retencion indebida de documentacion
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 5 de Agosto de 2019, expediente FRO 033787/2016/CA001
... y MILEI, Juan Luis sobre Apropiación Indebida de Recursos de la Seguridad Social” ... (del ... por la norma que es la efectiva retención desde la substancia y no desde la forma, es ... a los trabajadores (ver anexo documentación aportada por la querella) ... Ello también se ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Septiembre de 2017, expediente CPE 000047/2015/3/CA001
... de fondos (no se realizó la retención a los empleados)…” ... Por último, se ... de los hechos de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social detallados ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que INSTITUTO ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA CIVIL, 23 de Agosto de 2019, expediente FLP 054602/2017/CA001
... fin de que se disponga el cese de toda retención en concepto de Impuesto a las Ganancias sobre las ... por la existencia de una presión fiscal indebida sobre una misma fuente de riqueza que se ... 8, en el cual hizo referencia a la documentación reservada aportada por la parte actora ... Fecha ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Septiembre de 2018, expediente CPE 001375/2017/1/CA001
... de los hechos de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social detallados ... investigados, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ... con los autos principales y la documentación ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 18 de Abril de 2023, expediente CPE 001076/2017/10/CA003
... , ni incurrió en la apropiación indebida de esos recursos y priorizó pagar los sueldos, ... parte…ACOMPAÑO escrito con documentación mediante el sistema de mail…en ese escrito se ... investigados, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Septiembre de 2022, expediente CPE 000973/2017/1/CA001
... … en orden a la presunta apropiación indebida de los aportes con destino [al] S.U.S.S. por los ... documentación respaldatoria, entre la que se encuentran las ... : “…Los Agentes o las agentes de retención y percepción quedarán liberados o liberadas de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Junio de 2018, expediente CPE 000642/2016/4/CA001
... dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, ... objetiva para penalizar la apropiación indebida de tributos ... En el caso, los importes ... con los autos principales y la documentación ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 6 de Noviembre de 1997, expediente 26.372
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Diciembre de 2018, expediente FTU 400917/2004/TO01/16/CFC001
... , mediante la provisión de documentación falsa. Asimismo le facilito a terceros la ... y penado por el artículo 4 (obtención indebida de subsidios) en su carácter de partícipe ario; art. 6 (retención indebida de tributos); art. 14 (responsabilidad ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Mayo de 2020, expediente CPE 001276/2017/CA002
... documentación contable que tuvieron a la vista los peritos, la ... investigados, la calidad de agente de retención del Impuesto a las Ganancias y que habría ... la ley 27.430 se prevé: “Apropiación indebida de tributos. Será ... reprimido con prisión de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 22 de Mayo de 2017, expediente CCC 026310/2015/TO01
... a evaluarlo y contar con toda la documentación de lo que ocurrió desde el momento del hecho ... pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 13 de Octubre de 2017, expediente FCB 013985/2016/CA001
... INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL” ... (FCB ... 01.2016; y, por último, en orden a la retención debida por el ejercicio fiscal 02/2014, el ... , en su mayoría, información y documentación aportada por la propia contribuyente, sin ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente FLP 032037862/2013/TO01
... respondía, que hubo multinotas y documentación respaldatoria, que luego empezaron los ... Que no USO OFICIAL va a surgir ninguna retención a nombre de Fariña en 2010, porque el no vendió ... no ve ningún tipo de persecución indebida, que se hizo en el marco de la ley. No descartó ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Septiembre de 2020, expediente CPE 000980/2016/7/CA003
... se investiga la presunta apropiación indebida de los aportes destinados al Sistema Único de la ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que WINDWEST ... investigados la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Mayo de 2020, expediente CPE 000971/2016/10/CA004
... con relación a la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social retenidos a ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que MANUCORP ... investigados, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Diciembre de 2023, expediente CPE 000121/2018/3/CA001
... indebida de los importes retenidos a los empleados en ... , que revestía la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ... la resolución recurrida, de la documentación agregada al legajo principal surge y no fue ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 23 de Febrero de 2022, expediente FCB 094469/2018/CA001
... ARGENTINA S.A. Y OTROS S/ APROPIACIÓN INDEBIDA DE RECURSOS ... DE LA SEG. SOCIAL DENUNCIANTE: ... Señaló que de la documentación acompañada surge que dicha omisión fue ... b) efectiva retención de los aportes, situación que se verifica cuando ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 21 de Octubre de 2014, C. 349. L. COM
RETENCION INDEBIDA LUGAR DEL DELITO JUECES PROVINCIALES
... pi defraudación por tetención indebida S.C. Comp. 349, 1. L s u p r e m a ... que se investiga la presunta retención indebida en que habría incurrido ... , y los libros y demás documentación de la sociedad "c Hnos. S.R.L", en la ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Mayo de 2020, expediente CPE 000766/2016/4/CA001
... con relación a la presunta apropiación indebida de los aportes destinados al Sistema Único de la ... éntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad ... de los autos principales y de la documentación que obra reservada por la Secretaría, tal como ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Marzo de 2020, expediente CPE 000119/2018/7/CA002
... con relación a la presunta apropiación indebida de los aportes al Régimen de la Seguridad Social ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que LEADCAM ... investigados, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 2 de Noviembre de 2021, expediente COM 028724/2014/CA001
... ó que decidió ejercer el derecho de retención sobre los documentos entregables de conformidad ... Taging le autorice el acceso a la documentación y antecedentes, los días pasaron y su contraria ... la reforma en el caso puede implicar una indebida aplicación retroactiva ... Debe recordarse que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Abril de 2022, expediente CPE 001605/2018/1/CA001
... de autos- a supuestos de apropiación indebida de aportes destinados al S.U.S.S., como el que se ... , por haber sido designado agente de retención por la ley. En efecto, debe destacarse la calidad ... de la documentación compulsada no se advierte que se hayan recabado ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Diciembre de 2017, expediente CPE 002325/2011/9/CA001
... cuestiones formales como ser que la retención figura en los recibos de sueldo o lo ... salvar su negocio mediante apropiación indebida de fondos ajenos, por mucho que el daño que ... con los autos principales y la documentación ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Septiembre de 2018, expediente CPE 001118/2017/3/CA001
... responsables del delito de apropiación indebida de tributos retenidos por HOPE FUNDS S.A. por los ... dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, ... con los autos principales y la documentación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA PENAL, 18 de Abril de 2017, expediente FLP 071001747/2013/CA001
... "B.; N., s/apropiación indebida de recursos de la seguridad social", procedente ... de los delitos calificados como retención indebida de recursos de la seguridad social, ... válido, ya que no existe otra documentación para establecerlos. Por otra parte, la suma ...