Incidente Nº 47 - DENUNCIANTE: AFIP-DGI DIRECCION REGIONAL, MENDOZA - DIVISION JURIDICA Y OTRO IMPUTADO: RAMIREZ, MARIA LORENA Y OTROS s/INCIDENTE DE EMBARGO
| Fecha | 09 Septiembre 2020 |
| Número de expediente | FMZ 043540/2017/47/CA002 |
| Número de registro | 1236 |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A
FMZ 43540/2017/47/CA2
M., de de 2.020.
Y VISTOS:
Estos autos FMZ 43540/2017/47/CA2 “INCIDENTE DE
EMBARGO DE AFIPDGI REGIONAL MENDOZA DIVISION JURIDICA
RAMIREZ MARIA LORENA, BALMACEDA CESAR ARIEL (D),
G.O.A. Y OTROS EN AUTOS AFIPDGI
REGIONAL MENDOZA DIVISION JURIDICA RAMIREZ MARIA
LORENA BALMACEDA CESAR ARIEL (D) POR INFRACCIÓN
ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL”, llamados al acuerdo a fojas sub. 343 y vta.
para resolver la procedencia de los recursos de apelación articulados por las defensas
de los imputados y por el Ministerio Público F. contra la resolución de fs. sub.
1/81 vta. por la que en lo pertinente se resuelve: “I) DICTAR EL PROCESAMIENTO
SIN PRISIÓN PREVENTIVA en contra de los imputados: (…) RAUL GONZALO
SAA, sin apodos, Argentina, nacido el 24/06/1964 Lugar: S.L. Capital, hijo de
A.J.S. (f) y de S.G.L. (v), D.N.
I. N° 16.839.536,
soltero, comerciante inmobiliario y comisionista, universitaria incompleta, con
domicilio en Bº Las Palemeras Manzana 34 Casa 24 – J.K. – Provincia de
S.L.; en contra de E.H.A., sin apodos, Argentina,
nacido el 06/08/1990 Lugar: G.C. – M.; hijo de M.Á. (f) y de
C.B.T. (v), D.N.
I. Nº 35.475.462, soltero, procurador,
universitaria incompleta, con domicilio en Av. España Nº 1264 – S.L.; en
contra de J.A.S. sin apodos, Argentina, nacido el 21/09/1979 Lugar:
S.L. Capital, hijo de C.A.S.(.v) y de E.E.L. (v), D.N.
I.
Nº 27.136.452, soltero, comerciante, secundaria completa, con domicilio en Bº
AMEP calle B.V.M. “A” Casa Nº 5 – Ciudad y Provincia de S.L.;
en contra de D.V.E. sin apodos, Argentina, nacido el
08/03/74 Lugar: M., hijo de D.V.(.v) y de M.N.P. (v),
D.N.I. Nº 23.435.796, casado, comerciante, universitaria completa, Licenciado en
Computación, con domicilio en Bº 130 Viviendas Manzana Nº 376 Casa 27; en
contra de C.A.G., sin apodos, Argentina, nacido el
07/03/1984 Lugar: C. – Capital, hijo de O.A.G.(.v) y de
M.C.P. (v), D.N.I. Nº 30.845.491, casado, ocupación: chofer de
Fecha de firma: 09/09/2020
Alta en sistema: 14/09/2020
Firmado por: J.I.P.C., J. de Cámara Firmado por: M.A.P., J. de Cámara 1
Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CÁMARA
Firmado(ante mi) por: NAHUEL A.B., Secretario Federal #33952126#267107251#20200909144034048
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camión, secundaria completa, con domicilio en calle Bogotá Nº 338 – C. – Río
Negro; en contra de O.A.G. sin apodos, Argentina, nacido el
27/07/1961 Lugar: C. (Capital), hijo de E.G.(.f) y de M.
Moyano (f), D.N.
I. Nº 14.839.817, casado, ocupación: empresario (transportes),
secundaria completa, con domicilio en calle Bolivia Nº 291 C. – Río Negro; en
contra de P.N.M. sin apodos, Argentina, nacido el 17/12/1968
Lugar: Viedma – Río Negro, hijo de O.H.M. (f) y de Elba René
Gerónimo (v), D.N.
I. Nº 20.363.793, casado, ocupación: Comerciante (venta de
insumos odontológicos S.J., secundaria incompleta, domicilio en calle
R.C. Nº 817 Casa Nº 84 (Norte) – Rivadavia – Provincia de San
Juan; en contra de D.E.M. sin apodos, Argentina, nacido el
24/08/1975 Lugar: Río Cuarto – Provincia de C., hijo de Eduardo Antonio
-
(f) y de M.L.B. (v), D.N.
