Delito de emisión de cheque sin fondos
532 resultados para Delito de emisión de cheque sin fondos
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 8 de Junio de 2017, expediente CAF 051474/2015/CA001
... PKF se desprende que en los arqueos de fondos practicados anualmente en la casa central y ... autorización de la AFIP, sin la debida emisión de boleto cambiario, y a una cotización que ... los hechos sean constitutivos de algún delito, ello no obsta a su juzgamiento en cuanto ... Cabía ponderar, además, la fotocopia del cheque n° 850267, del Banco do Brasil, de fecha ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 11 de Diciembre de 2019, expediente FTU 018314/2012/TO01/CFC001
... ya mencionadas, por atipicidad del delito reprochado (como primer hecho) de defraudación ...ó que el perjuicio a la disponibilidad de fondos desde la última hora laboral del 20 hasta las 10 ..., quien al solicitarle dinero para pagar un cheque (al cliente Terán) y no contando con fondos ....000) acontecido ex ante por la errónea emisión de ticket en depósito de la firma Gusmán, que ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 17 de Febrero de 2017
... Pago deberá realizarse en Efectivo o con Cheque Certificado a la Orden de la Municipalidad de ... la Justicia por la posible comisión de delito de acción Pública, atento la percepción ..., determinar si se fija prima de emisión establecer el monto de la prima y redacción del ...Administrar fondos recibidos en forma anticipada para la cobertura ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA - SECRETARIA, 15 de Mayo de 2019, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC001
... que algunos de los desvíos de fondos constituyen erogaciones que . ... la operatoria vinculada a la emisión" de . cheques y su cobro por parte de los\xC2"... que concurren realmente con el delito" de . Falsificación Material e Ideológica\xC2"...Cheque...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Diciembre de 2019, expediente CCC 069644/2015/2/CA001
... considerarlo, “prima facie”, autor del delito previsto por el artículo 302, inciso 2°, del ... Penal, en función de haber librado el cheque de pago diferido N° 82712674 correspondiente a ... cartular fue rechazado por la causa “sin fondos” el 28 de octubre de 2014 (confr. fs. 1/4 y la ...Esteban RIGHI, Delitos por emisión" ilegal de cheque, ed. HAMMURABI, 1997, pag. 106)\xE2\x80"...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 25 de Septiembre de 2018, expediente FRO 006050/2014/5/CA001
...árselo “prima facie” responsable del delito de fraude a la administración pública (art. 174 ... fin de depositar en su caja de ahorros un cheque perteneciente a la casa de estudio mencionada ... cuenta en el que figuraba el cobro de la emisión de chequeras que la Facultad no había ...que los fondos depositados en su cuenta provenían de un ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 31 de Julio de 2018, expediente FTU 401190/2005/CFC006
... de tentativa, en concurso ideal con el delito" previsto por el artículo 296 en relación al art\xC3"... 25/01/2.005 por el monto de $800,25.-; cheque serie “Z” número 02041258 de fecha ...emisión y 2001 el default), agregaba cerca del 80% de ... afirmar que Rigourd fue quien aportó los fondos para que Cristina de Fátima Atim pudiese ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 29 de Diciembre de 2015, expediente CCC 068856/2007/TO01/2/CFC002
..., de fecha 21 de junio de 2005, por el delito de estafa –cuya condicionalidad el Tribunal ...Ese cheque fue cobrado por Enrique Schwarzfeld. Luego de ... en el marco del proceso, desviando los fondos entregados en su propio provecho. Este hecho se ..., uno para la confección de, la fecha de emisión, fecha de pago, nombre del acreedor, cantidad de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 7 de Junio de 2017, expediente CFP 005612/2004/TO01
..., maniobra que llevó a cabo mediante la emisión de nueve cheques, todos ellos suscriptos por ... habituales de cancelación —cobro de cheque por ventanilla y transferencia al exterior—, ..., y le pareció pertinente guardar los fondos allí, en un sobre color madera, hasta tanto ...Observó que en el delito de peculado, a diferencia de la defraudación en ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 12 de Abril de 2022, expediente CFP 001107/2021/4/CA001
... de ‘autorización de anticipos de fondos’- de las arcas públicas asignadas a la ... marzo de 2021, contra la presentación del cheque firmado el 1 de marzo por Lamalfa -Tesorero- y De ...para “La adquisición de derechos de emisión y las licitaciones de obra y servicios ...ón pública, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 21 de Noviembre de 2016, expediente FPA 091002368/2013/TO01
... a Carlos María Riolfo la autoría del delito de defraudación a la Fecha de firma: 21/11/2016 ...N° B-284, emitió un cheque por el monto de Fecha de firma: 21/11/2016 ... débito y el consecuente movimiento de los fondos, apropiándose indebidamente de $. 23.363,65, en ... obtener así su cobro; ello comprende la emisión llamados, cartas documentos, etc. Sostuvo el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Septiembre de 2017, expediente CCC 020294/2014/2/CA001
... facie”, autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 302, inc. 2°, del Código ..., fueron rechazados por la causal “sin fondos”. Asimismo, por la decisión recurrida se ... por la causal“orden de no pagar” del cheque de pago diferido N° 10462671, correspondiente a ... durante el período vinculado a la emisión de los mismos (confr. fs. 84/87 vta. del ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL, 10 de Julio de 2018, expediente CCC 041838/2009/TO01
... como coautor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta ..., en tanto entidad de custodia de los fondos. Por regla, los inversores pautaban ...mediante la entrega de un cheque del Produbanco-. Ecuador, 30/09/08- retirando U$S ... y, más tarde, Capital Lions ofreció la emisión de certificados de participación en un ...
