Delito de emisión de cheque sin fondos

... consistente en el presunto libramiento del cheque de pago diferido N° ... 58594939 del Banco ... el 15/8/2017 por las causales “sin fondos suficientes” y “cuenta embargada” el cual, ... objeto de estudio ya no encuadraban en el delito previsto por el art. 302, inc. 2° del Código ... documentos claramente se indica que su emisión es en esta Ciudad de Buenos Aires, en el ...

... la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse ... , su importe se destinará a aumentar los fondos provenientes de la aplicación del artículo 11 ... ía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco ... emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda, con título o pesos inferiores al de ...

... , para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente ... También fue analizado el cheque por $265.000 proveniente de una cuenta de la ... reprocharles una participación en el delito que se investiga, resulta imprescindible que se ... emisión" del ROS n° ... 4149/11 respecto de dicha operaci\xC3" ...

... el primero es mayor la empresa tiene fondos dentro del año de cierre de balance y no habría ... Que en este caso específico por resultar cheque de pocos meses posteriores al cierre de balance, ... como posición financiera a la época de emisión proyectando la fecha de pago, lo que lleva a ver ... la conducta desplegada ha materializado el delito imputado, el cual califica como infracción al ...

... Ángeles PAULUS y Rubén Adolfo CEVA por el delito de evasión agravada, dos hechos, en concurso ... servido de entidades funcionales a la emisión de facturas apócrifas y, en otro momento, ... apariencia de un origen licito a tales fondos. Todo ello de acuerdo a las directivas brindadas ... una transferencia bancaria o un pago de un cheque a una figura que es de paja, prestanombre y quien ...

... , “prima facie”, autora del delito previsto por el artículo 302, inciso 2°, del ... ían las fechas de entrega y las de emisión que lucen en los mismos, las cuales a su entender ... , por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación ... sobre el rechazo de un cheque por falta de fondos o el cierre de la cuenta, pesa sobre el ...

... gran envergadura, una obra financiada por fondos provenientes del ministerio de la nación hacía ... una denuncia en la Región Palermo por el delito de contrabando e infracción a la ley 24.769, ... y dijeron que no se podía computar el cheque de OBRANOR por no saber en concepto de que se ... el funcionamiento de “ZETASUD SA” la emisión de esos recibos y vales sin membrete. Mencionó ...

... ner ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Pú- ... blicas ... ces las razones que motivaron la emisión" del ROS n° ... 4149/11 respecto de dicha operaci\xC3" ... a los causantes una participación en el delito investigado, “…resulta imprescindible que se ... ñaló que había ingresado a esa cuenta un cheque proveniente de una cuenta de Madres de 27 ...

... personales obrantes en autos, del delito de defraudación por administración infiel, por ... $3.893, hizo “IPH S.A.I.C.F.” mediante cheque de fecha 23 de abril de 2004 (hecho “c”) y el ... Esos fondos, del 1er punto de la imputación del ... Martín Toledano había autorizado la emisión de los cheques” ... “Preguntado que fuera ...

... está en la lista de inhabilitados por emisión de cheques sin fondos… sino por la falta de ... corrientes), o notificar el rechazo del cheque o intimar al pago de la multa, todo hubiera ... en hechos falsos y consecuencia de un delito penal –del cual mi mandante y la empresa que ...

... ser autor material y responsable del delito de administracin fraudulenta previsto y penado en ... de los mismos ni la rendicin de cuentas de fondos asignados y los conceptos destinados a estos, ... seor R.C.V., dando lugar a la emisin de un cheque N 82.51622, Banco Macro Sucursal Monterrico, ...

... imputó a Raúl Enrique GRANILLO OCAMPO el delito de enriquecimiento ilícito, previsto reprimido ... o contraer una deuda -para aumentar los fondos disponibles para poder hacer frente a ... en nada, le pregunta cuánto paga, hace el cheque y se acabó la historia, esto es lo normal ... registro de accionistas se registraba la emisión de las acciones pero no necesariamente el ...

... filiado, de la presente causa en orden al delito de evasión tributaria (art. 1° y 2° de la ley ... aunque el Organismo Fiscal solicitó la emisión de una orden de presentación para hacerlo, fue ... financiera ilegal y depositaban los fondos por la compra de automóviles, en donde a cambio ... Fecha de firma: 18/04/2022 “Impuesto al cheque” ... Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE ...

