denuncia cheque sin fondos
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 18 de Noviembre de 2021, expediente CAF 002106/2021/CA001
... del uso de los cheques objeto de denuncia penal, excede el ámbito del hábeas data, por lo ... inhabilitados por emisión de cheques sin fondos… sino por la falta de pago de la multa que ello ... corrientes), o notificar el rechazo del cheque o intimar al pago de la multa, todo hubiera ...
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Judiciales
... el 20% de la compra (en efectivo o cheque certificado) con más comisión de ley del ... liberar fondos. INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA ... cédula a los herederos conocidos previa denuncia de sus nombres y domicilios.- Notifiquese.-. Se ...
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Judiciales
... SRL.- Condiciones: sin base, contado, o cheque certificado, mejor postor; más comisión de Ley ... a los herederos si conociere y previa denuncia en autos. Ofíciese al Registro de Juicios ... con el lote nueve; por el Sud-Este, con fondos del lote dos y por el Sud- Oeste, con el lote ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 11 de Abril de 2017, expediente CAF 038831/2013/CA001
... , quien registraba un embargo general de fondos. En la acusación se manifestaba que dicho ... “adquirieron las características del cheque, por lo que corresponde otorgarles el tratamiento ... , ello pasa por alto lo que surge de la denuncia efectuada por la Dirección Regional Comodoro ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 12 de Abril de 2022, expediente CFP 001107/2021/4/CA001
... de ‘autorización de anticipos de fondos’- de las arcas públicas asignadas a la ... esta investigación se vinculan con la denuncia formulada el pasado 11 de marzo del corriente ... marzo de 2021, contra la presentación del cheque firmado el 1 de marzo por Lamalfa -Tesorero- y De ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 2 de Mayo de 2023, expediente CFP 006204/2011/60/CFC013
... , para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente ... También fue analizado el cheque por $265.000 proveniente de una cuenta de la ... denuncia Las Palomitas – ... Cabeza de Buey s/ ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 24 de Febrero de 2022
... en el acápite siguiente. Los fondos de quien no resultare adjudicatario -y no hubiere ... tribunales-, o mediante cheque certificado librado contra un banco de esta ... Conforme se desprende de la denuncia de fs. 1 ... de la I.P.P. N° 83.085 la misma se ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 5 de Noviembre de 2020, CCC 025391/2018/1/CS001
DEFRAUDACION COMPETENCIA LOCAL
... de Buenos Aires, se originó con la denuncia de Luis Alberto V S S.R.L., contra Julio César A ... representada habría provisto los fondos para financiar los servicios prestados por L ... Señala que éste habría percibido un cheque de la firma Mercado Oriente por prestaciones ... -
Circular N° A6553 del Banco Central de la República de Argentina, 27-08-2018
... de registración Fecha pago cheque Fecha pago multa Fecha ... ): Aviso Fecha de denuncia Fecha presentación al cobro o ... se trate del rechazo debido a la falta de fondos. Consignar 2 cuando se trate del rechazo debido ...
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Circular N° A4978 del Banco Central de la República de Argentina, 07-09-2009
... 1) Bajas: permite eliminar un cheque rechazado o denunciado. 2) Altas: permite ... , clase de registro, f echa de denuncia, causal (6, 7 ó 8), Nro. CUIT, o CUIL o CDI ... se trate del rechazo debido a la falta de fondos. Consignar 2 cuando se trate del rechazo debido ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Mayo de 2016, CPE 000771/2013/1/CS001
COMPETENCIA ORDINARIA JUEZ QUE PREVINO FALTA DE INVESTIGACION CHEQUE EXTRAVIADO CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS
... en lo penal económico con respecto a la denuncia de Jorge Eduardo M S el D , apoderado de "C de V ... "sin fondos", que encuadró en el artículo 302 del Código ... cheque n° 3 corriente de "C P S.A." en el Banco ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 7 de Junio de 2017, expediente CFP 005612/2004/TO01
... habituales de cancelación —cobro de cheque por ventanilla y transferencia al exterior—, ... , y le pareció pertinente guardar los fondos allí, en un sobre color madera, hasta tanto ... 12/25 acompañó la denuncia que dio inicio al proceso, informe reconocido en ...
