las ganancias -período 2003 por $ 1.665.259,25- y apropiación indebida de tributos -período enero 2002 por $32.024,02-), como así también ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: TRAVERSO DE RODRIGUEZ, JUDITH ALICIA s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP

... “a” de la ley 24.769), que prevé un máximo legal de nueve (9) años de prisión “…en virtud de los montos evadidos en concepto de impuesto a las ganancias y salidas no documentadas por el período fiscal 2002 por un total de $ ... 1.198.955,95” (fs. 2413 vta.), proponiendo la suma de ...
Legajo Nº 4 - IMPUTADO: A. M. T. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... , respecto de los nombrados, con relación a los hechos de evasión al Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria ...
Legajo Nº 5 - QUERELLANTE: A.F.I.P., D.G.I. IMPUTADO: LOPEZ DA SILVA, ANTONIO s/LEGAJO DE CASACION

... en el artículo mencionado es improcedente en casos de delitos de evasión de tributos que contienen un régimen extintivo propio ... Indicó que la ... de la contribuyente CORIJUNIO S.A., la evasión agravada del impuesto a las ganancias, ... correspondiente a los periodos fiscales 2008 y 2009 ...