retencion indebida de documentacion
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 6 de Diciembre de 2017, expediente CFP 009810/2004/TO01
... 10, Sec. 20, junto con documentación e incidentes, Causa N° 26215 caratulada ... lo contrario conduciría a excluir indebida e injustificadamente a los bienes destinados al ... tenido un fin distinto a su mera retención ... En efecto, su retención ambulatoria no fue ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala K, 11 de Mayo de 2021, expediente CIV 094195/2016/CA001
... Advierte que, en ese marco, la ocupacin indebida e ilegtima del inmueble por parte de la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 3 DE LA CAPITAL FEDERAL, 20 de Diciembre de 2016, expediente CCC 029143/2015/TO01
... ) por el delito de defraudación por retención indebida, se constituyó en la sala de audiencias ... documentación agregada a fs. 9/25, 32/4, 37/8 y 50/63; ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala D, 15 de Marzo de 2023, expediente CIV 017709/2019/CA001
... del demandado en la entrega de tal documentación ... III.- El recurso La actora eleva sus quejas ... nula por no tener la causa penal por retención indebida. Se agravia pues no se tuvo si quiera en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 9 de Mayo de 2023, expediente COM 028244/2016/CA004
... ón mínima para acceder a la documentación contable a tratarse en USO OFICIAL ... la ... pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala L, 20 de Abril de 2023, expediente CIV 037378/2009
... accionado por defraudación ,por la retención indebida, del cual surge que “se le reprocha a ... de los cheques- ni contar con la documentación fehaciente que acredite el destino de los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 3 de Marzo de 2023, expediente FTU 002443/2022/2/CA005
... Que la retención indebida de la motocicleta, lesiona seriamente el ... documentación alguna que de cuenta de ello, motivo por el cual ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 30 DE LA CAPITAL FEDERAL, 11 de Noviembre de 2019, expediente CCC 048729/2011/TO01
... 173/175, aportó documentación a fs. 178/189, presentó el escrito de fs. 193, ... tentativa, estafa, defraudación por retención indebida, y defraudación por administración ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 20 de Diciembre de 2018, expediente CFP 004315/2009/CA006
... de reiterados pagos sin la documentación respaldatoria, mediante el uso de distintas ... de la entidad que administraba; b) la retención indebida de chequeras de la Fecha de firma: ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 27 de Diciembre de 2023, expediente CPE 001599/2018/3/CA001
... responsable del delito de apropiación indebida de los aportes al Sistema Único de la Seguridad ... un análisis integral de la documentación aportada por esta parte. Todos ellos, aspectos ... que revestía la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Septiembre de 2020, CCC 045141/2017/1/CS001
COMPETENCIA TERRITORIAL RETENCION INDEBIDA PREVARICATO
... retención de la documentación- el Juzgado Nacional en lo ... comisión del delito de retención indebida (Fallos: 328: 933). Por otro lado, es la justicia ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000963/2016/12/CA003
... investiga “…la presunta apropiación indebida del impuesto a las Ganancias retenido por los ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que BALKBRUG ... investigados la calidad de agente de retención del Impuesto a las Ganancias correspondiente a ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Mayo de 2021, expediente CPE 000510/2018/6/CA002
... a algunos de los hechos de apropiación indebida de aportes correspondientes al Sistema Único de ... que antecede, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ... con lo surge de la causa y de la documentación reservada por secretaría, SEGURIDAD TEMPLARIOS ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Marzo de 2020, expediente CPE 000490/2018/2/CA001
... comisión del delito de apropiación indebida de tributos, tipificado por el artículo 4 ... de ... cierta la existencia efectiva de la retención cuando no se ha producido ni una sola prueba que ... respecto de C. C. S.R.L. la documentación obrante a fs. 42, 47 y 49 de la Actuación N° ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... los cuales Rubén Ale guardaba documentación en su domicilio. En relación a Fabián Antonio ... Atanor, que actuaba como agente de retención. Dijo que en los cheques están los servicios de ... mercado, de dineros obtenidos de manera indebida ... En tanto la estructura del tipo objetivo del ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 25 de Abril de 2017, CCC 024230/2016/1/CS001
RETENCION INDEBIDA LUGAR DEL DELITO COMPETENCIA LOCAL
... y Luis Raúl G por el delito de retención indebida. surge que como ... De la denuncia de ... Sostuvo que tampoco surge de la documentación agregada la obligación de devolverlos en esa ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Marzo de 2019, expediente FCB 033676/2014/CA001
... comisión del delito de Apropiación indebida de Tributos contemplado en el artículo 6º de la ... En tal sentido, afirma que la retención se practicó y no se depositó en el plazo ... In. Cal. S.A ... presentó documentación respaldatoria de las transacciones que daba ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Marzo de 2022, expediente FCB 053010068/2007/TO01/39/CFC007
... que en las 42.000 fojas de documentación que estaban bajo custodia de la AFIP (querella) y ... Corte, toda vez que busca justificar la indebida demora del proceso en los incidentes presentados ... , evadiendo asimismo el régimen de Retención" Impositiva, por cuanto los monotributistas no est\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 - SECRETARIA, 28 de Febrero de 2018, expediente FLP 034000009/2005/TO01
... documentación de esa época había sido ... órgano acusador, se han prolongado indebida o ... injustificadamente ... Fecha de firma: ... por sustracción, retención ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Marzo de 2023, expediente FRO 013838/2018/3/CA001
... Pablo Andrés y otro p/ Apropiación Indebida de Recursos de la Seguridad Social”, originario ... Régimen Penal Tributario, ley 27.430 (retención indebida de recursos de la seguridad social) en ... esta Alzada contar con toda la documentación perteneciente a las presentes actuaciones, la que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Junio de 2021, expediente CPE 000480/2018/3/CA001
... con relación a la presunta apropiación indebida por parte de SNOW TRAVEL ARGENTINA S.A. de las ... en la causa principal y de la documentación reservada por la secretaría surge que SNOW ... investigados, la calidad de agente de retención del Impuesto a las Ganancias; que en aquella ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 4 de Julio de 1996, expediente 19.253
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 20 de Marzo de 2018, expediente CPE 000067/2015/3/CFC001
... en orden al delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. Con ... 9 del mismo cuerpo normativo (retención indebida de los aportes al Régimen Nacional de ... 182/185 y documentación adjuntada que corre por cuerda) ... Superada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Abril de 2018, expediente CFP 004943/2016/19/CFC003
... 23.966); de manera que no es agente de retención o percepción, que es la calidad especial ... obligaciones fiscales por apropiación indebida de tributos en los términos del artículo 6 de ... común denominador la carencia de documentación que respalde la situación económica alegada e ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 22 de Septiembre de 2016, expediente FMZ 002935/2014/CA001
... MARK HENRY S/ APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA ... SEGURIDAD SOCIAL ... AFIPDGI la documentación ... su calidad de agente de retención, de la obligación de ... depositar ...