Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002

Fecha de Resolución 9 de Septiembre de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

FMZ 43540/2017/47/CA2

M., de de 2.020.

Y VISTOS:

Estos autos FMZ 43540/2017/47/CA2 “INCIDENTE DE

EMBARGO DE AFIPDGI REGIONAL MENDOZA DIVISION JURIDICA

RAMIREZ MARIA LORENA, BALMACEDA CESAR ARIEL (D),

G.O.A. Y OTROS EN AUTOS AFIPDGI

REGIONAL MENDOZA DIVISION JURIDICA RAMIREZ MARIA

LORENA BALMACEDA CESAR ARIEL (D) POR INFRACCIÓN

ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL”, llamados al acuerdo a fojas sub. 343 y vta.

para resolver la procedencia de los recursos de apelación articulados por las defensas

de los imputados y por el Ministerio Público F. contra la resolución de fs. sub.

1/81 vta. por la que en lo pertinente se resuelve: “I) DICTAR EL PROCESAMIENTO

SIN PRISIÓN PREVENTIVA en contra de los imputados: (…) RAUL GONZALO

SAA, sin apodos, Argentina, nacido el 24/06/1964 Lugar: S.L. Capital, hijo de

A.J.S. (f) y de S.G.L. (v), D.N.

I. N° 16.839.536,

soltero, comerciante inmobiliario y comisionista, universitaria incompleta, con

domicilio en Bº Las Palemeras Manzana 34 Casa 24 – J.K. – Provincia de

S.L.; en contra de E.H.A., sin apodos, Argentina,

nacido el 06/08/1990 Lugar: G.C. – M.; hijo de M.Á. (f) y de

C.B.T. (v), D.N.

I. Nº 35.475.462, soltero, procurador,

universitaria incompleta, con domicilio en Av. España Nº 1264 – S.L.; en

contra de J.A.S. sin apodos, Argentina, nacido el 21/09/1979 Lugar:

S.L. Capital, hijo de C.A.S.(.v) y de E.E.L. (v), D.N.

I.

Nº 27.136.452, soltero, comerciante, secundaria completa, con domicilio en Bº

AMEP calle B.V.M. “A” Casa Nº 5 – Ciudad y Provincia de S.L.;

en contra de D.V.E. sin apodos, Argentina, nacido el

08/03/74 Lugar: M., hijo de D.V.(.v) y de M.N.P. (v),

D.N.I. Nº 23.435.796, casado, comerciante, universitaria completa, Licenciado en

Computación, con domicilio en Bº 130 Viviendas Manzana Nº 376 Casa 27; en

contra de C.A.G., sin apodos, Argentina, nacido el

07/03/1984 Lugar: C. – Capital, hijo de O.A.G.(.v) y de

M.C.P. (v), D.N.I. Nº 30.845.491, casado, ocupación: chofer de

Fecha de firma: 09/09/2020

Alta en sistema: 14/09/2020

Firmado por: J.I.P.C., J. de Cámara Firmado por: M.A.P., J. de Cámara 1

Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: NAHUEL A.B., Secretario Federal #33952126#267107251#20200909144034048

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camión, secundaria completa, con domicilio en calle Bogotá Nº 338 – C. – Río

Negro; en contra de O.A.G. sin apodos, Argentina, nacido el

27/07/1961 Lugar: C. (Capital), hijo de E.G.(.f) y de M.

Moyano (f), D.N.

I. Nº 14.839.817, casado, ocupación: empresario (transportes),

secundaria completa, con domicilio en calle Bolivia Nº 291 C. – Río Negro; en

contra de P.N.M. sin apodos, Argentina, nacido el 17/12/1968

Lugar: Viedma – Río Negro, hijo de O.H.M. (f) y de Elba René

Gerónimo (v), D.N.

I. Nº 20.363.793, casado, ocupación: Comerciante (venta de

insumos odontológicos S.J., secundaria incompleta, domicilio en calle

R.C. Nº 817 Casa Nº 84 (Norte) – Rivadavia – Provincia de San

Juan; en contra de D.E.M. sin apodos, Argentina, nacido el

24/08/1975 Lugar: Río Cuarto – Provincia de C., hijo de Eduardo Antonio

  1. (f) y de M.L.B. (v), D.N.

