denuncia cheque sin fondos
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2021, expediente FRO 008809/2020/4/CA002
... tutelado con la operación de descuento de cheque ... 6.- El letrado que asiste a María José ... pudo acreditar que el imputado haya tomado fondos de terceros (cheques), por lo que, el accionar se ... 01 de junio de 2020 en razón de una denuncia presentada por Marcelo Saín, quien en ese ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 15 de Junio de 2021, expediente COM 030394/2015/CA001 - CA002
... , refirieron que Pérez presentó una denuncia contra BBVA en la Dirección General de Defensa y ... Carlos, "La cuenta corriente bancaria y el cheque", p. 138 ... citado en: Farinati, Eduardo, “El ... al cierre de la misma y trasladar los fondos a saldos inmovilizados, cuando a juicio del Banco ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 28 de Noviembre de 2023, expediente CAF 051078/2022/CA001
... En un quinto orden de agravios denuncia que también determina la arbitrariedad de la ... pago, factura correspondiente y numero de cheque o trasferencia según el caso, los intermediarios ... deudas tributarias de terceros, sobre los fondos de que disponen cuando con su intervención se ...
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Sentencia nº 13-04021949-2 de Tercera Cámara Laboral de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 13 de Noviembre de 2020
Contratista despida con causa al trabajador. Registración de la relación laboral. Perjuicio de la aplicación. Responsabilidad disciplinaria
... sistémico y planeado para lograr obtener fondos indebidos a costa de los consumidores de garrafas ... efectivo, alguna vez recibió un pago en cheque pero quedaba asentado en la planilla. Que tenían ... deben ser identificadas en el acto de la denuncia so pena de tornar el despido ad nutum, ello en ... -
Sentencia nº 44433 de Juzgados de 1º Instacia en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy - Juzg. 1º C. y C. Nº 1 Secretaría 11, 1 de Diciembre de 2017
... cuenta de no pagar y el otro, por falta de fondos.- ... Que, a fs. 35 atento a la misma naturaleza ... cheque, no integrando su nombre la cadena de endoso, ni ... realizando la denuncia penal en la Fiscalía correspondiente ... que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 28 de Febrero de 2019, expediente FBB 022000088/2005/TO01
... las prestaron y sirvieron de base a la denuncia penal que origina la causa. Al tomar las ... la firma de Rayes, que cobró $50 por cada cheque y que nunca cobró ni vio los importes por los ... Es decir, que los fondos nunca salían de la empresa. Esto surgía de ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 11 de Julio de 2018, expediente B 65184
La aptitud de ser parte en un proceso concreto, denominada por el derecho procesal legitimatio ad causam, constituye un requisito subjetivo de la pretensión en cuanto supone la titularidad activa o pasiva de la relación jurídica sustancial, de ahí la afirmación de que la persona legitimada en un determinado proceso es aquélla revestida por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el...
... ñala que dichos pagos se efectivizaban con fondos que recibían del Consejo Escolar de Lomas de ... todas de fecha 7-IV-1993, se le abonó con cheque del Banco Provincia de Buenos Aires 93461778 del ... , máxime cuando el señor Carnevale denuncia en el escrito postulatorio que a mediados del ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 31 de Agosto de 2017, expediente CNT 029052/2012/CA001
... ía poner la mano cargando en la tolva los fondos, que producían 60 o 70 mil envases; que sabía ... formales de inspección, control y denuncia, y hubiera cumplido con su deber Fecha de firma: ... cheque) posee, ante el incumplimiento de la orden de ...
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EL MOVIMIENTO UNIDO<\/p>
Distrito Santiago del Estero<\/p>
... adquiridos por compra o permuta y los fondos que se obtengan a su venta o gravamen y los que ... las obligaciones del Partido por medios de cheque que librará en forma conjunta con el presidente ... El Tribunal intervendrá solamente por denuncia de un afiliado. El Secretario del Tribunal ... -
Publicaciones de la Sección Oficial de 21 de Julio de 2021
... las obras, la efectiva percepción de los fondos comprometidos y el grado de ... avance de cada ... administrativa ejercer su derecho de denuncia y petición a las autoridades y no cumplimentaron ... mediante cheque certificado por el banco donde tiene radicada la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 31 de Octubre de 2018, expediente FBB 016357/2017/CA001
... cheque ... inició por una denuncia ... fondos en ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 22 de Julio de 2021
... Que los fondos se destinarán a la financiación de proyectos de ... Moción de inicio de denuncia penal y acción por daños y perjuicios ... 6) ... mediante cheque certificado por el banco donde tiene radicada la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 6 de Agosto de 2019, expediente FMZ 045220/2014/3
... trámite para su adquisición y los fondos" ... estaban comprometidos. Que por esa raz\xC3" ... causa se inició a raíz de la denuncia realizada ... /95 – “DE CHANA, JOSÈ MARIA s/ Cheque ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 27 de Diciembre de 2021, expediente FPO 003976/2015/6/CA001
... el 21/04/2015, mediante la denuncia" ... efectuada ante el M.P.F. por el Dardo\xC2" ... de la UNAM, y ella expedía el cheque ... rendición de los fondos ...
