Delito de emisión de cheque sin fondos
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Publicaciones de la Sección Judicial de 06 de Abril de 2017
... en dólares al tipo de cambio comprador, cheque certificado o depósito en pesos o dólares en el ... a Cuello Antonella Celeste, en orden al delito" de robo en concurso real con hurto, cuya resoluci\xC3" ... ) seguida a ORELLANA, EDUARDO RANCISCO s/Emisión o aceptación de facturas de crédito falsas - ... la fallida el proyecto de distribución de fondos en los términos del Art. 218 Ley 24.522, por la ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 10/03/2023
... Vigil 15,83 mt., con fondos de 18,89 mt. por 21,82 mt. lo que hace una ... emisión de la providencia que ordena entregar la ... oposición al pedido de cancelación del cheque Nº ... 56135381, por la suma de $250.000, ... seguida a -Ibañez Alan Ezequiel por el delito de ... Robo Calificado-, la Resolución que a ...
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Sentencia Nº 56261 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2020
... ellos por el monto de $100.000, fecha de emisión 10/03/2020, fecha de pago 04/07/2020 y 11/07/2020 ... , pese que la cuenta de mención poseía fondos, lo cheques estaban denunciados como sustraídos ... Al exhibir el restante cheque, le informan lo mismo. Posteriormente Héctor ... de indemnización del daño material del delito (art. 29 CP), a: Mirta Graciela CHAVES, de la ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 24 de Octubre de 2017
... Cuenta Bancaria para el depósito de los fondos 6789-50510/9 ... $4.000.000,00 ... América ... tomar conocimiento de la comisión de un delito o violación a este compromiso y sin perjuicio de ... en las distintas etapas que comprende la emisión o renovación de licencias de conducir y todos ... a) Precio: seña 10% contado en efectivo o cheque certificado en acto de remate, saldo, es decir el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 28 de Julio de 2020, expediente FMP 012673/2014/CA002
... facie” autor penalmente responsable del delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales, ... y que de vez en cuando le pagaban con cheque e iba a “…un usurero en ... V. del P. de ... y facturación apócrifa, logrando la emisión de las notas externas por parte de la AFIP que ... del Estado obteniendo el traspaso de fondos del patrimonio fiscal para beneficiar al autor ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 29 de Diciembre de 2015, expediente CCC 068856/2007/TO01/2/CFC002
... , de fecha 21 de junio de 2005, por el delito de estafa –cuya condicionalidad el Tribunal ... Ese cheque fue cobrado por Enrique Schwarzfeld ... Luego de ... en el marco del proceso, desviando los fondos entregados en su propio provecho ... Este hecho ... , uno para la confección de, la fecha de emisión, fecha de pago, nombre del acreedor, cantidad de ...
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Sentencia nº 202 de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (Penal) del 27-07-2020
RECURSO DE CASACIÓN. Alcance del recurso en relación a la fundamentación de la pena en el juicio abreviado (art. 415 del C.P.P.)
... delito de procurar compensar a las víctimas. Así las ... mediante la emisión de un cheque de pago diferido a nombre de éstos ... imputados se apropiaban de parte de los fondos obtenidos en ... representación de su cliente, ... -
Fallo Nº 16.587
... Nº de cheque ... A la orden de ... Cobrado por: ... para la acreditación en la cuenta de los fondos. Por consecuencia ese mismo viernes ya pasado el ... Ojeda Daniel, quien solicitó la emisión de tres (3) cheques de pago diferido. A saber: ... delito) se dará parte al Sr. Fiscal de Estado ... V ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 28 de Septiembre de 2016
... municipales devengados hasta la fecha de emisión de la providencia que ordena entregar la ... ón de subasta serán solventadas con los fondos provenientes de la subasta de manera preferente ... % que deberá ser abonado al contado o con cheque certificado en pesos o dólares al tipo de cambio ... que la encausada haya cometido un nuevo delito (ver fs. 356/357) ni incumplido con las reglas de ...
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Sentencia nº DJBA 149, 71 - AyS 1995 II, 304 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 9 de Mayo de 1995, expediente P 51630
... Drapich como autor responsable de emisión de cheque sin provisión de fondos (art. 302 ... impuesta por ser autor responsable del delito de amenazas en la causa Nº 15.570 que tramitara ...