    I. N° 24.606.120, casado,

    comerciante (metalúrgica), secundaria completa, con domicilio en calle Arrascaeta

    Nº 612 – La Carlota – Juárez Celman – Provincia de C.; y en contra de

    F.M.I., sin apodos, Argentina, nacido el 17/11/1997

    Lugar: S.P. – Buenos Aires, hijo de F.M.I. (v) y de Norma

    María Budiño (v), D.N.I. N° 41.688.899, soltero, ocupación: mecánico de vehículos/

    taller familiar, secundaria incompleta, con domicilio en calle Güemes Nº 725 – San

    Pedro – Provincias de Buenos Aires; como presuntos responsables penales en la

    comisión del delito reprimido por el Art. 15 inc. “c” del Título IX de la Ley 27.430

    (Art. 306 y 310 del C.P.P.N); actualmente con eximición de prisión resueltas (…) V)

    DICTAR LA FALTA DE MERITO sin perjuicio de proseguir la investigación, a

    favor de los imputados: M.L.C., Argentina, sin apodos, nacida

    el 18/12/1977 Lugar: Puerto Rico – Misiones, hija de J.C.C. (v) y de

    G.R. (v), D.N.I. N° 26.554.131, divorciada, ocupación: Empleada

    en el sector Contable de Gobierno, desde el 2009, universitaria incompleta, con

    domicilio en Bº 157 Viviendas Manzana Nº 343 Casa Nº 24 S.L.; a favor de

    J.N.G.M.A., sin apodos, nacido el 21/06/1988

    Lugar: S.L. Capital, hijo de J.E.G.(.v) y de Mabel Asención

    Mocdese (f), D.N.I. N° 33.539.443, soltero, ocupación: comerciante (alquila fondos

    de comercio), universitaria incompleta, con domicilio en Av. S.M. Nº 24 – El

    Volcán – Provincia de S.L.; a favor de RUBEN ADOLFO KREMNITZER

    Argentina, sin apodos, nacido el 24/11/1947 Lugar: Santa Fe (Capital), hijo de

    Fecha de firma: 09/09/2020

    Alta en sistema: 14/09/2020

    Firmado por: J.I.P.C., J. de Cámara Firmado por: M.A.P., J. de Cámara 2

    Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado(ante mi) por: NAHUEL A.B., Secretario Federal #33952126#267107251#20200909144034048

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    D.P.(.f) y de S.L. (f), D.N.

    I. Nº 7.611.475, casado, ocupación:

    comerciante minero, secundaria incompleta, con domicilio en Av. Sucre Nº 1485 –

    S.L. Capital; a favor de J.A.P.A., sin apodos, nacido

    el 19/08/1966 Lugar: S.L. Capital, hijo de P.P.T.(.f) y de Pérez

    Elsa Nilda (v), D.N.

    I. Nº 17.825.515, divorciado, ocupación: comerciante

    indumentaria deportiva y empresa de servicio de encomiendas, monotributista,

    terciaria completa y master en gestión empresarial, con domicilio en calle Peón Nº

    761 Piso Dpto. “c” – S.L.; a favor de J. CRUZ BORRA Argentina, sin

    apodos, nacido el 30/09/1978 Lugar: S.L. (Capital), hijo de M.Á.B.

    (v) y de M.C.I. (v), D.N.

    I. Nº 26.806.360, soltero, ocupación:

    comerciante productos de telefonía móvil y televisión satelital, contratado como

    monotributista, universitaria incompleta, con domicilio en Pasaje Cruz Vera Nº

    4559 – Chacras de Coria – Lujan de Cuyo – Provincia de M.; a favor de LUIS

    FERNANDO LEGLISE Argentina, sin apodos, nacido el 16/09/1982 Lugar:

  2. Capital, hijo de R.A.L. (v) y de M.M.D.

    (v), D.N.

    I. Nº 29.648.810, concubinato, ocupación: Empresario Metalúrgico,

    terciaria incompleta, con domicilio en Bº Cementista Residencial calle Illanes Nº

    742 – Las Heras – M.; a favor de M.O.B.A., sin

    apodos, nacido el 22/09/1977 Lugar: San Pacho – Provincia de C., hijo de

    O.J.B. (v) y de A.C.P. (v), D.N.I. Nº 25.634.594, casado,

    profesión/ocupación: Ingeniero Agrónomo, contratista rural y nutricionista,

    universitaria completa, con domicilio en calle C.S. Nº 48 – Bº Cantisani

    – Ciudad y Provincia de S.L.; a favor de MARCOS ANDRES NALDINI

    Argentina, sin apodos, nacido el 27/08/1976 Lugar: San Rafael M., hijo de

    E.N.(.v) y de O.C. (v), D.N.

