facturas apocrifas
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Noviembre de 2016, expediente FMP 031014409/2007/5/1/CFC001
... que le fueran acordados y abonados con base en facturas apócrifas” ... Por ese hecho, en fecha 24 de octubre de 2012, el juez ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 23 de Abril de 2018, expediente FMP 032004998/2006/TO01/CFC002
... de punibilidad de $400.000,00 y se verificó el empleo de facturas apócrifas” ... En esa línea agregó que “…claro está que la ley ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Diciembre de 2016, expediente CPE 990000027/2010/TO01/CFC001
... 1387/1405 y 1409/1428 consistente en la presentación de facturas apócrifas en las destinaciones de importación Nº ... 02 001 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 2 de Mayo de 2023, expediente CPE 001536/2012/18/CFC002
... del pago del tributo aduanero sino también la utilización de facturas apócrifas, la sustitución del sujeto importador mediante operaciones por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 2 de Mayo de 2023, expediente CPE 001536/2012/16/CFC001
... del pago del tributo aduanero sino también la utilización de facturas apócrifas, la sustitución del sujeto importador mediante operaciones por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Noviembre de 2023, expediente FCB 001392/2020/93/CFC002
... delitos de evasión impositiva agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas, defraudación por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Noviembre de 2023, expediente CPE 001536/2012/23/CFC003
... del pago del tributo aduanero sino también la utilización de facturas apócrifas, la sustitución del sujeto importador mediante operaciones por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Junio de 2019, expediente CPE 000804/2015/4/RH001
... vinculados a contribuyentes identificados como usuarios de facturas apcrifas, entre los que se encontraba Alfredo Jorge Bua, quien ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Agosto de 2023, expediente CPE 000152/2021/3/CA001
... ón al respecto…” y pues “…toma como cierto que las facturas apócrifas fueron emitidas por empresas que no tenían capacidad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 17 de Mayo de 2019, expediente FTU 010571/2015/1/CA001
... causal de agravamiento de la evasión fiscal por utilización de facturas apócrifas ($ 1.500.000) ... De esta manera, y por el principio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Agosto de 2022, expediente FCB 001392/2020/86/CA028
... delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas previsto en los arts ... 279 -1,2 inc. d) y 15 inc. d) de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Marzo de 2023, expediente FLP 040388/2016/TO01/58/CFC070
... mediante la creación y utilización, como medio para generar facturas electrónicas falsas, de personas físicas y jurídicas, instituidas como ... , por lo que se entiende que deben considerarse a estas como apócrifas; con un total de facturación bruta de las usinas apócrifas que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Octubre de 2017, expediente CPE 033000068/2007/7/CFC001
... también que las facturas con las que se pretendieron respaldar las mismas (a nombre de otros ... la contribuyente hubieran estado al tanto que las facturas eran apócrifas ... Más aún, el hecho de que fueran apócrifas daría pleno sentido al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Noviembre de 2017, expediente CPE 001789/2014/2/CA001
... V. desconoció que FORESTDELT S.A. haya sido usuaria de facturas apócrifas y manifestó que la inclusión de algunos de los proveedores en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 28 de Febrero de 2019, expediente FBB 022000088/2005/TO01
... áximo los beneficios que podía rendir el negocio de la venta de facturas apócrifas. Sumado a ello la utilización de indigentes para poner su ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 3 de Octubre de 2022, expediente CPE 000921/2015/10/CA003
... ya que se habrían utilizado facturas de exportación apócrifas, en las que se habrían consignado valores ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Agosto de 2020, expediente CPE 000649/2019/7/CA001
... actividad de comercialización de documentación contable (vgr., facturas y recibos manuales y electrónicos) la cual sería presuntamente ... los alcances de la presente etapa procesal, que las facturas apócrifas presuntamente creadas por los integrantes del grupo habrían sido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Mayo de 2017, expediente FTU 400947/2006/5/CFC001
... , que “no puede ser penado un sujeto que ha recibido de buena fe facturas o documentos equivalentes –considerados presuntamente apócrifos- y por ... a 6/2004 en el I.V.A., y que uno de los usuarios de facturas apócrifas resultaba ser KATZ por un monto de crédito fiscal de $44.951,72, en dicho ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Septiembre de 2019, expediente CPE 990000283/2012/TO01/CFC002
... del actual artículo 2) del nuevo régimen, pues prevé el uso de facturas falsas, como ardid idóneo, (ver art. 2) ... Adujo que en el caso no ... como agravante de la evasión la utilización de facturas apócrifas pero que no puede ser aplicado al caso en tanto resultaría violatorio del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Febrero de 2017, expediente FTU 723374/2008/TO01
... agentes de la Sección Trámites, se encargó la impresión de facturas" a nombre de Establecimiento Ganadero “Tropilla La Santiagueña” de Ram\xC3" ... ón al Tribunal, sobre lo que se denomina usina de facturas apócrifas. Por último, reconoció su firma en las actuaciones agregadas en la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 20 de Mayo de 2021, expediente CAF 008753/2020/CA001
... este marco, puso en conocimiento de la actora el carácter de apócrifas de las facturas de los proveedores observados, y le solicitó la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA - SECRETARIA, 15 de Mayo de 2019, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC001
... facturas no autorizadas, injustificados alquileres de inmuebles ... sedes, justificación de gastos con facturas apócrifas, presentación de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 29 de Mayo de 2018, expediente FMZ 001361/2018/6/CA003
... cual quedaría acreditado por el hecho de que gran parte de las facturas observadas por la AFIP – DGI habrían surgido del estudio contable de la ... a la confección y comercialización de facturas electrónicas apócrifas, empleando para ello claves fiscales de otros contribuyentes, las cuales ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 21 de Mayo de 2021, expediente FSM 069145/2018/89
... Sobre las facturas" apócrifas, afirmó que López no tuvo intervención en su emisión. Indic\xC3" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Diciembre de 2020, expediente CPE 000476/2013/16/CA004
... que no habrían existido en la realidad, documentadas con facturas apócrifas del proveedor SOLUCIONES GLOBALES S.R.L ... ” (la ...