facturas apocrifas
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... , sustracción o extravío, el cual tendría insertas firmas apócrifas y librado contra una cuenta que se encuentra cerrada actualmente. Unos ... que la empresa CBI-Cordubensis S.A recibiera los pagos de facturas" y/o comprobantes de pagos emitidos por la sociedad “Palmas de Claret SA\xE2\x80" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 7 de Septiembre de 2023, expediente FRE 013000076/2004/TO02/CFC003
... “(A) través de esas personas jurídicas y físicas emitían facturas apócrifas documentando operaciones simuladas (vgr. compraventa de bienes ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA CIVIL, 3 de Marzo de 2023, expediente FMP 008896/2014/CA002
... admite la liberación de crédito fiscal de IVA proveniente de facturas apócrifas 2º) Imponer las costas a la demandada vencida (art. 68 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social - Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 2, 13 de Julio de 2023, expediente CSS 044641/2022/CA001
... bajo análisis atento que las compras están respaldadas con facturas apócrifas. Que no pudo determinarse los costos y los CUIL de la mano de ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 24 de Septiembre de 2021, expediente CFP 003215/2015/19/CA013
... iguales hipótesis (omisión de control sobre la utilización de facturas falsas de determinadas mismas empresas y dictado de resoluciones de la ... atribuye, las firmas que presuntamente proveyeron las facturas apócrifas", el mecanismo para abortar la pesquisa y las medidas de prueba solicitadas\xE2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Agosto de 2019, expediente FCB 021258/2016/CA002
... originado en crédito fiscal improcedente, proveniente de facturas" apócrifas de las sociedades “PRODUC TAN S.R.L”, ”VERCOVIR S.A.”, \xE2" ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Diciembre de 2017, expediente CPE 990000304/2010/TO01
... cuestionan la veracidad de las facturas que respaldaban operaciones de ventas ... apócrifas, siendo también las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 12 de Abril de 2022, expediente FSM 055718/2019/41/CA003
... contribuyentes a las que caracterizó como usinas o usuarias de facturas apócrifas, ... siendo uno de los propósitos de la comunidad criminal, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 26 de Septiembre de 2017, expediente CPE 082001705/2005/TO01/CFC001
... giro comercial de las mismas (párrafos 183 a 193 ibíd.), facturas emitidas por las citadas empresas (párrafos 194 a 203 ibíd.), presuntas ... A., llevando a cabo maniobras de comercialización de facturas apócrifas, ocultando los verdaderos contribuyentes que realizaban hechos imponibles ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2018, expediente CPE 082001705/2005/TO01/CFC004
... jurídica, la cual servía de pantalla al mismo, y así emitía facturas apócrifas a nombre de ésta las cuales eran utilizadas por gran cantidad ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Abril de 2021, expediente CPE 1321/2017/51
... indeterminada, entre ellos la emisión y comercialización de facturas apócrifas…” ... Al respecto, se estableció que la operatoria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Agosto de 2020, expediente FCB 075227/2018/CA001
... ”, calificados como “Evasión Agravada por la utilización de Facturas Apócrifas”, por aplicación de la nueva ley 27.430 y en los términos ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Julio de 2018, CPE 033000112/2008/2/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA FALTA DE INVESTIGACION COMPETENCIA TERRITORIAL DELITOS QUE OBSTRUYEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES ADMINISTRACION FRAUDULENTA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS MUNICIPALIDADES EVASION
... datos de retenciones, en el que se destacó que no se contaba con facturas o recibos que dieran origen a las percepciones tributarias, sino que ... ón ilícita -principalmente dedicada a la emisión de facturas apócrifas- en vinculación con grupos montados sobre una estructura de trabajo con ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 28 de Junio de 2023, expediente CPE 000846/2019/CA002
... Señaló, que no se ha acreditado el uso de facturas apócrifas conforme ha quedado determinado por la pericia contable, ya que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
... (físicas o jurídicas) que revisten el carácter de “apócrifas” o meras “pantallas”, comúnmente denominadas “carpetas”; de ... el carácter de contribuyentes funcionales a la emisión de facturas apócrifas que habrían sido controladas por los sujetos componentes de la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 11 de Mayo de 2023, expediente CAF 006230/2016/CA002
... en la medida en que fueron dirigidos a probar la legalidad de las facturas emitidas por el referido proveedor; mientras que la circunstancia objetada ... sus impugnaciones en la conceptualización de las facturas como apócrifas “…sino que se basa simplemente en la declaración por parte del ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 10 de Octubre de 2023, expediente FRO 015776/2023/1/CA001
... facturas a su nombre que desconoció, las cuales detalló en la denuncia de ... si, además de las denunciadas, existen otras facturas apócrifas emitidas a nombre del denunciante, motivo por el cual corresponde que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 003215/2015/11/CFC006
... se les atribuye, a las firmas que presuntamente proveyeron las facturas apócrifas en cuestión, al mecanismo para frustrar la pesquisa y a las ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 2 de Agosto de 2023, expediente FSM 018567/2023/CA001
... Fe-, a raíz de un requerimiento de AFIP –por la existencia de facturas supuestamente emitidas por la empresa antes mencionada durante los meses ... quien o quienes estarían utilizando las mentadas facturas apócrifas y el motivo por el cual fueron creadas, es decir, para qué tipo de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 23 de Marzo de 2023, expediente FLP 002553/2021/1/CA001
... SA”, la posible emisión de facturas apócrifas en las que resultaría comprador el Sr. A ... I. B., ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 30 de Septiembre de 2019, expediente FMZ 003830/2018/11/CA002
... relación entre un grupo de empresas que ha utilizado facturas apócrifas para ... disminuir su obligación fiscal, con ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 14 de Julio de 2023, expediente CPE 000374/2019/3/CA003
... por el ente fiscal, la mencionada firma sería una usina de facturas apócrifas. La Administración Federal de Ingresos Públicos concluyó que ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 23 de Marzo de 2023, expediente FPA 004986/2018/52/CA043
... para su provecho las presuntas facturas apócrifas y realizó alguno de los delitos de la ley penal tributaria ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 25 de Abril de 2023, expediente CAF 014108/2022/CA001
... el marco de las causas penales sustanciadas a las usinas de las facturas apócrifas ... Por lo expuesto, concluyó que, a tenor del criterio ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 6 de Mayo de 2021, expediente CNT 028178/2008/CA001 - CA002
... por haber mantenido sus ingresos al margen del fisco, emitiendo facturas apócrifas por los montos que percibía en el exterior, cuya ...