retencion indebida de documentacion
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 16 de Marzo de 2023, expediente CCF 005363/2019/CA001
... Empero, sostuvo que la retención de las comisiones no podía superar el valor de ... los fondos y se produjo la retención indebida, es decir el 14 de marzo de 2019 ... Agrega que ... el 6 de mayo de 2016, dado que la documentación respectiva, a la fecha del informe –recibido el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 7 de Octubre de 2021, expediente FSM 115119/2019/CA001
... INMOBILIARIOS Y OTROS s/APROPIACION INDEBIDA ... DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL DENUNCIANTE: ... a su disposición, entre otra documentación requerida, los libros de sueldos y jornales de ... con los aportantes, así como la retención indebida de los recursos de la seguridad social, ...
- Resolución General 4934/2021
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Agosto de 2018, expediente FSM 031792/2014/TO01/CFC004
... de cosa ajena, mas no, la excesiva retención de los sujetos pasivos, configuradora de un ... por el tribunal, quien otorgó indebida preponderancia a la hipótesis acusatoria ... le sustrajeron efectos personales, documentación y dinero en efectivo” ... “Mientras se ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 27 de Abril de 2022, expediente CNT 078342/2017/CA001
... entre ellas, tal como surge de la documentación suministrada para su compulsa ... Sostiene que ... sostuvo que estaba acreditado en autos retención de Fecha de firma: 27/04/2022 ... Firmado por: ... se circunscribe a la retención indebida de los aportes y la falta de ingreso de los ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 31 de Octubre de 2022, expediente CPE 000333/2016/7/CA003
... A., en orden a la presunta apropiación indebida de las sumas de dinero que habrían sido ... investigados, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ... documentación reservada por la secretaría), sino que además ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Septiembre de 2017, expediente FCB 049159/2015/CA001
... GRÁFICOS LA MONEDA S.A S/ APROPIACIÓN INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG ... SOCIAL” (Expte. N°: ... plazo de tiempo, b) la efectiva retención de los aportes: ... dicha situación se verifica ... , no puede soslayarse que de la documentación reunida en autos se desprende que, al momento del ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 17 de Abril de 2017
... ón los importes abonados en forma indebida, correspondientes a impuestos autodeclarados, ... de exclusión a los regímenes de retención y/o percepción, y de reducción o atenuación de ... , diligenciar y controlar toda la documentación correspondiente a los trámites que se inicien en ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Julio de 2022, expediente CPE 000537/2018/1/CA001
... a los hechos presuntos de apropiación indebida de los aportes retenidos a los empleados en ... : “…Los agentes o las agentes de retención y percepción quedarán liberados o liberadas de ... con los autos principales y la documentación ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 25 de Abril de 2023, expediente CNT 072638/2017/CA001
... ón de grado tiene que ver con la retención indebida de fondos de la remuneración del ... se expidiera en relación a dicha documentación, bajo apercibimiento de tenerla por reconocida ...
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Decreto 1010. Rescíndese Contrato de Concesión de Obra Pública.
... debido a que la empresa carece de documentación respaldatoria que dé sustento a la auditoría ... de la Concesionaria en relación a la retención indebida de recursos de afectación específica ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 17 de Septiembre de 2018, expediente COM 004509/2016/CA001
... retención de dicha suma, desde que en la demanda se ... Banco requirió, reiteradamente, documentación que su parte fue entregando sin que se concretase ... la reforma en el caso puede implicar una indebida aplicación retroactiva ... Debe recordarse que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Junio de 2020, expediente CPE 001003/2018/3/CA001
... de los hechos de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social detallados ... investigados, la calidad de agente de retención de los aportes con destino al Sistema Único de ... con los autos principales y la documentación ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 27 de Mayo de 2022, expediente CAF 004024/2018/CA002
... resultas de lo decidido, autorizó la retención del actor al sólo y único efecto de ... había importado una indebida intromisión del Poder Judicial sobre facultades ... En esa oportunidad, entre otra documentación se agregó el certificado emitido por le Registro ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 07/12/2022
... el expediente la totalidad de la documentación" requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N\xC2" ... establecer un nuevo régimen de retención del ... Impuesto sobre los Ingresos Brutos; ... o denunciar una irregularidad o practica indebida puede hacerlo de manera ... segura y confidencial ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Octubre de 2018, expediente CPE 000369/2014/4/CFC001
... , ya que no hubiera existido devolución indebida si el carácter del crédito hubiera sido ... –en su carácter de agente retención- las retenciones correspondientes al I.V.A. a sus ... su descargo y se incorporó documentación respaldatoria del circuito comercial desarrollado ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Octubre de 2019, expediente CPE 000528/2008/12
... juradas sino con la emisión de documentación comercial ... ”. Refirió que la investigación ... de hechos de generación y utilización indebida de retenciones ficticias que se verificarían en ... , deriva de la calidad de agente de retención de los adquirentes de aquellos productos y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Julio de 2019, expediente CPE 000971/2016/7/CA003
... con relación a la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social retenidos a ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que MANUCORP ... investigados, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 16 de Agosto de 2017, expediente CNT 042378/2010/CA001
... ) y los incumplimientos derivados de la retención indebida de los aportes datan de períodos bien ... informes, documentación). Se desconoce así qué ocurrió a lo largo del ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 26 de Febrero de 2020, expediente CNT 055314/2017/CA001
... – corresponde considerar que cesó la retención indebida. Además, ... destacó que tanto el ... momento de la confección de tal documentación), en los aspectos relativos a fecha de ingreso y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 4 de Abril de 2019, expediente COM 025387/2012/CA001
... escrito inaugural, así como de la documentación acompañada que no hubiesen sido objeto de ... sustento en su deber como agente de retención, dada su condición de usuaria, que le imponía ... reforma en el caso, puede implicar una indebida aplicación retroactiva ... Debe recordarse que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 7 de Diciembre de 2017, expediente FPA 091002316/2012/TO01
... a la presente causa encuadrados como retención indebida de aportes a la seguridad social según ... en sí, requirió la entrega de documentación, la que se concretó a fs. 135 el 28/07/16, ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Julio de 2022
... el expediente la totalidad de la documentación" requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N\xC2" ... los regímenes de retención sobre acreditaciones bancarias regulados en la ... o denunciar una irregularidad o practica indebida puede hacerlo de manera ... segura y confidencial ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 13 de Abril de 2023, expediente COM 026561/2014/16/CA021
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 16 de Marzo de 2018, expediente CFP 004943/2016/19/CA006
... En definitiva, una clara apropiación indebida de tributos ... El artículo 6 de la ley 24.769 ... Tributario), sanciona al “agente de retención o de percepción de tributos nacionales, ... carácter previo se recabe toda la documentación e información pertinente, se convoque a los ...