facturas apocrifas
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 6 de Septiembre de 2021, expediente FLP 115182/2018/3/CFC001
... en orden al delito de evasión agravada por la utilización de facturas apócrifas (art. 2, inc. “d”, ley 24769) no reviste en principio el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA, 25 de Septiembre de 2019, expediente FCB 044170012/2007/TO01
... El responsable se habría valido de la utilización de facturas apócrifas para la obtención de un beneficio fiscal o disminución de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA PENAL, 19 de Octubre de 2023, expediente FLP 033368/2016/55/CA019
... identidad del verdadero sujeto obligado y por la utilización de facturas apócrifas (Infracción a la ley 24.769), además de asociación ilícita ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 31 de Agosto de 2023, expediente FMP 031222/2017/8/CA004
... Así, los imputados habrían conformado un grupo de usinas de facturas apócrifas utilizadas por contribuyentes privados y organismos públicos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 4 de Noviembre de 2016, expediente FMP 053031794/2009/CA001
... pagos posterior a la comisión del hechos doloso con engaños y facturas apócrifas, ya tuvo su correlato en el beneficio de la suspensión de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 1 de Noviembre de 2019, expediente FBB 020436/2017/1/CFC001
... de $1.551.812,43 y evasión tributaria agravada por el uso de facturas apócrifas respecto el impuesto al valor agregado respecto el período ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 3 de Octubre de 2023, expediente FMZ 042492/2022/CA001
... facturas apócrifas y protagonista de operaciones comerciales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 18 de Abril de 2023, expediente FCB 012812/2015
... facturadas en realidad no existieron y que básicamente emite facturas apócrifas, por lo que no habría hecho imponible ni tributo alguno ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 30 de Agosto de 2023, expediente FCB 001392/2020/8
... rectificativas omitiendo facturas apócrifas), para disimular de esa manera su real situación fiscal y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 30 de Agosto de 2023, expediente FCB 001392/2020/93
... rectificativas omitiendo facturas apócrifas), para disimular de esa manera su real situación fiscal y ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2023, expediente FRO 006727/2020/26/RH002
... Que Trossero fue quien reconoció ser autor de las facturas apócrifas que el acusador pretendió achacarle a Rocío Miniello ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Agosto de 2023, expediente FCB 001392/2020/98/CA036
... delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (art. 279 -1,2 inc.d) ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Octubre de 2022, expediente CPE 000718/2019/6/CA001
... de comercialización de documentación contable (especialmente facturas) la cual sería presuntamente apócrifa…” ... Conforme se expresó ... no se ha logrado probar la existencia de las supuestas facturas apócrifas o la efectiva utilización de aquéllas, con lo cual, mal podría tenerse ...
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Sentencia de Sala B, 3 de Mayo de 2016, expediente CPE 033000094/2007/17/CA005
... respecto de los pagos realizados con fundamento en las facturas supuestamente apócrifas…” (confr. fs. 939 vta. de los autos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Mayo de 2018, expediente FCB 036337/2013/1/CA002
... facturas apócrifas…”, no conteniendo ninguna otra mención a conductas con ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Junio de 2019, expediente CPE 000804/2018/10/CA001
... actividad de comercialización de documentación contable (vgr., facturas y recibos manuales y electrónicos) la cual sería presuntamente ... , en tanto no estaría acreditado que las facturas presuntamente apócrifas, fueron efectivamente contabilizadas por los contribuyentes ... Agregó ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2022, expediente FCB 036467/2015/CA003
... ón ilícita fiscal para la generación y comercialización de facturas apócrifas ... En dichas fiscalizaciones se habría advertido que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Junio de 2019, expediente CPE 000650/2019/5/CA001
... confección y comercialización de documentación contable (vgr., facturas y recibos manuales y electrónicos) la cual sería presuntamente ... , en tanto no estaría acreditado que las facturas presuntamente apócrifas, fueron efectivamente contabilizadas por los contribuyentes ... Agregó ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Septiembre de 2019, expediente FSM 040853/2016/CFC001
... al Valor Agregado gastos y créditos fiscales originados en facturas apócrifas. Las salidas dinerarias en cuestión habrían generado en ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 25 de Noviembre de 2019, expediente CFP 021029/2018/3/CA002
... lo Penal Económico N° 3, que consistía en la utilización de facturas apócrifas por parte de la firma Gotti SA ... II. En primer lugar, y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Noviembre de 2016, expediente CPE 033000126/2009/2
... comprometidos, ésta concretada mediante la contabilización de facturas ‘apócrifas’ cuya confección estaría a cargo de los integrantes de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 21 de Abril de 2023, expediente FCB 008880/2021/CA001
... había detectado la utilización por parte del mismo de facturas mellizas o duplicadas ... En sus declaraciones juradas, Oliva habría ... de los impuestos, consiste en la utilización de facturas apócrifas –o cualquier documento equivalente-, para inducir a error al Fisco, ya ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Diciembre de 2018, expediente CPE 000394/2008/5/CA001
... y habría puesto en circulación facturas presuntamente apócrifas con el fin de facilitar evasiones tributarias de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Agosto de 2021, expediente CPE 000614/2014/6
... ya que la agravante de Fecha de firma: 12/08/2021 haber empleado facturas apócrifas no podría aplicarse. Con lo que se aparta de Alta en sistema: ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 27 de Abril de 2023, expediente CPE 631/2016/6/139
... mercadería cuya adquisición habría sido documentada mediante facturas presuntamente apócrifas, la mercadería supera el monto establecido para ...