Delito de emisión de cheque sin fondos
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 011206/2013/TO01
... ías Ariel Rodríguez como constitutiva del delito de uso de documentos público falso destinado a ... ía, para obtener fraudulentamente la emisión de la tarjeta de crédito VISA N° ... fondos, los que resultaron ser los siguientes: N° ... Rumbo en relación al cobro del cheque N° ... 05985685, de Fs. 1159/1166 ... 43- La ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 13 de Julio de 2020, expediente CFP 006522/2011/251/CA092
... , para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente ... en efectivo, lo que había motivado la emisión del ROS 4149/11, al no haber podido demostrar el ... corriente del imputado había ingresado un cheque por $265.000 ... proveniente de una cuenta de la ... que supuestamente no constituían delito". El segundo vinculado con la ausencia de valoraci\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Mayo de 2016, expediente FCR 091001145/2011/TO01/CFC001
... , como autora penalmente responsable del delito de defraudación en perjuicio de la ... que con respecto al cheque Nº QO2912793 del Banco Sudameris y el cheque Nº ... institución educativa, y que contenían fondos públicos Fecha de firma: 23/05/2016 9 Firmado ... maniobra descripta se concretó con la emisión manual (salvo en un caso) y cobro de los ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Agosto de 2022, expediente CCC 056823/2018/2/CA001
... ‘Valle Inca S.A.’, por no constituir delito la conducta investigada…” (punto dispositivo ... muy importante, en términos del flujo de fondos. La relación con AHSA es de muchísimos años ... ólida…” y que “[a]l momento de la emisión de cheques contábamos en cartera con los cheques ... , por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación ...
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LEY F-0067. Código de comercio (Antes Ley 2637)
... la ejecución del mandato de suplemento de fondos y no los hubiese recibido el mandatario o fuesen ... verificados, será castigado como reo de delito, conforme a las leyes penales ... Art. 254 - Los ... de revaluaciones y de primas de emisión; ... c) Las utilidades de ejercicios anteriores y ... , quienes deberán solicitar la emisión de cheque por parte del juzgado ... Si el acreedor o ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 5 de Agosto de 2021, expediente FRO 030207/2015/6/CA001
... “prima facie” responsable del delito de asociación ilícita tributaria, previsto y ... a una usina con la extracción de fondos de una cuenta ubicada en la Colonia Juan José ... firmó recibos de pagos y endosó un cheque en carácter de apoderado de Bucci ... Asimismo, ... la evasión de tributos, a través de la emisión – ... por parte de aquellas- de comprobantes ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 28 de Febrero de 2019, expediente FBB 022000088/2005/TO01
... C) DE LA LEY 24.769” que por el delito de asociación ilícita tributaria (art. 15 inc ... la firma de Rayes, que cobró $50 por cada cheque y que nunca cobró ni vio los importes por los ... Es decir, que los fondos nunca salían de la empresa. Esto surgía de ... y ascendente en la numeración en la emisión de los comprobantes, había una especie de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Noviembre de 2020, expediente FRO 001904/2013/47/CA027
... delito previsto y penado por el artículo 303, inciso ... que haber desconfiado del volumen de los fondos que tenía la empresa BV ... Emprendimientos ... a $ 50.000, ya sea a partir de un solo cheque pagador o la sumatoria de varios” ... (fs ... el motivo de su emisión fue la detención de Rossini, lo que es ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 13 de Noviembre de 2017, expediente CCC 071071/2013/TO01
... autor penalmente responsable del delito de falsificación de documento privado ... ón fraudulenta agravada por tratarse de fondos pertenecientes a la administración pública de ... – en la mayoría de los casos- hasta un cheque librado contra la Subsecretaría o en efectivo, ... hacía la transferencia bancaria o la emisión del cheque o efectivo ... No sabe bien cómo ...
