facturas apocrifas
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La AFIP envía notificaciones a contribuyentes por inmuebles subvaluados y facturas apócrifas
Tras iniciar fiscalizaciones electrónicas por encontrar inconsistencias en cruces de datos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) les envió notificaciones a unos 9000 contribuyentes, según dijeron fuentes del organismo, por entender q...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002
... organización criminal que funciona como una usina de facturas apócrifas sin que ...
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Preventiva para Suris por facturas apócrifas
Juan Ignacio Suris, el novio de la vedette Mónica Farro, vio complicada ayer su situación judicial: a la causa que lo tiene preso por se sumó ahora el procesamiento con por confeccionar facturas truchas. El fallo fue dictado p...
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Leandro Cuccioli: la Argentina es 'uno de los principales lugares de facturas apócrifas del mundo'
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli , aseguró que la Argentina es "uno de los principales lugares de facturas apócrifas del mundo". "Creo que el IVA, de cada tres pesos que deberíamos recaudar, recau...
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Boudou quedó procesado por facturas apócrifas
Hoy continuarán los alegatos del juicio oral del , en el que está procesado el exvicepresidente . Pero ayer el juez federal amplió su procesamiento en otra causa por la rendición de facturas apócrifas durante su desempeño como ministro de Econom...
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Elevan a juicio oral a la mayor usina de facturas apócrifas
Según una compleja investigación judicial, Roberto Gustavo Viazzo se convirtió en un especialista en el negocio ilegal de emitir facturas apócrifas, en en veinte años de llevar contabilidades en paralelo habría superado los 1000 millones de pesos de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... ón de delitos tributarios por quienes habrían adquirido las facturas apócrifas, los imputados sólo habrían colaborado en actos preparatorios ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, 2 de Agosto de 2012, expediente P-114/12
... nº P-114/12.- ... “PORRECA, Gustavo Alberto s/ denuncia (facturas apócrifas) Tandil expte nº ... -VEREDICTO/FUNDAMENTOS- ... JF. Caleta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... hubiera aportado facturas apócrifas al grupo, que no hubo retornos de dinero entre la empresa y ...
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Denuncian a Isolux por una deuda con la AFIP de $300 millones
... a la firma espaola por evasin agravada mediante la utilizacin de facturas apcrifas entre 2012 y 2016, segn un informe al que accedi LA NACION.El ...
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Descubren una red de facturas apócrifas
Dos personas fueron detenidas en Córdoba en un operativo conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Justicia Federal realizado en el marco de una investigación por maniobras fraudulentas que involucran evasión por más d...
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Facturas apócrifas: desarman una banda
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó ayer que desarticuló en Córdoba una banda dedicada a la venta y distribución de facturas truchas y mellizas. Según el organismo, las operaciones ilegales realizadas habrían generado un per...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... 188/195 se hace referencia a que se habrían realizado facturas irregulares con la intermediación de Pablo Gauffín (ex Secretario de ... empresas y que no haya sabido de la utilización de facturas apócrifas, sólo se sustenta en las afirmaciones de los funcionarios de AFIP, y que ...
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Vigente
Ley 27260. Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
... , el gasto computado en el impuesto a las ganancias proveniente de facturas consideradas apócrifas por la Administración Federal de Ingresos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 24 de Febrero de 2021, expediente FCB 085462/2018/1/CFC001
... , calificado como “evasión agravada por la utilización de facturas apócrifas”, ... por aplicación de la nueva ley 27.430 y en los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Noviembre de 2022, expediente FPO 012005932/2009/TO01/29/CFC001
... Destacaron que el tribunal consideró como apócrifas o irreales a las empresas antes mencionadas sin evaluar la evidencia ... Asimismo, explicó que de los supuestos usuarios de facturas apócrifas hubo un solo contribuyente que habría sido denunciado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 2 de Marzo de 2023, expediente FBB 4017/2013/7
... operaciones que dan cuenta las facturas no fuesen reales ... con los supuestos proveedores de facturas apócrifas y/o que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... se abonó a la firma “Servicios Textiles” de Mario Grella las facturas “C” ... nro. 0002-000000124, de fecha 06/02/13, en concepto de ... caso de sus firmas las que vio son todas suyas, no hay firmas apócrifas. Ante la pregunta del doctor Jofre sobre si respecto de facturas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... Se concluyó que: 1) aparecen facturas de Express S.R.L. sólo en 12 de los 19 pedidos de reintegro de IVA que ... Agregó que las facturas de su empresa no son apócrifas y que solicitó se realizara una inspección sobre su fábrica, la que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... tributarias no responden en lo sustancial a la utilización de facturas apócrifas y en consecuencia, no tienen correlato con el presunto lavado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Julio de 2023, expediente FRO 018564/2017/TO01/61/CFC028
... tes de operaciones apócrifas. Definió a la imputación formula- ... da como una “generalización”, ... xión alguna con la venta de facturas. Concluyó que había sido injustamente acusada y condenada ... A su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Abril de 2022, expediente FMZ 029171/2017/TO01/CFC004
... Señalaron que los usuarios o contribuyentes que utilizaron facturas apócrifas debieron ser los principales imputados de la causa pues fueron ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Noviembre de 2023, expediente FCB 015789/2013/TO01/11/CFC001
... diferente las operaciones facturadas (instrumentadas mediante facturas) de las no declaradas (reflejadas mediante remitos) ... Aseveró que de ... ocultos, de cuentas en paraísos fiscales ni ventas de facturas apócrifas, por dar algunos ejemplos. Insistió en que “solo contamos con una ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Marzo de 2023, expediente FBB 022000088/2005/TO01/1/CFC002
... en IVA y costo o gasto en GANANCIAS), el conjunto de sociedades apócrifas, “prestanombres”, y demás maniobras con el fin de burlar los ... tenemos entre otros a: UNIGRAN S.A (se registraron gastos con facturas de MAYRAL y los de los primos Piatti Roberto y Juan Jose); SEA WHITE S.A.; ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 19 de Julio de 2023, expediente FMP 043704/2018/15/CA006
... la presente se investiga a un grupo de personas que generarían facturas apócrifas para documentar créditos fiscales o gastos inexistentes que ...