Delito de evasión fiscal
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Septiembre de 2022, expediente CPE 000598/2022/1/CA001
... expondré y que podrían configurar el delito de evasión fiscal previsto por el art. 1 del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 4 de Junio de 2021, expediente FSM 079960/2015/3/CFC001
... Praxair Argentina S.R.L., en relación al delito de evasión del Impuesto sobre los Bienes ... fecha 27/12/19, la Sala "D" del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 20 de Abril de 2022, expediente CPE 990000044/2009/TO01/3/RH002
... 45 del C.P.) del delito de evasión simple del impuesto al Valor , correspondiente al ejercicio fiscal 2000 (art. 1° de la ley 24.769) y, por el de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 7 de Noviembre de 2019, expediente FPA 000013/2017/7/CA003
... Fiscal General Dr. Ricardo Carlos María Álvarez, ... secuestro de las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o aquéllas que puedan ... se encuentra denunciada por el delito de evasión fiscal agravada -cfr. Expte. N° ... FPA ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 30 de Julio de 2019, expediente FMZ 010161/2015/10/CA007
... EVASIÓN" SIMPLE TRIBUTARIA EVASIÓN AGRAVADA\xC2" ... período fiscal 2011 por un monto de $ 1.586.962,97. ... ”, autor presunto responsable del delito previsto y penado por el art. 1° de ...
- Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 5 de Marzo de 2021, expediente FRO 071319/2018/CA001
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 12 de Septiembre de 2019, expediente FSM 064028954/2013/CA001
... : ARECO CONSIGNACIONES SRL Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP”, del ... , que ordenó su procesamiento en orden al delito de evasión del pago al Impuesto al Valor o correspondiente al período fiscal del año 2012 (Art. 1ro de la ley 27.430) y un ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 22 de Marzo de 2019, expediente CPE 000448/2009/TO01/9
... ón al estado anterior a la comisión del delito e indemnización de Fecha de firma: 22/03/2019 ... del respectivo recurso de casación, el Fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal ... de contrabando como en el delito de evasión fiscal los bienes jurídicos tutelados tienen por ...
- Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Septiembre de 2019, expediente FRO 031001059/2008/CA002
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 25 de Octubre de 2018, expediente FRO 031000629/2008/6/CA001
... Ariel y otros por Asociación Ilícita Fiscal” (del Juzgado Federal n° 3 de Rosario), del ... Silvia Marta Freguglia como coautores del delito de asociación ilícita tributaria, prevista y ... cargo faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo…”. Afirmó que la creación de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 7 de Mayo de 2019, expediente FBB 031000392/2012/3
... evasión simple tributaria’”, vuelto al acuerdo ... delito de evasión simple tributaria en ... fiscal 2011 en concurso real con el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 15 de Abril de 2019, expediente FRO 014663/2013/CFC001
... al Ministerio Público el señor Fiscal" General, doctor Raúl Omar Pleé; a la querella \xE2\x80" ... é Enrique Gimeno como presunto autor del delito previsto en el artículo 279 (en su art. 1) de la Ley 27.430, en relación a la presunta evasión tributaria del impuesto al valor agregado por el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 2 de Mayo de 2019, expediente FCB 053170017/2012/ES01
... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en contra de la resolución dictada por este ... I. 11.588.733), como presunto autor del delito de evasión fiscal simple en relación al ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 4 de Julio de 2019, expediente CAF 020306/2014/CA002
... entidad reconocida exenta por el organismo fiscal ... Con cita en doctrina perteneciente al ... Esteban Coll– por el presunto delito de evasión fiscal, la cual concluyó con su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 8 de Septiembre de 2022, expediente FSM 106237/2018/CA001
... “IMPUTADO: MAGNACOM , SRL Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: DE MARCO, ... recurso de apelación interpuesto por el Fiscal contra la resolución que declaró ... extinguida ... delito de evasión fiscal, en los términos del art. 1) ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 5 de Febrero de 2004, B. 766. XXXIX
... procesados por la presunta comisión del delito de evasión fiscal agravado por utilización ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Junio de 2020, expediente CPE 000346/2019/1/CA001
... estimó que tanto el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio como el ... …” en tanto se hizo alusión al delito de asociación ilícita fiscal ... Fecha de ... el carácter de coautores, del delito de evasión tributaria con relación al Impuesto sobre los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Junio de 2019, expediente FCB 042000308/2009/TO01/CFC001
... , como autor penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple, previsto y penado ... Federal de Córdoba y Laura Roteta, Fiscal Federal cotitular de la Procuraduría de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Abril de 2017, expediente FCB 019960/2014/CA001
... Sánchez Buteler, el Ministerio Público Fiscal y la Administración General de Ingresos ... , filiado precedentemente, en orden al delito de evasión tributaria simple (art. 1° de la ley ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Julio de 2020, expediente FRO 053242/2017/1/CA001
... REPARACIONES SA s/ Evasión Agravada Tributaria” (originario del Juzgado ... por considerarlos responsables del delito de USO OFICIAL ... evasión tributaria, previsto ... ley, del impuesto a las ganancias período fiscal 2016, por la suma de un millón seiscientos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 6 de Septiembre de 2021, expediente FCB 012000081/2012/1/CA001
... : PIATTINI, Carlos Andrea y Otros por Evasión Simple Tributaria” (Expte. FCB ... 1 del art 336 del C.P.P.N., en orden al delito de Evasión Simple Tributaria (5 hechos), art. 11 ... total e incondicional a la pretensión fiscal, ... desistiendo y renunciando a toda acción o ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 16 de Agosto de 2019, expediente FPO 007731/2017/CFC001
... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Mario A ... Efectuado el sorteo para ... formulado por el fiscal, por no constituir delito las conductas denunciadas (fs. 16/21 y 41/44 ... Expresó que los delitos de evasión atribuidos al imputado se configuraron en el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 2 de Julio de 2019, expediente CPE 000936/2012/6/CA004
... intervención culpable en los hechos de evasión de las sumas de $ 5.328.878,88 y de $ ... el representante del Ministerio Público Fiscal, corresponde estar a lo allí ... resuelto, por ... aquí una simple mentira no punible como delito de evasión fiscal… La empresa computó ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 21 de Diciembre de 2018, expediente FGR 000748/2015/CFC001
... los recursos de casación deducidos por el Fiscal General y la querella contra la resolución de la ... sobreseimiento de Juan Pablo Gaspar, del delito de evasión tributaria simple (art. 2 del Código ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Mayo de 2019, expediente FBB 031000392/2012/4/RH001