I. N° 24.606.120, casado,
comerciante (metalúrgica), secundaria completa, con domicilio en calle Arrascaeta
Nº 612 – La Carlota – Juárez Celman – Provincia de C.; y en contra de
F.M.I., sin apodos, Argentina, nacido el 17/11/1997
Lugar: S.P. – Buenos Aires, hijo de F.M.I. (v) y de Norma
María Budiño (v), D.N.I. N° 41.688.899, soltero, ocupación: mecánico de vehículos/
taller familiar, secundaria incompleta, con domicilio en calle Güemes Nº 725 – San
Pedro – Provincias de Buenos Aires; como presuntos responsables penales en la
comisión del delito reprimido por el Art. 15 inc. “c” del Título IX de la Ley 27.430
(Art. 306 y 310 del C.P.P.N); actualmente con eximición de prisión resueltas (…) V)
DICTAR LA FALTA DE MERITO sin perjuicio de proseguir la investigación, a
favor de los imputados: M.L.C., Argentina, sin apodos, nacida
el 18/12/1977 Lugar: Puerto Rico – Misiones, hija de J.C.C. (v) y de
G.R. (v), D.N.I. N° 26.554.131, divorciada, ocupación: Empleada
en el sector Contable de Gobierno, desde el 2009, universitaria incompleta, con
domicilio en Bº 157 Viviendas Manzana Nº 343 Casa Nº 24 S.L.; a favor de
J.N.G.M.A., sin apodos, nacido el 21/06/1988
Lugar: S.L. Capital, hijo de J.E.G.(.v) y de Mabel Asención
Mocdese (f), D.N.I. N° 33.539.443, soltero, ocupación: comerciante (alquila fondos
de comercio), universitaria incompleta, con domicilio en Av. S.M. Nº 24 – El
Volcán – Provincia de S.L.; a favor de RUBEN ADOLFO KREMNITZER
Argentina, sin apodos, nacido el 24/11/1947 Lugar: Santa Fe (Capital), hijo de
Fecha de firma: 09/09/2020
Alta en sistema: 14/09/2020
Firmado por: J.I.P.C., J. de Cámara Firmado por: M.A.P., J. de Cámara 2
Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CÁMARA
Firmado(ante mi) por: NAHUEL A.B., Secretario Federal #33952126#267107251#20200909144034048
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D.P.(.f) y de S.L. (f), D.N.
I. Nº 7.611.475, casado, ocupación:
comerciante minero, secundaria incompleta, con domicilio en Av. Sucre Nº 1485 –
S.L. Capital; a favor de J.A.P.A., sin apodos, nacido
el 19/08/1966 Lugar: S.L. Capital, hijo de P.P.T.(.f) y de Pérez
Elsa Nilda (v), D.N.
I. Nº 17.825.515, divorciado, ocupación: comerciante
indumentaria deportiva y empresa de servicio de encomiendas, monotributista,
terciaria completa y master en gestión empresarial, con domicilio en calle Peón Nº
761 Piso Dpto. “c” – S.L.; a favor de J. CRUZ BORRA Argentina, sin
apodos, nacido el 30/09/1978 Lugar: S.L. (Capital), hijo de M.Á.B.
(v) y de M.C.I. (v), D.N.
I. Nº 26.806.360, soltero, ocupación:
comerciante productos de telefonía móvil y televisión satelital, contratado como
monotributista, universitaria incompleta, con domicilio en Pasaje Cruz Vera Nº
4559 – Chacras de Coria – Lujan de Cuyo – Provincia de M.; a favor de LUIS
FERNANDO LEGLISE Argentina, sin apodos, nacido el 16/09/1982 Lugar:
-
Capital, hijo de R.A.L. (v) y de M.M.D.
(v), D.N.
I. Nº 29.648.810, concubinato, ocupación: Empresario Metalúrgico,
terciaria incompleta, con domicilio en Bº Cementista Residencial calle Illanes Nº
742 – Las Heras – M.; a favor de M.O.B.A., sin
apodos, nacido el 22/09/1977 Lugar: San Pacho – Provincia de C., hijo de
O.J.B. (v) y de A.C.P. (v), D.N.I. Nº 25.634.594, casado,
profesión/ocupación: Ingeniero Agrónomo, contratista rural y nutricionista,
universitaria completa, con domicilio en calle C.S. Nº 48 – Bº Cantisani
– Ciudad y Provincia de S.L.; a favor de MARCOS ANDRES NALDINI
Argentina, sin apodos, nacido el 27/08/1976 Lugar: San Rafael M., hijo de
E.N.(.v) y de O.C. (v), D.N.
