retencion indebida de documentacion
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 5 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 002450/2016
... “PETRI, ROBERTO DOMINGO S/ APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS” venidos del Juzgado Federal de ... de tributos, ya que como agente de retención, presuntamente, en forma deliberada no habría ... De la documentación aportada por Petri en dicho procedimiento - copia ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 6 de Diciembre de 2021, expediente CIV 035247/2014/CA005
... administración fraudulenta y retención indebida (v. fs. 369 in fine). Consignó la ... 826/35, acompañando documentación fotográfica de la presentación del artista en ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 10 de Mayo de 2022, FLP 003656/2014/4/CS001
COMPETENCIA FEDERAL
... Habida cuenta de que la documentación apócrifa fue presentada ante dicho or ganismo, ... , Horacio Norberto s/ defraudación por retención indebida” y n° 1906; L.XLI, “Rodríguez, ... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 19 de Abril de 2023, expediente FCT 000856/2022/1/CA001
... documentación ... estar ante el delito de retención ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 22 DE LA CAPITAL FEDERAL, 20 de Septiembre de 2018, expediente CCC 060779/2016/TO01
... totalidad de la documentación ... verse en ello “una injerencia indebida del ... y el dinero –previa retención ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 19 de Abril de 2023, expediente FCT 002460/2022/1/CA001
... documentación ... estar ante el delito de retención ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 28 de Septiembre de 2023, expediente FSM 004635/2020/2/CA001
... falso, a fin de denunciar la presunta retención indebida del vehículo marca Dodge, modelo D-200 ... como a la documentación consecuentemente obtenida, la cual, no obstante, ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 1 de Febrero de 2018, expediente CCF 005127/2016/1/CA002
... ón de ello debe hacerse mérito de la retención que estaría ejerciendo la demandada y ... ón ejercida por la demandada resulta indebida" y contraria a derecho, toda vez que dicha retenci\xC3" ... en copia como Anexo V) de la documentación reservada) ... Finalmente, por Resolución N° ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 3 - SECRETARIA, 2 de Junio de 2017, expediente FSM 002579/2012/TO01/5
... completa e ilustra con la documentación aportada por el Representante del ... e indebida ... retención suprayacente, la cual se ... corrige ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Junio de 2021, expediente CPE 000970/2017/5/CA001
... MARKETING S.A. no efectuó la retención de las sumas destinadas al Sistema Único de la ... la ley 27.430 se prevé: “Apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Será ... corresponde este incidente y de la documentación reservada por la secretaría, surge que LATIN ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Diciembre de 2019, expediente CPE 1435/2016/3
... la ley 27.430 se prevé: “Apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Será ... éntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad ... a los autos principales y la documentación reservada surge que ANCERS S.A. revestía, a la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 7 de Diciembre de 2016, expediente CCC 028325/2013/TO01
... ía del delito de defraudación por retención indebida (art. 45 y 173 inciso 2° del Código ... (fojas 3), a lo que se suma la documentación que es sostén de la adquisición de fojas 62 a ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 10 de Julio de 2019, expediente CPE 970/2016/4
... investiga “…la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social retenidos a ... constancias de la causa y de la documentación reservada por la secretaría surge que MANFLA ... investigados, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 8 de Octubre de 2019, expediente CPE 000647/2017/5/CA001
... propias sobre las que practicar la retención. Alega, por otra parte, que si bien Z. y C. se ... de los hechos de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social detallados ... con los autos principales y la documentación ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000981/2017/4/CA002
... , es decir, existió la fuente de la retención (pago) y, en su caso, su valor y fecha, en virtud ... “…en efecto, la apropiación indebida de tributos es un delito de omisión, en el cual ... otra parte, conforme surge de la documentación aportada por la contribuyente ante el organismo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 8 de Febrero de 2018, expediente FCB 005650/2014/74/ES02
... ón probatoria en relación la documentación obrante a fs. 1268, fs. 8485 y fs. 10837/10838, ... autor del delito de defraudación por retención indebida (art. 173 inc. 2 del C. Penal) –hecho ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 10 de Septiembre de 2019, CCC 041882/2018/1/CS001
COMPETENCIA TERRITORIAL ECONOMIA PROCESAL DENUNCIA DEFRAUDACION LICITACION PUBLICA
... , Hernán s/ estafa y defraudación por retención indebida. Denunciante: Alarcón, Oscar Rubén y ... a disposición de la entidad la documentación y el dinero percibido durante su gestión, la que ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Diciembre de 2023, expediente COM 027828/2017/CA002
... la demandada, ejerció el derecho de retención de la mercadería que se encontraba en el ... ó que, no fue agregada a la causa documentación correspondiente a la denominada investigación ... le respondía a Falabella reteniendo indebida" e ilegítimamente los despachos de importación N\xC2" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Agosto de 2017, expediente CPE 000568/2016/5/CA001
... én puede agregarse, que de la documentación aportada a fs. 165/166 del Anexo I que corre por ... proviene de la calidad de agente de retención de aquéllos. Por lo tanto, las sumas en ... salvar su negocio mediante apropiación indebida de fondos ajenos, por mucho que el daño que ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 01 de Septiembre de 2020
... La SECRETARÍA no modificará la documentación o información que le sea remitida para ... su ... el pago hubiere sido efectuado en forma indebida o sin causa, siempre que el mismo se ... , que por tratarse de casos de retención de licencias de conducir y/o rodados, que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 2 - SECRETARIA, 8 de Agosto de 2019, expediente FSM 028765/2016/TO01/CFC002
... del delito de delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social relativa ... sugerirá la devolución de la documentación reservada en el marco de estas actuaciones de ... Respecto a la retención del periodo diciembre de 2013 de dicho concepto, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 20 de Mayo de 2019, expediente FPA 091002062/2011/TO01
... INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL” y su acumulado ... por Ley 26.735), esto es: la retención indebida de los aportes al sistema de la ... 4.- REMITIR la documentación oportunamente recibida a fs. 167 (expte. FPA ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Febrero de 2022, expediente CPE 000695/2016/6
... $ 510.140,12, y la supuesta apropiación indebida de los aportes destinados al Sistema Único de la ... investigados, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ... documentación reservada por la secretaría) y exteriorizadas ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 14 de Marzo de 2023, expediente FCT 002894/2021/2/CA003
... documentación ... estar ante el delito de retención ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 21 de Marzo de 2023, expediente FCB 002215/2021/CA002
... de terceros, tal como surge de la documentación secuestrada en la causa, intervenciones ... 26.733, DEFRAUDACIÓN POR RETENCIÓN" INDEBIDA y DEFRAUDACIÓN ... POR DESBARATAMIENTO\xE2\x80" ...