    I. Nº 25.259.556, soltero,

    profesión/ocupación: empleado en relación de dependencia en una gráfica en

    Guaymallen M., terciaria incompleta, con domicilio en calle P.S.º La

    Primavera – Guaymallén – Provincia de M.; a favor de PABLO SEBASTIAN

    CORRADI Argentina, sin apodos, nacido el 28/07/1985 Lugar: M. Capital,

    hijo de J.C.(.v) y de P.G. (v), D.N.I. N° 31.747.014, soltero,

    ocupación: empleado en una prepaga “Prevención Salud”, secundaria completa,

    con domicilio en Bº UNIMEV Torre A II Depto. D, PB; Guaymallén – Provincia de

    M.; a favor de N.E.R.B.A., sin

    apodos, nacido el 02/04/1974 Lugar: S.J. (Capital), hijo de Emilio Vicente

    Fecha de firma: 09/09/2020

    Alta en sistema: 14/09/2020

    Firmado por: J.I.P.C., J. de Cámara Firmado por: M.A.P., J. de Cámara 3

    Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado(ante mi) por: NAHUEL A.B., Secretario Federal #33952126#267107251#20200909144034048

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

    FMZ 43540/2017/47/CA2

  3. Más (v) y de Estela Del Carmen Blanco Barbosa (v), D.N.I. N° 23.977.065,

    divorciado, ocupación: Agente de Propaganda Médica, terciaria completa, con

    domicilio en Bº Los Horneros Manzana G Casa Nº 11 – Rawson – Provincia de San

    Juan; a favor de FRANCO JAVIER COSCIA Argentina, sin apodos, nacido el

    30/04/1981 Lugar: B.V. – provincia de C., hijo de J.Á. (F) y de

    A.M.G.S. (v), D.N.I. N° 28.757.559, soltero, ocupación: comerciante

    de herramientas (delibery y online) y piloto en Clase 2 provincial, secundaria

    completa, con domicilio en Parmenia Romo Nº 830 – B.V.–.C.; a favor

    de D.A.P.A., sin apodos, nacido el 28/09/1970

    Lugar: Achiras – Provincia de C., hijo de R.A.P. (v) y de

    M.A.R.(., D.N.

    I. N° 21.826.107, casado, ocupación:

    contratista/transportista, primaria completa, con domicilio en calle C. nº 832

    – Achira – provincia de C.; a favor de J.D.R.A.,

    sin apodos, nacido el 09/09/75 Lugar: Buenos Aires, hijo de R.C.(.f) y

    de Amelia Ottobre (v), D.N.

    I. N° 24.800.975, soltero, ocupación: comerciante,

    universitario incompleto, con domicilio en calle A.N.3.V.L. –

    Buenos Aires; y, a favor de A.K.A.A., sin apodos,

    nacido el 12/11/79 Lugar: Buenos Aires, hijo de R.(.v) y de María Teresa

    Antelo (v), D.N.

    I. N° 27.745.260, casado, empresario de la construcción,

    universitario incompleto, con domicilio en Talar del Lago nº 2 Lote 530 – Tigre –

    Buenos Aires; respecto de la presunta comisión del ilícito previsto y reprimido por

    el Art. 15 inc. “c” del Título IX de la Ley 27.430; conforme fueran indagados, en los

    términos del Art. 309 del C.P.P.N. (…)”;

    Y CONSIDERANDO:

    1. Que contra la resolución cuya parte dispositiva ha quedado

    transcripta al inicio de este acuerdo interpusieron recursos de apelación los

    defensores de los imputados R.G.S. (v. fs. sub. 86/88vta.), P. Nicolás

  4. (v. fs. sub. 91/93), D.E.M. (v. fs. sub. 100/102), C.

    Alberto G. y O.A.G. (v. fs. sub. 104/111 vta.), Enrique H.

    A.(.v. fs. sub. 112/113), D.V.E. (v. fs. sub. 149/151) y

    F.M.I. (v. fs. sub. 152/155) contra el auto de procesamiento

    dictado a los mismos.

    Por su parte, el Ministerio Público F. apeló la falta de mérito

    dictada por el a quo a los imputados M.L.C., J.N.G.,

    Fecha de firma: 09/09/2020

    Alta en sistema: 14/09/2020

    Firmado por: J.I.P.C., J. de Cámara Firmado por...

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