retencion indebida de documentacion
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Diciembre de 2017, expediente CPE 002325/2011/9/CA001
... cuestiones formales como ser que la retención figura en los recibos de sueldo o lo ... salvar su negocio mediante apropiación indebida de fondos ajenos, por mucho que el daño que ... con los autos principales y la documentación ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 13 de Diciembre de 2022, expediente CAF 007575/2021/CA001
... la inconstitucionalidad de la retención del tributo cuestionado con prescindencia de una ... “… conforme obra en la documentación acompañada, quien suscribe - Susana Norma ... ás de una resolución extra petita, una indebida superposición de los alcances de lo resuelto en ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Septiembre de 2018, expediente CPE 001118/2017/3/CA001
... responsables del delito de apropiación indebida de tributos retenidos por HOPE FUNDS S.A. por los ... dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, ... con los autos principales y la documentación ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 30 DE LA CAPITAL FEDERAL, 15 de Diciembre de 2016, expediente CCC 006712/2014/TO01
... , por el delito de defraudación por retención indebida (arts. 45 y 173 inc. 2° del CP) ... Y ... Belgrano 3278/80 la documentación que se encuentra en su poder, relativa a su labor ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 8 de Mayo de 2017, expediente FCB 025380/2013/CA001
... se califica como Apropiación Indebida de Tributos -cuatro hechos- (art. 6° de la Ley ... #173936713#20170508124712157 de retención o percepción de tributos que no depositare total ... e irregularidades en torno a la documentación presentada por la empresa Euska S.A. para ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 5 DE LA CAPITAL FEDERAL, 28 de Junio de 2016, expediente CCC 055164/2006/TO01
... cabo, sin necesidad de grilletes o de retención de documento ... Los dichos de los vecinos, las ... , sin hablar bien el idioma, sin documentación, no tenían motivos para salir ... En igual ... de instrucción, las defensas arguyen la indebida ampliación de la imputación por un delito no ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Julio de 2021, expediente CPE 000269/2019/9/CA003
... ón a la “…presunta apropiación indebida de los aportes retenidos a los empleados de ... el presente incidente y de la documentación reservada por la secretaría, surge que ESPEJO ... investigados, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Junio de 2021, expediente CPE 000269/2019/4/CA004
... relación [a] la presunta apropiación indebida de aportes retenidos a los empleados de ESPEJO ... de la acción penal con relación a la retención indebida presunta de los aportes previsionales ... autos principales, así como la documentación reservada por la secretaría, al legajo CPE ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 11 de Octubre de 2019, expediente FPA 005856/2016/2/CFC001
... del cual es punible el delito de retención indebida de aportes de la seguridad social, ... realizó la denuncia que aporte la documentación pertinente -en la que debe constar la fecha en la ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Octubre de 2019, expediente CPE 1333/2017/10
... únicamente respecto de la apropiación indebida de los aportes con destino al Sistema Único de ... de la causa, así como de la documentación que obra reservada por la secretaría, surgiría, ... , el tiempo transcurrido desde aquella retención, las costas y los gastos del proceso (art. 533 ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Diciembre de 2018, expediente FSM 033000380/2011/TO01/CFC001
... 1 ley nº 24.769) y retención indebida de los recursos de la seguridad social ... realizó la denuncia que aporte la documentación pertinente -en la que debe constar si el nombrado ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Marzo de 2019, expediente CPE 000601/2017/3/CA001
... penal, pues la conducta del agente de retención no aparece presidida por el ánimo de apropiarse ... de los hechos de apropiación indebida del Impuesto a las Ganancias retenido y no ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Junio de 2022, expediente CPE 001752/2017/4
... responsable del delito de apropiación indebida de los recursos del Sistema Único de la ... en la causa principal, sino que, la retención oportuna de las sumas de las que se trata fue ... comprendidas tanto por la falta de documentación y de registros de contabilidad, por cuanto la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 23 de Mayo de 2019, expediente FSM 002114/2017/CA004
... VERA, MELANIO RAMÓN s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL PRESENTANTE: ... ó a Vera Melanio que aportara la documentación relativa a sus obligaciones en su condición de ... Juradas, en su carácter de agente de retención de los aportes de sus dependientes con destino al ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 8 de Febrero de 2018, expediente CNT 027664/2013/CA001
... equivocados porque entiende probada la retención indebida de los fondos destinados a la seguridad ... acreditado a través de dicha documentación la retención de aportes que alega el demandante ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 30 de Septiembre de 2021, CCC 002687/2013/3/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA DEFRAUDACION
... autora del delito de defraudación por retención indebida, y declinó parcialmente la competencia ... sido determinada pericialmente la documentación como así tampoco de la cédula de ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL, 15 de Septiembre de 2016, expediente CCC 069438/2013/TO01
... la administración pública mediante retención indebida se sigue a Luis Ernesto Sobral, sin ... Así las cosas, a través de la documentación agregada en la causa, se estableció que el ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Junio de 2020, expediente CPE 001345/2018/7/CA001
... depositada por quienes sufrieron la retención o percepción ... ” (confr. fs. 106) ... en la causa principal y de la documentación reservada por la secretaría surge que FUSAP ... Respecto del delito de apropiación indebida de tributos, el legislador estableció el grado ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 25 de Julio de 2019, expediente FTU 005728/2002/CA001
... pretensión de daños y perjuicios por retención indebida de cereal reclamada por la actora, ... silos del demandado surge de la documentación Fecha de firma: 25/07/2019 Alta en sistema: ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 6 de Marzo de 2020, expediente FMZ 050425/2018/CA001
... apropiación indebida ... documentación de la que surgió que durante ... les efectuó la correspondiente retención por aportes de ... la seguridad social. ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ix, 27 de Junio de 2019, expediente CNT 022792/2013/CA001
... a disposición del trabajador la documentación a la que alude el art ... 80 citado en el ... Considero que la retención de aportes no ingresados a los organismos de ... , antes aludida, relativa a la retención indebida de aportes ... A mayor abundamiento cabe ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Diciembre de 2018, expediente FTU 400917/2004/TO01/18/CFC004
... , mediante la provisión de documentación falsa. Asimismo le facilito a terceros la ... 5º y 6º -retención indebida de subsidios- , todos ellos de la ley ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Diciembre de 2018, expediente FTU 400917/2004/TO01/14/CFC006
... , mediante la provisión de documentación falsa. Asimismo le facilito a terceros la ... 5º y 6º ... -retención indebida de subsidios- , todos ellos de la ley ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 22 de Octubre de 2019, expediente COM 010234/2016/CA001
... , que fueron retenidos en forma indebida por el consorcio y que no fueron, a la fecha, ... ó que, además, el consorcio hizo retención indebida de los elementos de seguridad descriptos ... escrito de inicio, así como de la documentación acompañada, que no hubiesen sido objeto de ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 10 de Marzo de 2020, expediente CAF 055511/2016/CA002
... de Despacho, cotejándolo con su documentación de respaldo, detectándose que la actora incluyó ... poseyeran certificados de no retención en el IG ... En relación al planteo de ... la multa vinculado con el ajuste por la indebida contabilización de los despachos, ... aseveró ...