Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Marzo de 2023, expediente FCB 017952/2019/26/CA002

• Fecha de Resolución: 28 de Marzo de 2023
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

FCB 17952/2019/26/CA2

Córdoba, 28 de marzo de 2023

Y VISTOS:

Estos autos caratulados “S.G.S.,

MOLINA HERRERA, J., NAVARRO FERNANDO Y OTROS S/

ASOCIACIÓN ILÍCITA, INFRACCIÓN ART. 303 INC. 1 Y

DEFRAUDACIÓN” (FCB 17952/2019/26/CA2), venidos a conocimiento de esta Sala A a fin de resolver los recursos de apelación interpuestos por los Dres. P.F. y C.O., en representación de G.S.S. y O.F.G.; por el Dr. J.M.P., en carácter de defensor de E.R.C., J.O.A., V.F. y J.B.B.F.;

por el Dr. E.V., en representación de F.D.D., L.R.L., R.I.C. y C.I.P.; por el Dr. E.T., en su carácter de defensor de J.M.H., F.N., R.D.T. y Y.V.M.; por el Dr. L.C., en defensa de G.D.T.; y por el Dr. I.A.M. en representación de A.D.F., J.R.G., M.L. y E.L., en contra de la resolución dictada por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba de fecha 25.08.2021 en cuanto dispuso: “RESUELVO:

I.- ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN

PRISIÓN PREVENTIVA (art. 310 CPPN) de G.S.S., ya filiado en autos, por considerarlo “prima facie” supuesto organizador (art. 45 del C.P. art. 310 del CPPN) responsable del delito calificado como “Asociación ilícita” (art. 210 2° párrafo del C.P.) (hecho nominado primero); por el delito de “Lavado de Activos de origen delictivo” en el carácter de autor (Art. 45 y 303 inc. 1

del CP) (hecho nominado tercero); y por el delito de “Defraudación por Administración Fraudulenta” en calidad de Fecha de firma: 28/03/2023

Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: I.M.V.F., JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: G.M., PRESIDENTE

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #35783096#350844044#20230328124423786

coautor (art. 173 inc. 7 del C.P. y 45 C.P.) veintitrés hechos en concurso real (art. 55 C.P.) (hecho nominado cuarto a vigésimo del requerimiento de fs. 1125/1144; y hecho segundo a séptimo del requerimiento de fs.

1329/1340).

II.- TRABAR EMBARGO sobre los bienes de S. hasta cubrir la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS

($10.000.000) o en su defecto inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N.).

III.-

ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA (art. 310

CPPN) de J.M.H., ya filiado en autos, por considerarlo “prima facie” supuesto organizador responsable del delito calificado como “Asociación ilícita” (art. 210

2. párrafo del C.P.) (hecho nominado primero); por el delito de “Lavado de Activos de origen delictivo” en el carácter de autor (Art. 45 y 303 inc. 1 del CP) (hecho nominado segundo ); y por el delito de “Defraudación por Administración Fraudulenta” en calidad de coautor (art. 173

   inc. 7 del C.P. y 45 del C.P.) veintitrés hechos en concurso real (art. 55 C.P.) (hecho nominado cuarto a vigésimo del requerimiento de fs. 1125/1144; y hecho segundo a séptimo del requerimiento de fs. 1329/1340). …

   V.- ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de F.N. (art. 310 CPPN), ya filiado en autos, por considerarlo “prima facie” supuesto organizador responsable del delito calificado como “Asociación ilícita” (art. 210

2. párrafo del C.P.) (hecho nominado primero); por el delito de “Lavado de Activos de origen delictivo” en el carácter de autor (Art. 45 y 303 inc. 1 del CP) (hecho nominado primero del requerimiento de fs. 1329/1340); y por el delito de “Defraudación por Administración Fraudulenta”

   en calidad de coautor (art. 173 inc. 7 del C.P. y 45 del C.P.) veintiocho hechos en concurso real (art. 55 C.P.)

   Fecha de firma: 28/03/2023

   Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: I.M.V.F., JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: G.M., PRESIDENTE

   Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #35783096#350844044#20230328124423786

   Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

   FCB 17952/2019/26/CA2

   (hecho nominado cuarto a vigésimo del requerimiento de fs.

   1125/1144; y hecho segundo a décimo segundo del requerimiento de fs. 1329/1340). …

   VII.- ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de A.D.F. (art. 310 CPPN), ya filiado en autos, por considerarlo “prima facie” miembro responsable del delito calificado como “Asociación ilícita” (art. 210 1er párrafo del C.P.) (hecho nominado primero); y por el delito de “Defraudación por Administración Fraudulenta” (art. 173

   inc. 7 del C.P.) en calidad de coautor (art. 45 C.P.)

   cuatro hechos en concurso real (art. 55 C.P.) (hecho nominado cuarto, séptimo, décimo tercero y décimo octavo del requerimiento de fs. 1125/1144).

   VIII.- TRABAR EMBARGO

   sobre los bienes de Fidelbo hasta cubrir la suma de UN

   MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) o en su defecto inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N.).

   IX.- ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA (art.

   310 CPPN) de J.R.G., ya filiado en autos, por considerarlo “prima facie” miembro (art. 45 del C.P. art.

   310 del CPPN) responsable del delito calificado como “Asociación ilícita” (art. 210 1er párrafo del C.P.) (hecho nominado primero); y por el delito de “Defraudación por Administración Fraudulenta” (art. 173 inc. 7 del C.P.) en calidad de coautor (art. 45 C.P.) tres hechos en concurso real (art. 55 C.P.) (hecho nominado cuarto, noveno y décimo del requerimiento de fs. 1125/1144).

