retencion indebida de documentacion
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Octubre de 2018, expediente CPE 001668/2016/4/CA002
... física y material de los fondos cuya retención se les imputa…” ... 3°) Que, por ninguno de ... de los hechos de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social detallados ... /678 de los autos principales y la documentación que obra reservada por la secretaría) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 26 de Mayo de 2022, expediente FMP 002631/2016/CA002
... INDEBIDA DE TRIBUTOS)”, procedente del Juzgado Federal ... un descargo por escrito ofreciendo documentación -prueba documental-, para concluir luego de ... Consecuentemente, la efectiva retención o percepción del impuesto es el recaudo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 20 de Octubre de 2017, expediente FCB 042001030/2012/CA001
... ANTONIO SETTIMIO Y OTROS S/ APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL” (Expte. N°: FCB ... plazo de tiempo, b) efectiva retención de los aportes: ... situación que se verifica ... debiendo remitirse en cada caso la documentación pertinente” (el resaltado me pertenece) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28 de Septiembre de 2017, expediente FTU 400917/2004/TO01
... DE BENEFICIOS FISCALES y APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS QUERELLANTE: ... TRABADELO , MARÍA ... ; Fotocopia de los Formularios de retención; percepciones y solicitud de compensaciones (F ... Sus créditos al 68%.- ... Esta documentación, que esta contenida en el Anexo I, habría sido ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 2 de Septiembre de 2016, expediente CPE 001005/2013/6/CA001
... indebida de los aportes previsionales retenidos a los ... de que se trate), y que era agente de retención del sistema de la seguridad social nacional ... con los autos principales y la documentación ...
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Sentencia nº 47309 de Segunda Cámara Laboral de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 7 de Noviembre de 2016
En una empresa de transportes, la confianza en la labor del auxiliar de abordo es fundamental para la misma: en su poder está el control de los pasajeros, evitar los viajes gratis, los daños a los bienes de la compañía, el olvido de algún viajero y el correcto paso por la frontera, en cumplimiento de las leyes de migraciones y del código aduanero. Por eso, la pérdida de confianza es suficiente...
... a esa persona por el pasaje y documentación se advierte que estaba indocumentado y con pedido ... lo ha denunciado penalmente por retención indebida y administración fraudulenta, lo que lo ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Septiembre de 2022, expediente CPE 001233/2019/3/CA001
... respecto de las sumas cuya retención indebida le fue atribuida a sus defendidos y con ... declaraciones juradas y toda otra documentación ... ” y asimismo, por el art. 32 de la ley 11.683 ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 8 de Julio de 2021, expediente CNT 005278/2016/CA001
... ilustra que la accionada justificó la retención de aportes denunciada y que adecuó su conducta a ... ni exhibido al perito contador la documentación que respalde el cumplimiento de aquellos Planes ... los socios con relación a la retención indebida de aportes destinados a los organismos de la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 31 de Octubre de 2023, expediente CNT 011945/2022/CA001
... considerarse probados -incluida la documentación telegráfica transcripta como parte integral de ... que la demandada como agente de retención incumplió con su deber legal al retener aportes ... a la demandada de forma concreta la indebida retención de los aportes ... Analizada la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 4 de Mayo de 2023, expediente FSM 028371/2016/CA002
... en orden al delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social por los ... H988443. No obra en el expediente documentación que acredite el cumplimiento del mencionado plan ... retención y posterior depósito de los aportes y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Mayo de 2019, expediente CPE 001548/2017/7/CA001
... responsables de la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, por los ... investigados, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ... la documentación que obra reservada por la secretaría, que fue ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 30 DE LA CAPITAL FEDERAL, 11 de Marzo de 2019, expediente CCC 023451/2014/TO01
... ías revisaron el lugar buscando documentación y ropa de una mujer, la que no encontraron. Que ... sucedería en caso de no acceder a la indebida exigencia deba ser grave, sino que basta con que ... la retención de documentos es un delito ... Magariños: ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 30 de Marzo de 2023, expediente CFP 001647/2022/1/CA001
... ó, según su parecer, una atomización indebida de un mismo suceso criminal, en violación al ... a su hija porque carecía de documentación. Y pese al descargo de I., lo cierto es que sus ... ño que permitió su ocultamiento y retención en el seno de una familia ajena a su realidad ...
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Sentencia nº 5249 de Cámara en lo Civil y Comercial Sala IV de Provincia de Jujuy, de 8 de Abril de 2005
... sí, configurando dicha omisión una retención indebida, y que, según propia documentación, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Junio de 2021, expediente FCB 014021/2014/CA002
... responsable del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social -Art. 7 del ... por un lado y las de obligaciones de retención y depósito, por el otro ... Dicho ello, ... en lo concerniente a que la documentación aportada da cuenta de que Fernández figura como ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Julio de 2017, expediente CPE 001068/2013/2/CA001
... sugieran la existencia de retención alguna ni tampoco que las supuestas e ... de los hechos de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social detallados ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 1 de Noviembre de 2017, expediente CNT 044356/2013/CA001
... negadas tareas y, luego, notificó la retención de tareas en los términos del art. 1201 del ... “en negro”) no hubo retención indebida de aportes, sino que directamente no existió ... intimación, puede consignar la documentación judicialmente ... Por lo demás, en el caso no ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 28 de Marzo de 2019, expediente CIV 020566/2013/CA001
... brevedad, como a la entrega de la documentación del vehículo dado en pago y a la firma del ... de guarda, considerando que hubo una retención indebida de los vehículos, en virtud de la cual ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 5 de Octubre de 2022, expediente CPE 000087/2019/6/CA002
... investigados, la calidad de agente de retención del Impuesto a las Ganancias y que en aquella ... a su respecto -la apropiación indebida, ... por parte de la contribuyente CLUB ATLÉTICO ... con los autos principales, la documentación ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 22 de Mayo de 2017, expediente CNT 029152/2012/CA001
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Noviembre de 2019, expediente CPE 990000411/2006/TO01/29/1/CFC010
... y matarifes, actuaban como agentes de retención en el IVA —por las compras de hacienda en ... , el secuestro de una cuantiosa documentación vinculada a las sociedades que conformaban la ... de esa manera la apropiación indebida de tributos al reparo de una pantalla societaria ...
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Sentencia nº 432 de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (Laboral) del 16-12-2022
RETENCIÓN INDEBIDA DE APORTES. SANCIÓN (art. 132 bis. LCT). Precisiones. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA. AUSENCIA DE RENUENCIA TOTAL. Modificación de la condena. CERTIFICADO DE TRABAJO Y CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS (art. 80, LCT). SANCIÓN. Improcedencia. Inexistencia de renuencia patronal.
... 80 LCT, entrega de documentación e indemnización art. 132 Bis ... LCT, de acuerdo ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
... en el cual se archiva determinada documentación de la firma, pero no se desarrolla ningún tipo ... ía retener e ingresar como agente de retención en función de la RG AFIP 2300/2007 por ... los hechos de evasión y apropiación indebida de tributos (Expte. FCB 35148/2014) (fs. 6419); y ...
- Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 27 DE LA CAPITAL FEDERAL, 10 de Abril de 2017, expediente CFP 002300/2010/TO02/CFC001
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LEY F-0067. Código de comercio (Antes Ley 2637)
... deben complementarse con la documentación respectiva ... Art. 40 - Los comerciantes, ... ósito, tienen privilegio y derecho de retención en los efectos existentes en sus barracas o ... en que pueda incurrir por retención indebida ... Entrega por la autoridad aduanera ...