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Sentencia Nº 37332 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018
... raza mestiza, entregando cuatro cheques, cheque nº 74364549; nº 74364548; nº 74364547 y nº ... al ser presentados al cobro carecían de fondos; además de haber realizado la firma de Raúl ... de Metileo Nº 014427, con fecha de emisión 08 de junio de 2017; copia de Guía única para ... art. 55 del C.P.) ... El delito" de estafa se configuró a partir del ardid o enga\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA PENAL, 13 de Diciembre de 2016, expediente FLP 060000232/2007/CA001
... ’ material y penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 261 del ... se le imputó el hecho de haber malversado fondos rotatorios (FF1 y FF2) y caja chica destinado al ... 1086 del cual no recuerda el año de emisión, pudiendo ser 1995 o 1996, el cual establece su ... el recibo de anticipo y el correspondiente cheque. Destaca que el sistema de fondo rotatorio y ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 24 de Junio de 2019
... municipales devengados hasta la fecha de emisión de la providencia que ordena entregar la ... el escrito inicial, con la existencia de fondos líquidos que permitan afrontar el pago de ... a quien acredite- con dinero en efectivo o cheque certificadocontar con la suma minima equivalente ... como coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma. Que con ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Abril de 2017, expediente CPE 000811/2015/CA001
... demás, es la propia ley la que creó el delito y estableció las penalidades aplicables, delito ... a favor de la entidad interviniente de los fondos desde cuentas a la vista del cliente abiertas en una entidad financiera, o con pago con cheque de la cuenta propia del cliente ... d) En el ... de la Nación d) con anterioridad a la emisión de la Comunicación “A” 3722 del Banco ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 25 de Abril de 2017
... y sus modificatorias, hubieran retenido fondos acreditados como consecuencia del ingreso al ... Pago deberá realizarse en Efectivo o con Cheque Certificado a la Orden de la Municipalidad de ... 8) Emisión del texto ordenado del Estatuto Social. 9) ... , Maximiliano Alberto, en orden al supuesto delito de Hurto Tentado, hecho presuntamente ocurrido el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 27 de Agosto de 2021, expediente FTU 003225/2016/34/CA004
... como autores penalmente responsables del delito de Defraudación en perjuicio de la ... destacan que se libraron más de un cheque por expediente y que algunas órdenes de pago ... ventas sucesivas y simultáneas con emisión de comprobantes en un mismo día por la Junta ... habría logrado desviar parte de los fondos en relación a las sumas concedidas a la Junta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 30 de Abril de 2021, expediente FTU 001993/2017/CA002
... Agrega que el delito fue pergeñado por terceros, la mayoría ... pendiente que imposibilite la emisión Fecha de firma: 30/04/2021 ... Firmado por: ... de la Producción), intentando cobrar un cheque de $48.449,74 y, a su vez, depositar en una Caja ... negligente, produjo la transferencia de fondos de una cuenta de la Administración Pública de ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 20 de Marzo de 2017
... ) devengados hasta la fecha de emisión de la providencia que ordena entregar la ... á al contado, en dinero en efectivo o cheque" certificado y al mejor postor. El comprador deber\xC3" ... a Elsa Beatriz Ise, en relación al delito de Hurto agravado por la intervención de un ... al N.E. calle s/n, al S.O. fondos lote 16, al N.O. lote 4 y al S.E. lote 6, Partida ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 25 de Noviembre de 2019
... 585, segundo párrafo del CPCC..Dichos fondos no ... podrán ser gravados por impuesto o tasa ... -05, seguida a Loto Vicente Enrique por el delito de Hurto, de trámite por ante ... este Juzgado ... sirviendo el presente de atenta nota de emisión. Fdo. Gastón E. Giles. Juez". Mauricio O. Paz, ... acreditará con un depósito en efectivo, cheque certificado o caución ... bancaria de un banco ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 14 de Diciembre de 2016, expediente FMZ 025934/2014/CA001
... la comisión del delito ... fondos ... Luego, la emisión ... el dinero correspondiente a un cheque que la imputada indica haber depositado ...
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Sentencia Nº 4447 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2021
... ón de facturas apócrifas para sustraer fondos de la Comisión de Fomento de Loventuel. Explicó ... ón de Fomento inmediatamente emitía un cheque para el pago. El cheque, donde decía páguese, ... El Dr. AGÜERO también señaló que el delito de Peculado no distinguía respecto al fin del ... facturas falsas que respaldaban la emisión de cheques al portador, más allá de que el Dr ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 20 de Julio de 2020, expediente FRE 000175/2018/75/CA034
... prima facie penalmente responsables del delito de lavado de activos agravado por habitualidad, ... y el destino que se le otorgara a los fondos ... Agrega que la diversificación en la ... bancarias electrónicas hacia la emisión de cheques, presumiblemente debido a que la ... ía principalmente mediante la emisión de cheque al portador presentados por ventanilla diferentes ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 11 de Septiembre de 2017
... Los fondos saldrán transferidos a la cuenta bancaria que ... Todo será abonado en efectivo o con cheque certificado en pesos. El saldo de precio deberá ... devengados hasta la fecha de emisión de la providencia que ordena entregar la ... ° 2093-1, seguidas al nombrado en orden al delito de Robo, del auto que a continuación se ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 17 de Julio de 2020, expediente FCT 000150/2015/CA002
... , sin prisión preventiva, por el delito de evasión ... fondos ... cheque, y también que procedieron al ... fecha de emisión ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 14 de Noviembre de 2016
... en dólares al tipo de cambio comprador, cheque certificado o depósito en pesos o dólares en el ... municipales devengados hasta la fecha de emisión de la providencia que ordena entregar la ... a Miguel Ángel Mattia, en relación al delito de Hurto simple, imputado en la presente causa, ... pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere (art. 89 de la Ley 24.522) ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 07 de Marzo de 2018
... -5744499-GDEBA-CGP Régimen asignación de fondos y movilidad VISTO el EX-2017-05744499-GDEBA-CGP, ... sea con factura conformada o mediante la emisión de orden de compra, periódicas o no. - ... dicha suma deberá abonarse mediante cheque no a la orden, transferencia bancaria o pago ... ante la posible comisión de un eventual delito de acción pública, corresponde dar ...