facturas apocrifas
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 7 de Septiembre de 2023, expediente FRE 013000076/2004/TO02/CFC003
... “(A) través de esas personas jurídicas y físicas emitían facturas apócrifas documentando operaciones simuladas (vgr. compraventa de bienes ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 24 de Septiembre de 2021, expediente CFP 003215/2015/19/CA013
... iguales hipótesis (omisión de control sobre la utilización de facturas falsas de determinadas mismas empresas y dictado de resoluciones de la ... atribuye, las firmas que presuntamente proveyeron las facturas apócrifas", el mecanismo para abortar la pesquisa y las medidas de prueba solicitadas\xE2"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Julio de 2023, expediente FRO 018564/2017/TO01/61/CFC028
...tes de operaciones apócrifas. Definió a la imputación formula-. da como una “generalización”, ...xión alguna con la venta de facturas. Concluyó que había sido injustamente acusada y condenada. A su turno, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Diciembre de 2017, expediente CPE 990000304/2010/TO01
...cuestionan la veracidad de las facturas que respaldaban operaciones de ventas . ...operatoria de estas empresas se basaba en facturas apócrifas, siendo también las . ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Octubre de 2022, expediente CPE 001536/2012/21/CA007
...ón al número de personas que intervienen y a la utilización de facturas apócrifas, toda vez que figura como importador TUTAI S.A. cuando son por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 12 de Abril de 2022, expediente FSM 055718/2019/41/CA003
... contribuyentes a las que caracterizó como usinas o usuarias de facturas apócrifas,. siendo uno de los propósitos de la comunidad criminal,. ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 26 de Septiembre de 2017, expediente CPE 082001705/2005/TO01/CFC001
... giro comercial de las mismas (párrafos 183 a 193 ibíd.), facturas emitidas por las citadas empresas (párrafos 194 a 203 ibíd.), presuntas ....A., llevando a cabo maniobras de comercialización de facturas apócrifas, ocultando los verdaderos contribuyentes que realizaban hechos imponibles ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2018, expediente CPE 082001705/2005/TO01/CFC004
... jurídica, la cual servía de pantalla al mismo, y así emitía facturas apócrifas a nombre de ésta las cuales eran utilizadas por gran cantidad ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Abril de 2021, expediente CPE 1321/2017/51
... indeterminada, entre ellos la emisión y comercialización de facturas apócrifas…”. Al respecto, se estableció que la operatoria ilícita ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Agosto de 2020, expediente FCB 075227/2018/CA001
...”, calificados como “Evasión Agravada por la utilización de Facturas Apócrifas”, por aplicación de la nueva ley 27.430 y en los términos ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Julio de 2018, CPE 033000112/2008/2/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA FALTA DE INVESTIGACION COMPETENCIA TERRITORIAL DELITOS QUE OBSTRUYEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES ADMINISTRACION FRAUDULENTA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS MUNICIPALIDADES EVASION
... datos de retenciones, en el que se destacó que no se contaba con facturas o recibos que dieran origen a las percepciones tributarias, sino que ...ón ilícita -principalmente dedicada a la emisión de facturas apócrifas- en vinculación con grupos montados sobre una estructura de trabajo con ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
... (físicas o jurídicas) que revisten el carácter de “apócrifas” o meras “pantallas”, comúnmente denominadas “carpetas”; de ... el carácter de contribuyentes funcionales a la emisión de facturas apócrifas que habrían sido controladas por los sujetos componentes de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 29 de Noviembre de 2022, expediente FCB 036467/2015/CA004
...ón de personas humanas y jurídicas, algunas reales y otras apócrifas, pergeñaron y ejecutaron una serie de acciones tendientes al blanqueo del ... las operaciones económicas mediante la utilización de dichas facturas, incluso,. algunos de ellos, miembros de la asociación delictiva (FG. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 003215/2015/11/CFC006
... se les atribuye, a las firmas que presuntamente proveyeron las facturas apócrifas en cuestión, al mecanismo para frustrar la pesquisa y a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Marzo de 2023, expediente CPE 001661/2014/TO01/6/CFC002
...facturas supuestamente apócrifas emitidas por DAYANNE. SA Y DR. GROUP SRL en las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 30 de Septiembre de 2019, expediente FMZ 003830/2018/11/CA002
... relación entre un grupo de empresas que ha utilizado facturas apócrifas para . disminuir su obligación fiscal, con ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Marzo de 2023, expediente CPE 000114/2007/TO01/19/CFC001
... a los proveedores del exterior, y para ello se presentaron facturas apócrifas en las que, además, se ocultó a los reales proveedores de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Octubre de 2019, expediente FCB 037101/2014/CA002
... en orden al delito de “Evasión Agravada por la utilización de facturas apócrifas” (art. 2 inc. “d” de la Ley 24.769) en relación al ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Junio de 2021, CAF 030623/2010/CS001
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS SECRETO FISCAL SENTENCIA ARBITRARIA EXCEPCIONES
...- 1 -. facturas el. apócrifas,. incluida el. la. remisión. de. fotocopias información. ... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 25 de Octubre de 2018, expediente FRO 031000629/2008/6/CA001
... que permita tener a Andreani Logística como “usuaria” de las facturas apócrifas en trato, dado que no existe constancia alguna de que, en su ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Abril de 2017, expediente CPE 033000004/2011/5/CA001
... ficticias para la creación, la intermediación y la venta de facturas presuntamente apócrifas y al uso de aquellas facturas por parte de una ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Abril de 2017, expediente CPE 033000004/2011/6/CA002
... ficticias para la creación, la intermediación y la venta de facturas presuntamente apócrifas y al uso de aquellas facturas por parte de una ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Mayo de 2021, expediente CFP 021029/2018/3/CFC001
... la perspectiva de nuestros asistidos— de la utilización de las facturas apócrifas para perfeccionar una defraudación contra una administración ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Julio de 2020, CAF 055700/2016/CS001
BENEFICIO FISCAL
...juradas presentadas por Copparoni S.A. apócrifas facturas. en el impuesto al valor emitidas la algunos de los. proveedores ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Marzo de 2017, expediente CFP 003215/2015/4/CFC002
... de Lázaro Baéz (en especial Austral Construcciones S.A.), de facturas apócrifas emitidas por las empresas Calvento S.A., Grupo Penta S.A., ...