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Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
... 5 días – 15806 – 7/7/2014 - $ 2642,50 FONDOS DE COMERCIO Nicolas Garlot, DNI 33.303.647, ...ón, o que implique la comisión de delito o contravención conforme a la legislación ... a favor de la misma, o en depósito de cheque de pago diferido, cuyo costo deberá ser ...en el marco de la Emisión" Global de Obligaciones Negociables, cuya oferta p\xC3"...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 12 de Julio de 2019, expediente CPE 001026/2007/TO01
...delito que se les imputa- se había extinguido por ... en efectivo, mediante el libramiento de un cheque cuya firma Fecha de firma: 12/07/2019 Firmado ...., por la que se aprobaba la recepción de fondos de la primera de las empresas mencionadas en ... aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones para la ejecución del proyecto de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Marzo de 2023, expediente FBB 022000088/2005/TO01/1/CFC002
... autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita (art. 210 del Código ...que cobro $50 por cada cheque y que nunca cobró ni vió los importes por los ...Es decir, que los fondos nunca salían de la empresa. Esto surgía de ... y ascendente en la numeración en la emisión de los comprobantes, había una especie de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA - SECRETARIA, 4 de Agosto de 2017, expediente FCR 007035/2015/TO01
... DE COMODORO RIVADAVIA FCR 7035/2015/TO1 delito de suministro de estupefacientes a titulo oneroso ...Iba a la Unidad , retiraba el cheque, después cobraba en el Banco Nación y de ahí ...ón Administrativa en lo que respecta a los fondos de terceros propios de los internos alojados en ... adjuntándose una planilla de datos de emisión y pago de las operaciones. Indicando que dicho ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA - SECRETARIA, 16 de Agosto de 2016, expediente FRE 094000651/2007/TO01
... Pública Nacional en concurso real con el delito de falsifi cación material e ideológica de ... e n t e , l a e m i s i ó n y cobro de un cheque sin justificativos legítimos. Si esto no fuese ...Esta recomendación motivó la emisión de la Resolución Nº. 183/02 del Consejo Federal ... o cinco meses, hasta que care ció ya de fondos su ficientes porque el Ministerio de Educación ...
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CHEQUE. MORA. INTERESES. CHEQUE POSDATADO. INTERESES. IMPROCEDENCIA. 12.1 VOTO DEL DR. ALBERTI:# 1. EL RECEPTOR DE UN CHEQUE POSDATADO NO ESTA AUTORIZADO PARA PROCEDER COMO UN ACREEDOR INSATISFECHO, EN TANTO NO LO RESTITUYA (DEC. LEY 4776/63: 55, Y DE C. LEY 5965/63: 61), YA QUE HA COMENZADO EL ITER DEL PAGO CON LA RECEPCION DEL INSTRUMENTO, GIRADO SOBRE UN BANCO. 2. SI LO QUE SE DISCUTE ES
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LEY F-0067. Código de comercio (Antes Ley 2637)
... la ejecución del mandato de suplemento de fondos y no los hubiese recibido el mandatario o fuesen ... verificados, será castigado como reo de delito, conforme a las leyes penales. Art. 254 - Los ... de revaluaciones y de primas de emisión;. c) Las utilidades de ejercicios anteriores y en ..., quienes deberán solicitar la emisión de cheque por parte del juzgado. Si el acreedor o tercero ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 6 de Abril de 2022, expediente CCC 30009/2016/4
... Schwerdtfeger como coautores del delito de fraude por administración fraudulenta en ... de esa falsa contratación se emitió un cheque Serie B N° 96####99 del Banco Patagonia por ... de la administración pública nacional, fondos originariamente afectados a Convenios .../5/15, fue el encargado de autorizar la emisión de los pagos dando conformidad al cumplimiento de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 19 de Agosto de 2021, expediente CFP 10451/2014/23
... materialmente responsable del delito" de asociación . ilícita en calidad de\xC2"... nombre y apellido al titular del cheque descontado y a la persona . ...extraer fondos" blancos para su circuito contable, entonces\xC2"... citó por hechos distintos a la emisión" de facturación . apócrifa y atribuyó \xC2"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 2 de Mayo de 2023, expediente CFP 006204/2011/60/CFC013
..., para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente ...También fue analizado el cheque por $265.000 proveniente de una cuenta de la ... reprocharles una participación en el delito que se investiga, resulta imprescindible que se ...emisión del ROS n°. 4149/11 respecto de dicha operación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002
...comisión del delito" reprimido por el Art. 15 inc. “c” del\xC2"..., ocupación: comerciante (alquila fondos . ...emisión... a la foto de un cheque del Banco . Supervielle, N° ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
... y Daniel Ramón PELAYES, en orden al delito de asociación ilícita fiscal, en carácter de ... SA y SOLFI SA, estando bajo sospecha los fondos que dieron origen a dichas adquisiciones ...ácter de contribuyentes funcionales a la emisión de facturas apócrifas que habrían sido ... la parte del IVA, después le hacemos el cheque todo yo te llamo para que vos le hagas el cheque ...