... de prisión, en carácter de coautores del delito de evasión agravada por el Fecha de firma: ... emisión de comprobantes supusieron las restantes partes ... o enviaba los pagos y si existía algún cheque para enviar, la sociedad de hecho le mandaba a ... que es ella misma quien se ha apropiado de fondos que pertenecen a la recaudación tributaria ...

... facie”, autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 302, inc. 2°, del Código ... , fueron rechazados por la causal “sin fondos”; y ordenó trabar un embargo sobre los bienes ... , por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación ... legal…” que coexista con la emisión de los cheques, distinto de la falta de fondos en ...

... fueron rechazados por la causal “sin fondos”: ... a) Nº *******, con fecha de libramiento ... en cada uno de los cheques como de su emisión…en algún bar donde [C. los] confeccionaba…y ... crisis, considera que no cometió ningún delito…” ... Por otra parte, especificó que ... ón sea conocida por quien da o entrega el cheque…”. En refuerzo de lo expresado, señaló que ...

... ámbito de su competencia, mediante la emisión de las Resoluciones Internas/ Disposiciones que ... IV), y se propone utilizar parte de los fondos de este Préstamo para efectuar los pagos del ... Pago deberá realizarse en Efectivo o con Cheque Certificado a la Orden de la Municipalidad de ... nombrado, quien se encuentra imputado del delito de Hurto calificado en grado de tentativa, ...

... considerarlos prima facie coautores del delito de defraudación a la administración pública ... en prácticas que propiciaron la emisión de cartas de gerencia con observaciones que ... darse con la existencia de un desvío de fondos producto del libramiento de cheques a favor de ... “H SA”, mediante la presentación de un cheque, factura firmada por Mazza (fs. 2067 de los autos ...

... ón preventiva de su defendido en orden al delito" previsto y reprimido por los art. 292 y 296 del C\xC3" ... acompañada con el respectivo cheque certificó que el Banco registró a nombre de E ... XXXXXXX, con fecha de emisión 01 de noviembre del 2021 por la suma de 53,30 con fondos en Cta. Cte Nro. XXXXX/X, ... radicada en ...

... delito previsto en el artículo 302, inc 1ro, ... y AA05139228 por la causal ‘sin fondos suficientes’…” ... Las presentaciones de ... y 10801043, respectivamente, por cada cheque rechazado, los días 10/01/12, 29/12/11, 29/12/11 ... 10.2.1.3 Fecha de Emisión ... 10.2.1.4. Carácter con el que fue impuesto ...

... Explicó que “de este modo, los fondos que habían sido fraccionados fueron luego ... y señaló que el delito admite el dolo eventual aùn cuando en el caso ... un cheque por un monto altísimo en comparación con la ... cuenta de dichas entidades no generó la emisión de un reporte de operación sospechosa –en los ...

... PUBLICA (CUATRO HECHOS) Y PARTICIPE DEL DELITO DE EXACCIONES ILEGALES (UN HECHO). TILCARA., y; ... , y a sabiendas de que no existan fondos para cubrir el monto de dichos cheques. P. retir ... de los siguientes valores caratulares: cheque serie B nmero 54209242 cuenta nmero ...

... acreditando identidad, medio electrnico, cheque, tarjeta de crdito o dbito, o plataformas y ... de la siguiente manera: Artculo 32: Fondos electorales. El Juzgado Federal con competencia ... con competencia electoral investigue un delito electoral que tenga prevista pena privativa de la ...

... ías Ariel Rodríguez como constitutiva del delito de uso de documentos público falso destinado a ... ía, para obtener fraudulentamente la emisión de la tarjeta de crédito VISA N° ... fondos, los que resultaron ser los siguientes: N° ... Rumbo en relación al cobro del cheque N° ... 05985685, de Fs. 1159/1166 ... 43- La ...

... en las que Pastine fue imputado por el delito de libramiento de cheque sin fondos (art. 302 del ... , sus huellas dactilares, las fechas de emisión de los diversos ejemplares del DNI y la ...