Delito de evasión fiscal
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 7 de Noviembre de 2019, expediente FRE 005508/2019/6/CA002
... delito ... responsable del delito de “evasión agravada” reprimido por ... Público Fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Noviembre de 2022, expediente FGR 026110/2017/CFC002
... úl Omar Pleé por el Ministerio Público Fiscal, de las doctoras Fernanda A. Rodríguez y Sandra ... La parte recurrente señaló que la evasión del pago del impuesto a las salidas no ... Neuquén- por la presunta comisión del delito de evasión del impuesto al valor agregado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 29 de Agosto de 2018, expediente CPE 001918/2013/TO01/CFC001
... Fiscal General contra la resolución del Tribunal Oral ... a juicio consistente en la presunta evasión agravada al Impuesto al Valor Agregado ... , consistente en la presunta comisión del delito de evasión agravada del Impuesto al Valor ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Abril de 2022, expediente FLP 062011585/2013
... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Javier Augusto De Luca, a la querella ... ín Trotta y Cecilia Trotta, en orden a delito de evasión tributaria simple ... Contra dicha ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Julio de 2018, expediente FSM 064726/2017/CFC001
... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé ... Efectuado el ... Pablo Raúl López, con relación a la evasión del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a ... , e imputadas a López, encuadran en el delito de evasión previsto en la citada norma.Lo ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 22 de Enero de 2018, expediente CFP 018623/2017/2/CA002
... de prisión que le fuera impuesta por el delito de evasión fiscal, oportunamente comunicado a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 24 de Agosto de 2016, expediente FMZ 054018586/2013/5/RH001
... una serie de medidas probatorias del delito de evasión fiscal que se le imputa. Entre ellas, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 18 de Diciembre de 2018, expediente FCR 008550/2014/TO01/CFC001
... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Javier Augusto De Luca y a la querella, ... #20181219081112082 responsable del delito de evasión simple de tributos, previsto y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 13 de Septiembre de 2018, expediente FCB 000470/2017/CA001
... recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal de San Francisco, en contra de la ... y Keep SRL, ya filiado en autos, por el delito de evasión simple tributaria (conf. arts. 334 y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 12 de Noviembre de 2019, expediente FSA 003256/2018/CA001
... caratulada “Coronel Luis Antonio s/ evasión tributaria simple”, originaria del Juzgado ... que inicialmente se atribuyó a Coronel el delito de evasión fiscal, en la denuncia realizada por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 18 de Junio de 2021, expediente FSM 000597/2013/CA001
... fiscal, contra la resolución por la que el magistrado ... y Alberto Chirinos, en orden a la evasión del impuesto al valor agregado en el período ... ”, se detectó la presunta comisión del delito de evasión agravada previsto y reprimido por el ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Diciembre de 2018, expediente FRO 015644/2014/2/CA001
... ón en autos MEYER, Héctor Guillermo por Evasión Simple Tributaria” (del Juzgado Federal de la ... Federico J. Grimm, fiscal a cargo de la Fiscalía Federal de la ciudad de ... de Héctor Guillermo Meyer en relación al delito de evasión tributaria simple respecto al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Abril de 2022, expediente FCB 010089/2020/CA001
... s/ Evasion Simple Tributaria” (FCB Nº 10089/2020/CA1) ... recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1 de ... filiados en autos, imputados en orden al delito de “evasión fiscal simple” (conf. art. 1 de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 21 de Noviembre de 2018, expediente FPO 008443/2018/CA001
... Representante del Ministerio Público Fiscal contra la decisión recaída ... a fs ... a fs. 20/22vta., por no constituir delito los ... hechos denunciados respecto ... atribuida –evasión ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 6 de Noviembre de 2018, expediente FCB 034578/2014
... en orden al delito" de “Evasión Agravada por el Uso de Facturas Ap\xC3" ... hechos que se calificaran como “Evasión Fiscal Agravada por el Uso de Facturas Apócrifas” en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Febrero de 2019, expediente FCB 021365/2017/CA001
... recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Federal interina doctora Alicia Viviana Cena de ... 594; en orden a la supuesta comisión del delito de Evasión simple de Impuesto a las Ganancias ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 9 de Agosto de 2021, expediente FLP 036983/2017
... de Pablo Miguel y Oscar Coria, por el delito de evasión tributaria agravada (arts. 1 y 2 del ... Destacó lo dictaminado por el fiscal actuante en el marco de diferentes incidentes de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 9 de Septiembre de 2019, expediente FRO 007203/2016/1/CA001
... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (fs. 52/53 y vta.), contra la resolución nº ... Daga, por la presunta comisión del delito de evasión tributaria simple, en relación al ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Febrero de 2021, expediente FRO 058074/2017/1/CA001
... recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal nº 2, Dr. Walter Alberto Rodríguez (fs ... de Nicolás Ángel Lalla por el delito de evasión simple de tributos (artículo 1 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 2 de Marzo de 2020, expediente FCB 044368/2016/CA001
... S.A., MIGUEZ, Pablo César –sobre Evasión Simple Tributaria” (FCB 44368/2016/CA1), ... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en contra de la resolución de fecha 11 de Marzo ... considerando que la misma no constituye delito ... Fecha de firma: 02/03/2020 ... Alta en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5, 18 de Mayo de 2017, expediente FSM 006113/2013/TO01
... 1089/2013 (registro interno n° 3597), el fiscal de grado solicitó la elevación a juicio de las ... #28133155#179215526#20170518160425699 del delito de evasión en concurso real con el de homicidio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 26 de Octubre de 2016, expediente FSM 078000587/2010/4/CA002
... En la instancia, el fiscal general no adhirió a las impugnaciones deducidas ... del máximo de la pena contemplada por el delito en cuestión ... Además, con respecto a la ... fictas con la intención de facilitar la evasión de terceros ... se observó en muchos de los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 16 de Marzo de 2022, expediente FLP 067940/2018/1
... confirmó el rechazo de requerimiento fiscal de instrucción respecto de Orlando Carlos López por el delito de evasión simple, por aplicación de la ley ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 5 de Octubre de 2021, expediente FLP 077740/2019/CA001
... , la representante del Ministerio Público Fiscal expresó que dado que las maniobras denunciadas ... la presente causa por no constituir delito los hechos denunciados y librar oficio a la ... ón del tipo penal, el delito de evasión fiscal agravada por haberse utilizado facturas ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 12 de Diciembre de 2019, expediente FRO 051759/2018/1/CA001
... ón en autos GOROSITO, Reinaldo por Evasión Simple Tributaria” (del Juzgado Federal de ... presunto autor penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple en relación al uesto al Valor Agregado ejercicio fiscal 2016 (arts. 1º de la ley 27.430) y se trabó ...