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Circular N° B9359 del Banco Central de la República de Argentina, 02-10-2008
... 1) Bajas de cheques: permite eliminar un cheque de la Central de cheques rechazados. 2) Altas: ... se trate del rechazo debido a la falta de fondos. Consignar 2 cuando se trate del rechazo ... 6 a 8 3 N que se denuncia 3 Nro. de cta. cte. 9 a 19 11 N ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 15 de Noviembre de 2019
... Pago a Derechohabientes ... 12. Pedido de Fondos ... 13. Pedido de Fondos para Pago de IOMA ... 3. Denuncia ... 4. Grupos Operativos 5. Incompetencias ... 6 ... sellado de boleto 1%, en dinero efectivo o cheque certificado en acto de remate. Pago saldo contado ...
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LEY S-0155. Codigo penal de la nación argentina (Antes Ley 11179)
... el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos ... á a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o ... ía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 22 DE LA CAPITAL FEDERAL, 5 de Agosto de 2019, expediente CCC 018692/2016/TO01
... al local, entregándole a Adams el cheque de pago diferido Nro ... 0008312 del BBVA Banco ... ese cheque fue rechazado por falta de fondos ... Esa circunstancia motivó la interpelación ... este proceso se inició a partir de la denuncia articulada por Pablo Santiago Gerez el día 7 de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Viii, 19 de Octubre de 2023, expediente CNT 010220/2012/CA001
... Con fecha 22/10/2021 se denuncia el fallecimiento de la actora y se tiene por ... que firmara unos papeles a cambio de un cheque y que se retiró del lugar sin escuchar lo que le ... despedido o al renunciante a rescatar los fondos depositados por el empleador, su ausencia se 9 ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 15 de Noviembre de 2016
... del mercado libre al día anterior, cheque certificado o depósito en pesos o dólares en el ... pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere (art. 89 de la Ley 24.522) ... de los elementos colectados a saber: denuncia de fs. 2/6, documental de fs. 7/10, informe de ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 31 de Octubre de 2017, CPE 001235/2016/1/CS001
JUEZ QUE PREVINO FALTA DE INVESTIGACION CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS
... a la causa iniciada a' raíz de la denuncia de Rubén Daniel S de la firma "F S.R.L.". AHí ... no pudieron ser cobrados por falta de fondos o por orden de no pagar y cuando quiso reclamar a ... justicia de Ciudadela, en relación con el cheque n° 11793730 de la cuenta corriente de "R S.A." ... - Comunicación 6262/1997
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DECRETO 2639 / 2020 DECRETO de 30 de Diciembre de 2020
... Que se adjunta copia de la constancia de denuncia policial -fs. 25-, pedido de la orden de no pagar ... más de un año desde el vencimiento del cheque (17 de mayo de 2019), sin que existan demandas ... LA PROVINCIA efectúe la transferencia de fondos desde la Cuenta N° 36000060097029/1 hacia la ...
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Judiciales
... seña y a cuenta de precio en efectivo o cheque certificado, comisión de ley al martillero 10, ... Ombú, al SO., con lote 17, al NO., con fondos del lote 5 y al NE., con lote 15.- Tit ... Espina, atento los términos de la denuncia de herederos, y a mérito de lo dispuesto por los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Octubre de 2017, expediente CFP 012717/2008/TO01/CFC002
... ), correspondientes a una asignación de fondos dispuesta el 11 de julio de 2006 por la ... , se comprueba que, Esquivel, recibió el cheque librado por las autoridades del Ministerio de ... Denuncia, finalmente, la afectación a la garantía del ...
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Sentencia Nº 34441 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019
Delito. Carta documento. Denuncia de los cheques. Contratos de compra de valores
... de CONTRA ORDEN MALICIOSA DE PAGO DE CHEQUE , en calidad de autor (arts. 302 inc. 3°, 45 del ... , los que no fueron abonados por obrar denuncia de parte del imputado con fecha 21/03/2017 ante ... ejercen la intermediación, sino que con fondos propios producen los descuentos, es por ello que ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Diciembre de 2020, expediente FCB 014309/2015/CA001
... falta de acreditación del destino de los fondos que habrían sido objeto de peculado, teniendo en ... caso –mencionando lo acontecido con el cheque 10717516- que no se ha podido determinar ... actuaciones reconocen su origen en la denuncia realizada con fecha 14 de Noviembre de 2014 por ...