retencion indebida de documentacion
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Abril de 2021, expediente CPE 000979/2016/8/CA002
... con relación a la presunta apropiación indebida de los recursos de la seguridad social ... que, o bien impidió efectuar la retención de la porción de los salarios destinados al ... el acta de asamblea y la restante documentación aludida por el considerando 20° de la presente, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 10 de Julio de 2019, expediente CPE 964/2016/6
... investiga “…la presunta apropiación indebida del Impuesto a las Ganancias retenido por los ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que COMUNIDAD ... investigados la calidad de agente de retención del Impuesto a las Ganancias correspondiente a ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 7 de Febrero de 2020, expediente CPE 000203/2017/1/CA001
... incurrido en el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social sancionada por ... la firma no justifican, de por sí, la retención de aportes pertenecientes a terceros. En efecto, ... por la defensa del imputado, de la documentación aportada por la Inspección General de Justicia, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 7 de Agosto de 2019, expediente CCC 007840/2016/TO01/CNC001
... otra parte hizo referencia a la documentación que fue incorporada al debate: ... documento de ... del delito de defraudación por retención indebida, en calidad de autor (arts. 45 y 173, ...
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BANK OF AMERICA N.A. SUCURSAL ARGENTINA<\/p>
... , bajo apercibimiento de delitos de retención indebida y/o desacato), la Sucursal fue obligada ... de OSBA solicitando información y documentación con el propósito de reclamar el pago de la ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Junio de 2021, expediente CPE 001057/2018/7/CA003
... la ley 27.430 se prevé: “Apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Será ... éntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad ... constancias, información o documentación que acredite aunque sea mínimamente los extremos ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 31 de Octubre de 2017, CCC 065163/2015/1/CS001
CALIFICACION DEL DELITO COMPETENCIA TERRITORIAL ECONOMIA PROCESAL
... , Federico Nahuel s/defraudación por retención indebida Suprema Corte: ... La presente contienda ... ón (ver fojas 2/4 y 86/87 vta., y documentación iaportada de fojas 73/84 -particularmente fojas ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Mayo de 2021, expediente CPE 000977/2016/21
... B. en orden a la presunta apropiación indebida del Impuesto a las Ganancias retenido por RADIO ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que RADIO ... investigados la calidad de agente de retención del Impuesto a las Ganancias correspondiente a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 13 de Septiembre de 2016, expediente FSM 045806/2014/CA002
... Y OTRO s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL QUERELLANTE: ... el sujeto activo actúa como agente de retención previsional depositando la suma retenida siendo, ... de que la defensa incorpore la documentación que entienda pertinente, a fin de demostrar su ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº de Sala Laboral, 27 de Octubre de 2011
REMUNERACIÓN - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO - VACACIONES - LICENCIA PROPORCIONAL - SENTENCIA - MOTIVACIÓN - APRECIACIÓN DE PRUEBAS - INFORMATIVA - DOCUMENTAL - RECIBOS - PAGOS ANTICIPADOS - BASE INDEMNIZATORIA - SALARIO BRUTO - APORTES Y CONTRIBUCIONES - POLITICA LABORAL - LEY NACIONAL DE EMPLEO (LEY 24013) - SANCIONES - ADICIONALES DE REMUNERACIÓN - TRABAJO PROHIBIDO - OBRAS Y CARGAS SOCIALES -...
... tanto las remuneraciones sujetas a retención como las exentas, cuya suma conforma lo que se ... Destaca que la documentación laboral revela la remuneración efectivamente ... por el Juez se puede inferir de su indebida exclusión para el cómputo de las cargas ... -
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 9 de Diciembre de 2021, expediente CFP 006692/2021/CA001
... recurrente, no ha acompañado la documentación necesaria para proceder a actuar en causa propia, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... actas de desintervención de la documentación han observado los requisitos legales de validez, ... de origen ilícito y la utilización indebida" de un beneficio tributario de reducción de la al\xC3" ... carácter jurídico bajo el sistema de retención de los haberes de los asociados, el INAES deberá ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Marzo de 2019, expediente FCB 035227/2015/CA002
... ALBERTO (PROCESADO) S/ APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS. (EXPTE N° ... FCB ... defendido, en su calidad de agente de retención, realizó las mismas y las mantuvo en su poder ... ese crédito fiscal, sino que la documentación respaldatoria aportada por el imputado para ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 3 de Mayo de 2019, expediente CPE 001826/2016/1/CA002
... y C.M.L. en relación a la retención indebida de tributos correspondiente al impuesto ... a lo requerido aportando la documentación que le había sido solicitada (confr. la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Noviembre de 2019, expediente CPE 957/2015
... comisión del delito de Apropiación Indebida de los Recursos de la Seguridad Social (art. 9 de ... éntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad ... con los autos principales y la documentación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 12 de Noviembre de 2020, expediente FSM 057122/2015/CA002
... GM SECURITY SA Y OTROS s/APROPIACION INDEBIDA DE ... RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL DENUNCIANTE: ... ón, los actuantes requirieron documentación a la contribuyente la cual no fue presentada, por ... en ninguna decisión vinculada a la retención o -4- ... Fecha de firma: 12/11/2020 ... Alta en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Julio de 2018, expediente FRO 061000822/2012/TO01/1/CFC001
... como autor responsable del delito de RETENCIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS ( art. 6 y 14 ley 24.769) a ... 1/3, junto con la documentación respaldatoria consistente en el formulario 744 de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 13 de Febrero de 2020, expediente FSM 006029/2016/CA001
... OMNESSAN, SRL Y OTROS s/APROPIACION INDEBIDA DE ... RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL QUERELLANTE: ... dato que permita afirmar si hubo o no retención ... Así, argumentó que la detracción debe ser ... én debe señalarse, que de la documentación que fue aportada por la firma a los funcionarios ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 3 de Julio de 2019, expediente FCB 043395/2017/CA001
... SOBRE APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS”(Expte. FCB 43395/2017/CA1) venidos ... en su condición de agente de retención, correspondientes a los períodos fiscales ... , el Juez de la causa remite a la documentación y unos listados en la prueba obrante en autos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 5 de Junio de 2018, expediente FCT 000097/2013/TO01
... de IVÁN GIMÉNEZ, el secuestro de documentación y vehículos que eran utilizados, el rescate de ... , y que se hizo hincapié en la ganancia indebida obtenida por los tratantes y en el dinero que se ... Regula la retención de salario por mercadería (art. 39) de manera ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 17 de Marzo de 2020, expediente CPE 001553/2017/5/CA002
... la ley 27.430 se prevé: “Apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Será ... éntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que ALITOWER ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Junio de 2018, expediente CPE 001545/2016/6/CA002
... la ley 27.430 se prevé: “Apropiación indebida de tributos. Será ... reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que: CONSORCIO ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 3 de Junio de 2021, expediente CPE 001966/2018/3/CA002
... ÓN…en orden a la presunta apropiación indebida por parte de INTEGRACIÓN DE SERVICIOS ... relación a los hechos vinculados a la retención indebida presunta de los aportes destinados al ... declaraciones juradas y toda otra documentación…” y asimismo, por el art. 32 de la ley 11.683 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Julio de 2017, expediente FLP 091003224/2011/TO01/6/CFC002
... mediante su coautoría en el delito de retención y ocultamiento de una niña menor de diez años ... a cabo a lo largo del proceso y la documentación traída al debate ... Estas probanzas junto a ... no fundó ni demostró la dilación indebida ...