denuncia cheque sin fondos
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Mayo de 2020, expediente CPE 001491/2017/4/CA002
... Poder Judicial de la Nación denuncia policial de extravío de los cheques en ... causa, se encontraría acreditado que el cheque de pago diferido N° 00000639 del Banco Santander ... de octubre de 2016, tampoco se contó con fondos suficientes en aquella cuenta corriente para ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 27 DE LA CAPITAL FEDERAL, 15 de Julio de 2019, expediente CCC 006505/2012/TO02
... írselo en efectivo, ofreciéndole un cheque a cambio, lo que Arturo no aceptó notando que ... días hábiles, debiendo reintegrarle los fondos en caso de incumplimiento ... Transcurrido el ... Unos días después de efectuada la denuncia ante la Comisaría 44ª de la Policía Federal ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Octubre de 2022, expediente CPE 000088/2020/2/CA001
... efectuó en el ámbito judicial una denuncia por la que, según su creencia, constituía la ... manifestaría si la ARN se hacía de los fondos reflejados en los cheques…. En ese contexto, me ... pública en la idoneidad circulatoria del cheque apreciada externamente…” (confr. Sebastián ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Marzo de 2017, expediente CPE 990000433/2011/TO01
... gran envergadura, una obra financiada por fondos provenientes del ministerio de la nación hacía ... de octubre del 2003, la AFIP realiza una denuncia en la Región Palermo por el delito de ... y dijeron que no se podía computar el cheque de OBRANOR por no saber en concepto de que se ...
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Judiciales
... CONDICIONES: Dinero de con- tado y/o cheque certicado, mejor postor 20% precio más ... con lote nº 10 y pte del 7; al E. con fondos del lote 3 y al O. con calle P erito Moreno.- ... de Catastro (pre via denuncia de domicilio) y demás enunciados por el art ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Diciembre de 2023, expediente COM 027828/2017/CA002
... interna de ellos “que no podían liberar fondos así porque s i ” ... (dumping, intervenciones ... ”, “por robo de mercaderías según denuncia fecha 18.2.15”, “devoluciones por retención ... , respecto de la que se le emitiría un cheque y el total seria $ 1.320.723,84 (descuento ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Agosto de 2017, expediente CCC 031881/2005/TO01/1/CFC002
... $3.893, hizo “IPH S.A.I.C.F.” mediante cheque de fecha 23 de abril de 2004 (hecho “c”) y el ... Esos fondos, del 1er punto de la imputación del ... Winograd y Toledano, y que generó la denuncia penal que motivara las presentes actuaciones ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 3 de Octubre de 2023, expediente CPE 001757/2019/1/CA001
... legajo se iniciaron con motivo de la denuncia efectuada por D. P. , ... por derecho propio, ... fueron rechazados por la causal “sin fondos”: ... a) Nº *******, con fecha de libramiento ... ón sea conocida por quien da o entrega el cheque…”. En refuerzo de lo expresado, señaló que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 25 DE LA CAPITAL FEDERAL, 8 de Marzo de 2019, expediente CCC 050449/2010/TO01
... 401417209/3, siendo los mismos: 1) cheque nº 10524693, fechado 07/09/10 por la suma de ... , Juan Carlos Rama, quien amplía su denuncia contra Vaninetti respecto de la venta de ganado ... cheques cuyo pago se rechazó por falta de fondos, aclarando que según dichos de Vaninetti ...
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Judiciales
... tal extremo y abonar dinero de contado o cheque certificado el importe de la compra más ... Ombú, al SO., con lote 17, al NO., con fondos del lote 5 y al NE., con lote 15.- Tit ... Espina, atento los términos de la denuncia de herederos, y a mérito de lo dispuesto por los ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Febrero de 2019, expediente CCC 044135/2016/2/CA001
... cinco cheques por la causal “sin fondos” ... 4°) Que, por otro lado, se verificó ... manifestó que: “…reconoce ese cheque [Nº 42000014] y que lo recibió de manos de ... de efectuar la ratificación de la denuncia ante la justicia nacional en lo criminal y ...
