denuncia cheque sin fondos
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Sentencia Nº 56261 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2020
... , pese que la cuenta de mención poseía fondos, lo cheques estaban denunciados como sustraídos ... Al exhibir el restante cheque, le informan lo mismo. Posteriormente Héctor ... por orden de no pagar, teniendo denuncia policial radicada por ARRIAGA. Posteriormente el ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 8 de Marzo de 2022, expediente COM 009131/2009/CA002
... por la mencionada codemandada mediante cheque N ... 50002399 por $30.000 ... Prosigui ... vez anoticiada de lo ocurrido, realiz la denuncia del siniestro ante los productores aqu ... la demora del productor en transferir los fondos recibidos del asegurado -o su falta de entrega a ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 26 de Septiembre de 2017, expediente CFP 002538/2017/1/CA001
... febrero del corriente año a raíz de la denuncia presentada por Sebastián Pablo Jaime, en su ... sobre una posible adulteración de un cheque que había sido depositado en dicha sucursal con ... , quien luego extrajo la totalidad de los fondos disponibles en aquella cuenta ... Por último, ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 25-06-2020
Pago de los cheques. Responsabilidad civil. Acción de daños. Contrato de cuenta corriente bancaria
... sostener que la actora, titular de los fondos depositados en la cuenta corriente, luego de que ... bancaria en la cual existía un pacto de cheque.- Sobre el contrato bancario se ha señalado ... sostener que tampoco puede prosperar la denuncia de arbitrariedad de sentencia, toda vez que no se ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 15 de Septiembre de 2021, expediente COM 037415/2014/CA002
... de su establecimiento y rendir dichos fondos a la actora, la cual se encargaba, a su vez, de ... dicha situación a la actora y envió la denuncia correspondiente al hecho ... Manifestó que, ... ósito se debía efectuar en efectivo o con cheque de la misma casa en la que se efectuaba el ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 30 de Mayo de 2017
... iguales entre ellos; t) Destino de los fondos: financiar la ejecución de proyectos y/o ... trámites se inician de oficio, o por denuncia de cualquier afiliado y organismo partidarios, ... Pago deberá realizarse en Efectivo o con Cheque Certificado a la Orden de la Municipalidad de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2022, expediente FCB 036467/2015/CA003
... apariencia de un origen licito a tales fondos. Todo ello de acuerdo a las directivas brindadas ... una transferencia bancaria o un pago de un cheque a una figura que es de paja, prestanombre y quien ... 25. XXVII, “Pelufo, Diego Pedro s/ denuncia por desacato”, rta. 6/2/96) ... Asimismo, la ...
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Sentencia Nº 5741/16 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017
... irregularidades en el manejo de los fondos que C.I.C.A.R. recauda y que son de propiedad de ... En su parte inferior se indica cheque n° 19595 que se habría emitido en respaldo de ... extremo, la patronal omitió hacer la denuncia penal pertinente para que se investigue con mayor ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 21 de Mayo de 2019, expediente CAF 018338/2000/CA003
... de 1991, a esa fecha nosotros no teníamos fondos para poder pagar la primera cuotaconcursal que de ... New York bajo las siguientes referencias cheque No. 52580 por U$S 15.000, cheque No. 52581 por ... de 1991, y que, posteriormente a esa denuncia, se apartó preventivamente al ex juez, a la ...
