Delito de evasión fiscal
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Agosto de 2018, expediente FRO 032001088/2011/1/CA001
... Guillermo Rodolfo Lega, Fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal n° ... Villareal por la presunta comisión del delito de evasión fiscal del Impuesto al Valor Agregado ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Agosto de 2018, expediente FRO 032001088/2011/2/CA002
... Guillermo Rodolfo Lega, fiscal interinamente a cargo de Fecha de firma: ... Villareal por la presunta comisión del delito de evasión fiscal del Impuesto al Valor Agregado ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 12 de Mayo de 2017, expediente FRO 042000933/2005/8/CA002
... ón y la sustanciación del recurso, el Fiscal General Dr. Claudio Palacín manifestó a fs ... delito de evasión fiscal agravada del Impuesto a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Diciembre de 2016, expediente FPA 032009330/2010/3/CA001 - CA004 - ...
... de los nombrados, en relación al delito de evasión tributaria del impuesto al Valor ... evasión durante un ejercicio o período fiscal debe entenderse que es anual ... Solicitaron en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 11 de Octubre de 2018, expediente FPO 007731/2017/CA001
... A. S/ EVASION SIMPLE ... TRIBUTARIA”; y, ... Representante del Ministerio Público Fiscal contra la decisión recaída ... a fs. 14/15vta, por no constituir delito las conductas ... denunciadas como ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 3 de Octubre de 2019, expediente COM 030210/2012/CA001
... 3. La Sra. Fiscal General ante esta Cámara se expidió a fs. 2004 ... a fin de la investigación del presunto delito de evasión fiscal. Los gastos que demanden dicha ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 23 de Febrero de 2022, expediente FRO 015646/2014/TO01/3
... en representación del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, y del doctor Martín Guillermo ... Governo en relación a la supuesta evasión del impuesto al valor agregado correspondiente al ... se le atribuye la comisión del presunto delito de evasión simple del impuesto al valor Fecha de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 14 de Agosto de 2018, expediente FRO 000116/2014/5/CA002
... ía Marcela; CASTRO, Héctor Pascual s/ Evasión Simple Tributaria” (del Juzgado Federal nº 3 ... /326 de las actuaciones principales), y del Fiscal Federal Subrogante de la Fiscalía Federal nº 2 ... Quiroz por la presunta comisión del delito de evasión simple correspondiente a los ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 25 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000044/2017/TO01/3
... 2. Que, contra dicha resolución el Fiscal General de Juicio Dr. Marcelo AGÜERO VERA instó ... “PATAGONIA FLY SA”, la comisión del delito previsto en el art ... 6 de la ley 24.769 por ... stricto sensu sino de un delito, como la evasión fiscal, que posee un bien jurídico diferente: la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 31 de Agosto de 2018, expediente FPO 000136/2014/CA001
... Fiscal ... ón a la presunta comisión del delito" de evasión ... simple tributaria del pago\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Noviembre de 2022, expediente FRO 051000822/2010/TO01/4/CFC002
... ón al impuesto al valor agregado período fiscal 2009 y al delito de obtención fraudulenta de ... de hecho que ellos conformaban- la evasión simple de tributos (art. 1° ... ley 24.769) en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Mayo de 2017, expediente FRO 042000809/2005/11/1/CFC001
... de duración de la pena señalada para el delito previsto en el art. 2 inc. a) de la ley 24.769 ... que la suma aquí imputada a Albano por evasión al I.V.A. –período fiscal 11/2002 a 10/2003- ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 9 de Noviembre de 2021, expediente FCB 050252/2019/CA001
... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en contra de la resolución de fecha 24 de junio ... Grupo Consultor S.A, imputados en orden al delito de “evasión fiscal simple” (conf. art. 1 de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Febrero de 2023, expediente CPE 001652/2014/81/CA146
... los representantes del Ministerio Público Fiscal, de la U.I.F. y de la A.F.I.P.-D.G.I., estos ... que se estimaron constitutivos del delito de legitimación de activos de origen ilícito ... ° CPE 1652/2014, por hechos presuntos de evasión tributaria ... Y CONSIDERANDO: ... 1°) Que, los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 22 de Noviembre de 2019, expediente FBB 031000392/2012/3
... Evasión ... delito de evasión achacado en el auto ... ejercicio fiscal" 2011, conf. arts. 45 CP y 1 y 14 de la\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Febrero de 2023, expediente FSM 002959/2017/TO01/2/CFC001
... ón por parte del Ministerio Público Fiscal, aseveró que era erróneo entender que su ... como coautora penalmente responsable del delito de evasión fiscal de la suma de $2.393.160,56 en ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Julio de 2019, expediente CPE 000605/2017/2/CA001
... V.-, consistentes en la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado al cual ... de acción por considerar que “…el delito de evasión fiscal se consuma cuando, al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 21 de Febrero de 2019, expediente FRO 000695/2014/TO01/2/CFC001
... del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, doctor Ricardo Gustavo ... ó parcialmente a Omar Edgardo Spurio del delito de evasión simple (art. 1, ley 24.769) ... El ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Octubre de 2019, expediente FCB 029357/2015/CA003
... Frank, -filiado en autos- en orden al delito de Simulación Dolosa de Pago (art. 11 de la Ley ... debe valorarse dentro del ejercicio fiscal en el que se realizó la simulación, con total ... equiparada análogamente al delito de evasión fiscal ... El alcance del concepto “ejercicio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 17 de Mayo de 2019, expediente FTU 010571/2015/1/CA001
... Fiscal Federal (fs. 356 del principal), la defensa de ... , por ende, partícipes necesarios del delito previsto y penado en los arts. 1 y 2 de la ley ... determinado el monto de la supuesta evasión, no es posible embargar por el todo ... Por lo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 9 de Noviembre de 2018, expediente FCB 045638/2014/CA001
... Fiscal Federal N°1, Dr. Enrique José Senestrari, y por ... -filiado en autos- como supuesto autor del delito de Evasión Simple Tributaria (artículo 280 de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Noviembre de 2022, expediente CPE 000803/2022/CFC001
... coautor penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2014 (art. 306 del C.P.P.N., 1 ... y 14 de la ley ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 23 de Noviembre de 2021, expediente FBB 008835/2019/2/CA002
... Evasión simple tributaria’”, ... autor prima facie responsable del delito de ... período fiscal" 2013 (art. 306 del CPPN y art. 1 de la\xC2" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Noviembre de 2022, expediente CPE 000617/2020/1/CA001
... PENAL solicitada respecto a la presunta evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado diente al ejercicio fiscal 2013 (10/2012 a 9/2013) y al Impuesto a las ... , “…por la presunta comisión del delito de evasión agravada por la utilización de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Agosto de 2020, expediente FPO 008941/2019/1/1
... interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución (Reg. Nro. 1193/20.4) ... por el juez de grado, en orden al delito de evasión fiscal agravada por la utilización ...