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Sentencia Nº 5720/15 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018
... el actor a un tercero que dijo tener el cheque en su poder porque se lo había entregado M. con ... A. M., el 23/9/05 formuló una denuncia ante una fiscalía local, aduciendo que en la ... expuesto diga si conoce el origen de los fondos depositados y posteriormente extraídos por su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Mayo de 2019, expediente FCB 042000087/2008/CA003
... concepto, que asciende a la fecha de la denuncia, a un total de tres millones trescientos once mil ... y depuración del origen de los fondos involucrados; Constancia de presentación de ... , la recepción por parte de ésta, de cheque/s de terceros cedidos por sus asociados como ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 15 de Mayo de 2017, expediente FCB 071006961/2010/8/CA002
... ía detectado otro movimiento irregular de fondos, consistente en la siguiente mecánica; en la ... , legajo Bancario 80346, se recepciona cheque numero 05025932 perteneciente a la cuenta ... la vista-, se iniciaron con motivo de la denuncia efectuada por la Gerencia del Banco de la Nación ...
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Sentencia Nº 37332 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018
... raza mestiza, entregando cuatro cheques, cheque nº 74364549; nº 74364548; nº 74364547 y nº ... al ser presentados al cobro carecían de fondos; además de haber realizado la firma de Raúl ... 1) Denuncia de Carlos Hernán ARPA, con fecha 14 de agosto de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Noviembre de 2017, expediente CCC 044910/2014/3/CA001
... , en el Registro Civil, le redactaron la denuncia" de ‘extravío’ que ingenuamente firmó y llev\xC3" ... Nación que motivó el libramiento de un cheque (confr. Regs. Nos. 242/97, 850/05, 750/12 y ... J. D. de la promesa de depositar fondos en la cuenta corriente de Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala L, 20 de Abril de 2023, expediente CIV 037378/2009
... al silencio de aquél, realizó la denuncia penal, que dio origen a la causa “D L, A s/ ... fue el propio actor quien percibió los fondos de los cheques. Imputó negligencia a las ... 73193418 por $ 114.000 y cheque nro. 73193417, ... por $ 50.750 del Banco ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 5 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 045073/2014/1
... en cabeza de los receptores de los fondos o hubieran generado impuestos a ingresar en ... La presente causa se inicia con la denuncia formulada por la AFIP-DGI, en donde se informa de ... evasión del llamado “impuesto al cheque”, por medio de la utilización de exenciones ...
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Resolución N° 1529/MEFGC/18
... cheques firmados en blanco, cuyo último cheque había sido el Nº 32280140, los cuales ... ón del escritorio de la responsable de fondos de la ex Dirección General de Concesiones, ... procedió a formular la pertinente denuncia policial ante la Comisaría 14ª de la Policía ...
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DECRETO 769 / 2023 DECRETO / 2023-12-18
... cuales se gestiona la emisión de un nuevo cheque de pago diferido por el importe de $50.000, y ... Que a fs. 02/05 se agrega copia de la denuncia policial pertinente ... Que de los informes ... y que fue reintegrado a la Cuenta SGP Fondos de Terceros (fs. 06/08, 13 y 21/22) ... Que a ...
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LEY F-1983. Ley de cheques (Antes Ley 24452)
... ARTICULO 3 -- Los fondos que recaude el Banco Central de la República ... Capítulo I ... Del cheque común ... ARTICULO 2- El cheque común debe ... del cheque por causa que haya originado denuncia penal del librador o tenedor, la entidad girada ...
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Sentencia Nº 4447 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2021
... ón de facturas apócrifas para sustraer fondos de la Comisión de Fomento de Loventuel. Explicó ... ón 36/2018, resolución 42/2018, denuncia del 21/03/2018 que no tiene resolución previa, ... ón de Fomento inmediatamente emitía un cheque para el pago. El cheque, donde decía páguese, ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 05 de Julio de 2016
... Es responsabilidad del afiliado contar con fondos suficientes para ello y constatar el éxito de la ... Cuando el titular no presente la denuncia policial por hurto o robo o en el caso de ... y en efectivo o cheque. Los pagos deberán de realizarse de manera ...
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Ley 25795
... ículo ... : Cuando se tratare de ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula ... úblicos autorice a ese efecto, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del ... el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 de la ley ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 29 de Septiembre de 2023, expediente FRE 001513/2020/7/CA003
... Asimismo, en la citada denuncia", se solicitaba se investigue y observe la evoluci\xC3" ... emitiendo luego un cheque al Sindicato ... Por otra parte, como el STM no contaría con fondos suficientes para cubrir toda esta operatoria, ...