facturas apocrifas
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Septiembre de 2019, expediente CPE 990000283/2012/TO01/CFC002
... del actual artículo 2) del nuevo régimen, pues prevé el uso de facturas falsas, como ardid idóneo, (ver art. 2) ... Adujo que en el caso no ... como agravante de la evasión la utilización de facturas apócrifas pero que no puede ser aplicado al caso en tanto resultaría violatorio del ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Febrero de 2017, expediente FTU 723374/2008/TO01
... agentes de la Sección Trámites, se encargó la impresión de facturas" a nombre de Establecimiento Ganadero “Tropilla La Santiagueña” de Ram\xC3" ... ón al Tribunal, sobre lo que se denomina usina de facturas apócrifas. Por último, reconoció su firma en las actuaciones agregadas en la ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA - SECRETARIA, 15 de Mayo de 2019, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC001
... facturas no autorizadas, injustificados alquileres de inmuebles ... sedes, justificación de gastos con facturas apócrifas, presentación de ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 20 de Mayo de 2021, expediente CAF 008753/2020/CA001
... este marco, puso en conocimiento de la actora el carácter de apócrifas de las facturas de los proveedores observados, y le solicitó la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 29 de Mayo de 2018, expediente FMZ 001361/2018/6/CA003
... cual quedaría acreditado por el hecho de que gran parte de las facturas observadas por la AFIP – DGI habrían surgido del estudio contable de la ... a la confección y comercialización de facturas electrónicas apócrifas, empleando para ello claves fiscales de otros contribuyentes, las cuales ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 21 de Mayo de 2021, expediente FSM 069145/2018/89
... Sobre las facturas" apócrifas, afirmó que López no tuvo intervención en su emisión. Indic\xC3" ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Diciembre de 2020, expediente CPE 000476/2013/16/CA004
... que no habrían existido en la realidad, documentadas con facturas apócrifas del proveedor SOLUCIONES GLOBALES S.R.L ... ” (la ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 24 de Abril de 2019, expediente FRE 013000072/2007/CA002
... talonarios de facturas a nombre de proveedores sin capacidad patrimonial, ... ó de entidades funcionales a la emisión de facturas apócrifas". ... En efecto,\xC2" ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Febrero de 2021, expediente FSA 024746/2017/16/CA010
... y de otros servicios públicos; y que de acuerdo a las facturas emitidas por esa empresa a la Municipalidad de Salta en los períodos 4/17 ... personas físicas o jurídicas que habrían utilizado facturas apócrifas ... Con respecto a los beneficiarios de la supuesta maniobra ilícita, el ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL I, 8 de Noviembre de 2018, expediente FCB 021060006/2012/CA001
... e ilegal al incluirlo en la base de datos “Consulta de Facturas Apócrifas” (identificada con Base Apoc), provocándole una grave ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 23 de Mayo de 2018, expediente CPE 001522/2013/TO01/3
... fiscales inexistentes, como consecuencia de la registración de facturas supuestamente emitidas por distintas empresas, mediante las cuales se ... Por último, con la utilización de las facturas apócrifas implicadas, habría realizado erogaciones sin respaldo documental válido, ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Julio de 2020, expediente FRO 053242/2017/1/CA001
... agravante debe haber mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente ... impugnadas por haber utilizado presuntamente facturas “apócrifas” y por otro lado por la utilización de un saldo a favor que fue Fecha ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Diciembre de 2018, expediente CPE 001444/2008/TO02/CFC003
... #20181228083104865 inexistentes documentados documentados con facturas apócrifas emitidas a nombre de los presuntos proveedores Edixar SA, ...
-
Sentencia de Sala B, 3 de Julio de 2015, expediente CPE 033000004/2011/2
... S.A.) creada presuntamente por el grupo para la producción de facturas falsas, entre otros temas personales relacionados con las fiestas de fin ... la nombrada habría hecho entregas de facturas supuestamente apócrifas, que habría cobrado cheques librados por R.G ... V. y/o por S.N.H., que ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 18 de Agosto de 2016, expediente CAF 034582/2012
... en la organización administrativa de la de la aquí apelante de facturas apócrifas, esto es de proveedores inexistentes, situación que, conforme ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 9 de Noviembre de 2018, expediente FCB 053010021/2011/CA001
... el tipo penal, consistentes en la ocultación y/o utilización de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente ... Agregó, que a través de las facturas apócrifas o documentos equivalentes, se habrían simulado relaciones jurídicas ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Julio de 2021, expediente CPE 001606/2019/1/CA001
... ía intervenir en relación con la presunta falsificación de facturas (art. 292 del C.P.) ... La presentación de fs. 57, por la cual el señor ... ódigo Penal, “…toda vez que se habrían utilizado facturas apócrifas…”, por lo que ordenó, por el punto dispositivo IV ... de la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL II, 8 de Noviembre de 2018, expediente FCB 034548/2016/CA001
... última que proceda a excluirla de la base de datos “Consulta de Facturas Apócrifas” (Base APOC), en la que fue incluida arbitraria e ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Diciembre de 2022, expediente CPE 002569/2011/8/CFC002
... En primer lugar, sostuvo que quien interpuso facturas apócrifas en sus registraciones, es responsable por la evasión de los ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 28 de Febrero de 2019, expediente CFP 010451/2014/18/CA005
... delictivos (emisión de facturas" apócrifas, evasión por uso de dichas facturas y lavado ... de\xC2" ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Octubre de 2019, expediente FPO 006156/2017/CFC001
... la presunta evasión fiscal agravada, por la utilización de facturas apócrifas en el pago del impuesto al valor agregado, correspondiente a ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 23 de Agosto de 2019, expediente FPA 004986/2018/12/CA004
... muchas personas, actividades y dos IP de donde se emitían las facturas; ninguna de ellas puede relacionarse, ni siquiera en esta etapa ... y la logística destinada a la realización de las facturas apócrifas. Las mismas eran negociadas en esta provincia de Entre Ríos ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 22 de Abril de 2019, expediente FMZ 018369/2015/77/1/CA020
... que el denunciante aporta pantalla de correo donde se ofrecen facturas truchas a la empresa Trampolimp SA, lo cual demuestra que no sería esta ... del imputado y que éstos aportaban una lista de empresas apócrifas que elegían los comprobantes a adquirir, por lo que no se podría hablar ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Octubre de 2020, CCC 011813/2019/1/CS001
FACTURA APOCRIFA INFRACCIONES TRIBUTARIAS COMPETENCIA LOCAL
... de Buenos Aires (ARBA), que habrían sido originadas por facturas emitidas a su nombre y en relación con operaciones comerciales con la ... provincial, por las ventas que respaldan las presuntas facturas apócrifas entregadas en las localidades de Dock Sud y San Andrés (vid. fs. 2 vta. y ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 15 de Noviembre de 2016, expediente FMZ 018369/2015/12
... 24769, siendo ideólogo de una usina de facturas" apócrifas que se ... ofrecerían y distribuirían en \xC2" ...