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Sentencia de Sala I, 29 de Agosto de 2013, expediente 48.140
... autores prima facie responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo (art ... dirigida a darle apariencia lícita a esos fondos ... En ese sentido valoró una serie de ... tenía alícuotas reducidas de impuesto al cheque ... Sostuvo que Bladimirsquy, al recibir el ... cuenta de dichas entidades no generó la emisión de un reporte de operación sospechosa -en los ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Mayo de 2020, expediente CPE 001491/2017/4/CA002
... partícipe necesario, respectivamente, del delito previsto por el art. 302, inc. 3, del Código ... causa, se encontraría acreditado que el cheque de pago diferido N° 00000639 del Banco Santander ... emisión de facturas, cobranzas y algunos pagos a ... de octubre de 2016, tampoco se contó con fondos suficientes en aquella cuenta corriente para ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 23 de Noviembre de 2016
... , en este último caso, siempre que hubiere fondos suficientes. Prohibida cesión de derechos y ... municipales devengados hasta la fecha de emisión de la providencia que ordena entregar la ... ) que deberá ser abonado al contado o con cheque certificado en pesos; con más el 10 % en ... 1511) seguida al nombrado en orden al delito de Resistencia a la autoridad en concurso ideal ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 2 de Agosto de 2018, expediente COM 012300/2013/6/CA003
... Marcelo Claudio y otros s/averiguación de delito” obrante a fs. 171/6 del incidente ... , liquidez y disponibilidad de los fondos prestados y eludir que se indague en las ... Marcelo Frezza con fecha de emisión 10.05.2012 y vencimiento el 1.8.2014, 1.10.2014 y ... , pues quien recibe un pagaré o un cheque debería tomar el recaudo de preconstituir la ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 02 de Agosto de 2021
... fondos provenientes de Rentas Generales ... Que el ... $2.380.000. Fijación de la prima de emisión ... 7) Autorización para la presentación del ... de la justicia por la comisión de un delito y tales servicios sean contratados en virtud de ... Provincial o mediante cheque certificado por el banco donde tiene radicada la ...
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Sentencia de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala I) - Santa Fe, 31 de Marzo de 2021
... se pagaba a un proveedor con un cheque, quien lo hacía efectivo en la entidad librada; ... que le permitió obtener de modo ilegal fondos provenientes de órdenes de pago libradas por los ... tal detracción sólo fue posible por la emisión de cheques en blanco y sin imputación, lo que ... én consideró que se había cometido un delito, del cual ella había formado parte, requiriendo ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 8 de Junio de 2017, expediente CAF 051474/2015/CA001
... PKF se desprende que en los arqueos de fondos practicados anualmente en la casa central y ... autorización de la AFIP, sin la debida emisión de boleto cambiario, y a una cotización que ... los hechos sean constitutivos de algún delito, ello no obsta a su juzgamiento en cuanto ... Cabía ponderar, además, la fotocopia del cheque n° 850267, del Banco do Brasil, de fecha ...
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Resolución Nº RES 153 de Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 08-09-2021, LP5 206717/19
... – DEFRAUDACION Y PAGO CON CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS EN CONCURSO REAL- y ... delitos de ESTAFAS REITEREADAS, EMISION DE CHEQUES SIN FONDO EN CONCURSO MATERIAL CON EL DELITO DE ASOCIACION ILICITA CON EVACION FISCAL ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 28 de Junio de 2021
... ículo 76 de la Ley Nº 13767 prevé la emisión de Letras del Tesoro con el fin de cubrir ... Delito de Injurias”, y “Vulneración del ... Debido ... ” y se propone utilizar una parte de los fondos para el contrato de Servicios de Consultoría ... este Organismo Provincial o mediante cheque certificado por el banco donde tiene radicada la ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 05 de Abril de 2017
... en dólares al tipo de cambio comprador, cheque certificado o depósito en pesos o dólares en el ... seguida a Ezequiel Alberto Isla por el delito de Robo en grado de tentativa del registro de la ... ) seguida a ORELLANA, EDUARDO RANCISCO s/Emisión o aceptación de facturas de crédito falsas - ... la fallida el proyecto de distribución de fondos en los términos del Art. 218 Ley 24.522, por la ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 12 de Junio de 2017
... adquiridos por compra o permuta, y los fondos que se obtengan de su venta como así también ... á documentarse, sin perjuicio de la emisión de los instrumentos fiscales ordinarios, a ... la factura correspondiente; d) número del cheque destinado al pago. Las "Constancias de Operación ... objetivo de fortalecer la prevención del delito a nivel municipal y potenciar la ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 14 de Febrero de 2017
... á como entidad administradora de dichos fondos, para su adjudicación a las distintas ... se propicia aprobar la ampliación de la emisión de los “Títulos de deuda pública de la ... habitacional mencionado, o mediante cheque, debiendo presentar ante el Departamento ... la Justicia por la posible comisión de delito de acción Pública, atento la percepción ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 8 de Julio de 2022, expediente FSM 070068/2016/CA001
... por considerarlos prima facie, autores del delito de administración fraudulenta agravada por ... para ello un aporte extraordinario de fondos a la Secretaría de Comercio Interior, como así ... se efectuaron con anterioridad a la emisión de la directiva señalada, que se produjo en ... , también se encargó de buscar algún cheque que venía a nombra del club, que tenía una ...
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Resolución Nº 830/2016
... ía, se considerarán cancelados con la emisión del informe que al efecto confeccione el ... sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con pena privativa de la libertad o ... A- Cosecha y Acarreo de Uva: ... Los fondos, en general, serán entregados al tomador del ... al tomador del financiamiento mediante cheque corriente con Cláusula "no a la orden" extendido ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 12 de Diciembre de 2017
... IV), y se propone utilizar parte de los fondos de este Préstamo para efectuar los pagos del ... para el Pago - Comprobante de pago y cheque de pago diferido 1 - Pago Contado: El vencimiento ... y señales, así como de propagación, emisión, repetición y recepción de ondas de ... de la justicia por la comisión de un delito y tales servicios sean contratados en virtud de ...