denuncia cheque sin fondos
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Ley 25795
... ículo ... : Cuando se tratare de ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula ... úblicos autorice a ese efecto, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del ... el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 de la ley ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 3 de Marzo de 2017, expediente COM 005949/2011/CA001
... denuncia policial derivada de la invocada por ella ... la responsabilidad derivada del pago de un cheque con firma visiblemente falsificada ... Obvio es ... especialidad; es además, un colector de fondos públicos, todo lo cual lo obliga a actuar con ...
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Sentencia nº 40305 de Juzgados de 1º Instacia en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy - Juzg. 1º C. y C. Nº 1 Secretaría 13, 6 de Junio de 2000
... la segunda excepcin en que se ejecuta un cheque que corresponde a la entidad bancaria de la ... cerrada por libramiento de cheques sin fondos, No concuerda firma con nmero Registros c/ , Denuncia policial por extravo de cheque sin fondos de lo ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Febrero de 2023, expediente CCC 058916/2017/CA001
... su presentación al cobro por carecer de fondos" suficientes acreditados en la cuenta, con excepci\xC3"ón del último cheque mencionado que no fue presentado al cobro ... b) ... incidente se formaron a partir de una denuncia que BODEGA NORTON S.A., ... a través de sus ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 15 de Diciembre de 2020, expediente FRE 006759/2018/5/CA002
... contenía una denuncia ... por dicho municipio mediante cheque N° ... 29705135 (cuenta 42400060/90) ... con María Julia Foussal…dichos fondos, se habrían retirado en ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 16 de Mayo de 2023, expediente CFP 002093/2022/3
... el 23 de diciembre del año 2021 con una denuncia realizada por los Dres. Ramiro Pérez Duhalde y ... acompañada con el respectivo cheque certificó que el Banco registró a nombre de E ... del 2021 por la suma de $11.333.953,30 con fondos en Cta. Cte Nro. XXXXX/X, ... radicada en ...
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LEY S-0155. Codigo penal de la nación argentina (Antes Ley 11179)
... el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos ... á a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o ... ía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... Artículo 4º.- DISPONESE que los fondos con que contará la cuenta de afectación ... cobrar deudas vencidas de contado o con cheque diferido, con quita de intereses por pago total ... y cualquier otra operación: $ 300.c) Denuncia o infracciones a las normas sobre edificación ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Octubre de 2015, CCC 019352/2013/1/CS001
CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS DOMICILIO DE LAS PARTES COMPETENCIA LOCAL
... en la causa instruida a raíz de la denuncia del letrado apoderado de Rícardo Emilio P Benito ... cheques fueron rechazados por carecer de fondos suficientes, circunstancia por la cual intimó al ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 10 de Octubre de 2017, expediente CFP 015597/2000/TO01
... ía n° 15 ante la presentación de una denuncia anónima (Cfr. fs.1/12).- ... II.- En oportunidad ... o contraer una deuda -para aumentar los fondos disponibles para poder hacer frente a ... en nada, le pregunta cuánto paga, hace el cheque y se acabó la historia, esto es lo normal ...
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Circular N° A6101 del Banco Central de la República de Argentina, 23-11-2016
... • R16 “Documento no es cheque”. • R24 “Transacción duplicada” ... “Defectos formales”, • R08 “Denuncia de extravío o sustracción de cheque” den de no pagar), • R10 “Sin fondos suficientes disponibles”, • R13 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN LUIS, 29 de Octubre de 2019, expediente FMZ 062000705/2012/TO01
... que había sido intimidada para firmar el cheque de la compra y tiene entendido, sin tener certeza ... en aquel momento,se maneja con los mismos fondos, con el aporte de los empleados y las ... información sumaria porque existió una denuncia de la compra de un sistema de software por parte ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28 de Agosto de 2018, expediente FTU 018314/2012/TO01
... , quien al solicitarle dinero para pagar un cheque (al cliente Terán) y no contando con fondos ... fueron a delitos económicos a hacer la denuncia. Ese mismo día, alrededor de las 4 de la tarde ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 19 de Abril de 2016, expediente COM 013969/2005
... que motivó, otros reclamos (incluso una denuncia penal), pero que, al igual que los anteriores, no ... ón del denominado “impuesto al cheque” le significó mayores costos, que generó que ... depositando cheques que se sabían sin fondos (preg. 10); también sobre las diferentes ...