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Sentencia Nº 63014 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2021
Contralor. Allanamiento. Delito de estafa. Concurso real
... 4. Denuncia de Rubén Hecker en la Sub comisaría de ... de Testa Neumáticos, aportando imagen del cheque dado en pago y luego rechazado al ser presentado ... , los que no fueron abonados por falta de fondos en la cuenta, ocasionando un perjuicio total al ... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 5 de Agosto de 2021, expediente FRO 030207/2015/6/CA001
... a una usina con la extracción de fondos de una cuenta ubicada en la Colonia Juan José ... actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por el Dr ... Santiago Eduardo De ... firmó recibos de pagos y endosó un cheque en carácter de apoderado de Bucci ... Asimismo, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL, 4 de Octubre de 2021, expediente FLP 089561/2018/CA001
... , que finalmente fueron rechazados “sin fondos"” ... 2. Al presentarse en el expediente a trav\xC3" ... En apoyo a su defensa adjuntó la denuncia policial realizada por la señora Matilde Ramona ... entre los que se encuentra el cheque, constituyen títulos de crédito formales, ...
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Sentencia Nº 663 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 05-08-2021
COSTAS: IMPOSICION. PRINCIPIO GENERAL. HECHO OBJETIVO DE LA DERROTA. EXCEPCIONES. CRITERIO RESTRICTIVO.Este Tribunal tiene dicho que “en la doctrina procesal el hecho objetivo de la derrota, rige como sustento para la imposición de la condena en costas. Así quien promueve una demanda lo hace por su cuenta y riesgo, debiendo hacerse cargo de los gastos provocados en quien se vio constreñido a...
... érmino contra una sentencia definitiva, denuncia arbitraria valoración de la prueba y errónea ... “Yapur Aniceto Alberto s/ Libramiento de cheque sin provisión de fondos” sentencia Nº 496 del ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 5 de Febrero de 2019, expediente CPE 000007/2008/TO01
... Después de que él hizo la denuncia ante la AFIP, este organismo se hizo de ... o enviaba los pagos y si existía algún cheque para enviar, la sociedad de hecho le mandaba a ... que es ella misma quien se ha apropiado de fondos que pertenecen a la recaudación tributaria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 29 de Mayo de 2017, expediente FCB 022016275/2010/CA001
... , la presente causa se originó en la denuncia penal presentada por el representante del Banco ... el propósito de sustraer ilegítimamente fondos de esa cuenta. Agregó el magistrado que el ... , consignando diferentes montos en cada cheque. Puntualizó el Juez que Salado se habría ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 15 de Agosto de 2019, expediente FTU 008308/2018/CA001
... al 31/05 de 2012, registró movimientos de fondos por $3.215.130 en la cuenta corriente radicada en ... ía General iniciada a partir de la denuncia realizada por el Dr. Carlos Alberto Castillo ... habría cobrado altas sumas de dinero en cheque para la construcción de una pileta de natación, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 25 de Junio de 2021, expediente FRE 008060/2015/CA001
... se originaron en virtud de una denuncia formulada en fecha 07/09/2015 por el ... cobradas por falta de fondos ... que le corresponden. Respecto al cheque con ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Mayo de 2022, expediente CPE 000200/2020/2/CA002
... de ese dinero y agregó que “…los fondos bancarios sobre los cuales el tribunal presupone ... se conseguía, por el descuento de algún cheque, se aplicaba a intentar cubrir aunque sea en ... , aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 2 de Agosto de 2018, expediente COM 012300/2013/6/CA003
... II. Con motivo de la denuncia efectuada por la Sra. Fiscal General en su ... , liquidez y disponibilidad de los fondos prestados y eludir que se indague en las ... , pues quien recibe un pagaré o un cheque debería tomar el recaudo de preconstituir la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 25 de Abril de 2019, expediente COM 3240/2019/CA1
... esta Sala in re: "El Gran Plan SA denuncia Leubus Augusto ante Inspección General de ... pago habituales, y negándose a retirar el cheque pertinente.” (fs ... 103); por otro lado, ... , “Superintendencia de Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones c/ Orígenes AFJP s/ ...