facturas apocrifas
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 20 de Marzo de 2017, expediente FMP 061007863/2009/3/CA002
... 2, que dispone como modalidad agravada, la utilización de facturas apócrifas, supuesto en el que subsumen los hechos investigados en autos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 26 de Agosto de 2016, expediente FPA 003970/2013/2/CFC001
... cuáles fueron esos beneficios y de cuáles de los documentos o facturas consideradas irreales fueron utilizadas en los supuestos beneficios ... irregularidades –entre ellas, la presentación de facturas apócrifas- que dieron lugar a impugnaciones a los Fecha de firma: 26/08/2016 Firmado ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 11 de Noviembre de 2021, CCC 075856/2019/1/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA COMPETENCIA FEDERAL
... un débito fiscal “en cero” cuando se habían ingresado facturas –en el sistema electrónico del organismo – por ventas netas totales ... 6/12) ... El juez nacional consideró que las facturas apócrifas habían sido emitidas en Junín, por lo que se declaró incompetente a ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Marzo de 2022, CSJ 002238/2019/CS001
COMPETENCIA FEDERAL DOMICILIO LEGAL CONTRIBUYENTE FACTURAS ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
... Más tarde se enteró de que esas facturas eran falsas. Asimismo, recibió una inspección de la AFIP en razón de ... juzgado de garantías que previno, entendió que las facturas apócrifas se habrían presentado ante la AF IP con el objeto de obtener un beneficio ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 21 de Septiembre de 2021, expediente FBB 019912/2018/2/CFC001
... (433.758,15), maniobra concretada mediante la presentación de facturas apócrifas emitidas por los contribuyentes que se encontraban incluidos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 31 de Octubre de 2017, expediente FCB 036337/2013/CA001
... la petición cursada por la denunciada estaban respaldados por facturas apócrifas provenientes de supuestas operaciones de compra de cereal ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 20 de Septiembre de 2022, CFP 015295/2018/1/CS001
FACTURA APOCRIFA CONFLICTO DE COMPETENCIA
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 11 de Febrero de 2020, expediente CPE 1599/2017/20
... éditos fiscales inexistentes, provenientes de la registración de facturas presuntamente apócrifas, a través de las cuales se documentaron ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Febrero de 2022, CCC 053763/2019/1/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA FALSIFICACION DE INSTRUMENTOS PUBLICOS FACTURAS
... de ese establecimiento comercial que se habrían justificado con facturas apócrifas. El juez nacional de esta capital declinó su intervención con ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 26 de Noviembre de 2020, CFP 020889/2017/1/CS001
ESTAFA FACTURAS COMPETENCIA FEDERAL
... ón a leyes nacionales en atención a la posible utilización de facturas apócrifas que impiden la correcta determinación de los tributos ... -
DECRETO 1542 / 2017 DECRETO de 24 de Mayo de 2017
... ública se habrían efectuado pagos, a través del Fondo Fijo, de facturas apócrifas, inconsistentes en cuanto a su fecha de emisión, numeración, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 30 de Marzo de 2023, expediente FSM 058258/2017/16/CA005
... también catalogadas por aquél como usinas —ya sean mixtas o apócrifas—, como la coincidencia de accionistas principales entre alguna de ellas ... el magistrado no tiene en cuenta que en los casos de usinas de facturas apócrifas, existe una apariencia formal que suele estar dada por la ...
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Sentencia Nº 4447 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2021
... , y que lo que se discutiría en el debate era la utilización de facturas apócrifas para sustraer fondos de la Comisión de Fomento de Loventuel ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070949/2018/19/CFC002
... comerciales que no desarrolló, que aparecía emitiendo facturas que no fueron libradas por él por operaciones económicas que él no ... la inclusión del contribuyente en la base de datos de facturas apócrifas del organismo y relaciones de los contribuyentes”, mientras que a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 10 de Marzo de 2023, expediente FCB 037541/2019/2/CA001
... maniobras vinculadas con la elaboración de comprobantes o facturas apócrifas ... Dichos documentos serían utilizados para disminuir ...
- Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 13 de Octubre de 2006, expediente 9.200/04
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 23 de Marzo de 2023, expediente FPA 000063/2020/24/CA012
... Clamp. Que el supuesto correo de J.A. Baggio le renvió las facturas anexas de la transferencia antes detallada la que se hizo desde la cuenta ... de Veronesi, imputándole el haber utilizado las facturas apócrifas, para Fecha de firma: 23/03/2023 ... Alta en sistema: 27/03/2023 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 10 de Mayo de 2022, expediente FMP 006157/2021/CA001
... a fin de facturar sumas millonarias mediante la emisión de facturas por montos elevados y a múltiples personas físicas y jurídicas ubicadas ... Fiscal, “la clave habría sido usada para generar facturas apócrifas con el objeto de que sean utilizadas por otros contribuyentes a fin de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 24 de Abril de 2023, expediente FMP 008556/2021/1/CA001
... En cuanto a las facturas apócrifas, en referencia a las emitidas por “La A… ... SA”, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Febrero de 2019, expediente CPE 990000228/2012/TO01/3/CFC003
... cuenta que en la presente causa se habían utilizado parcialmente facturas falsas (cfr. fs. 39/41 vta.). Por ello, se opuso a la petición efectuada ... de aplicación del agravante por la utilización de facturas apócrifas (art. 2 inc ... d) de la ley 26735 o bien art, 2 inc. d) de la ley 27430 ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 15 de Septiembre de 2020, expediente CAF 033975/2019/CA001
... de la aludida marca, que ocasionaba la imposibilidad de emitir facturas “A” ... Manifiesta que la conducta arbitraria continuó, al incluir ... ante la imputación de ser una empresa emisora de facturas apócrifas" ... Alega que la base E-Apoc se encuentra regulada mediante una instrucci\xC3" ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 5 de Agosto de 2021, expediente FRO 030207/2015/6/CA001
... de las usinas mencionadas y no hay nada que una la confección de facturas falsas con una caja de ahorro, como así tampoco no hay nada que una ... a su nombre y que habían sido utilizados para emitir facturas apócrifas. Estos son: Marcelo Anselmo Advinculo (CUIT 20132866989), Marcelo Luis ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Agosto de 2020, expediente FTU 400634/2011/CFC001
... ía encuadrarse jurídicamente como evasión agravada por uso de facturas apócrifas, cuya pena máximo en 3 ... Fecha de firma: 14/08/2020 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 29 de Junio de 2017, expediente CPE 990000228/2012/TO01/1/1/CFC001
... ón tributaria en que hubiera mediado el uso total o parcial de facturas apócrifas, cuyo mínimo –dijo– también supera el umbral de los tres ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 29 de Junio de 2017, expediente CPE 990000228/2012/TO01/1/CFC002
... ón tributaria en que hubiera mediado el uso total o parcial de facturas apócrifas, cuyo mínimo –dijo– también supera el umbral de los tres ...