retencion indebida de documentacion
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Marzo de 2023, expediente CIV 014979/2015/CA001
... que se pusiera a disposición la documentación en que se basaba el reclamo del Banco Fecha de ... retención indebida de una suma de más del 50% del sueldo ...
-
Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... /s de lo oportunamente recibido de manera indebida, a través de un acuerdo extrajudicial, ... 1 establece “…Los Agentes de Retención Percepción y/o Recaudación que sean nominados ... , sus Anexos y toda otra documentación producida en la presente Compulsa; c) El ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 27 de Mayo de 2022, expediente FTU 019522/2019/CA001
... RETENCION INDEBIDA DENUNCIANTE: CÓRDOBA, LUIS MANUEL ... como si fueran verdaderas en la documentación administrativa de la empresa y en los sistemas ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 31 de Agosto de 2023, expediente CPE 001819/2019/5/CA002
... que prescribe el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, lo cual a ... Finalmente, por la documentación acompañada por la defensa de R. L. , de J. A. M ... : “ ... Los agentes o las agentes de retención y percepción quedarán liberados o liberadas de ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 22 de Abril de 2004, expediente 21.909
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala D, 4 de Octubre de 2023, expediente CIV 021591/2018/CA001
... da la documentación que acredita su legitimidad, razón por la que ... del demandado y su esposa una ocupación indebida e injustifica- ... da del inmueble, ... inmueble y desde entonces comienza la retención indebida del in- ... mueble que genera ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 30 de Marzo de 2023, expediente COM 015376/2017/CA001
... Watchman aumentó de manera unilateral e indebida el precio de la hora y que esos nuevos valores no ... ón de los documentos y la potestad de retención pactada en el convenio ... Luego de elaborar el ... Recuerdo que, según surge de la documentación acompañada por la demandada, el Acta Acuerdo ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 9 de Octubre de 2017, expediente FCB 037389/2013/CA001
... provisionalmente se califica como “Retención Indebida de Tributos”, previsto en el art. 6º ... e irregularidades en torno a la documentación perteneciente a la firma Acopiadora Oliva S.R.L ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 12 de Julio de 2019, expediente CPE 001026/2007/TO01
... colectar y analizar la respectiva documentación involucrada, los despachantes intervinientes, las ... de contribuyentes o de agentes de retención.” ... “31°) Que, por otra parte, conforme ha ... similar, estableció que la duración indebida de un proceso ‘aún de ...
-
4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... una irr egula - ridad o practica indebida puede hacerlo de manera segura y condencial a ... , hasta el veinte por ciento.- La retención que corr espondiere deberá efec- tuarse ... ámite, con la presentación de la documentación ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Agosto de 2019, CCC 064474/2017/1/CS001
JUEZ COMPETENTE DEFRAUDACION
... Jorge y otro s/ defraudación por retención indebida y defraudación por desbaratamiento ... la mercadería faltante ni la documentación que pruebe su entrega (fs. 10/20). Por entender ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 22 de Marzo de 2010, expediente 8.663
... lo intimó para que devolviese la documentación que tenía en su poder ... Agregó que el mismo ... constituyó, además del delito de retención indebida, el de falsificación de sellos en tanto ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii, 31 de Agosto de 2023, expediente CNT 098283/2016/CA002
... a los fines de acreditar la retención indebida de aportes pues, según alega, su ... y a la obra social, puesto que la documentación que adjuntó la demandada con su contestación de ...
-
Ley Nro. 9292 - LEY Nº 9292 - LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
... En consecuencia, la documentación necesaria es la estrictamente contable. Las ... ón del funcionario remiso y la retención de su sueldo ... Art. 31- Si las rendiciones de ... que correspondan por la retención indebida de esos fondos. Igual interés se aplicará a los ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Septiembre de 2021, expediente FSM 036317/2017/4/CFC001
... Argüelles Ugarteburu por la supuesta retención indebida de tributos (art. 6° de la ley 24.769), ... lo expuesto, entendió que faltaba documentación para conocer la capacidad económica de la Fecha ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 004723/2012/TO01/CFC005
... acreditado, a través de la documentación reservada en Secretaría y el reconocimiento ... apropiación en la defraudación por retención indebida, que si exigen un resultado de Fecha de ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 14 de Marzo de 2017, expediente CAF 053717/2016/CA001
... Rangoni, debido a la defraudación por retención indebida que motivó asimismo la radicación de ... a restituir en su debido tiempo la documentación original que le había entregado el señor ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala K, 18 de Octubre de 2023, expediente CIV 046112/2019/CA003
... Dario s/ Estafa, defraudación por retención indebida, defraudación por sustracción de un ... lo que se admite la validez de la documentación anexa (art. 386, CPCC) ... Además, los ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 6 de Julio de 2018, expediente CCC 062182/2015/TO01
... 1430; 6) La documentación, efectos, discos ópticos (CDS) y DVD´s, ... pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 15 de Marzo de 2023, expediente CIV 042015/2016/1/CA006
... : "Que en virtud de ello y de la documentación que se adjunta solicito se intime a Medallion SA ... las denuncias penales pertinentes por retención indebida fondos y apropiación de fondos que son ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 20 de Septiembre de 2017, expediente FCB 062002169/2013/CA001
... POSADAS, CARLOS DANIEL SOBRE APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS” (Expte. FCB 62002169/2013/CA1), ... provisionalmente se califica como “Retención Indebida de Tributos”, previsto en el art. 6º ... extrínsecas de la facturación o documentación equivalente, sin encontrarse cuestionada la ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Diciembre de 2020, expediente CPE 000149/2018/5/CA002
... la ley 27.430 se prevé: “Apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Será ... éntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que PROGUIDE ...
-
Sentencia Nº 6210/18 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018
... le entregó el rodado y alguna documentación pertenciente al vehículo adquirido, como la ... denuncia penal el día 16/12/2010 por Retención Indebida contra Sergio Enrique Juan y/o quien ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Agosto de 2019, expediente FCB 021258/2016/CA002
... Primero y Tercero- y de “Apropiación Indebida de Tributos” -hecho nominado Décimo Tercero- ... probada la calidad de agentes de retención Fecha de firma: 15/08/2019 de FG Cereales S.A., y ... la desintervención de la documentación secuestrada a partir de la causa "Cuello, ...