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Ley 27504
... acreditando identidad, medio electrnico, cheque, tarjeta de crdito o dbito, o plataformas y ... de algn ilcito penal, o mediara denuncia en tal sentido, el juez y el fiscal podrn remitir ... de la siguiente manera: Artculo 32: Fondos electorales. El Juzgado Federal con competencia ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 11 de Agosto de 2016, expediente CFP 011912/2008/12/CA004
... inició en agosto de 2008, a raíz de la denuncia formulada por el Diputado Nacional Fernando ... ó que se investigue la procedencia de los fondos aportados por distintas empresas del rubro salud ... suficientes para afrontar el pago de un cheque por cuarenta y cinco mil pesos. En Fecha de ...
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Sentencia nº 11989 de Séptima Cámara Laboral de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 18 de Abril de 2016
La teoría de la indiferencia de la concausa está basada en otra que se denomina, la concurrencia de causa, dentro de la cual, sólo se puede hablar de probabilidades pero nunca de certezas y la duda puede estar referida al grado de incidencia que pudo tener el trabajo en la enfermedad. AsÍ se define el ámbito de aplicación de la ley de Riesgos de Trabajo, el que debe atenerse a la relación de...
... del 42,57% de la total obrera que denuncia padecer y que ... serÃa consecuencia de la ... la capacidad de elegir el destino de los fondos que no ha recibido ... y debe ser resarcido en la ... destinadas a ordenar el libramiento del cheque de las ... sumas depositadas a favor del ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 17 de Diciembre de 2019, expediente COM 014120/2015/CA001
... Agregaron que el 28/06/2013 se libró el cheque n° 66327302 por el importe de $ 35.263, firmado ... ” a pesar de contar la cuenta con fondos suficientes ... Fecha de firma: 17/12/2019 ... tópico; y, antes bien, de la copia de denuncia policial por extravío de cheques obrante a fs ...
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Sentencia nº 102 de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (CivCom) del 27-08-2019
Derecho cambiario Cheque. De la cancelación (art. 89, LC.) Tramite. Legitimación. Interpretación normativa.
... III.1. Como primer motivo de casación denuncia que la Cámara interviniente incurrió en ... depósito que se hiciera vía embargo de fondos en aquel ... proceso y que se intentara evitar ... considerar que el librador del cheque se encuentre obligado a llevar a cabo el ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 28 de Septiembre de 2016, expediente COM 020272/2012
... que el Banco lo autorizó a retirar fondos hasta el tope del monto embargado ($ 15.694), los ... que tomara intervención y efectuó la denuncia correspondiente. Luego, al hacerse presente en la ... Resulta irrelevante que las fórmulas de cheque no estuvieran en manos de los usuarios. La ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 1 de Octubre de 2020, expediente CAF 015452/2019/CA001
... sede penal en la cual se desestimó la denuncia efectuada por el Fisco y citó jurisprudencia en ... éndose por ende el destino final de los fondos” y que “tras el análisis de la ... las siguientes particularidades: a) 1 (un) cheque fue emitido a nombre de la cooperativa y su cobro ...
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Sentencia nº 35072 de Cámara en lo Civil y Comercial Sala III de Provincia de Jujuy, de 27 de Noviembre de 2017
... Mancini le entregó a aquel un cheque de pago ... diferido del Banco de la Nación ... un banco en el cual el librador tiene fondos ... depositados a su orden en cuenta, por lo que ... que denuncia como una verdadera estafa, el Juez de Paz sólo ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Agosto de 2023, expediente CPE 000494/2023/1/CA001
... este incidente se iniciaron por la denuncia efectuada, en sede policial, por J. L. T , quien ... , “GERLERO, Carlos Juan s/ cheques sin fondos”, modificada parcialmente por los fallos ... jurisdicción fue entregado el cheque es el competente para conocer en los procesos en ...
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Sentencia nº 106 de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (CivCom) del 03-09-2019
Costas. Reclamo que prospera en ínfima proporción. Imposición de costas. Fundamentación.
... En particular, denuncia ... Expediente Nro. 7489166 - 3 / 20 ... ... rechazo del cheque, como así también la valoración efectuada de ... Agramón. Afirma que se adelantaron los fondos de un cheque de ... Expediente Nro. 7489166 - 4 / ... -
Publicaciones de la Sección Oficial de 07 de Marzo de 2018
... -5744499-GDEBA-CGP Régimen asignación de fondos y movilidad VISTO el EX-2017-05744499-GDEBA-CGP, ... dicha suma deberá abonarse mediante cheque no a la orden, transferencia bancaria o pago ... que proceda a efectuar la pertinente denuncia" ante la justicia, a fin de determinarse la comisi\xC3" ...