   X.- TRABAR EMBARGO

   sobre los bienes de G. hasta cubrir la suma de UN

   MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) o en su defecto inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N.).

   XI.- ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA (art.

   310 CPPN) de O.F.G., ya filiado en autos, por considerarlo “prima facie” miembro (art. 45 del C.P. art.

   Fecha de firma: 28/03/2023

   Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: I.M.V.F., JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: G.M., PRESIDENTE

   Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #35783096#350844044#20230328124423786

   310 del CPPN) responsable del delito calificado como “Asociación ilícita” (art. 210 1er párrafo del C.P.) (hecho nominado primero); y por el delito de “Defraudación por Administración Fraudulenta” (art. 173 inc. 7 del C.P.) en calidad de coautor (art. 45 C.P.) tres hechos en concurso real (art. 55 C.P.) (hecho nominado cuarto, décimo y décimo séptimo del requerimiento de fs. 1125/1144).

   XII.- TRABAR

   EMBARGO sobre los bienes de G. hasta cubrir la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) o en su defecto inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518

   C.P.P.N.). …

   XV.- ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN

   PREVENTIVA (art. 310 CPPN) de R.D.T., ya filiado en autos, por considerarlo “prima facie” autor del delito de “Defraudación por Administración Fraudulenta”

   (art. 173 inc. 7 del C.P.) en calidad de coautor (art. 45

   C.P.) cinco hechos en concurso real (art. 55 C.P.) (hecho nominado octavo a décimo segundo del requerimiento de fs.

   1329/1340). …

   XVII.- ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN

   PREVENTIVA (art. 310 CPPN) de Y.V.M., ya filiada en autos, por considerarlo “prima facie” autor del delito de “Defraudación por Administración Fraudulenta”

   (art. 173 inc. 7 del C.P.) en calidad de coautor (art. 45

   C.P.) cinco hechos en concurso real (art. 55 C.P.) (hecho nominado octavo a décimo segundo del requerimiento de fs.

   1329/1340). …

   XIX.- ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN

   PREVENTIVA (art. 310 CPPN) de J.O.A.;

   F.D.D.; G.D.T.; L.R.L.; R.I.C.; J.B.B.F.; …

   y C.I.P. ya filiados en autos, por considerarlos “prima facie” partícipes necesarios (art. 45

   C.P.) del delito de “Defraudación por Administración Fraudulenta” (art. 173 inc. 7 del C.P.) (hecho nominado Fecha de firma: 28/03/2023

   Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: I.M.V.F., JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: G.M., PRESIDENTE

   Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #35783096#350844044#20230328124423786

   Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

   FCB 17952/2019/26/CA2

   quinto, sexto, octavo, noveno, décimo, décimo primero, … y décimo noveno respectivamente del requerimiento de fs.

   1125/1144).

   XX.- TRABAR EMBARGO sobre los bienes de los nombrados en el punto XIX hasta cubrir la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000) o en su defecto inhibirlos de su libre disposición por igual monto (art. 518

   C.P.P.N.).

   XXI.- ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN

   PREVENTIVA (art. 310 del CPPN) de E.L., ya filiado en autos, por considerarlos “prima facie” partícipe necesario (art. 45 C.P.) del delito de “Defraudación por Administración Fraudulenta” (art. 173 inc. 7 del C.P.) tres hechos en concurso real (art. 55 C.P.) (hecho nominado décimo segundo, décimo séptimo y vigésimo del requerimiento de fs. 1125/1144).

   XXII.- TRABAR EMBARGO sobre los bienes de L. hasta cubrir la suma de QUINIENTOS MIL PESOS

   ($500.000) o en su defecto inhibirlos de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N.).

   XXIII.-

   ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA (art. 310

   CPPN) de E.R.C. ya filiado en autos, por considerarlo “prima facie” partícipe necesario (art. 45

   C.P.) del delito de “Defraudación por Administración Fraudulenta” (art. 173 inc. 7 del C.P.) dos hechos en concurso real (art. 55 C.P.) (hecho nominado décimo segundo y décimo quinto del requerimiento de fs. 1125/1144).

   XXIV.-

   TRABAR EMBARGO sobre los bienes de C. hasta cubrir la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000) o en su defecto inhibirlos de su libre disposición por igual monto (art.

   518 C.P.P.N.).

   XXV.- ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN

   PREVENTIVA (art. 310 CPPN) de M.L., ya filiado en autos, por considerarlo “prima facie” partícipe necesario (art. 45 C.P.) del delito de “Defraudación por Administración Fraudulenta” (art. 173 inc. 7 del C.P.) dos Fecha de firma: 28/03/2023

   Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: I.M.V.F., JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: G.M., PRESIDENTE

   Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #35783096#350844044#20230328124423786

   hechos en concurso real (art. 55 C.P.) (hecho nominado décimo cuarto y vigésimo del requerimiento de fs.

   1125/1144).

   XXVI.- TRABAR EMBARGO sobre los bienes de L. hasta cubrir la suma de QUINIENTOS MIL PESOS

   ($500.000) o en su defecto inhibirlos de su libre disposición por igual monto (...