I. Nº 25.259.556, soltero,
profesión/ocupación: empleado en relación de dependencia en una gráfica en
Guaymallen M., terciaria incompleta, con domicilio en calle P.S.º La
Primavera – Guaymallén – Provincia de M.; a favor de PABLO SEBASTIAN
CORRADI Argentina, sin apodos, nacido el 28/07/1985 Lugar: M. Capital,
hijo de J.C.(.v) y de P.G. (v), D.N.I. N° 31.747.014, soltero,
ocupación: empleado en una prepaga “Prevención Salud”, secundaria completa,
con domicilio en Bº UNIMEV Torre A II Depto. D, PB; Guaymallén – Provincia de
M.; a favor de N.E.R.B.A., sin
apodos, nacido el 02/04/1974 Lugar: S.J. (Capital), hijo de Emilio Vicente
Fecha de firma: 09/09/2020
Alta en sistema: 14/09/2020
Firmado por: J.I.P.C., J. de Cámara Firmado por: M.A.P., J. de Cámara 3
Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CÁMARA
Firmado(ante mi) por: NAHUEL A.B., Secretario Federal #33952126#267107251#20200909144034048
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A
FMZ 43540/2017/47/CA2
-
Más (v) y de Estela Del Carmen Blanco Barbosa (v), D.N.I. N° 23.977.065,
divorciado, ocupación: Agente de Propaganda Médica, terciaria completa, con
domicilio en Bº Los Horneros Manzana G Casa Nº 11 – Rawson – Provincia de San
Juan; a favor de FRANCO JAVIER COSCIA Argentina, sin apodos, nacido el
30/04/1981 Lugar: B.V. – provincia de C., hijo de J.Á. (F) y de
A.M.G.S. (v), D.N.I. N° 28.757.559, soltero, ocupación: comerciante
de herramientas (delibery y online) y piloto en Clase 2 provincial, secundaria
completa, con domicilio en Parmenia Romo Nº 830 – B.V.–.C.; a favor
de D.A.P.A., sin apodos, nacido el 28/09/1970
Lugar: Achiras – Provincia de C., hijo de R.A.P. (v) y de
M.A.R.(., D.N.
I. N° 21.826.107, casado, ocupación:
contratista/transportista, primaria completa, con domicilio en calle C. nº 832
– Achira – provincia de C.; a favor de J.D.R.A.,
sin apodos, nacido el 09/09/75 Lugar: Buenos Aires, hijo de R.C.(.f) y
de Amelia Ottobre (v), D.N.
I. N° 24.800.975, soltero, ocupación: comerciante,
universitario incompleto, con domicilio en calle A.N.3.V.L. –
Buenos Aires; y, a favor de A.K.A.A., sin apodos,
nacido el 12/11/79 Lugar: Buenos Aires, hijo de R.(.v) y de María Teresa
Antelo (v), D.N.
I. N° 27.745.260, casado, empresario de la construcción,
universitario incompleto, con domicilio en Talar del Lago nº 2 Lote 530 – Tigre –
Buenos Aires; respecto de la presunta comisión del ilícito previsto y reprimido por
el Art. 15 inc. “c” del Título IX de la Ley 27.430; conforme fueran indagados, en los
términos del Art. 309 del C.P.P.N. (…)”;
Y CONSIDERANDO:
1. Que contra la resolución cuya parte dispositiva ha quedado
transcripta al inicio de este acuerdo interpusieron recursos de apelación los
defensores de los imputados R.G.S. (v. fs. sub. 86/88vta.), P. Nicolás
-
(v. fs. sub. 91/93), D.E.M. (v. fs. sub. 100/102), C.
Alberto G. y O.A.G. (v. fs. sub. 104/111 vta.), Enrique H.
A.(.v. fs. sub. 112/113), D.V.E. (v. fs. sub. 149/151) y
F.M.I. (v. fs. sub. 152/155) contra el auto de procesamiento
dictado a los mismos.
Por su parte, el Ministerio Público F. apeló la falta de mérito
dictada por el a quo a los imputados M.L.C., J.N.G.,
Fecha de firma: 09/09/2020
Alta en sistema: 14/09/2020
Firmado por: J.I.P.C., J. de Cámara Firmado por...
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