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Judiciales
... Post Mín. $5000; dinero en efectivo, cheque cert., debiendo abonar 20% del importe de la ... presente la condición tributaria que se denuncia y lo manifestado al punto III. En consecuencia ... como así también sobre la existencia de fondos líquidos disponibles. Fdo.: Fernanda Bentancourt ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 20/04/2023
... no implica un compromiso de aporte de fondos para las partes (cláusula ... Que se establece ... Denuncia de Domicilio y Declaración Jurada ... librarse toda orden de pago mediante cheque con la firma indistinta de dos de ellos ... G - ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 7 de Agosto de 2018, CPE 001762/2016/1/CS001
ESTAFA CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS CHEQUE DE PAGO DIFERIDO COMPETENCIA TERRITORIAL COMPETENCIA LOCAL
... , se refiere a la causa iniciada con la denuncia de Marcos G que le había prestado dinero a ... del primero fue rechazado por falta de fondos y el del segundo por "orden de no pagar". El ... cuales se emitió la orden de no pagar el cheque (fs. 10/11). Con la insistencia del tribunal de ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 2 de Junio de 2010, expediente 88.631/04
... la verdadera causal del no pago del cheque “firma apócrifa”, no hubiera iniciado dicho ... cotejar dichos cartulares ni efectuar la denuncia de la verdadera causal del rechazo de los ... rechazó con el fundamento en carecer de fondos (hecho que no fue controvertido, ver fs. 8vta.) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 14 de Diciembre de 2016, expediente FMZ 025934/2014/CA001
... causa reconoce su génesis en la denuncia formulada ... fondos ... el dinero correspondiente a un cheque que la imputada indica haber depositado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002
... , ocupación: comerciante (alquila fondos" ... de comercio), universitaria incompleta,\xC2" ... principales se originaron con la denuncia efectuada por la ... a la foto de un cheque del Banco ... Supervielle, N° ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Noviembre de 2020, expediente FRO 001904/2013/47/CA027
... que haber desconfiado del volumen de los fondos que tenía la empresa BV ... Emprendimientos ... a $ 50.000, ya sea a partir de un solo cheque pagador o la sumatoria de varios” ... (fs ... En este sentido el Fiscal citó la denuncia de la Comisión Nacional de Valores en la que se ...
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Sentencia Nº 5983/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017
... habría entregado cheques que carecían de fondos, y en rigor está admitiendo de alguna manera, ... en Hilario Lagos; Pessio se quedó con el cheque que le correspondía por su venta y el resto de ... 55.000,00, que no fue pagado por existir denuncia policial ... La hacienda referida fue cargada ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 27 de Diciembre de 2018, expediente COM 017733/2014
... contrato de seguro, la produccin y la denuncia del siniestro, as como la entrega por el ... a cuyo fin incluso puso a su disposicin un cheque antes del vencimiento del plazo para honrar su ... habilitar a los actores para que de los fondos depositados en la cuenta de autos retiren el ...
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Sentencia de Sala B, 12 de Abril de 2016, expediente CPE 001840/2012/CA001
... denuncia de fs. 1/ 2 de las presentes actuaciones y ... a los cheques rechazados por falta de fondos, corresponde revocar la resolución recurrida, ... Se considera que el cheque de pago diferido es un instrumento de crédito, ...
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Sentencia de Sala B, 7 de Abril de 2016, expediente CPE 000813/2013/2/CA001
... , del Código Penal, por el libramiento del cheque de pago diferido N° 29115268, correspondiente a ... , la cuenta corriente girada carecía de fondos suficientes para cubrir el monto del mismo, pues ... amplias facultades para formular la denuncia que considere pertinente ante el fuero que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 23 de Agosto de 2016, expediente CFP 002747/2002/TO01/CFC001
... cuya pena máxima quedó excedida con la denuncia" del hecho cuatro años después de ocurrido. Acot\xC3" ... del referido contrato, detrayendo fondos públicos –la suma de $ 551.759,99 ... anticipada que quedó cubierta con el cheque certificado emitido por esa empresa privada por ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Septiembre de 2022, expediente CPE 000348/2022/1/CA001
... , fueron rechazados por la causal: “Sin fondos suficientes en Fecha de firma: 29/09/2022 ... el cual dichos cartulares objeto de la denuncia fueron efectivamente depositados, esto es, en la ... en cuya jurisdicción fue entregado el cheque es el competente para conocer en los procesos por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 12 de Junio de 2015, expediente CFP 017147/2008/30/CFC002
... Explicó que “de este modo, los fondos que habían sido fraccionados fueron luego ... un cheque por un monto altísimo en comparación con la ... de José Fernando Bladimirquy, en cuanto denuncia la existencia de dos partes acusadores, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 30 de Abril de 2021, expediente FTU 001993/2017/CA002
... de la Producción), intentando cobrar un cheque de $48.449,74 y, a su vez, depositar en una Caja ... fidelidad, cuya violación justifica la denuncia de pérdida de confianza debe apreciarse en todos ... negligente, produjo la transferencia de fondos de una cuenta de la Administración Pública de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Mayo de 2022, expediente FCB 005761/2015/CA007
... no se ha demostrado que los capitales o fondos" con los cuales se realizaban las operaciones burs\xC3" ... del mercado de capitales reciban pagos en cheque siempre que éstos estén endosados de modo ... De los términos de la denuncia efectuada por parte dichas personas se puede ...