facturas apocrifas
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Octubre de 2019, expediente FCB 037101/2014/CA002
... en orden al delito de “Evasión Agravada por la utilización de facturas apócrifas” (art. 2 inc. “d” de la Ley 24.769) en relación al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 4 de Mayo de 2021, expediente FBB 020436/2017/2/CA002
... delito a partir del uso de facturas apócrifas, a la falta de presentación de declaraciones ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 25 de Octubre de 2018, expediente FRO 031000629/2008/6/CA001
... que permita tener a Andreani Logística como “usuaria” de las facturas apócrifas en trato, dado que no existe constancia alguna de que, en su ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Abril de 2017, expediente CPE 033000004/2011/5/CA001
... ficticias para la creación, la intermediación y la venta de facturas presuntamente apócrifas y al uso de aquellas facturas por parte de una ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Abril de 2017, expediente CPE 033000004/2011/6/CA002
... ficticias para la creación, la intermediación y la venta de facturas presuntamente apócrifas y al uso de aquellas facturas por parte de una ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Mayo de 2021, expediente CFP 021029/2018/3/CFC001
... la perspectiva de nuestros asistidos— de la utilización de las facturas apócrifas para perfeccionar una defraudación contra una administración ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Julio de 2020, CAF 055700/2016/CS001
BENEFICIO FISCAL
... juradas presentadas por Copparoni S.A. apócrifas facturas ... en el impuesto al valor emitidas la algunos de los ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Marzo de 2017, expediente CFP 003215/2015/4/CFC002
... de Lázaro Baéz (en especial Austral Construcciones S.A.), de facturas apócrifas emitidas por las empresas Calvento S.A., Grupo Penta S.A., ...
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Sentencia Nº 584 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 07-05-2018
... sus proveedores, las que se perfeccionaron mediante la entrega de facturas y de la referida mercadería, con pago de contado, de los antecedentes del ... , no se encontraban registrados en la base de datos de facturas apócrifas que lleva la AFIP, las que fueron validadas por dicho organismo fiscal y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 1 de Julio de 2019, expediente FCB 022015654/2010/25
... mercadería, las empresas involucradas presentaron una serie de facturas" de compras apócrifas emitidas por las firmas Solytec S.R.L. y Waryet, seg\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 15 de Diciembre de 2020, expediente FLP 048016/2019/CA001
... Federal para intervenir en la investigación de la supuesta facturas apócrifas utilizadas en la contabilidad de la Municipalidad de La Calera ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 20 de Septiembre de 2017, expediente FCB 062002169/2013/CA001
... “la utilización de facturas apócrifas destinadas a generar un crédito fiscal de Impuesto al Valor ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 9 de Mayo de 2013, expediente 63.736
... una evasión de $ 53.240,56, mediante la contabilización de facturas presuntamente apócrifas, lo cual habría originado una evasión de $ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Octubre de 2022, expediente FCB 008749/2019/1/CA002
... empresas - personas físicas y jurídicas - catalogadas como apócrifas, que han operado con la firma Bunge Argentina S.A. en el período ... al impuesto a las salidas no documentadas agravada por el uso de facturas apócrifas -tres hechos en concurso real-, y se ordenó proseguir y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 3 de Mayo de 2017, expediente CPE 001409/2008/12/CA004
... en la creación de sociedades con la finalidad de emitir facturas a nombre de aquéllas y venderlas a diversos contribuyentes del fisco ... en cuenta que se encontraría acreditado que las facturas apócrifas presuntamente creadas por el grupo habrían sido utilizadas por una gran ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 7 de Julio de 2021, expediente FMP 032004998/2006/TO01/CFC003
... disputa, concluyendo erróneamente que la utilización de facturas" falsas no se encontraba acreditada y que, por ende, la calificación hipot\xC3" ... ético como evasión agravada por la utilización de facturas apócrifas (conforme al art. 2 inc. d del Régimen Penal Tributario introducido por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 27 de Julio de 2020, expediente FCB 085462/2018/CA001
... de punibilidad del delito de evasión agravada por el uso de facturas apócrifas (art. 2 inc. “d” de la Ley 27.430) ... Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 19 de Diciembre de 2019, expediente FSA 024746/2017/8/CFC004
... una fiscalización se determinó que la firma habría computado facturas de contribuyentes apócrifos y duplicado otras por montos de facturación, ... ón de sujetos sin capacidad económica y el uso de facturas apócrifas; como así también desviar recursos mediante los distintos delitos de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 3 de Junio de 2020, expediente CAF 013579/2019/1/CA002
... publicación de la sociedad en la página web de ‘Consultas de Facturas Apócrifas’ y en cualquier base de datos relacionada, hasta tanto sea ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 7 de Diciembre de 2021, expediente FCB 008191/2020/14/CA006
... , para la posterior emisión y venta de comprobantes apócrifos (facturas electrónicas, ... comprobantes clonados y/o tickets) por si mismos o por ... LIMITADA”, se habría logueado a distintas usinas de facturas apócrifas ... Dicha facturación fue vinculada al imputado Domingo J. Benso, quien ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 20 de Diciembre de 2018, expediente FSA 007782/2017/1/CA002
... Carlos Cerdán y Fabián Eliseo Morgenstern, habrían emitido facturas aparentemente apócrifas durante los períodos 2016 y 2017 por un total de ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 19 de Noviembre de 2020, CCC 058388/2018/1/CS001
FACTURA APOCRIFA FALTA DE INVESTIGACION REGIMEN PENAL TRIBUTARIO
... 1", en ocasión de desconocer las facturas presuntamente apócrifas que respaldarían ... operaciones comerciales del ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 29 de Diciembre de 2017, expediente FRO 089000018/2009/TO01/1/CFC001
... ón simple por la comisión mediante el uso total o parcial de facturas apócrifas ... Manifestó que esto llevaría a que el plazo a tener en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 20 de Diciembre de 2018, expediente FSA 007782/2017/2/CA001
... Carlos Cerdán y Fabián Eliseo Morgenstern, habrían emitido facturas aparentemente apócrifas durante los períodos 2016 y 2017 por un total de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2022, expediente FMP 051755/2018/2/CA002
... comisión del delito de Evasión Tributaria Agravada por uso de facturas apócrifas ... De la información recabada por la instrucción, surgió ...